FEBELMA REGIE

D'un procès-verbal dressé par le Notaire Corinne DUPONT, à Bruxelles, le quinze avril deux mille quatorze, à enregistrer, il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative à responsabilité limitée « FEBELMA REGIE » ayant son siège social à Anderlecht (1070 Bruxelles), rue Bara, 175.

Que l'assemblée a adopté les résolutions suivantes :

Première résolution L'assemblée générale décide de réduire le capital à concurrence de quatre-vingt mille euros (80.000,00 EUR), pour le ramener de cent mille euros (100.000,00 EUR) à vingt mille euros (20.000,00 EUR) sans annulation de parts sociales, par le remboursement à chaque part sociale d'une somme en espèces de quatre-vingt euros (80,00 EUR).

Ce remboursement s'opérera par prélèvement sur le capital libéré.

Conformément à l'article 426 du Code des sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que deux mois après la publication de la présente décision de réduction du capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.

Deuxième résolution Suite à la décision de réduction du capital qui précède, l'assemblée décide d'apporter

* article 5 ; cet article est remplacé par le texte suivant :

« Article 5 : Le capital social est illimité. La part fixe du capital est de vingt mille euros (20.000,00 EUR). Elle est représentée par mille (1.000) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt euros (20,00 EUR)

chacune.

Les parts sociales sont numérotées de 1 à 1.000.

Pour ce qui dépasse le montant de la part fixe, le capital social est variable en ce sens que - sans modification aux statuts - il peut varier en raison de l'admission ou du départ d'associés, d'augmentations du

capital ou de retrait de parts sociales. »

Troisième résolution L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent, et notamment pour effectuer le remboursement à l'expiration du délai légal (2).

Rédigé en l'étude du Notaire Corinne Dupont

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps : expédition de l'acte, coordination des statuts.

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

gçft)�

Ondememingsnr :

Benaming

(voluit) :

In de bijlagen bîj het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

�yssEt

21-0V 2014

Griffie

0451085335

FEBELMA REGIE

'.M

H

I©

ÃŽ09

a

â–  â– 

i

i

»

i I

is

!»

!£« !3 P

l=» is

lu

:«)

ta

i

(verkort) :

Rechtsvorm : Coôperatîeve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Barastraat, 175 te Anderlecht (1070 Brussel)

(volledig adres)

Qrtderwerp akte : KAPITAAL VERMINDEFUNG

Er blijKt uit een procès verbaai opgemaakt door Meester Corinne DUPONT, Notaris ter standplaats te

Brussel, op vpien april tweeduizend veertien, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de coôperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FEBELMA REGIE" met maatschappelijke zetel te Anderlecht (1070 Brussel), Barastraat, 175, de volgende beslissîng genomen heeft.

Eerste beslissing : De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen met tachtig duizend euro (80.000,00 Eur) om het te veriagen van honderd duizend euro tôt twintig duizend euro, zonder vernietiging van titels en door terugbetaling op elk aandeel van een som van twintig euro in speciën. Deze terugbetaling wordt gedaan door afhouding van het volgestort kapitaal.

Volgens artikel 426 van de Vennootschap code, zal deze terugbetaling gebeuren aileen maar na twee maanden na de publicatie van dit proces-verbaal van vermindering van kapitaal in de bijlage de het Belgische Staatsblad en volgens het respect van de voorwaarden van dit artikel. Tweede beslissing : De algemene vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen :

" Artikel 5 : Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt. Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt twintig duizend euro (20.000 EUR). Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, met een nominale waarde van twintig euro (20 EUR) elk. Deze aandelen zîjn genummerd van 1 tôt 1.000.

Boven het bedrag van het vaste gedeelte is het maatschappelijk kapitaal veranderlijk, in die zin dat het - zonder wijziging van de statuten - kan variëren ter oorzaak van de toetreding of de uittreding van vennoten, van kapitaalverhoging of van terugneming van aandelen."

Derde beslissing : De vergadering verleent volmacht aan het orgaan van bestuur voor de uitvoering der beslissingen genomen over de punten die voorafgaan.

VOOR EENSLUIDEND UITREKSEL

Tegeiijk hiermee neergelegd : afschrift, uittreksel, coordinatie van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1

-----------------------------------------------------Page 1-----------------------------------------------------

ÿþ MOD WORD 11.1

J.r.." " Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

"



i II I 11111111 Hifi Iii uh 1h11 1h11 il I 111

" 12009655*

" N° d'entreprise : 0451.085.335 Dénomination

(en entier) : Febelma Regie

Greffe 3 0 Ut.L. `~U11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : SCRL

Siège : Rue Bara 175 - 1070 Anderlecht

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination - Démission administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2011 :

"Démission d'administrateur Election d'administrateurs

L'Assemblée prend note de la fin du mandat de Madame Rosette Van Rossem.

