05/09/2014
ÿþK I R D 2 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
= -
'
l e
P e 9
2 7 - 0 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t e . » n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e c r a j u x e l l e s
8 9 0 3 . 6 4 . 4 8 6
F é d é r a t i o n d e s H ô p i t a u x P r i v é s d e B e l g i q u e
F H P B
A S B L
a v e n u e A l f r e d S o l v a y , 6 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
1 . M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
2 . C e s s a t i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
1 . M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4
" P o i n t 3 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 4 , 1 9 e t 2 2 d e s s t a t u t s
C o n s t a t a n t q u ' a u m o i n s d e u x t i e r s d e s m e m b r e s e f f e c t i f s d e l ' a s s o c i a t i o n s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ,
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A l ' a r t i c l e 1 4
" L e s a l i n é a s 3 e t 4 s o n t s u p p r i m é s .
" U n n o u v e l a l i n é a e s t a j o u t é , l i b e l l é c o m m e s u i t : « L e s m e m b r e s d u B u r e a u T e c h n i q u e s o n t d e s i n v i t é s p e r m a n e n t s a u x r é u n i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
A r t i c l e 1 9 :
- U n e v i r g u l e e s t i n s é r é e a v a n t l e s m o t s « m e m b r e s o u n o n d e l ' a s s o c i a t i o n » e t u n e a u t r e v i r g u l e e s t i n s é r é e
a p r è s c e s m ê m e s m o t s ,
. L e s c i n q a l i n é a s s u i v a n t s s o n t i n s é r é s e n t r e l e s a c t u e l s a l i n é a s " I e t 2
« C h a q u e m e m b r e e f f e c t i f r e p r é s e n t a n t u n e i n s t i t u t i o n d e s o i n s p e u t p r é s e n t e r u n o u p l u s i e u r s
a d m i n i s t r a t e u r s e f f e c t i f s e t s u p p l é a n t s . L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s q u e c h a q u e m e m b r e e f f e c t i f p e u t p r é s e n t e r
e s t c a l c u l é c o m m e s u i t
- l e s m e m b r e s e f f e c t i f s r e p r é s e n t a n t u n e i n s t i t u t i o n d e s o i n s h o s p i t a l i è r e d i s p o s e n t d ' u n e v o i x p a r t r a n c h e
e n t a m é e d e 1 0 0 l i t s a g r é é s ,
- l e s m e m b r e s e f f e c t i f s r e p r é s e n t a n t u n e i n s t i t u t i o n d e s o i n s n o n h o s p i t a l i è r e d i s p o s e n t d ' u n e v o i x p a r
t r a n c h e d e 1 0 0 l i t s o u p l a c e s a g r é é s ,
- c h a q u e t r a n c h e d e t r o i s v o i x o b t e n u e s s e l o n l e s m o d a l i t é s d e s d e u x t i r e t s p r é c é d e n t s d o n n e d r o i t à l a p r é s e n t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e f f e c t i f e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t ,
- p a r d é r o g a t i o n a u t i r e t p r é c é d e n t , l e s m e m b r e s e f f e c t i f s r e p r é s e n t a n t u n e i n s t i t u t i o n d e s o i n s h o s p i t a l i è r e d i s p o s e n t d ' a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r e f f e c t i f e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s u p p l é a n t s n e p a r t i c i p e n t a u x r é u n i o n s q u ' e n l ' a b s e n c e d e l e u r s a d m i n i s t r a t e u r s e f f e c t i f s .
L o r s d e s v o t e s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d i s p o s e d u n o m b r e d e v o i x a t t r i b u é à l ' i n s t i t u t i o n q u ' i l r e p r é s e n t e . L o r s q u e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t e n t u n e m ê m e i n s t i t u t i o n , l e v o t e e s t e x p r i m é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r p r é a l a b l e m e n t d é s i g n é p a r l ' i n s t i t u t i o n c o n c e r n é e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t b é n é f i c i e r d e l a v o i x o u d e s v o i x d ' u n e i n s t i t u t i o n q u i n ' e s t p a s r e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r e t c e a v e c l ' a c c o r d é c r i t p r é a l a b l e d e l ' i n s t i t u t i o n c o n c e r n é e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' A B S L G I B B I S n o m m é s s u r p r é s e n t a t i o n d e f a F H P B e t q u i n e s o n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a F H P B s o n t i n v i t é s p e r m a n e n t s a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l . » .
i t e i n g i p i t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
A r t i c l e 2 2 :
- A l ' a l i n é a 2 , l e s m o t s « t e l l e s q u e a t t r i b u é e s s e l o n l e s m o d a l i t é s d e s a l i n é a s 2 , 4 e t 5 d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s
s t a t u t s » s o n t i n s é r é s e n t r e l e s m o t s « à l a m a j o r i t é d e s v o i x » e t « q u a n d i l y a p a r i t é d e v o i x » .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 , 2
" A u p r e m i e r a l i n é a d u 2 è m e t i r e t d e l ' a l i n é a 3 , l e s m o t s « v o i x e x p r i m é e s p a r l e s » s o n t i n s é r é s e n t r e l e s m o t s « S i l a m o i t i é ( o u a u t r e q u o r u m r e q u i s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s ) d e s » e t l e s m o t s « a d m i n i s t r a t e u r s m a r q u e n t l e u r a c c o r d » ,
" A u d e u x i è m e a l i n é a d u 2 è m e t i r e t d e l ' a l i n é a 3 , f e s m o t s « d e s v o i x » s o n t i n s é r é s e n t r e l e s m o t s « L o r s q u e l a m a j o r i t é » e t « r e q u i s e n ' e s t p a s a t t e i n t e » .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s m o d i f i c a t i o n s a i n s i a p p o r t é e s a u x s t a t u t s s o n t a d o p t é e s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ( a r t i c l e B d e l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 s u r l e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f , l e s a s s o c i a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s s a n s b u t l u c r a t i f e t l e s f o n d a t i o n s ) e t s t a t u t a i r e s ( a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s ) .
A l a d e m a n d e d e M o n s i e u r L e f é b u r e , J e a n - N o ë l G o d i n f e r a p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s a i n s i q u e d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s a p r è s m o d i f i c a t i o n s " :
S T A T U T S C O O R D O N N E S
E n t r e :
l ' A s s o c i a t i o n N a t i o n a l e B e l g e c o n t r e l a T u b e r c u l o s e , A S B L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a v e n u e A l f r e d
S o l v a y , 5 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r l e D o c t e u r R a o u l T i t e c a
l e C e n t r e H o s p i t a l i e r I n t e r r é g i o n a l E d i t h C a v e l l ( l e s C l i n i q u e s e t H ô p i t a u x d e B r a i n e - l ' A f l e u d W a t e r l o o ,
E d i t h C a v e l l , L a m b e r r n o n t e t d u P a r c L é o p o l d ) , A S B L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e E d i t h C a v e l l , 3 2 à 1 1 8 0
B r u x e l l e s r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r l e D o c t e u r J a c q u e s d e T o e u f
l e C e n t r e H o s p i t a l i e r J e a n T i t e c a , A S B L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d e l a L u z e r n e , 1 1 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r l e D o c t e u r J a c q u e s T i t e c a
l e C e n t r e H o s p i t a l i e r R é g i o n a l C l i n i q u e S a i n t - J o s e p h H ô p i t a l d e W a r q u i g n i e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é
a v e n u e B a u d o u i n d e C o n s t a n t i n o p l e , 5 à 7 0 0 0 M o n s r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D o m i n i q u e L a n g h e n d r i e s ;
l a C l i n i q u e N o t r e - D a m e d e s A n g e s C l i n i q u e n e u r o - p s y c h i a t r i q u e , A S B L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e
E m i l e V a n d e r v e l d e , 6 7 à 4 0 0 0 L i è g e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d H u m b l e t ;
l a C l i n i q u e S a i n t e - A n n e S a i n t R é m i , A S B L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é b o u l e v a r d J . G r a i n d o r , 6 6 à 1 0 7 0
B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r G u i l f e b e r t d e F a u c o n v a l ;
l a F o n d a t i o n p o u r l a p s y c h o g é r i a t r i e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é c h a u s s é e d e G a n d , 1 1 4 0 à 1 0 8 2
B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e l e D o c t e u r M a r i e V a n D r o o g e n b r o e c k
l ' i n s t i t u t M a r i t i m e B e l g e d ' O r t h o p é d i e , A S B L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é Z e e d i j k , 2 8 6 - 2 8 8 à 8 4 0 0
O o s t e n d e , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M a r c V a n R o o s b r o e c k ;
l a R é s i d e n c e L a L a s n o i s e , A S B L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e C h a m p d e s V i g n e s , 2 2 à 1 3 8 2 L a s n e ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c V a n R o o s b r o e c k
l a C l i n i q u e S a n s S o u c i , A S B L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a v e n u e d e l ' E x p o s i t i o n , 2 1 8 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ;
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r l e D o c t e u r R a o u l T i t e c a
Q u i d é c l a r e n t c o n s t i t u e r e n t r e e l l e s u n e a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f , c o n f o r m é m e n t à f a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1
s u r l e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f , l e s a s s o c i a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s s a n s b u t l u c r a t i f e t l e s f o n d a t i o n s
T I T R E I D E N O M I N A T I O N S I E G E S O C I A L D U R E E
A r t i c l e 1
L ' a s s o c i a t i o n e s t d é n o m m é e ; F é d é r a t i o n d e s H ô p i t a u x P r i v é s d e B e l g i q u e , e n a b r é g é F H P B .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l ' A S B L m e n t i o n n e n t l a
d é n o m i n a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n , p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s « a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f » o u
d u s i g l e « A S B L » a i n s i q u e l ' a d r e s s e d u s i è g e d e l ' a s s o c i a t i o n .
