C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 1 - 0 5 - 2 0 i 2
G r e f f e
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R é s
a
M o n
b e l
i l l
" 1 2 1 1 3 1 1 5 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 3 1 7 . 0 6 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F D M G R O U P S . A .
( e n a b r é g é ) ; F D M G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e M é d o r i 9 9 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 6 M A R S 2 0 1 2
A p r è s l e s e x p l i c a t i o n s d o n n é e s p a r l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , M o n s i e u r R o d e r i c k F l a v e i l , e t a p r è s ; c o n s t a t a t i o n q u e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r é u n i e ; c e 6 m a r s 2 0 1 2 a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e m o n s i e u r R o d e r i c k R a v e l ! d o m i c i l i é 3 7 R o e d e a n R o a d , B r i g h t o n , E a s t S u s s e x B N 2 5 R A , U n i t e d K i n g d o m e t d e M a d a m e H e i d i T a y l o r d o m i c i l i é e C l o s e E a s t b o u m e , E a s t S u s s e x B N 2 3 8 H L , U n i t e d K i n g d o m . L e u r s ' m a n d a t s p r e n d r o n t d o n c f i n d e p l e i n d r o i t l e 6 m a r s 2 0 1 8 .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 6 m a r s 2 0 1 2
R o d e r i c k F l a v e i l ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p n s 4 1 R e ç u l e
J W : 1 : : ~ }
5 0 5 9 6 0 3 * 1 1 1 1 1
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1 4 A V R . 2 0 1 5
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e i c o P 1 ' i o n e ( f i ' s i d r 4 e ) ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 3 1 7 . 0 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F D M G R O U P S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e M é d o r i 9 9 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t { s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n 1 d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 M A R S 2 0 1 5
A p r è s l e s e x p l i c a t i o n s d o n n é e s p a r l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , M o n s i e u r R o d e r i c k F l a v e l l , e t a p r è s c o n s t a t a t i o n q u e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e H e i d l T a y l o r a v e c e f f e t a u 3 1 1 0 3 1 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e e n s u i t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A n d r e w R o b e r t B r o w n , d o m i c i l i é e n G r a n d e B r e t a g n e , T h e R o o k e r y , 7 3 D e a n C o u r t R o a d , R o t t i n g d e a n B N 2 7 D L , a v e c e f f e t a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 3 1 m a r s 2 0 1 5
R o d e r i c k F l a v e l l ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e