L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateur, et ce avec effet immédiat et jusqu'à la clôture de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013 :

-Madame Christine Festjens, née à Izegem le 11 juin 1971, domiciliée Klepperstraat 15 à 1861 Meise-Wolvertem ;

-Monsieur Jacques Recourdon, né à Anvers le 14 juilet 1953, domicilié Ferdinand Verbiestlaan 14 à 2650 Edegem ;

Le conseil d'administration est donc composé des personnes suivantes :

-Monsieur Belpaire Philippe

-Monsieur Bouckaert Xavier

-Monsieur Cools Hans

-Monsieur de Borchgrave Patrick

-Monsieur De Nolf Hendrik

-Monsieur De Velder Maurice

-Madame Festjens Christine

-Monsieur Noyez Andy

-Monsieur Recourdon Jacques

-Monsieur Van Hecke Aimé

-Monsieur Van Thillo Christian

-Monsieur Van Waeyenberge Patrick"

Pour copie conforme

Alain Lambrechts

Directeur Général

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþ!i111U*11.1P2111911,8111111

Mod Word 11.i

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelogdfuntvanger°I op

I 2 RB. 915

ter griffie van ~riffiéderlan°stalige

rcchtbarlc konpharidEl Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459.085.335

Benaming

(voluit) : FEBELMA REGIE

(verkort) :

Rechtsvorm : Codperaieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Barastraat 175, 1070 Anderlecht

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en Verkiezing Raad van Bestuur/Commissaris-Revisor Uittreksel van proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 31 mei 2013

Verkiezing van leden Raad van Bestuur

De mandaten van al de bestuurders van Febelma Regie worden beëindigd.

Ontslag van bestuurders

Het mandaat van de volgende bestuurders wordt niet hernieuwd

- dhr. Patrick de Borchgrave

dhr.Rik De Nolf

- dhr.Jacques Recourdon

- dhr.Aimé Van Hecke

- dhr.Christian Van Thillo

dhr.Patrick Van Waeyenberge

Herkiezing van bestuurders

in overeenstemming met de statuten beslist de Algemene Vergadering met unanimiteit van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen om de volgende personen te herkiezen als bestuurder voor een periode van 3 jaar, dit met onmiddellijke ingang en eindigend na sluiting van de Gewone Algemene Vergadering te houden in het jaar 2016:

- De heer Philippe Betpaire, geboren te Sint-Niklaas op 9 maart 1965 en gedomicilieerd Kloosteraprilstraat 13 te 9960 Assenede;

- De heer Xavier Bouckaert, geboren te Senlis op 29 juli 1975 en gedomicilieerd Argendaalstraat 36 te 8510 Bellegem

- De heer Hans Cools, geboren te Turnhout op 16 november 1967 en gedomicilieerd Kloosterstraat 49 te 1840 Londerzeel ;

- De heer Maurice De Velder, geboren te Merchtem op 18 juli 1958 en gedomicilieerd Prins Filiplaan, 49 te 8300 Knokke Heist ;

- Mevrouw Christine Festjens, geboren te Izegem op 11 juni 1971 en gedomicilieerd Klepperstraat 15 te 1861 Meise Wolvertem ;

- De heer Andy Noyez, geboren te leper op 8 april 1972 en gedomicilieerd Gentseleenstraat 4 te 8650 Houthulst.

Op de laatste blz. van t_uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Benoeming bestuurders

In overeenstemming met de statuten beslist de Algemene Vergadering met unanimiteit van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen om de volgende personen te benoemen ais bestuurder voor een periode van 3 jaar, dit met onmiddellijke ingang en eindigend na sluiting van de Gewone Algemene Vergadering te houden in hef jaar 2016

- De heer Bart De Proost, geboren te Asse op 18 februari 1969 en gedomicilieerd Merelweg 27 te 1745 Opwijk.

r

De Raad van Bestuur is dus uit volgende bestuurders samengesteld:

dhr. Philippe Belpaire (Roularta Media Group)

dhr, Xavier Bouckaert (Roularta Media Group)

dhr. Hans Cools (Sanoma Media)

dhr. Bart De Proost (de Persgroep Publishing)

dhr. Maurice De Velder (Think Media)

mevr. Christine Festjens (Sanoma Media)

dhr. Andy Noyez (PMG)

De heer Hans Cools wordt als voorzitter benoemd.