A r t i c l e 2
S o n s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à l ' A v e n u e A l f r e d S o l v a y , 5 b t e 3 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t
j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s .
T o u t e m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e p u b l i é e s a n s d é l a i , a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
A r t i c l e 3
L a d u r é e d e l ' a s s o c i a t i o n e s t i l l i m i t é e E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s .
T I T R E I I B U T S
A r t i c l e 4
D e m a n i è r e g é n é r a l e e t c o n f o r m é m e n t a u x p r i n c i p e s r e p r i s d a n s l a D é c l a r a t i o n d e l ' h o s p i t a l i s a t i o n p r i v é e
a d o p t é e à R o m e l e 1 8 j u i n 1 9 9 3 , l a p r i o r i t é d e l ' a s s o c i a t i o n e s t d e p r o m o u v o i r l ' o r g a n i s a t i o n d ' u n e m é d e c i n e
h u m a i n e e t p e r s o n n a l i s é e , c e n t r é e s u r l e p a t i e n t
L ' a s s o c i a t i o n a p o u r b u t s
- d e d é f e n d r e e t d e p r o m o u v o i r u n e p o l i t i q u e d e s a n t é f o n d é e s u r l a l i b e r t é d e c h o i x d u m é d e c i n e t d e
l ' i n s t i t u t i o n d e s o i n s ;
- d e r e g r o u p e r , e n v u e d e l e u r d é f e n s e , d e l e u r r e p r é s e n t a t i o n e t d e l e u r p r o m o t i o n l e s i n s t i t u t i o n s d e s o i n s
t e n t h o s p i t a l i è r e s q u ' e x t r a h o s p i t a f i è r e s d u s e c t e u r p r i v é ; ;
- d e r e p r é s e n t e r e t d e d é f e n d r e s e s m e m b r e s a u p r è s d e s a u t o r i t é s i n t e r n a t i o n a l e s , f é d é r a l e s ,
c o m m u n a u t a i r e s , r é g i o n a l e s e t l o c a l e s c o m p é t e n t e s e n m a t i è r e d e s a n t é p u b l i q u e , a i n s i q u e d a n s l e c a d r e d e s
i n s t a n c e s d e l ' A s s u r a n c e m a l a d i e - i n v a l i d i t é e t d e s r e l a t i o n s c o l l e c t i v e s d e t r a v a i l ;
- d e s ' i n t é r e s s e r a u x c o n d i t i o n s p o l i t i q u e s , é c o n o m i q u e s e t s o c i a l e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' i n i t i a t i v e p r i v é e
d a n s l e d o m a i n e d e l a s a n t é , a i n s i q u ' a l ' é t u d e e t l a d é f e n s e d e s m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s d e f o n c t i o n n e m e n t e t d e
g e s t i o n d e s i n s t i t u t i o n s d e s o i n s p r i v é e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 , 2
- d e c o o r d o n n e r l e s a c t i v i t é s e n t r e s e s m e m b r e s e t d e s u s c i t e r l a c o l l a b o r a t i o n e t l ' é c h a n g e d ' i n f o r m a t i o n s
e n t r e s e s m e m b r e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n b u t . E l l e p e u t
n o t a m m e n t p r ê t e r s o n c o n c o u r s e t s ' i n t é r e s s e r à t o u t e a c t i v i t é s i m i l a i r e .
T I T R E I I I M E M B R E S
S e c t i o n I A d m i s s i o n
A r t i c l e 5
L ' a s s o c i a t i o n e s t c o m p o s é e d e m e m b r e s e f f e c t i f s e t d e m e m b r e s a d h é r e n t s .
L e n o m b r e m i n i m u m d e s m e m b r e s e f f e c t i f s n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à t r o i s .
A r t i c l e 6
§ 1 S o n t m e m b r e s e f f e c t i f s :
1 ) I e s c o m p a r a n t s a u p r é s e n t a c t e ;
2 ) l e s i n s t i t u t i o n s d e s o i n s a i n s i q u e l e s a s s o c i a t i o n s d e d é f e n s e p r o f e s s i o n n e l l e o e u v r a n t d a n s l e s e c t e u r
d e s s o i n s d e s a n t é q u i a d h è r e n t a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t l e c a s é c h é a n t a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r e t q u i s o n t
a g r é é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t a u § 3 ;
3 ) l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , d i r e c t e u r s o u m a n d a t a i r e s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s d ' u n e i n s t i t u t i o n d e s o i n s
m e m b r e d e l ' a s s o c i a t i o n q u i a d h è r e n t a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t l e c a s é c h é a n t a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r e t
q u i s o n t a g r é é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t a u § 3 .
§ 2 S o n t m e m b r e s a d h é r e n t s :
l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s v o u l a n t c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t q u i a d h è r e n t a u x p r é s e n t s
s t a t u t s e t l e c a s é c h é a n t a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r e t q u i e n r a i s o n d e l e u r s c o m p é t e n c e s o u d e l e u r s
q u a l i t é s s o n t a g r é é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t a u
§ 1 .
L e s m e m b r e s a d h é r e n t s p a r t i c i p e n t a u x a c t i v i t é s d e l ' a s s o c i a t i o n . I l s a s s i s t e n t a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o ù
H a d i s p o s e n t d ' u n e v o i x p u r e m e n t c o n s u l t a t i v e .
§ 3 T o u t e p e r s o n n e q u i d é s i r e ê t r e m e m b r e e f f e c t i f o u a d h é r e n t d o i t a d r e s s e r u n e d e m a n d e é c r i t e a u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x a m i n e l a c a n d i d a t u r e l o r s d e s a p l u s p r o c h a i n e r é u n i o n . S a d é c i s i o n e s t s a n s
a p p e l e t n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é e . E l l e e s t p o r t é e p a r l e t t r e à l a c o n n a i s s a n c e d u c a n d i d a t
L e c a n d i d a t n o n a d m i s n e p e u t s e r e p r é s e n t e r q u ' a p r è s u n e a n n é e à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a d é c i s i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S e c t i o n I l D é m i s s i o n , e x c l u s i o n , s u s p e n s i o n
A r t i c l e 7
L a q u a l i t é d e m e m b r e s e p e r d p a r d é m i s s i o n , e x c l u s i o n o u p o u r l e s m e m b r e s e f f e c t i f s p a r l a d i s p a r i t i o n d e l a
p e r s o n n e m o r a l e o u d e l a p e r t e d u s t a t u t d e d i r e c t e u r o u d e m a n d a t a i r e d ' u n e i n s t i t u t i o n d e s o i n s m e m b r e d e
l ' a s s o c i a t i o n .
L e s m e m b r e s e f f e c t i f s e t a d h é r e n t s s o n t l i b r e s d e s e r e t i r e r à t o u t m o m e n t d e l ' a s s o c i a t i o n e n a d r e s s a n t p a r
é c r i t l e u r d é m i s s i o n à l ' a s s o c i a t i o n ,
L ' e x c l u s i o n d ' u n m e m b r e e f f e c t i f o u a d h é r e n t n e p e u t ê t r e p r o n o n c é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a
m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s u s p e n d r e , j u s q u ' à d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s m e m b r e s q u i s e
s e r a i e n t r e n d u s c o u p a b l e s d ' i n f r a c t i o n g r a v e a u x s t a t u t s e t a u x l o i s d e l ' h o n n e u r e t d e l a b i e n s é a n c e .
