06/02/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
~
V o e t
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a i M o n i i b e l 2 8 J A N 2 0 t g e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 , 1 1 5 . 5 0 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F E A R H U N T E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e 3 4 9
1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : D I V I S I O N D E S A C T I O N S - A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L - C O N S T A T A T I O N D U T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F E A R H U N T E R S n , ; a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à A v e n u e M o l i è r e 3 4 9 , 1 1 8 0 U c c l e l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : e r r e u r p u r e m e n t m a t é r i e l l e
A u v u d e l ' e x p o s é p r é a l a b l e d u P r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c t i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f ' a u c a p i t a l s o c i a l :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( ¬ ; ; 2 1 7 . 2 8 9 , 6 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e q u a r a n t e - h u i t ( 2 8 8 , 0 4 8 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . t l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t , L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 $ 8 . 0 4 8 v .
: ; D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m u l t i p l i c a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
; ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i v i s e r l e s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e q u a r a n t e - h u i t ( 2 8 8 . 0 4 8 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s , r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , e n q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e ( 4 4 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s , c h a q u e p a r t s o c i a l e e x i s t a n t e é t a n t r e m p l a c é e p a r 1 , 5 4 1 4 1 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , L e s a c t i o n n a i r e s c o n v i e n n e n t n e p a s a d m e t t r e l e f r a c t i o n n e m e n t d e s a c t i o n s , c e l l e s - c i é t a n t a r r o n d i e s a p r è s d i v i s i o n .
' ; T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d u n o m b r e t o t a l d e p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l a d é c i s i o n d e d i v i s i o n d e s a c t i o n s q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e ( 4 4 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 2 1 7 . 2 8 9 , 6 0 ) à t r o i s c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 3 3 9 . 7 8 9 , 6 0 ) p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 2 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e z é r o e u r o q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 0 , 4 9 ) ,
; ; m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à z é r o e u r o c i n q u a n t e e t u n c e n t s ( ¬ 0 , 5 1 ) , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à u n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t s e r o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t a u m o i n s . L a p r i m e d ' é m i s s i o n s e r a i n t é g r a l e m e n t v e r s é e d è s l a s o u s c r i p t i o n .
L e s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 2 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e c e j o u r e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l
( " - " )
S i x i è m e r é s o l u t i o n : a f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e
; ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e
e u r o s ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
1 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t à c e n t v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
( )
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r I n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E
1 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e
s o m m e d e c e n t v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) p r é l e v é e s u r l e c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » d e
l a s o c i é t é .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
( - - - )
D i x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s
p r i s e s a i n s i q u ' a v e c l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 3 , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à
l ' a d r e s s e s u i v a n t e 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L a t é r a l e 1 4 3 , a v e c e f f e t a u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 3
' A r t i c l e 2 - S i è g e p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
e r L e s i è g e e s t é t a b l i . à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L a t é r a l e 1 4 3 » .