Benoeming Commissaris-Revisor

Het mandaat van commissaris wordt toevertrouwd aan de BCVBA RSM INTERAUD1T, voor de duur van drie jaar, RSM INTERAUDIT heeft als vertegenwoordiger de heer Thierry DUPONT OF de heer Luis LAPERAL aangewezen voor de uitvoering van dit mandaat. De jaarlijkse honoraria werden vastgesteld op 1.070 EUR, geïndexeerd. Dit bedrag wordt jaarlijks aangevuld met een deelname aan de functioneringskosten van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, dat op dit moment 40 EUR plus 1,30% van het honorarium bedraagt.

Het feit dat RSM 1NTERAUDIT haar interne regels heeft gewijzigd, en nu twee vertegenwoordigers heeft aangewezen, verandert dus niets aan de kosten die op hetzelfde niveau blijven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Hl1l II

FI



neergelegd/oritvz ngion op

1 2 FM 2015

ter grifïle van dEeffederlandstaiige

r

cul vd.rt kQS3f-tbanda1- ar_use.ei----

N° d'entreprise : 0451.085.335

Dénomination

(en entier) : FEBELMA REGIE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Bara 175 à 1070 Anderlecht

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démissions - Nominations Conseil d'Administration / Réviseur Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 31 mai 2013

Les mandats de tous les administrateurs de Febelma Régie arrivent à terme.

Démissions d'administrateurs

Les mandats des administrateurs suivants ne sont pas renouvelés :

-Monsieur Patrick de Borchgrave

-Monsieur Rik De Nolf

-Monsieur Jacques Recourdon

-Monsieur Aimé Van Hecke

-Monsieur Christian Van Thillo

-Monsieur Patrick Van Waeyenberge

Réélection d'administrateurs

Conformément aux statuts, l'Assemblée Générale décide à l'unanimité des voix présentes et représentées de réélire les personnes suivantes comme administrateurs pour une période de 3 ans, avec effet immédiat et jusqu'à la clôture de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016 :

-Monsieur Philippe Belpaire, né à Sint-Niklaas le 9 mars 1965, domicilié Kloosteraprilstraat 13 à 9960 Assenede

-Monsieur Xavier Bouckaert, né à Senlis le 29 juillet 1975 et domicilié Argendaalstraat 36, 8510 Bellegem ; -Monsieur Hans Cools né à Turnhout le 16 novembre 1967 et domicilié Kloosterstraat 49 à 1840 Londerzeel ; -Monsieur Maurice De Velder, né à Merchtem le 18 juillet 1958 et domicilié Prins Filiplaan, 49 à 8300 Knokke Helst ,

-Madame Christine Festjens, née à Izegem le 11 juin 1971, domiciliée Klepperstraat 15 à 1861 Meise-Wolvertem ;

-Monsieur Andy Noyez, né à leper le 8 avril 1972 et domicilié Gentseleenstraat 4 à 8650 Houthulst.

Nomination d'administrateurs

Conformément aux statuts, l'Assemblée Générale décide à l'unanimité des voix présentes et représentées de nommer la personne suivante comme administrateur pour une période de 3 ans, avec effet immédiat et jusqu'à la clôture de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016 ;

-Monsieur Bart De Proost, né à Asse le 18 février 1969 et domicilié Merelweg 27 à 1745 Opwijk.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

~

r

S ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Le Conseil d'Administrations se compose dès lors des personnes suivantes

-M. Philippe Belpaire (Roularta Media Group) -M. Xavier Bouckaert (Roularta Media Group) -M. Hans Cools (Sanoma Media)

-M. Bart De Proost (de Persgroep Publishing) -M. Maurice De Velder (Think Media)

-Mme Christine Festjens (Sanoma Media)

-M. Andy Noyez (PMG)

Monsieur Hans Cools est nommé Président du Conseil d'Administration.

10.Npmination Commissaire-Réviseur

Le mandat de commissaire est confié à la SCCRL RSM INTERAUDIT pour une durée de trois ans, RSM INTERAUDIT a désigné comme représentant Monsieur Thierry DUPONT OU Monsieur Luis LAPERAL pour l'exercice de ce mandat. Les honoraires annuels du mandat de commissaire sont fixés à 1.070 EUR, indexés, montant auquel s'ajoute annuellement la participation aux frais de fonctionnement de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, qui est actuellement de 40 EUR plus 1,30% du montant des honoraires,

Le fait que RSM INTERAUDIT ait modifié ses règles internes et désigne à présent deux représentants n'a donc pas d'influence sur les coûts, qui restent dans le même ordre de grandeur,

r

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþMU 2.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbla'

~VIII~II IIIIIIIII~VW

=11 ~, 518,"

BRu9§ulvi 7

Griffie

Ondernemingsnr : 0451085335

Benaming

(voluit) : FEBELMA REGIE

Rechtsvorm : Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Barastraat, 175 te Anderlecht (1070 Brussel)

Onderwerp akte : WIJZIGING AAN DE STATUTEN



Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door Meester Corinne DUPONT, Notaris ter standplaats te Brussel, op elf april tweeduizend en elf, geregistreerd zes bladen twee renvooien op het 1 ste Registratiekantoor van Vorst op 27 april 2011 boek 73 blad 70 vak 06. Ontvangen vijfentwintig euro (25) (getekend) VERBUTSEL P., dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FEBELMA REGIE" met maatschappelijke zetel te Anderlecht (1070 Brussel), Barastraat, 175, de volgende beslissingen genomen heeft.