A r t i c l e 8
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t i e n t u n r e g i s t r e d e s m e m b r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 d e l a l o i d u
2 7 j u i n 1 9 2 1 s u r l e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f , l e s a s s o c i a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s s a n s b u t l u c r a t i f e t l e s
f o n d a t i o n s ,
T I T R E I V C O T I S A T I O N S
A r t i c l e 9
L e s m e m b r e s e f f e c t i f s p e r s o n n e s m o r a l e s ( i n s t i t u t i o n s d e s o i n s o u a s s o c i a t i o n d e d é f e n s e p r o f e s s i o n n e l l e )
p a i e n t u n e c o t i s a t i o n a n n u e l l e d o n t l a b a s e d e c a l c u l e s t f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E l l e n e p o u r r a ê t r e s u p é r i e u r e à 2 5 0 . 0 0 0 E U R .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é g a i e m e n t f i x e r a n n u e l l e m e n t u n e c o t i s a t i o n d u e p a r l e s m e m b r e s a d h é r e n t s
d o n t l e m o n t a n t n e p e u t e x c é d e r 1 0 0 . 0 0 0 E U R .
T I T R E V A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 1 0
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e t o u s l e s m e m b r e s .
A r t i c l e 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t e x p r e s s é m e n t r e c o n n u s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s
s t a t u t s .
S o n t n o t a m m e n t r é s e r v é e s à s a c o m p é t e n c e :
1 ) l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s s o c i a u x ;
2 ) I a n o m i n a t i o n e t l a r é v o c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s ;
3 ) 1 e c a s é c h é a n t , l a n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e s ;
4 ) l ' a p p r o b a t i o n d e s b u d g e t s e t c o m p t e s a i n s i q u e f a d é c h a r g e à o c t r o y e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c a s
é c h é a n t a u x c o m m i s s a i r e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 . 2
5 ) I a d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e d e l ' a s s o c i a t i o n ;
6 ) I ' e x c l u s i o n d e s m e m b r e s .
A r t i c l e 1 2
I I d o i t ê t r e t e n u a u m o i n s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e a n n é e , d a n s l e c o u r a n t d u p r e m i e r s e m e s t r e .
L ' a s s o c i a t i o n p e u t ê t r e r é u n i e e n a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e à t o u t m o m e n t p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t a m m e n t à l a d e m a n d e d ' u n c i n q u i è m e a u m o i n s d e s m e m b r e s e f f e c t i f s .
C h a q u e r é u n i o n s e t i e n d r a a u x j o u r , h e u r e e t l i e u m e n t i o n n é s d a n s l a c o n v o c a t i o n
T o u s l e s m e m b r e s e f f e c t i f s e t a d h é r e n t s d o i v e n t y ê t r e c o n v o q u é s .
A r t i c l e 1 3
L e s m e m b r e s s o n t c o n v o q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u m o i n s h u i t j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e . L a
c o n v o c a t i o n e s t a d r e s s é e p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e , p a r f a x o u p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e .
L ' o r d r e d u j o u r e s t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u t e p r o p o s i t i o n s i g n é e p a r u n v i n g t i è m e d e s m e m b r e s e f f e c t i f s d o i t ê t r e p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s a u x a r t i c l e s 8 , 1 2 , 2 0 e t 2 6 q u a t e r d e f a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 s u r l e s a s s o c i a t i o n s
s a n s b u t l u c r a t i f , l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r d e s p o i n t s q u i n e s o n t p a s m e n t i o n n é s à l ' o r d r e d u
j o u r .
A r t i c l e 1 4
C h a q u e m e m b r e a l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e . i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e , C h a q u e
m e m b r e n e p e u t ê t r e t i t u l a i r e q u e d ' u n e p r o c u r a t i o n .
S e u l s l e s m e m b r e s e f f e c t i f s e n r è g l e d e c o t i s a t i o n p o u r l ' a n n é e é c o u l é e o n t l e d r o i t d e v o t e . C h a c u n d ' e u x
d i s p o s e d ' u n e v o i x .
L e s m e m b r e s d u B u r e a u T e c h n i q u e s o n t d e s i n v i t é s p e r m a n e n t s a u x r é u n i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , e n s o n a b s e n c e p a r l e
v i c e - p r é s i d e n t .
A r t i c l e 1 6
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , s a u f l o r s q u ' u n e a u t r e
m a j o r i t é e s t r e q u i s e p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s , p o u r a u t a n t q u e s o i t a t t e i n t e , d a n s l e g r o u p e d e s m e m b r e s
e f f e c t i f s « i n s t i t u t i o n s d e s o i n s h o s p i t a l i è r e s » , u n e m a j o r i t é d e s 2 / 3 d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t a n t l a m o i t i é d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e e s t p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 1 7
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l a d i s s o l u t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n , s u r l a m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é à f i n a l i t é s o c i a l e q u e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 8 , 2 0 e t
2 6 q u a t e r d e l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 s u r l e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f .
A r t i c l e 1 8
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e d e p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e
p r é s i d e n t e t u n a d m i n i s t r a t e u r . C e r e g i s t r e e s t c o n s e r v é a u s i è g e s o c i a l o ù t o u s l e s m e m b r e s p e u v e n t e n
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e m a i s s a n s d é p l a c e m e n t d u r e g i s t r e .
T o u t e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s s o n t d é p o s é e s a u g r e f f e s a n s d é l a i e t p u b l i é e s p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e c o m m e d i t à l ' a r t i c l e 2 6 n o v i e s d e l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 s u r l e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f . I l
e n v a d e m ê m e p o u r t o u s l e s a c t e s r e l a t i f s à l a n o m i n a t i o n o u à l a c e s s a t i o n d e f o n c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t ,
l e c a s é c h é a n t , d e s c o m m i s s a i r e s .
T I T R E V I C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A r t i c l e 1 9
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e t r o i s p e r s o n n e s a u m o i n s , m e m b r e s o u n o n d e l ' a s s o c i a t i o n ,
n o m m é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e r m e d e q u a t r e a n s , e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e
n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d o i t e n t o u t c a s t o u j o u r s ê t r e i n f é r i e u r a u n o m b r e d e p e r s o n n e s m e m b r e s d e
l ' a s s o c i a t i o n .
C h a q u e m e m b r e e f f e c t i f r e p r é s e n t a n t u n e i n s t i t u t i o n d e s o i n s p e u t p r é s e n t e r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s
e f f e c t i f s e t s u p p l é a n t s . L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s q u e c h a q u e m e m b r e e f f e c t i f p e u t p r é s e n t e r e s t c a l c u l é
c o m m e s u i t :
- l e s m e m b r e s e f f e c t i f s r e p r é s e n t a n t u n e i n s t i t u t i o n d e s o i n s h o s p i t a l i è r e d i s p o s e n t d ' u n e v o i x p a r t r a n c h e e n t a m é e d e 1 0 0 l i t s a g r é é s ,
- l e s m e m b r e s e f f e c t i f s r e p r é s e n t a n t u n e i n s t i t u t i o n d e s o i n s n o n h o s p i t a l i è r e d i s p o s e n t d ' u n e v o i x p a r t r a n c h e d e 1 0 0 l i t s o u p l a c e s a g r é é s ,
- c h a q u e t r a n c h e d e t r o i s v o i x o b t e n u e s s e l o n l e s m o d a l i t é s d e s d e u x t i r e t s p r é c é d e n t s d o n n e d r o i t à l a p r é s e n t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e f f e c t i f e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t ,
- p a r d é r o g a t i o n a u t i r e t p r é c é d e n t , l e s m e m b r e s e f f e c t i f s r e p r é s e n t a n t u n e i n s t i t u t i o n d e s o i n s h o s p i t a l i è r e d i s p o s e n t d ' a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r e f f e c t i f e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s u p p l é a n t s n e p a r t i c i p e n t a u x r é u n i o n s q u ' e n l ' a b s e n c e d e l e u r s a d m i n i s t r a t e u r s e f f e c t i f s .
L o r s d e s v o t e s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d i s p o s e d u n o m b r e d e v o i x a t t r i b u é à l ' i n s t i t u t i o n q u ' i l r e p r é s e n t e L o r s q u e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t e n t u n e m ê m e i n s t i t u t i o n , l e v o t e e s t e x p r i m é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r p r é a l a b l e m e n t d é s i g n é p a r l ' i n s t i t u t i o n c o n c e r n é e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t b é n é f i c i e r d e l a v o i x o u d e s v o i x d ' u n e i n s t i t u t i o n q u i n ' e s t p a s r e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r e t c e a v e c l ' a c c o r d é c r i t p r é a l a b l e d e l ' i n s t i t u t i o n c o n c e r n é e .