" A r t i c l e 5 - C a p i t a l p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 4 6 7 . 2 8 9 , 6 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e ( 6 9 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l i è m e ( 1 / 6 9 4 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 6 9 4 . 0 0 0 »
" A r t i c l e 6 H i s t o r i q u e d u c a p i t a l : p o u r a j o u t e r u n q u a t r i è m e a l i n é a d o n t l e t e x t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t : f ( A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , f i a é t é d é c i d é n o t a m m e n t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é :
- u n e p r e m i è r e f o i s , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - t r o i s m i l l e c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( ¬ 7 3 . 1 3 4 , 8 8 ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 7 6 . 6 4 5 , 6 0 ) à c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 1 4 9 . 7 8 0 , 4 8 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a r a n t e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 1 4 0 , 6 4 4 ) a c t i o n s , a u p r i x p a r a c t i o n é g a l a u p a i r c o m p t a b l e , s o i t z é r o e u r o c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( ¬ 0 , 5 2 ) , a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e z é r o e u r o q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 0 , 4 8 ) p a r a c t i o n ;
- u n e s e c o n d e f o i s , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t n e u f e u r o s d o u z e c e n t s ( ¬ 6 7 . 5 0 9 , 1 2 ) r e p r é s e n t a n t l a p r i m e d ' é m i s s i o n d é g a g é e p a r l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 1 4 9 . 7 8 0 , 4 8 ) à d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 2 1 7 . 2 8 9 , 6 0 ) p a r p r é l è v e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e s u r i e c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , i l a n o t a m m e n t é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é :
- U n e p r e m i è r e f o i s à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 2 1 7 . 2 8 9 , 6 0 ) à t r o i s c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 3 3 9 . 7 8 9 , 6 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s e t é m i s s i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 2 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- U n e s e c o n d e f o i s , à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 3 3 9 . 7 8 9 , 6 0 ) à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 4 6 7 . 2 8 9 , 6 0 ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) p r é l e v é e s u r l e c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » d e l a s o c i é t é . »
O n z i è m e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e ! a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P 1 E R R E - P H I L I P P E H E N D R I C K X , A V O C A T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , R P M B r u x e l l e s 0 4 5 5 . 3 4 0 . 3 6 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r H E N D R I C K X , P i e r r e - P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e T e n H o r e n 7 , d e s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u s e p t o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e . L ' a s s e m b l é e l e r e m e r c i e e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
D o u z i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ;
- . 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- 3 p r o c u r a t i o n s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e "
g .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/03/2013
ÿþ1 1 1 1 1 0 1
1 0 4 0 3 *
V o l e t B - S u i t e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' 1 9 M A R . . 2 0 1 3
f
B R U X E L L E S
G r e f f e
F - -
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 1 1 5 . 5 0 1
. ` D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E A D D Y B E A R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : a v e n u e M o l i è r e , 3 4 9 - U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
: - a b l e t t e ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N - D I V I S I O N D E S A C T I O N S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L A V E C P R I M E D ' É M I S S I O N .
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 6 D 2 C E M B R E s , 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t :
" E n r e g i s t r é 5 r ô l e s 2 r e n v o i s a u 3 0 b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 8 . 1 , 2 0 1 3
V o l 7 6 f o i 1 8 c a s e 0 7 R e ç u : 2 5 ¬ L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . M A R C H A L D . " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D E A D D Y B E A R S " , a y a n t s o n ; s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M o l i è r e 3 4 9 , a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " F e a r H u n t e r s " e t d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 ;
d e s s t a t u t s c o r n e s u i t :
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e ' F e a r H u n t e r s " »
2 . d e r e m p l a c e r l e s q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t ( 4 . 3 2 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s e x i s t a n t e s p a r c e n t q u a r a n t e - i F s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e ( 1 4 7 . 4 0 4 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s n u m é r o t é e s d e 1 à 1 4 7 . 4 0 4 , p a r v o i e d ' é c h a n g e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n e x i s t a n t e s p o u r t r e n t e - q u a t r e v i r g u l e u n d e u x u n d e u x ( 3 4 , 1 2 1 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s
3 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - t r o i s m i l l e c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 7 3 . 1 3 4 , 8 8 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 7 6 . 6 4 5 , 6 0 E U R ) à c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s q u a r a n t e - h u i t : . c e n t s ( 1 4 9 . 7 8 0 , 4 8 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a r a n t e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 1 4 0 . 6 4 4 ) 7 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s : : e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s , E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r : , l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s , a u p r i x d ' u n e u r o ; i ( 1 , 0 0 E U R ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e c e n t q u a r a n t e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( 1 4 0 . 6 4 4 , 0 0 E U R ) , l a d i f f é r e n c e e n t r e l a v a l e u r c o n v e n t i o n n e l l e d e l ' a p p o r t e t l e m o n t a n t n o m i n a l d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t n e u f e u r o s d o u z e c e n t s ( 6 7 . 5 0 9 , 1 2 : E U R ) , c o n s t i t u a n t u n e p r i m e d ' é m i s s i o n .