Eerste beslissing : De vergadering beslist het artikel 2 der statuten te vervangen door de volgende tekst: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te Anderlecht (B-1070 Brussel), Barastraat 175. Hij kan naar overal elders in de Brusselse agglomeratie worden overgebracht bij besluit van de raad van bestuur die eveneens kan besluiten administratieve zetels, filialen, bijhuizen en agentschappen op te richten in België en in het buitenland."

Tweede beslissing : De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen en artikel 3 der statuten te vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel: gemeenschappelijke acties van de leden voor te stellen, uit te werken en uit te voeren. Deze gemeenschappelijke acties kunnen omvatten zowel onderzoeken, passieve en actieve promotie voor de "periodieke pers" media in de meest ruime zin off- en online.

Het doel van de coöperatieve vennootschap is tevens, en met dezelfde belangrijkheid, een gemeenschappelijke publiciteitsregie ten behoeve van elke derde (overheid, instellingen, bedrijven) die wenst te publiceren bij meer

dan één uitgever van de vennootschap. -

De vennootschap mag in België en in het buitenland aile commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofr+l&^-' bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verteopn'"

Verso : Naam en handtekening. _ _ __ - - -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of analoog doel nastreven, of wier doel voor het doel van de vennootschap bevorderlijk kan zijn.

Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken."

Derde beslissing : De vergadering beslist artikel 7 der statuten te wijzigen ais volgt : "Op de zetel van de vennootschap wordt een register bijgehouden, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen waarin voor ieder van hen worden aangetekend:

1.de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats;

2.de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;

3.het aantal aandelen waarvan hij houder is, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen van aandelen, met opgave van de datum;

4.de storting op aandelen en de gelden die als terugbetaling van aandelen worden teruggenomen.

Het orgaan dat instaat voor het bestuur wordt belast met de inschrijvingen. De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging."

Vierde beslissing : De vergadering beslist artikel 8 der statuten te wijzigen als volgt : "Om lid te zijn van de vennootschap moet men hetzij deelgenomen hebben aan de oprichting van de vennootschap, hetzij aanvaard worden door de raad van bestuur en dan door de algemene vergadering. De weigering van een kandidaat-vennoot wordt niet gemotiveerd. De aanneming van nieuwe vennoten wordt vastgesteld door het procesverbaal van de algemene vergadering."

Vijfde beslissing : De vergadering beslist artikel 10 der statuten te wijzigen als volgt : "De vennoten kunnen uit de vennootschap treden mits aangetekend schrijven aan de raad van bestuur. De opzegperiode van een jaar is van toepassing. Deze begint de eerste dag van het boekjaar dat volgt op het boekjaar van de kennisgeving die in de loop van de eerste zes maanden van het lopende boekjaar gebeurd is, of de eerste dag van het tweede boekjaar dat volgt op de kennisgeving die in de loop van de laatste zes maanden van de lopende boekjaar gebeurd is. Vermelding van het uittreden van een vennoot zal gedaan worden in het register van aandelen. Een vennoot die failliet is of onbekwaam wordt verklaard, houdt ipso facto op deel uit te maken van de vennootschap."

Zesde beslissing : De vergadering beslist artikel 11 der statuten te wijzigen als volgt : "De uitsluiting van een lid wordt beslist door de algemene vergadering, met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen. Zij zal slechts kunnen uitgesproken worden bij ernstige tekortkomingen, of wanneer een lid niet meer voldoet aan de voorwaarden van het huishoudelijk reglement. Zij treedt onmiddellijk in werking.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Dit besluit zal aan het uitgesloten lid betekend worden via aangetekend schrijven. De uitsluiting zal daarenboven vastgesteld worden in het register van aandelen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. Wordt als ernstige tekortkoming beschouwd, de handelingen van een vennoot die duidelijk strijdig zijn met het doel van de vennootschap of met de belangen der andere vennoten."

Zevende beslissing : De vergadering beslist artikel 12 der statuten te wijzigen als volgt :

"De uittredende of uitgesloten vennoot kan de vereffening van de vennootschap niet uitlokken.