- , B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 . 2
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' A B S L G I B B I S n o m m é s s u r p r é s e n t a t i o n d e l a F H P B e t q u i n e s o n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a F H P B s o n t i n v i t é s p e r m a n e n t s a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l .
L e s m e m b r e s d u B u r e a u T e c h n i q u e s o n t d e s i n v i t é s p e r m a n e n t s a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l .
L e s a c t e s r e l a t i f s à l a n o m i n a t i o n o u à l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d é p o s é s a u g r e f f e s a n s d é l a i e t p u b l i é s p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e c o m m e d i t à l ' a r t i c l e 2 6 n o v i e s d e l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 s u r l e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f .
A r t i c l e 2 0
E n c a s d e v a c a n c e e n c o u r s d ' u n m a n d a t , u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e p e u t ê t r e n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l a c h è v e d a n s c e c a s l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e . .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i o n t é t é d é s i g n é s e n r a i s o n d e l e u r q u a l i t é d e d i r e c t e u r o u d e m a n d a t a i r e d ' u n e i n s t i t u t i o n d e s o i n s , e l l e - m ê m e m e m b r e d e l ' a s s o c i a t i o n p r e n d f i n l o r s q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r p e r d l a q u a l i t é e n r a i s o n d e l a q u e l l e i l a é t é d é s i g n é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
A r t i c l e 2 1
L e c o n s e i l d é s i g n e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t é v e n t u e l l e m e n t u n o u p l u s i e u r s v i c e ( s ) - p r é s i d e n t ( s ) . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , s e s f o n c t i o n s s o n t a s s u m é e s p a r l e v i c e - p r é s i d e n t o u u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
A r t i c l e 2 2
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t , I l f o r m e u n c o l l è g e e t n e p e u t s t a t u e r q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
S e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x t e l l e s q u e a t t r i b u é e s s e l o n l e s m o d a l i t é s d e s a l i n é a s 2 , 4 e t 5 d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s : q u a n d i l y a p a r i t é d e v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t o u d e s o n r e m p l a ç a n t e s t p r é p o n d é r a n t e . E l l e s s o n t c o n s i g n é e s s o u s f o r m e d e p r o c è s - v e r b a u x , s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t e t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
E n c a s d ' u r g e n c e e t l o r s q u ' i l n ' e s t p a s p o s s i b l e d e r é u n i r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s d é c i s i o n s u r g e n t e s p e u v e n t ê t r e s o u m i s e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s s e l o n l a p r o c é d u r e s u i v a n t e :
- l e P r é s i d e n t ( o u l a p e r s o n n e q u ' i l d é s i g n e ) a d r e s s e u n e p r o p o s i t i o n à t o u s l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e ( e t p a r f a x l o r s q u e l a c o n f i r m a t i o n d e l a r é c e p t i o n d u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' a p u ê t r e o b t e n u e )
- S i l a m o i t i é ( o u a u t r e q u o r u m r e q u i s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s ) d e s v o i x e x p r i m é e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s m a r q u e n t l e u r a c c o r d s u r l a d i t e p r o p o s i t i o n p a r r e t o u r d e c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , l a d é c i s i o n e s t a p p r o u v é e . L e P r é s i d e n t ( o u l a p e r s o n n e q u ' i l d é s i g n e ) p e u t p r é v o i r q u e l ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s u n d é l a i r a i s o n n a b l e v a u t a c c o r d s u r l a p r o p o s i t i o n , p o u r a u t a n t q u e l a p r e u v e d e l a r é c e p t i o n p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u d u f a x a i t p u ê t r e o b t e n u e .
L o r s q u e l a m a j o r i t é d e s v o i x r e q u i s e n ' e s t p a s a t t e i n t e , l a p r o p o s i t i o n p o u r r a ê t r e r e p r é s e n t é e l o r s d e l a p r o c h a i n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , .
- L e s d é c i s i o n s p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e d é c r i t e d a n s l e p r é s e n t a r t i c l e f o n t l ' o b j e t d ' u n p r o c è s - v e r b a l q u i s e r a s o u m i s à l a p r o c h a i n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 2 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n . A r t i c l e 2 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' a s s o c i a t i o n , a v e c l ' u s a g e d e l a s i g n a t u r e a f f é r e n t e à c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é ( s ) à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c h o i s i ( s ) e n s o n s e i n o u e n d e h o r s e t d o n t i l f i x e r a l e s p o u v o i r s e t l e c a s é c h é a n t l e s a l a i r e o u l e s a p p o i n t e m e n t s . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , i l s a g i s s e n t i n d i v i d u e l l e m e n t ,
L e s a c t e s r e l a t i f s à l a n o m i n a t i o n o u à l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t d é p o s é s a u g r e f f e s a n s d é l a i e t p u b l i é s p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e c o m m e p r é v u à l ' a r t i c l e 2 6 n o v i e s d e l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 s u r l e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f .
A r t i c l e 2 6
L e p r é s i d e n t o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s i g n e ( n t ) v a l a b l e m e n t l e s a c t e s r é g u l i è r e m e n t d é c i d é s p a r l e c o n s e i l ; i l ( s ) n ' a u r a ( o n t ) p a s à j u s t i f i e r d e s e s ( l e u r s ) p o u v o i r s v i s - à - v i s d e s t i e r s .
L ' a s s o c i a t i o n e s t e n o u t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d é l é g u é s p a r o u e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s a c t e s r e l a t i f s à l a n o m i n a t i o n o u à l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à r e p r é s e n t e r l ' a e s o c i a t i o n s o n t d é p o s é s a u g r e f f e s a n s d é l a i , e t p u b l i é s p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e c o m m e d i t à l ' a r t i c l e 2 6 n o v i e s d e l a l o i .
A r t i c l e 2 6
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n n e c o n t r a c t e n t , e n r a i s o n d e l e u r s f o n c t i o n s , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e e t n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u e d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 2 7
L e p r é s i d e n t o u e n s o n a b s e n c e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r l e c o n s e i l e s t h a b i l i t é à a c c e p t e r à t i t r e p r o v i s o i r e o u d é f i n i t i f l e s l i b é r a l i t é s f a i t e s à l ' a s s o c i a t i o n e t à a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l e u r a c q u i s i t i o n .
M O I ) 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T R E V I I D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
A r t i c l e 2 8
U n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r p o u r r a ê t r e p r é s e n t é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D e s m o d i f i c a t i o n s à c e r è g l e m e n t p o u r r o n t ê t r e a p p o r t é e s p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é
s i m p l e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
A r t i c l e 2 9
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e 3 0
L e c o m p t e d e l ' e x e r c i c e é c o u l é e t l e b u d g e t d e l ' e x e r c i c e s u i v a n t s e r o n t a n n u e l l e m e n t s o u m i s à
l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
A r t i c l e 3 1
L e c a s é c h é a n t , e t e n t o u s l e s c a s l o r s q u e l a l o i l ' e x i g e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e u n c o m m i s s a i r e ,
c h o i s i p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , c h a r g é d e v é r i f i e r l e s c o m p t e s d e
l ' a s s o c i a t i o n e t d e l u i p r é s e n t e r u n r a p p o r t a n n u e l . I l e s t n o m m é p o u r t r o i s a n n é e s e t e s t r é é l i g i b l e .
A r t i c l e 3 2
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n , r a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e s e s o u
l e u r s p o u v o i r s e t i n d i q u e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r à l ' a c t i f n e t d e l ' a v o i r s o c i a l .
C e t t e a f f e c t a t i o n d o i t o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e f a i t e e n f a v e u r d ' u n e f i n d é s i n t é r e s s é e .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l a d i s s o l u t i o n , a u x c o n d i t i o n s d e l a l i q u i d a t i o n , à l a n o m i n a t i o n e t à f a
c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s ( s ) , à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , a i n s i q u ' à l ' a f f e c t a t i o n d e l ' a c t i f
n e t , s o n t d é p o s é e s a u g r e f f e e t p u b l i é e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e c o m m e d i t a u x a r t i c l e s 2 3 e t 2 6 n o v i e s
d e l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 s u r f e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f .
A r t i c l e 3 3
T o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u e x p l i c i t e m e n t a u x p r é s e n t s s t a t u t s e s t r é g l é p a r l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 s u r l e s
a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f .