4 , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l u n e s e c o n d e f o i s à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t t r e i z e ,
e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 6 7 , 5 1 3 , 4 8 E U R ) , r e p r é s e n t a n t l a p r i m e d ' é m i s s i o n d é g a g é e p a r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - i v i n g t s e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 1 4 9 . 7 8 0 , 4 8 E U R ) à d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s : l e u r o s n o n a n t e - s i x c e n t s ( 2 1 7 . 2 9 3 , 9 6 E U R ) , p a r p r é l è v e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e s u r l e c o m p t e " P r i m e s : , d ' é m i s s i o n " e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
5 . e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ; "
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s n o n a n t e - s i x c e n t s " ( 2 1 7 . 2 9 3 , 9 6 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e q u a r a n t e - h u i t ( 2 8 8 . 0 4 8 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . l l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 8 8 . 0 4 8 . »
6 . d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s
7 , d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r :
1 . ' L a s o c i é t é a n o n y m e " I N V E N T U R E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 1 B i è r g e s , R u e d e W a v r e 2 7 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 3 6 . 6 7 1 , 0 2 5 R P M N i v e l l e s , r e p r é s e n t é e p o u r 1 ; l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t a n t M o n s i e u r G i l l e s J e a n v a n d e r M E E R S C H E N , , n é à U c c l e , l e 1 2 d é c e m b r e 1 9 6 9 , d e m e u r a n t à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u P r i n t e m p s 4 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T W I Z A R T Y , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e
F r o i s s a r t 6 4 , C 2 . 1 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 2 7 . 7 3 8 . 5 1 3 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t a n t M o n s i e u r C h a r l e s - A l b e r t F e r d i n a n d J e h a n M a r i e J o s e p h G h i s l a i n d e R A D Z I T Z K Y d ' O S T R O W I C K , n é à U c c l e , l e 1 0 f é v r i e r 1 9 8 1 , d e m e u r a n t à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e F r o i s s a r t 6 4 , C 2 . 1 ;
3 , L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P I E R R E - P H I L I P P E H E N D R I C K X , A V O C A T " , a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 5 5 . 3 4 0 . 3 6 8 R A M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t a n t M o n s i e u r P i e r r e - P h i l i p p e J a c q u e s L é o n A n d r é H E N D R I C K X , n é à U c c l e , l e 2 6 f é v r i e r 1 9 6 3 , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e T e n H o r e n 7
S a u f r é é l e c t i o n , l e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
8 . d e p r o r o g e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n , s a v o i r M o n s i e u r G a u t h i e r L o u i s R é g i n a l d M a r i e G h i s l a i n B R I B O S I A , n é à U c c l e , l e 2 0 m a r s 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M o l i è r e 3 4 9 e t L a s o c i é t é a n o n y m e " B E L G O C O D E X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 ; W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 / K b o i t e 1 0 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 0 4 . 7 5 5 . 0 6 6 R P M N i v e l l e s r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E L W A R T , a f i n d ' a l i g n e r c e l u i - c i s u r l a d a t e d ' e x p i r a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s c i - a v a n t , d e s o r t e q u e t o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 3 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- A t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/10/2011
ÿþ~ ! M e d 2 . 5
~
e e t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
u h 1 1 1 , 1 1 1 1 6 1 t 1 6 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 1 1 5 . 5 0 1
D é n o m i n a t i o n : D E A D D Y B E A R S
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e 3 4 9
1 1 8 0 U c c l e
1 1