De aftrekening gebeurt op grond van de jaarrekening van het boekjaar overeenstemmend met dat waarin de opzegperiode gepresteerd wordt bij uittreding, of waarin de Algemene Vergadering de uitsluiting heeft beslist. De waarde van het terug te betalen aandeel is betaalbaar binnen zes maanden na het eind van het boekjaar van de opzegperiode in geval van uittreding, en binnen het jaar van de beslissing na de algemene vergadering in geval van uitsluiting."

Achtste beslissing : De vergadering beslist artikel 13 der statuten te wijzigen als volgt : 'In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot, zullen zijn erfgenamen, schuldeisers of rechthebbenden, die niet als vennoot werden aanvaard, de tegenwaarde van zijn aandeel kunnen ontvangen op de wijze voorzien door voorgaand artikel in geval van uitsluiting."

Negende beslissing : De vergadering beslist artikel 14 der statuten te wijzigen als volgt : "Om geen enkele reden kunnen de gewezen vennoten, rechthebbenden of schuldeisers van vennoten het verzegelen van de goederen van de vennootschap, noch de vereffening van de vennootschap of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op welke wijze ook zich met het bestuur inlaten. Voor de eventuele uitoefening van hun rechten dienen zij zich te houden aan de inventarissen en jaarrekeningen der vennootschap en aan de beslissingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering.

In geval van onverdeelde eigenschap van een aandeel, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten van de erfgenamen of onverdeelde eigenaars te schorsen, totdat een enkel persoon als gemeenschappelijk mandataris aangewezen wordt."

Tiende beslissing : De vergadering beslist artikel 15 der statuten te wijzigen als volgt : "De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, benoemd en steeds herroepbaar door de algemene vergadering (te preciseren door het huishoudelijk reglement). De bestuurders zijn benoemd voor drie jaar. Indien het mandaat van een bestuurder, om welke reden ook, vóór deze termijn van drie jaar beëindigd wordt, vervangt de Algemene Vergadering deze bestuurder, indien ze dit noodzakelijk acht, binnen een redelijke termijn. Het mandaat van de vervangende bestuurder loopt tot het einde van het oorspronkelijke mandaat. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. De bestuurders zullen hun opdracht kosteloos uitoefenen, tenzij de algemene vergadering hierover anders besluit bij hun aanstelling of in de loop van hun opdracht."

Elfde beslissing : De vergadering beslist artikel 17 der statuten te wijzigen als volgt : "De raad van bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

beraadslaagt geldig wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Wanneer de raad van bestuur dit quorum niet bereikt, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda en de raad zal geldig besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ieder bestuurder die belet of afwezig is, kan door enig (tele)communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Een volmachthouder kan meerdere bestuurders vertegenwoordigen. De besluiten van de raad van bestuur wordt genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend."

Twaalfde beslissing : De vergadering beslist artikel 19 der statuten te wijzigen als volgt : "De raad van bestuur mag één of meer gedelegeerde bestuurder(s), directeur(s), onderdirecteur(s) en gevolmachtigd(en) benoemen en hun bevoegdheden vaststellen."

Dertiende beslissing : De vergadering beslist artikel 20 der statuten te wijzigen als volgt : "Alle akten die de vennootschap verbinden evenals de volmachten die bij deze akten behoren, worden geldig ondertekend door twee bestuurders of door een bijzonder mandataris. Ook in de rechte wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een bijzonder mandataris."

Veertiende beslissing : De vergadering beslist artikel 21 der statuten te wijzigen als volgt : "Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, of als de algemene vergadering zo beslist, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, toevertrouwd aan een of meerdere commissaris(en) benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar, hemieuwbaar. Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris."

Vijftiende beslissing : De vergadering beslist artikel 23 der statuten te wijzigen als volgt : "De rechtsgeldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. De besluiten zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezigen en de tegenstemmers."

Zestiende beslissing : De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand mei, om vijftien uur. De vergadering beslist de artikel 24 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden, "gewone" genaamd, op de laatste vrijdag van de maand mei, om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in België

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

zoals aangeduid in de oproepingen." De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op zevenentwintig mei tweeduizend en elf om vijftien uur.

Zeventiende beslissing : De vergadering beslist artikel 25 der statuten te wijzigen als volgt : "De algemene vergadering, zowel gewone als buitengewone, wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur. De oproepingen bevatten de agenda en worden, minstens veertien dagen voor de vergadering, door enig (tele)communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de vennoten verzonden. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden wanneer de raad van bestuur het wenselijk acht. De raad van bestuur is verplicht binnen dertig dagen een algemene vergadering bijeengeroepen op vraag van vennoten die ten minste een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

Achttiende beslissing : De vergadering beslist artikel 26 der statuten te wijzigen als volgt : "Iedere vennoot mag zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, lid van haar eigen directie of van de directie van een andere vennoot."