2 . C E S S A T I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4
" P o i n t 4 . M a n d a t s s t a t u t a i r e s : c e s s a t i o n e t n o m i n a t i o n s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s e f f e c t i f s p o u r u n t e r m e d e q u a t r e a n n é e s l e D o c t e u r J a c q u e s d e T O E U F , n é l e 1 1 a o û t 1 9 4 6 à U c c l e , d o m i c i l i é H o f t e n B e r g , 6 6 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , l e D o c t e u r P h i l i p p e E L H A D D A D , n é l e 3 j u i l l e t 1 9 6 1 à B e j j é ( L i b a n ) , d o m i c i l i é R u e d u C r o i s e a u , 7 à 1 4 6 0 I t t r e , l e D o c t e u r R a o u l T I T E C A , n é l e 2 5 d é c e m b r e 1 9 4 1 à J e t t e , d o m i c i l i é R o u t e d e l ' E t a t , 3 2 0 à 1 3 8 0 L a s n e , l e D o c t e u r J e a n - M a r c T R I F F A U X , n é l e 1 2 j u i l l e t 1 9 6 2 à R o c o u r t , d o m i c i l i é R u e d e s B r u y è r e s , 3 8 à 4 0 5 2 B e a u f a y s , M a d a m e L a u r e n c e F E T U , n é e l e 3 f é v r i e r 1 9 6 7 à E t t e r b e e k , d o m i c i l i é e A v e n u e d e s B u i s s o n s , 1 4 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , M o n s i e u r G u y H E B E R T , n é l e 6 m a r s 1 9 5 8 à V e r v i e r s , d o m i c i l i é R u e d e s S o r b i e r s , 3 0 à 4 8 0 0 V e r v i e r s , M o n s i e u r B e r n a r d H U M B L E T , n é l e 2 9 j u i n 1 9 5 6 à G l a i n , d o m i c i l i é R u e P r è s d e l a C o u r , 1 5 à 4 6 3 0 S o u m a g n e , M o n s i e u r B r u n o L E F E B U R E , n é l e 5 f é v r i e r 1 9 6 6 à T o u r n a i , d o m i c i l i é A v e n u e F o n t a i n e d e l ' H e r m i t e , 1 6 à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e e t M a r c V A N R O O S B R O E C K , n é l e 2 8 o c t o b r e 1 9 4 9 à S i n t - A m a n d s b e r g d o m i c i l i é P a s t o r i f s t r a a t , 1 1 D à 9 1 6 0 L o k e r e n .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r o l o n g e j u s q u ' à l ' é c h é a n c e p r é v u e d e l e u r s m a n d a t s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s e f f e c t i f s , l e s m a n d a t s d u P r o f e s s e u r B e r n a r d d e H E M P T I N N E , n é l e 1 8 n o v e m b r e 1 9 4 4 à G a n d , d o m i c i l i é A v e n u e H e r b e r t H o o v e r , 6 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , d u D o c t e u r J e a n - M a r i e L I M P E N S , n é l e 2 9 m a i 1 9 5 8 à O v e r i j s e , d o m i c i l i é A v e n u e G é n é r a l L a r t i g u e , 7 0 b t e 7 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s e t d u D o c t e u r P i e r r e T I T E C A , n é l e 2 6 j a n v i e r 1 9 7 2 à I x e l l e s , d o m i c i l i é Z w a l u w e r i l a a n , 1 0 à 1 7 8 0 W e m m e l .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u p p l é a n t s p o u r u n t e r m e d e q u a t r e a n n é e s t e D o c t e u r A n n e V A N P O T T E L S B E R G H E , n é e l e 1 9 s e p t e m b r e 1 9 5 5 à E t t e r b e e k , d o m i c i l i é e R u e d e R h o d e , 9 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , l e D o c t e u r E r i c C O N S T A N T , n é l e 2 9 m a r s 1 9 6 5 à V e r v i e r s , d o m i c i l i é R u e G a r d e - D i e u , 3 5 5 à 4 6 5 4 C h a r n e u x , t e D o c t e u r J e a n - L o u i s K E M P E N E E R S n é l e 2 3 j u i n 1 9 5 2 à A n s , d o m i c i l i é R u e d e s H i r o n d e l l e s , 8 1 à 4 0 0 0 L i è g e , l e D o c t e u r O l i v i e r L E Q U E N N E , n é l e 6 f é v r i e r 1 9 7 4 à A t h , d o m i c i l i é R o u t e d e C o g n e l é e , 1 1 à 5 3 1 0 W a r e t - l a - C h a u s s é e , M a d a m e L a u r e n c e F E T U , n é e l e 3 f é v r i e r 1 9 6 7 à E t t e r b e e k , d o m i c i l i é e A v e n u e d e s B u i s s o n s , 1 4 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , M a d a m e I s a b e l l e I Z Z I , n é e l e 2 8 d é c e m b r e 1 9 7 5 à H u y , d o m i c i l i é e R u e F o u r n e a u , 1 0 8 a à 4 5 7 0 M a r c h i n , M o n s i e u r C h r i s t o p h e H A P P E , n é l e 4 j u i l l e t 1 9 7 3 à L a H e s t r e , d o m i c i l i é R u e d e B i e n n e , 1 5 à 7 1 3 3 B u v r i n n e s e t M o n s i e u r B r u n o W A T T I E Z , n é l e 7 j u i l l e t 1 9 5 8 à K o r t r i j k , d o m i c i l i é K l u i s b o s , 4 5 à 1 5 0 1 H a l l e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r o l o n g e j u s q u ' à l ' é c h é a n c e p r é v u e d e l e u r s m a n d a t s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u p p l é a n t s , l e s m a n d a t s d u D o c t e u r H e r v é L I G N I A N , n é l e 2 3 n o v e m b r e 1 9 5 5 à C h a r l e r o i , d o m i c i l i é R u e d e s C u l o t s , 3 9 à 1 4 2 1 O p h a i n , d u D o c t e u r P a u l M A R Y , n é l e 1 9 f é v r i e r 1 9 5 4 à R o c o u r t , d o m i c i l i é B o u l e v a r d P r i n c e d e L i è g e , 7 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , d u D o c t e u r G i l b e r t S C H E T G E N , n é l e 2 4 m a r s 1 9 5 1 à L u x e m b o u r g , d o m i c i l i é A v e n u e d u F a u c o n , 2 2 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e e t d u D o c t e u r F r a n k V E R B E E C K , n é l e 2 0 a o û t 1 9 5 9 à R e e t , d o m i c i l i é P l a s s t r a a t , 5 0 à 1 8 6 0 M e i s e .