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E A D D Y B E A R S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e M o l i è r e 3 4 9 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ' ' r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; r a p p o r t s r e l a t i f s à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t , d a t é d u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , j u s t i f i a n t d e m a n i è r e d é t a i l l é e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t l a t r a n s f o r m a t i o n d e , l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a : s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e e n o u t r e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e d é s i g n é p a r l e g é r a n t , s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , « L I N E T & P a r t n e r s » , r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l L I N E T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o r t a n t s u r l e d i t é t a t r é s u m a n t l a , s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s , ; : d e t r o i s m o i s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e s a s s o c i é s , i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t , c i - a v a n t , r e c o n n a i s s e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s ' r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , é t a b l i e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s d a t é d u v i n g t - s e p t . : ; s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s n o u s a v o n s p r o c é d é d a n s l e c a d r e d ' u n e r e v u e l i m i t é e , c o n f o r m é m e n t a u x ; ; d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d e s C o d e d e s s o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s : : d ' E n t r e p r i s e s , n o u s p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r q u e :
l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 t r a d u i t d e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l ' é t a t d e s a v o i r s : : e t d e s d e t t e s d e v o t r e s o c i é t é ;
a e n p a r t i c u l i e r , l a s i t u a t i o n p r é c i t é e n e f a i t a p p a r a î t r e a u c u n e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é a u 3 0 , ; j u i n 2 0 1 1 ;
° l ' a c t i f ( p a s s i f ) n e t d e l a s o c i é t é à t r a n s f o r m e r s ' é l è v e à 6 . 5 2 5 , 3 6 e u r o s e t s e r a d è s l o r s i n f é r i e u r d ' u n e ' p a r t , a u c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m d e 6 9 . 0 2 5 , 3 6 e u r o s t e l q u e r e q u i s p o u r l e s s o c i é t é s a n o n y m e e t d ' a u t r e . p a r t , a u c a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é d e l a s o c i é t é . i l c o n v i e n t n é a n m o i n s d e p r é c i s e r q u e c o n f o r m é m e n t à s e s ; r a p p o r t s s p é c i a u x r é d i g é s n o t a m m e n t e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 3 3 2 , 5 5 9 e t 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a : g é r a n c e p r o p o s e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , p r é a l a b l e m e n t à l a d é l i b é r a t i o n c o n c e r n a n t l a , t r a n s f o r m a t i o n j u r i d i q u e , u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n e s p è c e d ' u n ; m o n t a n t t o t a l d e 5 8 . 0 4 5 , 6 0 E . p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E . à 7 6 . 6 4 5 , 6 0 E . D e s o r t e q u e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é c o m p t e t e n u d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e v r a i t s ' é t a b l i r à 5 1 . 5 2 0 , 2 4 ¬ . , s o i t u n m o n t a n t q u i ' : r e s t e r a i n f é r i e u r d e 9 . 9 7 9 , 7 6 E . p a r r a p p o r t a u c a p i t a l m i n i m u m r e q u i s p o u r l e s s o c i é t é s a n o n y m e s . S o u s p e i n e d e r e s p o n s a b i l i t é d e s g é r a n t s v i s é e à l ' a r t i c l e 7 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' o p é r a t i o n n e p e u t s e : r é a l i s e r q u e m o y e n n a n t d e s a p p o r t s e x t é r i e u r s c o m p l é m e n t a i r e s .
E n f i n , n o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v è n e m e n t s p o s t é r i e u r s à n o s c o n t r ô l e s d e v a n t m o d i f i e r l e s ; c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 »
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s p r é r a p p e l é s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s
a s s o c i é s , q u i a d h è r e n t s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u g é r a n t , a u q u e l e s t j o i n t l e d i t é t a t f i n a n c i e r , e t d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e ,
d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e à d ' a u t r e s a c t i v i t é s e t p a r c o n s é q u e n t ,
d ' a p p r o u v e r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i ,
1 . l e c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e n g r o s o u a u d é t a i l :
- d e p o u p é e s e n c h i f f o n , p e l u c h e s , j o u e t s , j e u x p o u r e n f a n t s , o b j e t s d e d é c o r a t i o n ;
- d e t o u s p r o d u i t s d é r i v é s y c o m p r i s a u d i o v i s u e l s e t s u r q u e l q u e t y p e d e s u p p o r t q u e c e s o i t ;
- d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s e t p a r a p h a r m a c e u t i q u e s .