Negentiende beslissing : De vergadering beslist artikel 27 der statuten te wijzigen als volgt : "Ieder aandeel geeft recht op één stem. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker."

Twintigste beslissing : De vergadering beslist artikel 28 der statuten te wijzigen als volgt : "De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda geplaatst, behalve als de algemene vergadering ander beslist met unanimiteit van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Behalve andersluidende bepalingen van de Wetboek van vennootschappen of van onderhavige statuten, worden de besluiten genomen ongeacht het aantal van de op de vergadering bijeengebrachte aandelen en bij gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stembeurt wordt deelgenomen.

Wanneer de vergadering zich moet uitspreken over een wijziging aan de statuten, kan ze slechts geldig beraadslagen wanneer in de agenda in het bijzonder de wijziging vermeld is en wanneer tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd is. Een besluit over dergelijk onderwerp vereist de drie vierden van de geldig ingebrachte stemmen, onder voorbehoud van de toepassing van de specifieke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel, de omvorming, de fusie en splitsing van vennootschappen. In geval van pariteit van stemmen wordt het voorstel geweigerd. De geheime stemming heeft plaats, indien de meerderheid van de leden van de vergadering erom vragen."

Eenentwintigste beslissing : De vergadering beslist artikel 29 der statuten te wijzigen als volgt :

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Op die datum maakt de raad van bestuur de jaarrekening op volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Tenminste vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering moet de jaarrekening in de zetel van de vennootschap ter

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

beschikking worden gesteld van iedere vennoot. Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, hoort de gewone algemene vergadering het beheerverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissaris. Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de vergadering zich uit bij aparte stemming over de kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris. De jaarrekening wordt neergelegd binnen de dertig dagen na goedkeuring zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen."

Tweeëntwintigste beslissing : De vergadering beslist artikel 31 der statuten te wijzigen als volgt :

"In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik benoemt de algemene vergadering der aandeelhouders één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en hun emolumenten en de wijze van vereffening overeenkomstig de wettelijke bepalingen."

Drieëntwintigste beslissing : De vergadering verleent volmacht aan het orgaan van bestuur voor de uitvoering der beslissingen genomen over de punten die voorafgaan.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - [iélgë

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift, codrdinatie van de statuten.





Op de laatste biz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþbit

Réservé

au

Moniteur

belge

Matl 2.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

18 I I II Il II O III I I II 111 II

*11075188*

N° d'entreprise Dénomination 0451.085.335

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte : FEBELMA REGIE

Société Coopérative à Responsabilité Limitée

rue Bara, 175 à Anderlecht (1070 Bruxelles)

MODIFICATION AUX STATUTS



BRUXELLES

0 9 M

StaatsbIadT- 0/057ZOII - Annexes du -Moniteur bélgè

D'un procès-verbal dressé par le Notaire Corinne DUPONT, à Bruxelles, le onze avril deux mille onze, enregistré six rôles un renvoi au ler Bureau de l'Enregistrement de Forest le 27 avril 2011 volume 73 folio 70 case 05. Reçu vingt-cinq euros (25) (signé) VERBUTSEL P., il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative à responsabilité limitée « FEBELMA REGIE » ayant son siège social à Anderlecht (1070 Bruxelles), rue Bara, 175.

Que l'assemblée a pris les résolutions suivantes :

Première résolution: L'assemblée décide de modifier comme suit l'article 2 des statuts : « Le siège de la société est établi à Anderlecht (B-1070 Bruxelles), Rue Bara 175. II peut étre transféré en tout autre endroit de l'agglomération bruxelloise par décision du conseil d'administration, lequel peut décider aussi d'établir des siège administratifs, filiales, succursales et agences, tant en Belgique qu'à l'étranger. »

Deuxième résolution : L'assemblée décide de modifier l'objet social et, par conséquent, l'article 3 des statuts comme suit : « La société a pour objet de proposer, élaborer et exécuter des actions communes aux membres. Ces actions communes englobent aussi bien les études que la promotion active et passive du média « presse périodique » dans l'acceptation la plus large du terme, off- et online.

Un autre but, tout aussi important, de la société coopérative est de fonctionner comme régie publicitaire commune au profit de tout tiers (autorités publiques, institutions, entreprises) désireux de publier chez plus d'un éditeur de la société coopérative.