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d u D o c t e u r M i c h e l L I B E R T , n é l e 3 0 j u i n 1 9 5 0 à U c c l e , ' d o m i c i l i é D w e r f b o s , 1 0 à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , d e M a d a m e P a u l i n e B A S T I N , n é l e 2 4 j a n v i e r 1 9 8 2 à C h a r l e r o i , d o m i c i l i é R u e d u P a n a m a , 1 1 à 6 2 5 0 A i s e a u - P r e s l e s , d e M o n s i e u r F r a n c i s B R O E D E R S , n é l e 6 m a i 1 9 4 9 à O u g r é e , d o m i c i l i é R u e d e s T i l l e u l s , 1 5 à 1 4 2 1 B r a i n e - l ' A l l e u d , d e M o n s i e u r Y v e s L E R O Y , n é l e 1 6 j a n v i e r 1 9 6 8 ' à M o n s , d o m i c i l i é R u e d u D o c t e u r H a r v e n g t ( G E N ) , 1 0 1 C à 7 0 4 0 Q U E V Y e t d e V i n c e n t R I G A , n é l e 2 8 : s e p t e m b r e 1 9 7 8 à L a e k e n , d o m i c i l i é H e l e n a l a a n , 1 2 à 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m p r e n n e n t f i n e n r a i s o n d e l a p e r t e d e q u a l i t é d e m a n d a t a i r e d e s i n s t i t u t i o n s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n q u i l e s a v a i t m a n d a t é s e t c e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s d e l ' a s s o c i a t i o n , "
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
'
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M é e t i t i n n e e s s r u i d a i d e n t e e f o g g e d c i t M e t t e k : u r e e e b q M i t u r e e t i o u t i t e t k n o t e e a r i s t e c a r e e t t i n t i b o u i d i l à 4 e e s e n n a e p o t d d e l e s s e n n e s s
a v e a t e o u r e i d d e r e p p É é e e t t t e i r b a s e c e t i n v i l d e d u r e i t i a r o u r l i c g t a n i a m e e t * o e d d e e i t i n s
e l O P 6 1 5 M c w i r g e e t i o e
11/10/2013
ÿþM O O 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
0 2 O C T . 2 0 1 3
r ! Í ' ' 1 r '
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F é d é r a t i o n d e s H ô p i t a u x P r i v é s d e B e l g i q u e
F H P B
A S B L
a v e n u e A l f r e d S o l v a y , 5 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
1 . C e s s a t i o n d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
2 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
3 . C e s s a t i o n d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
4 . N o m i n a t i o n d u n o u v e a u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
5 . M o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e
1 . C E S S A T I O N D E M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 m a i 2 0 1 3 :
" P o i n t 7 - C e s s a t i o n d e m a n d a t e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l a c e s s a t i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r P a s c a l M e r t e n s n é l e 3 0 j u i l l e t 1 9 6 2 à
S a i n t - M a r d , d o m i c i l i é r u e d u H a z o i r , 5 4 à 5 0 8 0 E m i n e s . . . . "
2 . N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3
" P o i n t 5 N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s l e P r B e r n a r d d e H e m p t i n n e , n é l e 1 8 n o v e m b r e 1 9 4 4 à G a n d , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t L a m b e r t , A v e n u e H e r b e r t H o o v e r 6 , l e s D r F r a n k V e r b e e c k , n é l e 2 0 a o û t 1 9 5 9 à R e e t , d o m i c i l i é à 1 8 6 0 M e i s e , P l a s s t r a a t , 5 0 e t l e D r P a u l M a r y , n é l e 1 9 f é v r i e r 1 9 5 4 à R o c o u r t , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d P r i n c e d e L i è g e , 7 a i n s i q u e M m e P a u l i n e B a s t i n , n é e l e 2 4 j a n v i e r 1 9 8 2 à C h a r l e r o i , d o m i c i l i é e à 6 2 5 0 A i s e a u - P r e s l e s , R u e d u P a n a m a , 1 1 . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 m a i 2 0 1 3 :
" P o i n t 7 - C e s s a t i o n d e m a n d a t e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l a c e s s a t i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r P a s c a l M e r t e n s n é l e 3 0 j u i l l e t 1 9 6 2 à
S a i n t - M a r d , d o m i c i l i é r u e d u H a z o i r , 5 4 à 5 0 8 0 E m i n e s e t n o m m e M o n s i e u r Y v e s L e r o y , n é l e 1 6 j a n v i e r 1 9 6 8 à
M o n s e t d o m i c i l i é r u e d u D o c t e u r H a r v e n g t ( G E N ) 1 0 / C à 7 0 4 0 Q u é v y , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
3 . C E S S A T I O N D U M A N D A T D E C O M M I S S A I R E A U X C O M P T E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é g é n é r a l e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3
" P o i n t 6 F i n d e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s e t n o m i n a t i o n d u n o u v e a u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l a f i n d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e M , J o s e p h - M i c h e l B o e s , n é l e 1 4 m a r s . 1 9 5 6 à L a n a k e n e t d o m i c i l i é à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P a t e r D a m i a a n s t r a a t , 2 6 q u i a c c e p t e c e t t e f i n d e m a n d a t . "
4 . N O M I N A T I O N D U N O U V E A U C O M M I S S A I R E A U X C O M P T E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3 :
" P o i n t 6 F i n d e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s e t n o m i n a t i o n d u n o u v e a u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e R S M I n t e r A u d i t , s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s i è g e ; s o c i a l e s t s i t u é c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 5 1 à 1 1 8 0 U c c l e , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 4 3 6 . 3 9 1 . 1 2 2 ; r e p r é s e n t é e p a r M . B e r n a r d d e G r a n d R y e t M m e M a r i e D e l a c r o i x , c o m m e c o m m i s s a i r e s p o u r l e s e x e r c i c e s :
N ° d ' e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b l e t d e l ' a c t e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
c o m p t a b l e s s e c l ô t u r a n t l e s 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 . L e s h o n o r a i r e s , h o r s T V A , i n d e x a b l e s a n n u e l l e m e n t e t h o r s p r e s t a t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s n e r e n t r a n t p a s d a n s l e c a d r e d e s p r e s t a t i o n s u s u e l l e s d e c o n t r ô l e d e f i n d ' e x e r c i c e , d ' é l è v e n t à 5 . 0 0 0 E U R . "
5 . M O D I F I C A T I O N D E S P O U V O I R S D E S I G N A T U R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3 :
" P o i n t 1 0 P o u v o i r s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e
I l e s t c o n f i r m é q u e s u i t e à l a f i n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , M . G u i l l e b e r t d e F a u c o n v a l , n é l e 9 a o û t
1 9 5 5 à E t t e r b e e k e t d o m i c i l i é a v e n u e d e l ' H e r m i n e , 1 2 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s n e d i s p o s e p l u s d e s p o u v o i r s d e
s i g n a t u r e ,
A p a r t i r d e c e j o u r , M . J e a n - N o ë l G o d i n , n é l e 1 9 d é c e m b r e 1 9 5 3 à U c c l e , d o m i c i l i é A v e n u e A l b e r t i j n 1 1 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , e s t a u t o r i s é à s i g n e r s e u l d e s p a y e m e n t s j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e 1 5 . 0 0 0 ¬ p o u r a u t a n t q u ' i l s ' a g i s s e s o i t d e p a y e m e n t s r e l a t i f s a u p e r s o n n e l ( s a l a i r e s , p r é c o m p t e p r o f e s s i o n n e l , c o t i s a t i o n s s o c i a l e s e t a s s u r a n c e s g r o u p e s ) s o i t d e p a y e m e n t s a y a n t f a i t l ' o b j e t d e l ' a c c o r d é c r i t p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u P r é s i d e n t , d û m e n t c o n s i g n é d a n s l e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s d e l a f é d é r a t i o n . C o m m e f a b a n q u e n ' a p a s l a p o s s i b i l i t é d e v é r i f i e r s i u n e d e c e s d e u x c o n d i t i o n s e s t r e m p l i e , u n c o n t r ô l e a p o s t e r i o r i d e s m o u v e m e n t s c o m p t a b l e s p o u r r a ê t r e e f f e c t u é p a r l e P r é s i d e n t , l e D r J a c q u e s d e T o e u f ( e t u n a d m i n i s t r a t e u r d e s o n c h o i x s ' i l l e s o u h a i t e ) , l e q u e l r e c e v r a a u t o m a t i q u e m e n t u n d u p l i c a t a d e t o u s l e s e x t r a i t s d e c o m p t e . "
l u t + A s i t t i a n 8 e s a u t é a 9 é e n t é è e e p g g $ a i d U 4 t é e l l $ : M r e e C t g i V ' é a m e t a 4 e i t i à k d u l o t d e r k è r i e a s l r m s e t d a d b a u i d à d q , g r e a a n e e D o u : l r # a q a p f s s a n e e s f f l a t i t p a u a i r i r d e # a r e p p t é s a t é e A ' t i e s e a i d > i t i a p l r i á c ¬ e a d d e t i e a r n a U ' t i r x , l e g a r e e à ' ë é g t r l c k t d s u i t i r r e s
A k 1 / 4 . E m e d N Q t î ' i r i s e k i g e C W e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O O 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
0 2 O C T . 2 0 1 3
r ! Í ' ' 1 r '
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F é d é r a t i o n d e s H ô p i t a u x P r i v é s d e B e l g i q u e
F H P B
A S B L
a v e n u e A l f r e d S o l v a y , 5 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
1 . C e s s a t i o n d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
2 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
3 . C e s s a t i o n d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