2 . L ' a c q u i s i t i o n , 1 a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s .
3 . L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , d e t o u t b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
4 . L ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e o u l ' é c h a n g e d e t o u t d r o i t m o b i l i e r e t d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e u n i q u e m e n t ;
5 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e , e x i s t a n t e o u à c r é e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t d e c o m m a n d i t e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t ,
- c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n .
- s e v o i r o c t r o y e r , s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e s o i t , t o u s p r è t s , c r é d i t s e t a v a n c e s p a r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s .
- d o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e ;
- e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i q u e
t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t
s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m u l t i p l i c a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m u l t i p l i e r p a r 2 1 l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l
d e l a s o c i é t é , c h a q u e p a r t s o c i a l e e x i s t a n t e é t a n t r e m p l a c é e p a r v i n g t e t u n ( 2 1 ) p a r t s n o u v e l l e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d u n o m b r e t o t a l d e p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l a d é c i s i o n d e m u l t i p l i c a t i o n
d e s p a r t s s o c i a l e s q u i p r é c è d e , t e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c e n t ( 2 . 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e n e u f c e n t d i x e u r o s q u a t r e - v i n g t s
c e n t s ( ¬ 6 . 9 1 0 , 8 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t d i x
e u r o s q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( E 2 5 . 5 1 0 , 8 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 7 8 0 ) p a r t s
n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s
e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 7 8 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r c o m p t a b l e d e h u i t e u r o s q u a t r e -
v i n g t - s i x c e n t s ( E 8 , 8 6 ) l ' u n e , a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n t o t a l e d e v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t -
n e u f e u r o s v i n g t c e n t s ( E 2 5 . 5 8 9 , 2 0 ) e t s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t , c h a q u e a s s o c i é , i c i p r é s e n t o u r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - a v a n t , c i - a p r è s d é n o m m é l e
« s o u s c r i p t e u r » .
C h a q u e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e :
- q u ' i l a c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- q u ' i l a c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s d e s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t s a v o i r q u ' i l
p e u t e x e r c e r c e d r o i t p e n d a n t u n d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s ;
- q u e c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e s t n é g o c i a b l e ;
- q u ' i l d é s i r e e x e r c e r c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , c h a q u e a s s o c i é d é c l a r e i n d i v i d u e l l e m e n t e t e x p r e s s é m e n t s o u s c r i r e l e s s e p t c e n t q u a t r e -
v i n g i s . ( 7 8 0 ) _ p a r t s n o u v e l l e s p r é s e n t e m e n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s _ ( ¬
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é é e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
8 , 8 6 ) l ' u n e , a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n p a r p a r t d ' u n m o n t a n t é g a l à l a s o m m e d e v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s v i n g t c e n t s ( ¬ 2 5 . 5 8 9 , 2 0 ) d i v i s é p a r l a s o m m e d e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 7 8 0 ) , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r G a u t h i e r L o u i s R é g i n a l d M a r i e G h i s l a i n B R I B O S I A : c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 8 0 ) p a r t s n o u v e l l e s ;
- L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P i e r r e - P H I L I P P E h e n d r i c k x , a v o c a t » , s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s ;
C h a q u e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e c h a c u n e d e s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 7 8 0 ) p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e t e l l e m a n i è r e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r e n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 3 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , l a q u e l l e s e t r o u v e c o n s i g n é e a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 5 2 7 6 1 8 - 7 9 , à l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e B a n q u e l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L a d i t e a t t e s t a t i o n e s t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e s i x m i l l e n e u f c e n t d i x e u r o s q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( ¬ 6 . 9 1 0 , 8 0 ) m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d ' u n m o n t a n t d e v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s v i n g t c e n t s ( ¬ 2 5 . 5 8 8 , 2 0 ) e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e ,
- q u e c h a c u n e d e s 7 8 0 p a r t s n o u v e l l e s e s t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t ;
- q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t d i x e u r o s q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( ¬ 2 5 . 5 1 0 , 8 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 2 . 8 8 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e ( 1 1 2 . 8 8 0 I e m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : a f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e i e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t t r e n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 3 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t s i x m i l l e n e u f c e n t d i x e u r o s q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( ¬ 6 . 9 1 0 , 8 0 ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t à v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s v i n g t c e n t s ( ¬ 2 5 . 5 8 9 , 2 0 ) à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : d e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s v i n g t c e n t s ( ¬ 2 5 . 5 8 9 , 2 0 ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s v i n g t c e n t s ( ¬ 2 5 . 5 8 9 , 2 0 ) p r é l e v é e s u r l e c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » d e l a s o c i é t é .