La société peut accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social. La société peut s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions ou de toute autre manière, dans toute entreprise, association ou société ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société. Elle peut se porter garant pour ces entreprises, associations ou sociétés ou leur donner son aval,

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

accorder des avances et du crédit, consentir des garanties hypothécaires et autres. »

Troisième résolution : L'assemblée décide de modifier l'article 7 des statuts comme suit :

« II est tenu au siège social un registre que les associés peuvent consulter sur place et qui indique pour chacun d'eux:

1.ses nom, prénom(s) et domicile;

2.1a date d'admission, de démission ou d'exclusion;

3.1e nombre de parts sociales dont il est titulaire ainsi que les souscriptions de parts sociales nouvelles, les remboursements et les cessions de parts sociales avec leur date;

4.1e montant des versements effectués et les sommes retirées en remboursement des parts sociales. L'organe compétent pour la gestion est chargé des inscriptions. Les inscriptions s'effectuent sur base de documents probants qui sont datés et signés. Elles s'effectuent dans l'ordre de leur date de présentation. » Quatrième résolution : L'assemblée décide de modifier l'article 8 des statuts comme suit : « Pour être associé de la société il faut, soit avoir participé à la constitution de la société, soit avoir été agréé par le conseil d'administration puis par l'assemblée générale. Le refus d'agrément d'un candidat-associé ne devra pas être motivé. L'agrément d'associés nouveaux est constaté par le procès-verbal de l'assemblée générale. »

Cinquième résolution : L'assemblée décide de modifier l'article 10 des statuts comme suit : « Les associés peuvent se retirer de la société par courrier recommandé adressé au Conseil d'Administration. Un préavis d'un an est d'application, qui commence à courir le premier jour de l'exercice suivant celui de la signification qui aurait eu lieu au cours de ses six premiers mois de l'exercice en cours, et le premier jour du deuxième exercice suivant celui de la signification qui aurait eu lieu dans les six derniers mois de l'exercice en cours. La démission d'un associé sera constatée par la mention de ce fait dans le registre des parts sociales. Un associé failli ou interdit perd par ce fait sa qualité d'associé. »

Sixième résolution : L'assemblée décide de modifier l'article 11 des statuts comme suit : « L'exclusion d'un associé est décidée par l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix émises. Elle ne pourra être prononcée que pour des fautes graves ou quand l'associé ne répond plus aux conditions du règlement d'ordre intérieur. Elle a un effet immédiat. Cette décision sera notifiée au membre exclu par lettre recommandée. En outre, l'exclusion sera constatée dans le registre des parts sociales, conformément au Code des sociétés. Seront considérés comme faute grave, les actes d'un associé manifestement contraires à l'objet de la société ou aux intérêts des autres associés. »

Septième résolution : L'assemblée décide de modifier l'article 12 des statuts comme suit : « L'associé démissionnaire ou exclu ne pourra pas provoquer la liquidation de la société. Le décompte se fait sur base des comptes annuels de l'exercice correspondant à celui au cours duquel est presté le préavis d'un an en cas de démission, ou au cours duquel l'Assemblé Générale aura décidé d'une exclusion. La valeur de la part sociale à

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

" rembourser est payable dans les six mois de la fin de l'exercice du préavis en cas de démission, et dans l'année de la décision de l'Assemblé Générale en cas d'exclusion. »

Huitième résolution : L'assemblée décide de modifier l'article 13 des statuts comme suit :

« En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou ayants droit n'étant pas agréés comme associés, pourront percevoir la contre-valeur de ses parts sociales comme il est stipulé dans l'article précédent en cas d'exclusion. »

Neuvième résolution : L'assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts comme suit :

« En aucun cas les anciens associés, les ayants droit ou les créanciers d'un associé ne pourront provoquer l'apposition de scellés sur les biens de la société ni la liquidation de la société ou le partage de l'avoir social, ni s'immiscer en son administration. Pour l'exercice éventuel de leurs droits, ils doivent s'en référer aux inventaires et comptes annuels de la société et aux décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale. En cas de propriété indivise d'une part sociale, la société aura le droit de suspendre l'exercice des droits des héritiers ou des propriétaires indivis, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme mandataire commun. »

Dixième résolution : L'assemblée décide de modifier l'article 15 des statuts comme suit : « La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, nommés et toujours révocables par l'assemblée générale (à préciser par le règlement d'ordre intérieur). Les administrateurs sont nommés pour une durée de trois ans. Si le mandat d'un administrateur prend fin, pour quelle raison que ce soit, avant le terme de trois ans, l'Assemblée Générale, si elle l'estime nécessaire, pourvoit à son remplacement dans un délai raisonnable. Le mandat de l'administrateur désigné court jusqu'au terme du mandat initial. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Les administrateurs exercent leur mandat gratuitement à moins que l'assemblée générale en décide autrement à leur nomination ou pendant leur mandat. »

Onzième résolution :L'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts comme suit : « Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion ayant le même ordre du jour est convoquée et le conseil d'administration statuera valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Tout administrateur empêché ou absent peut, par tout moyen de (télé)communication qui se matérialise par un document écrit, donner mandat à un autre administrateur pour le représenter à une réunion et y voter en ses lieu et place. Le mandant est dans ce cas réputé présent.