4 . N o m i n a t i o n d u n o u v e a u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
5 . M o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e
1 . C E S S A T I O N D E M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 m a i 2 0 1 3 :
" P o i n t 7 - C e s s a t i o n d e m a n d a t e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l a c e s s a t i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r P a s c a l M e r t e n s n é l e 3 0 j u i l l e t 1 9 6 2 à
S a i n t - M a r d , d o m i c i l i é r u e d u H a z o i r , 5 4 à 5 0 8 0 E m i n e s . . . . "
2 . N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3
" P o i n t 5 N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s l e P r B e r n a r d d e H e m p t i n n e , n é l e 1 8 n o v e m b r e 1 9 4 4 à G a n d , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t L a m b e r t , A v e n u e H e r b e r t H o o v e r 6 , l e s D r F r a n k V e r b e e c k , n é l e 2 0 a o û t 1 9 5 9 à R e e t , d o m i c i l i é à 1 8 6 0 M e i s e , P l a s s t r a a t , 5 0 e t l e D r P a u l M a r y , n é l e 1 9 f é v r i e r 1 9 5 4 à R o c o u r t , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d P r i n c e d e L i è g e , 7 a i n s i q u e M m e P a u l i n e B a s t i n , n é e l e 2 4 j a n v i e r 1 9 8 2 à C h a r l e r o i , d o m i c i l i é e à 6 2 5 0 A i s e a u - P r e s l e s , R u e d u P a n a m a , 1 1 . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 m a i 2 0 1 3 :
" P o i n t 7 - C e s s a t i o n d e m a n d a t e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l a c e s s a t i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r P a s c a l M e r t e n s n é l e 3 0 j u i l l e t 1 9 6 2 à
S a i n t - M a r d , d o m i c i l i é r u e d u H a z o i r , 5 4 à 5 0 8 0 E m i n e s e t n o m m e M o n s i e u r Y v e s L e r o y , n é l e 1 6 j a n v i e r 1 9 6 8 à
M o n s e t d o m i c i l i é r u e d u D o c t e u r H a r v e n g t ( G E N ) 1 0 / C à 7 0 4 0 Q u é v y , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
3 . C E S S A T I O N D U M A N D A T D E C O M M I S S A I R E A U X C O M P T E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é g é n é r a l e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3
" P o i n t 6 F i n d e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s e t n o m i n a t i o n d u n o u v e a u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l a f i n d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e M , J o s e p h - M i c h e l B o e s , n é l e 1 4 m a r s . 1 9 5 6 à L a n a k e n e t d o m i c i l i é à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P a t e r D a m i a a n s t r a a t , 2 6 q u i a c c e p t e c e t t e f i n d e m a n d a t . "
4 . N O M I N A T I O N D U N O U V E A U C O M M I S S A I R E A U X C O M P T E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3 :
" P o i n t 6 F i n d e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s e t n o m i n a t i o n d u n o u v e a u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e R S M I n t e r A u d i t , s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s i è g e ; s o c i a l e s t s i t u é c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 5 1 à 1 1 8 0 U c c l e , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 4 3 6 . 3 9 1 . 1 2 2 ; r e p r é s e n t é e p a r M . B e r n a r d d e G r a n d R y e t M m e M a r i e D e l a c r o i x , c o m m e c o m m i s s a i r e s p o u r l e s e x e r c i c e s :
N ° d ' e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b l e t d e l ' a c t e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
c o m p t a b l e s s e c l ô t u r a n t l e s 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 . L e s h o n o r a i r e s , h o r s T V A , i n d e x a b l e s a n n u e l l e m e n t e t h o r s p r e s t a t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s n e r e n t r a n t p a s d a n s l e c a d r e d e s p r e s t a t i o n s u s u e l l e s d e c o n t r ô l e d e f i n d ' e x e r c i c e , d ' é l è v e n t à 5 . 0 0 0 E U R . "
5 . M O D I F I C A T I O N D E S P O U V O I R S D E S I G N A T U R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3 :
" P o i n t 1 0 P o u v o i r s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e
I l e s t c o n f i r m é q u e s u i t e à l a f i n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , M . G u i l l e b e r t d e F a u c o n v a l , n é l e 9 a o û t
1 9 5 5 à E t t e r b e e k e t d o m i c i l i é a v e n u e d e l ' H e r m i n e , 1 2 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s n e d i s p o s e p l u s d e s p o u v o i r s d e
s i g n a t u r e ,
A p a r t i r d e c e j o u r , M . J e a n - N o ë l G o d i n , n é l e 1 9 d é c e m b r e 1 9 5 3 à U c c l e , d o m i c i l i é A v e n u e A l b e r t i j n 1 1 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , e s t a u t o r i s é à s i g n e r s e u l d e s p a y e m e n t s j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e 1 5 . 0 0 0 ¬ p o u r a u t a n t q u ' i l s ' a g i s s e s o i t d e p a y e m e n t s r e l a t i f s a u p e r s o n n e l ( s a l a i r e s , p r é c o m p t e p r o f e s s i o n n e l , c o t i s a t i o n s s o c i a l e s e t a s s u r a n c e s g r o u p e s ) s o i t d e p a y e m e n t s a y a n t f a i t l ' o b j e t d e l ' a c c o r d é c r i t p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u P r é s i d e n t , d û m e n t c o n s i g n é d a n s l e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s d e l a f é d é r a t i o n . C o m m e f a b a n q u e n ' a p a s l a p o s s i b i l i t é d e v é r i f i e r s i u n e d e c e s d e u x c o n d i t i o n s e s t r e m p l i e , u n c o n t r ô l e a p o s t e r i o r i d e s m o u v e m e n t s c o m p t a b l e s p o u r r a ê t r e e f f e c t u é p a r l e P r é s i d e n t , l e D r J a c q u e s d e T o e u f ( e t u n a d m i n i s t r a t e u r d e s o n c h o i x s ' i l l e s o u h a i t e ) , l e q u e l r e c e v r a a u t o m a t i q u e m e n t u n d u p l i c a t a d e t o u s l e s e x t r a i t s d e c o m p t e . "
l u t + A s i t t i a n 8 e s a u t é a 9 é e n t é è e e p g g $ a i d U 4 t é e l l $ : M r e e C t g i V ' é a m e t a 4 e i t i à k d u l o t d e r k è r i e a s l r m s e t d a d b a u i d à d q , g r e a a n e e D o u : l r # a q a p f s s a n e e s f f l a t i t p a u a i r i r d e # a r e p p t é s a t é e A ' t i e s e a i d > i t i a p l r i á c ¬ e a d d e t i e a r n a U ' t i r x , l e g a r e e à ' ë é g t r l c k t d s u i t i r r e s
A k 1 / 4 . E m e d N Q t î ' i r i s e k i g e C W e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M D D 2 . 2
I I I O I I I i u u u s u
* 1 2 1 3 4 2 8 5 *
8 9 0 3 . 5 4 . 4 8 6
1 ~ A n i . . 2 0 1 2
( e n e n t i e r ) : F é d é r a t i o n d e s H ô p i t a u x P r i v é s d e B e l g i q u e
F H P B
A S B L
" a v e n u e A l f r e d S o l v a y , 5 b t e 3 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
I . M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s - - H . N o m i n a t i o n s e t c e s s a t i o n s d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r - I l i . D é l é g a t i o n d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e
I . M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
a ) E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 j u i n 2 0 0 8
P o i n t 6 : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
l e s a r t i c l e s 2 2 e t 3 1 s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t "
« A r t i c l e 2 2
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t . I l f o r m e u n c o l l è g e e t n e p e u t s t a t u e r q u e s i l a m a j o r i t é d e s s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
S e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x : q u a n d i l y a p a r i t é d e v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t o u d e s o n r e m p l a ç a n t e s t p r é p o n d é r a n t e . E l l e s s o n t c o n s i g n é e s s o u s f o r m e d e p r o c è s - v e r b a u x , s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t e t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
E n c a s d ' u r g e n c e e t l o r s q u ' i l n ' e s t p a s p o s s i b l e d e r é u n i r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s d é c i s i o n s u r g e n t e s p e u v e n t ê t r e s o u m i s e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s s e l o n l a p r o c é d u r e s u i v a n t e :
- l e P r é s i d e n t ( o u l a p e r s o n n e q u ' i l d é s i g n e ) a d r e s s e u n e p r o p o s i t i o n à t o u s l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e ( e t p a r f a x l o r s q u e l a c o n f i r m a t i o n d e l a r é c e p t i o n d u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' a p u ê t r e o b t e n u e )
- S i l a m o i t i é ( o u a u t r e q u o r u m r e q u i s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s ) d e s a d m i n i s t r a t e u r s m a r q u e n t l e u r a c c o r d s u r l a d i t e p r o p o s i t i o n p a r r e t o u r d e c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , l a d é c i s i o n e s t a p p r o u v é e . L e P r é s i d e n t ( o u l a p e r s o n n e q u ' i l d é s i g n e ) p e u t p r é v o i r q u e l ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s u n d é l a i r a i s o n n a b l e v a u t a c c o r d s u r l a p r o p o s i t i o n , p o u r a u t a n t q u e l a p r e u v e d e l a r é c e p t i o n p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u d u f a x a i t p u ê t r e o b t e n u e .