D i x i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a d e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a s o m m e d e v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s v i n g t c e n t s ( ¬ 2 5 . 5 8 9 , 2 0 ) a e f f e c t i v e m e n t é t é p r é l e v é e s u r l e c o m p t e " p r i m e s i d ' é m i s s i o n " d e l a s o c i é t é e t a p p o r t é e a u c a p i t a l e t q u ' e n c o n s é q u e n c e l e c a p i t a l s o c i a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t : p o r t é à c i n q u a n t e e t u n m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 5 1 . 1 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 2 . 8 8 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e ( 1 1 2 . 8 8 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
O n z i è m e r é s o l u t i o n : t r o i s i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 2 5 . 5 4 5 , 6 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 5 1 . 1 0 0 , 0 0 ) à s e p t a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 7 6 . 6 4 5 , 6 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 1 . 4 4 0 ) p a r t s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 1 . 4 4 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r c o m p t a b l e d e d i x - s e p t e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 7 , 7 4 ) l ' u n e .
T o u t e s l e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e a u c o u r s d e l a q u e l l e e l l e s a u r o n t é t é c r é é e s .
D o u z i è m e r é s o l u t i o n : d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a s s o c i é s , i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - a v a n t , l e s q u e l s d é c l a r e n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t :
- q u ' i l a c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- q u ' i l a c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s d e s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t s a v o i r q u ' i l p e u t e x e r c e r c e d r o i t p e n d a n t u n d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s ;
- q u e c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e s t n é g o c i a b l e ;
- q u ' i l n e d é s i r e p a s e x e r c e r c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e r i e n n e s ' o p p o s e à c e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s n o u v e l l e s , é m i s e s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i e n t s o u s c r i t e s p a r u n t i e r s .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
\ \ . / r -
M o d 2 . 1
E t , à t ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l a s o c i é t é a n o n y m e B E L G O C O D E X , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , d r è v e R i c h e l l e 1 6 1 B â t J < 1 1 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 4 0 4 . 7 5 5 . 0 6 6 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G a u t h i e r L o u i s R é g i n a l d M a r i e G h i s l a i n B R I B O S I A ( N N 6 9 . 0 3 . 2 0 - 0 7 5 . 1 9 ) , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e M o l i è r e 3 4 9 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g - p r i v é q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e ;
C i - a p r è s d é n o m m é « l e s o u s c r i p t e u r » ;
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e x p r e s s é m e n t a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t s o u s c r i r e a u p r i x d e d i x - s e p t e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 7 , 7 4 ) p a r p a r t , l a t o t a l i t é d e s m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 1 . 4 4 0 ) p a r t s p r é s e n t e m e n t é m i s e s .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e c h a c u n e d e s m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 1 . 4 4 0 ) p a r t s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e t e l l e m a n i è r e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 2 5 . 5 4 5 , 6 0 ) c o n s i g n é e s u r l e d i t c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 5 2 7 6 1 8 - 7 9 d o n t q u e s t i o n à l a s i x i è m e r é s o l u t i o n r e l a t i v e à l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n s u s v i s é e d u v i n g t - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
T r e i z i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a t r o i s i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 2 5 . 5 4 5 , 6 0 ) e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e ,
- q u e c h a c u n e d e s m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 1 . 4 4 0 ) p a r t s n o u v e l l e s e s t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t ;
- q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 7 6 . 6 4 5 , 6 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t ( 4 . 3 2 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t i è m e ( 1 1 4 . 3 2 0 ' e m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