Un mandataire peut représenter plusieurs administrateurs. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. »

Douzième résolution : L'assemblée décide de modifier l'article 19 des statuts comme suit : « Le conseil d'administration peut nommer un ou plusieurs administrateur(s) délégué(s), directeur(s), sous-directeur(s) ou

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

" fondé(s) de pouvoirs et déterminer leurs compétences. »

Treizième résolution : L'assemblée décide de modifier l'article 20 des statuts comme suit : « Tous les actes qui engagent la société ainsi que les procurations accompagnant ces actes, seront signés valablement par deux administrateurs ou par un mandataire spécial. La société est également représentée en justice par deux administrateurs ou par un mandataire spécial. »

Quatorzième résolution : L'assemblée décide de modifier l'article 21 des statuts comme suit : « Pour autant que la société y soit tenue légalement, ou si l'assemblée générale le décide, le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable. Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. »

Quinzième résolution : L'assemblée décide de modifier l'article 23 des statuts comme suit : « L'assemblée générale régulièrement composée représente l'ensemble des associés. Les décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou les associés ayant voté contre une décision. »

Seizième résolution : L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle pour qu'elle ait lieu le dernier vendredi du mois de mai, à quinze heures. L'assemblée décide par conséquent que la prochaine assemblée générale aura lieu le vingt-sept mai deux mille onze à quinze heures. Elle décide de modifier comme

suit l'article 24 des statuts comme suit : « Il est tenu chaque année une assemblée générale, dite "ordinaire", le dernier vendredi du mois de mai, à quinze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure. Les assemblées se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation. »

Dix-septième résolution : L'assemblée décide de modifier l'article 25 des statuts comme suit : « L'assemblée générale, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, se réunit sur convocation du conseil d'administration. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par tout moyen de (télé)communication qui se matérialise par un document écrit, quatorze jours au moins avant l'assemblée.

Des assemblées extraordinaires peuvent être convoquées chaque fois que le Conseil d'administration le juge souhaitable. Le Conseil d'administration a l'obligation de convoquer une assemblée générale extraordinaire si des associés représentant ensemble au moins un cinquième du capital social le demandent, dans un délai de trente jours. »

Dix-huitième résolution : L'assemblée décide de modification l'article 26 des statuts comme suit : « Chaque associé peut se faire représenter à une assemblée générale par un mandataire, membre de sa propre direction

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge ou de la direction d'un autre associé. »

Dix-neuvième résolution : L'assemblée décide de modifier l'article 27 des statuts comme suit : « Chaque part sociale donne droit à une voix. En cas de scission de la propriété d'une part sociale en nue-propriété et en usufruit, le doit de vote est exercé par l'usufruitier. »

Vingtième résolution : L'assemblée décide de modifier l'article 28 des statuts comme suit : « L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour, sauf si l'assemblée générale n'en décide autrement à l'unanimité des membres présents ou représentés. Sauf lorsqu'il en est décidé autrement dans le Code des sociétés ou les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre parts représentées à l'assemblée, à la majorité simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une modification des statuts, elle ne pourra valablement délibérer que si la modification des statuts est spécialement reprise à l'ordre du jour et pour autant que la moitié au moins du capital soit représentée à l'assemblée. Toute modification n'est admise que si elle réunit les trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sous réserve de l'application des dispositions spéciales du Code des sociétés concernant la modification de l'objet social, les transformations, la fusion et la scission des sociétés. En cas de parité de voix, la proposition est rejetée. Le scrutin secret a lieu s'il est demandé par la majorité des membres de l'assemblée. »

Vingt et unième résolution : L'assemblée décide de modifier l'article 29 des statuts comme suit : « L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. A cette date, le conseil d'administration arrête les comptes annuels conformément au Code des sociétés. Ces comptes doivent être mis à la disposition de chaque associé au siège social, au moins quinze jours avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire. Pour autant que la société y soit tenue légalement, l'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, celui du commissaire. Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et au commissaire éventuel. Les comptes annuels sont déposés dans les trente jours de leur approbation conformément à la loi. »

Vingt-deuxième résolution : L'assemblée décide de modifier l'article 31 des statuts comme suit : « En cas de dissolution de la société pour quelle cause ou à quel moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne un ou plusieurs liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de

liquidation conformément aux dispositions légales. »

Vingt-troisiéme résolution : L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

Rédigé en l'étude du Notaire Corinne Dupont POUR EXTRAIT CONFORME Déposé en même temps : expédition de l'acte, rapport du gérant et situation comptable y annexée, coordination des statuts.