L o r s q u e l a m a j o r i t é r e q u i s e n ' e s t p a s a t t e i n t e , l a p r o p o s i t i o n p o u r r a ê t r e r e p r é s e n t é e l o r s d e l a p r o c h a i n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- L e s d é c i s i o n s p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e d é c r i t e d a n s l e p r é s e n t a r t i c l e f o n t l ' o b j e t d ' u n p r o c è s - v e r b a l q u i s e r a s o u m i s à l a p r o c h a i n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 1
" "
L e c a s é c h é a n t , e t e n t o u s l e s c a s l o r s q u e l a l o l l ' e x i g e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e u n c o m m i s s a i r e , c h o i s i "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r r : u r e p a g e d a 1 Q 4 . 1 . . : A i t r e c t o
M O D 2 . 2
V o l e t B
p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , c h a r g é d e v é r i f i e r l e s c o m p t e s d e l ' a s s o c i a t i o n e t d e l u i p r é s e n t e r u n r a p p o r t a n n u e l . I l e s t n o m m é p o u r t r o i s a n n é e s e t e s t r é é l i g i b l e . »
b ) E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 2
P o i n t 2 :
" L a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e e s t a d o p t é e
D a n s l ' a r t i c l e 9 , 3 è m e a l i n é a d e s s t a t u t s l e s m o t s « 2 5 0 E U R » d e v i e n n e n t « 1 0 . 0 0 0 E U R » , "
c ) E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 m a l 2 0 1 2
P o i n t 8
" L a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e e s t a d o p t é e :
A l ' a r t i c l e 9 , 3 è m e a l i n é a d e s s t a t u t s l e s m o t s « 1 0 . 0 0 0 E U R » d e v i e n n e n t « 1 0 0 . 0 0 0 E U R » "
I l . N O M I N A T I O N S E T C E S S A T I O N S D E M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R
a ) E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 j u i n 2 0 0 8
P o i n t 7 C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l
" L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M i c h e l G o v a e r t s , n é l e 1 5 s e p t e m b r e 1 9 5 5 à U c c l e , d o m i c i l i é d r è v e d e C a r l o o , 1 8 à 1 1 8 0 U c c l e p r e n d f i n à l a d a t e d u 2 4 j u i n 2 0 0 8 . "
b ) E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 j u i n 2 0 0 9 P o i n t 1 . M o d i f i c a t i o n d e P r é s i d e n c e
A p r è s p l u s i e u r s a n n é e s a u s e r v i c e d e l a F é d é r a t i o n , l e D r R a o u l T i t e c a c e s s e s e s a c t i v i t é s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l a F é d é r a t i o n .
L e D r J a c q u e s d e T o e u f e s t é l u c o m m e n o u v e a u P r é s i d e n t .
c ) E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 m a i 2 0 1 0
P o i n t 5 : L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D o m i n i q u e L a n g e n d r i e s , n é l e 1 7 . 0 5 . 1 9 6 0 à E n g h i e n , d o m i c i l i é a v e n u e C h a r l e s L e m e r c i e r , 5 à 7 8 5 0 E n g h i e n p r e n d f i n l e 2 7 m a i 2 0 1 0 .
d ) E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 m a i 2 0 1 0
P o i n t 7 : E n o u t r e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e q u a t r e a n n é e s l e D r E l H a d d a d , n é l e 3 j u i l l e t 1 9 6 1 à B e j j é e t d o m i c i l i é r u e d u C r o i s e a u , 7 à 1 4 6 0 [ t i r e .
s ; . F r t a d e r - 3 é : a p a w : d ' c . ) 1 . ; _ p e t , A u r e w z r e i : , ; . . t - , . . . . . . . , " ~ ~ . , . . . . . . . _ . _ . . . , _
. .
J
M o o 2 . 2
V o l e t B
e ) E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 0 P o i n t 7 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e f a d é m i s s i o n d u O r P h i l i p p e E l H a d d a d , n é l e 3 j u i l l e t 1 9 6 1 à B e j j é e t d o m i c i l i é r u e d u C r o i s e a u 7 à 1 4 6 0 I t t r e , d o n t l e m a n d a t p r e n d f i n e n d a t e d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
t ) E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 m a i 2 0 1 1 P o i n t 6 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e i a F é d é r a t i o n d e s H ô p i t a u x P r i v é s d e B e l g i q u e d e M o n s i e u r S e r g e C o m i n , n é l e 2 1 j a n v i e r 1 9 4 9 à B r a y , d o m i c i l i é B o u l e v a r d K e n n e d y , 5 9 à 7 0 0 0 M o n s
e t d u D o c t e u r J a c q u e s T i t e c a , n é l e 1 8 j a n v i e r 1 9 3 6 à J e t t e , d o m i c i l i é a v e n u e d e s A u b é p i n e s 3 3 à 1 3 0 1 W a v r e .
g ) E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 m a i 2 0 1 1
P o i n t 7 :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e q u a t r e a n n é e s
- M o n s i e u r P a s c a l M e r t e n s , n é l e 3 0 j u i l l e t 1 9 6 2 à S a i n t M a r d , d o m i c i l i é r u e d u H a z o i r , 5 4 à 5 0 8 0 E m i n e s ;
- l e D o c t e u r J e a n - M a r i e L i b y e n s , n é l e 2 9 m a i 1 9 5 8 à O v e r i j s e , d o m i c i l i é a v e n u e G é n é r a l L a r t i g u e , 7 0 b t e 7 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
- e t l e D o c t e u r P i e r r e T i t e c a , n é l e 2 6 j a n v i e r 1 9 7 2 à I x e l l e s , d o m i c i l i é Z w a l u w e n l a a n , 1 0 à 1 7 8 0 W e m m e l .
h ) E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 m a i 2 0 1 2
P o i n t 6 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l e s D o c t e u r s
M i c h e l L i b e r t , n é l e 3 0 j u i n 1 9 5 0 à U c c i e , d o m i c i l i é O w e r s b a s , 1 0 à 1 6 3 0 L i n k e b e e k ,
H e r v é L i g n i a n n é l e 2 3 n o v e m b r e 1 9 5 5 à C h a r l e r o i , d o m i c i l i é R u e d e s C u l o t s , 3 9 à 1 4 2 1 O p h a i n
e t G i l b e r t S c h e t g e n , n é l e 2 4 m a r s 1 9 5 1 à L u x e m b o u r g , d o m i c i l i é 1 D r u e d u H a m à 1 1 8 0 U c c l e .
i ) E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 m a i 2 0 1 2 P o i n t 6 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r l e d o c t e u r P h i l i p p e H u s t i n x , n é l e 1 0 j a n v i e r 1 9 5 2 à L o u v a i n , d o m i c i l i é c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 1 3 4 à 1 4 1 0 W a t e r l o o p r e n d f i n e n r a i s o n d e l a p e r t e d e q u a l i t é d e m a n d a t a i r e d e l a C l i n i q u e S a i n t e - A r m e S a i n t R é m i .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e l e d o c t e u r M a r i e V a n D r o o g e n b r o e c k , n é e
l e 9 j u i n 1 9 5 5 à B e r c h e m . S a i n t e - A g a t h e , d o m i c i l i é e à 3 7 a v e n u e d e s P a p a l i n s à 9 8 0 2 0 " F o n t v i e i l l e , M o n a c o .
M e n t i o n n e r s u s t a p a 4 ; ; t í s ~ ~ : e B : r ¬ . ° 3 ~ ~ 3 9 . . . - . > . . 5 7 " " ~ ` - . . " " - . . . . . . - , . . . , " . - : - . " . . . " . . , . : : . : n ; . . . . . . . : . . " . ' . . ; .
~ 1 e : 1 ~ 4 . L . ~ : J " . ~ : ~ y . . . . . 4 . : 4 " ~ . ~ . . : ~ ~ ~ " : : : t i . " ` ~ . . ~ " t e : . ~ . . . . ~ ~ : ~ " ï . . ~ . . ~ . . " -
~ . . . . . ~ ~ . . . . . . a ` . . . .
M O D 2 . 2
V o l e t B - "
j ) E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e a l r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n s i t r a t i o n d u 1 9 j u i n 2 0 1 2
P o i n t 1 0
' L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e l a f i n d e m a n d a t d e M o n s i e u r G u i l l e b e r t d e F a u c o n v a l , n é l e 9 a o û t 1 9 5 5 à E t t e r b e e k e t d o m i c i l i é a v e n u e d e l ' H e r m i n e , 1 2 á 1 1 7 0 B r u x e l l e s .
"
"
"
I I I . D E L E G A T I O N D E G E S T I O N J O U R N A L I E R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 m a i 2 0 1 2
P o i n t 8
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m e t f i n a u m a n d a t d e d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e d e M o n s i e u r V a n R o o s b r o e c k , n é l e
" 2 8 o c t o b r e 1 9 4 9 à S i n t - A m a n d s b e r g , d o m i c i l i é à P a s t o r i j s t r a a t , 1 1 / D à 9 1 6 0 L o k e r e n . C e t t e f i n d e m a n d a t p r e n d e f f e t l e l e r j u i l l e t 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m a n d a t e , à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 , M o n s i e u r J e a n - N o ë l G o d i n , n é l e 1 9 d é c e m b r e 1 9 5 3 à U c c l e , d o m i c i l i é A v e n u e A l b e r t i j n 1 1 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s p o u r a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' a s s o c i a t i o n . I I e x e r c e s o n m a n d a t s e u l p o u r d e s o p é r a t i o n s d e m a x i m u m 2 . 5 0 0 E U R . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , i l e x e r c e s o n m a n d a t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r .