Q u a t o r z i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f o r m a t i o n d e s p a r t s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t ( 4 . 3 2 0 ) p a r t s e x i s t a n t e s e n q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t ( 4 . 3 2 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
Q u i n z i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
L ' o b j e t s o c i a l a é t é m o d i f i é p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s , t e l s q u e m o d i f i é s p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e t r a n s f o r m a t i o n , d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s . L a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e r a l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s , s a v o i r l e n u m é r o 8 2 0 1 1 5 5 0 1 a i n s i q u e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , s a v o i r l e n u m é r o T V A B E 0 8 2 0 1 1 5 5 0 1 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t r e s t é j o i n t a u r a p p o r t p r é r a p p e l é d u g é r a n t .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s . S e i z i è m e r é s o l u t i o n : a d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e a d o p t e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n , l i b e l l é s c o m m e s u i t e t a d a p t é s a u x d i v e r s e s m o d i f i c a t i o n s y a p p o r t é e s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i ,
1 . l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e n g r o s o u a u d é t a i l :
- d e p o u p é e s e n c h i f f o n , p e l u c h e s , j o u e t s , j e u x p o u r e n f a n t s , o b j e t s d e d é c o r a t i o n ;
- d e t o u s p r o d u i t s d é r i v é s y c o m p r i s a u d i o v i s u e l s e t s u r q u e l q u e t y p e d e s u p p o r t q u e c e s o i t ;
- d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s e t p a r a p h a r m a c e u t i q u e s .
2 . L ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s .
3 . L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , f a g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , d e t o u t b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
4 . L ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e o u l ' é c h a n g e d e t o u t d r o i t m o b i l i e r e t d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t t a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e u n i q u e m e n t ;
5 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e , e x i s t a n t e o u à c r é e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t d e c o m m a n d i t e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t ,
- c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
- s e v o i r o c t r o y e r , s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e s o i t , t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s p a r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s .
- d o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e ;
- e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i q u e t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n - à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e , d e u x a c t i o n n a i r e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u m e m b r e s d u p e r s o n n e l , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x n o m i n a t i o n s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
V A C A N C E
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e . L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
P R É S I D E N C E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e r e m p l a c e r .
C O N V O C A T I O N E T R E U N I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , e n c e c o m p r i s l e t é l é g r a m m e , l a t é l é c o p i e e t l ' e - m a i l , a u p l u s t a r d v i n g t - q u a t r e h e u r e s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f u r g e n c e , a u q u e l c a s l a n a t u r e e t l e s m o t i f s d e c e t t e u r g e n c e s o n t m e n t i o n n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n o u d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u j o u r , h e u r e e t l i e u i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
D É L I B É R A T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A / L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r m a n d a t , à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , e n c e c o m p r i s l e t é l é g r a m m e , l a t é l é c o p i e , l ' e - m a i l , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , m a i s s e u l e m e n t l o r s q u e l a m o i t i é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s , e x p r i m e r s e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l .
L o r s q u ' u n e d é l i b é r a t i o n e s t r e q u i s e , c e l l e - c i p e u t p r e n d r e l a f o r m e d ' u n e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u d ' u n e v i d é o c o n f é r e n c e . L e s p r o c è s - v e r b a u x d o i v e n t m e n t i o n n e r a v e c p r é c i s i o n l e s m o y e n s t e c h n i q u e s u t i l i s é s .
B / D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
C f L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l s e t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
D / S a u f l e s c a s d ' e x c e p t i o n v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P O U V O I R S D U C O N S E I L - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , e t c o n f i e r l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E n o u t r e , l e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e ,
s o i t , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x - m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s . L e s o b l i g a t a i r e s e t l e s t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
R É U N I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à 1 2 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e e l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é d o i t r e c e v o i r - a u p l u s t a r d l e j o u r s t a t u t a i r e m e n t f i x é p o u r l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e - l a c i r c u l a i r e c o n t e n a n t l ' o r d r e
d u j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n . . .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e
l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r f e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r
l e s c o m m i s s a i r e s e t d o i v e n t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l .
C O N V O C A T I O N S
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a
c o n v o c a t i o n , o u a u t r e m e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r q u i c o m p r e n d l ' i n d i c a t i o n d e s
s u j e t s à t r a i t e r e t e l l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à J ' a s s e m b l é e .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n a d r e s s e r a , e n m ê m e t e m p s q u e l a c i r c u l a i r e d o n t q u e s t i o n d a n s l ' a r t i c l e 2 5 , a u x a c t i o n n a i r e s
n o m i n a t i f s e t a u x c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l e u r d i s p o s i t i o n e n
v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x ,
p o u r v u q u e c e l u i - c i a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e . L e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u
a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s
d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D É L I B É R A T I O N S D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s
a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
S a u f d a n s l e s c a s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é s p é c i a l e p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
E C R I T U R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é c o m p r e n a n t u n b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e . C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d é p o s é s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
E n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n , l e s c o m p t e s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , o u e x p r e s s é m e n t a u t o r i s é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a b l i s s e n t e n o u t r e a n n u e l l e m e n t u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 5 e t 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . T o u t e f o i s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s t e n u s d e r é d i g e r u n r a p p o r t d e g e s t i o n s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 9 4 , p r e m i e r a l i n é a , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s .
V O T E D E S C O M P T E S A N N U E L S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e .
D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i e t , l e c a s é c h é a n t , l e s c o n v e n t i o n s d ' a c t i o n n a i r e s .
P A I E M E N T D E D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e e t l i e u i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r i e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s . l i f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
R É P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , i e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d » ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r u n e r é p a r t i t i o n o u d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D i x - s e p t i è m e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n d u g é r a n t e t n o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G a u t h i e r L o u i s R é g i n a l d M a r i e G h i s l a i n B R I B O S I A ( N N 6 9 . 0 3 . 2 0 - 0 7 5 . 1 9 ) , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e M o l i è r e 3 4 9 , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c e j o u r . L ' a s s e m b l é e l u i a c c o r d e l a d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é l e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r G a u t h i e r L o u i s R é g i n a l d M a r i e G h i s l a i n B R I B O S I A , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t q u i a c c e p t e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e B E L G O C O D E X , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , d r è v e d e R i c h e l l e 1 6 1 B â t . K / 1 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 4 0 4 . 7 5 5 . 0 6 6 , i c i r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t p o u r a c c e p t e r s o n m a n d a t .
L a s o c i é t é a n o n y m e B E L G O C O D E X n o m m e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D E L W A R T J e a n - M a r i e G h i s l a i n ( N . N . : 4 0 . 0 5 . 3 0 - 0 0 3 . 6 9 ) , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D o m a i n e R o y a l .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e x p i r e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
L e u r m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D i x - h u i t i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
D i x - n e u v i è m e r é s o l u t i o n : m a n d a t s p é c i a l
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r P i e r r e - P h i l i p p e H E N D R I C K X , M a d a m e J e n n i f e r S A N T O S o u M o n s i e u r L o u i s - F r a n ç o i s d u C A S T I L L O N a v o c a t s , d o n t l e c a b i n e t e s t s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , a v e c d r o i t d e
" A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- I e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t
- 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s