31/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e . M O D 2 . 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u ~ ; l e j 1 1 n 1 1 u n n
D é P Q 3 e . 1 " 9 u l e 1 9 . M A R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u f G - f è f f o u p . > I , l e 3 c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 1 2 7 . 2 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F é d é r a t i o n e u r o p é e n n e d e s I n s t i t u t s d e D i r i g e a n t s f i n a n c i e r s
E u r o p e a n f e d e r a t i o n o f F i n a n c i a l E x e c u t i v e s I n s t i t u t e s
( e n a b r é g é ) ; E F F E I
F o r m e j u r i d i q u e : A I S B L
S i è g e : R u e P h i l i p p e l e B o n , 2 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e , n o m i n a t i o n s - d é m i s s i o n s e t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
I l r e s s o r t d e s A s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s e t s t a t u t a i r e s d e s 6 J a n v i e r 2 0 1 5 e t 5 f é v r i e r 2 0 1 5 q u e
A . A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t s t a t u t a i r e d u 6 j a n v i e r 2 0 1 5
L e q u o r u m n ' é t a n t p a s a t t i e n t , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t s t a t u t a i r e a y a n t l e m ê m e o b j e t e t l e m ê m e o r d r e d u J o u r e s t c o n v o q u é e p o u r l e 5 f é v r i e r 2 0 1 5 .
B . A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t s t a t u t a i r e d u 5 f é v r i e r 2 0 1 5
1 ) L e s c o m p t e s a n n u e l s d e s a n n é e s 1 9 9 8 à 2 0 1 3 s o n t a p p r o u v é s e t l a d é c h a r g e d o n n é e a u x a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s .
2 ) L e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s : 1 , 2 , e t 4
L e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 : " I l e s t c o n s t i t u é u n e a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e à b u t s c i e n t i f i q u e d é n o m m é e « F é d é r a t i o n e u r o p é e n n e d e s i n s t i t u t s d e D i r i g e a n t s f i n a n c i e r s » e n f r a n ç a i s e t e n a n g l a i s « _ E u r o p e a n F e d e r a t i o n o f F i n a n c i a l E x e c u t i v e s I n s t i t u t e s » , e n a b r é g é : « E F F E I » .
L ' a s s o c i a t i o n e s t o r g a n i s é e s o u s l e r é g i m e d e l a l o i b e l g e d u 2 7 J U I N 1 9 2 1 , m o d i f i é e l e 2 m a i 2 0 0 2 .
E l l e e s t u n e a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e p r i v é e s a n s b u t l u c r a t i f q u i s e r a r é g i e p a r l e p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f a i n s i q u e p a r l e s d é c i s i o n s d e s o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . "
A r t i c l e 2 : " L e s i è g e d e l ' a s s o c i a t i o n e s t a c t u e l l e m e n t f i x é à W o l u w e - S a i n t L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) ,
B e l g i q u e , a v e n u e d e B r o q u e v i l l e 1 1 6 / 1 .
L e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é à t o u t a u t r e e n d r o i t d e l ' a g g l o m é r a t i o n b r u x e l l o i s e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p u b l i é e d a n s l e m o i s d e s a d a t e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . " "
A r t i c l e 4 : " P e u t d e v e n i r m e m b r e d e l ' a s s o c i a t i o n
a ) T o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e a y a n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a f o n c t i o n d e d i r i g e a n t f i n a n c i e r ;
b ) T o u t e a s s o c i a t i o n d e d i r i g e a n t s f i n a n c i e r s d e p a y s e u r o p é e n s p o s s é d a n t l a p e r s o n n a l i t é c i v i l e o u
c o n s t i t u é e s e l o n l e s l o i s e t u s a g e s d e s o n p a y s d ' o r i g i n e .
S i l a d e m a n d e d ' a f f i l i a t i o n d e c e g r o u p e m e n t e s t a c c e p t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m a i s s u j e t t e à
r a t i f i c a t i o n s o n l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e g r o u p e a f f i l i é a u r a l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x a c t i v i t é s d e l ' a s s o c i a t i o n .
L ' a f f i l i a t i o n n e s e r a p l e i n e e t e n t i è r e q u e s i e l l e e s t r a t i f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u b s é q u e n t e "
3 ) D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' e x i s t e p l u s d ' a d m i n i s t r a t e u r v a l a b l e m e n t é l u . L ' a s s e m b l é e é l i t à l ' u n a n i m i t é e t p o u r l a d u r é e m a x i m a l e p r é v u e à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D 2 . 2
- M o n s i e u r P a t r i c k R e n é H e n r i d ' H o s e , o f f i c i e r d e l ' O r d r e d e l a C o u r o n n e , n é à S c h a e r b e e k l e 1 9 j a n v i e r 1 9 5 6 , d o m i c i l é A v e n u e d e l ' E s p l a n a d e 8 7 , 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
- M o n s i e u r Y v e s H u b e r t M a r i e d ' A u d i f f r e t , n é I e 2 7 j u i l l e t 1 9 8 9 a u x S a b l e s d ' O l o n n e ( F r a n c e ) e t d o m i c i l i é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d e s A t r é b a t e s , 1 2 7
- C o m t e J a c q u e l i n d ' O u l t r e m o n t , n é à U c c l e l e 5 a o û t 1 9 7 8 , d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , R u e J a n - B a p t i s t O v e r l o o p , 3 2
L ' A s s e m b l é e G é n r é r a l e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t s :
- M o n s i e u r R i c h a r d B e l t o n , S t J o h n C o u r t S w o r d s R d , S a n t r y , D U B L I N 9 , R é p u b i q u e d ' I r e l a n d e
- M o n s i e u r G e o r g e s C o u v a i s , B o u l e v a r d d e l a L i b e r t é , 5 1 , b t e 1 6 2 , 5 9 0 2 9 L i l l e C E D E X , F r a n c e
- M o n s i e u r M i c h a e l D a r b y s h i r e , G l o b l a n d s F a r m , H a d i o w K e n t T N 1 1 O L T , R o y a u m e U n i d e G r a n d e -
B r e t a g n e e t d ' I r l a n d e d u N o r d ( U . K . )
- M o n s i e u r A n t o n i o G a r r i d o - L e s t a c h e , C a l l e B a r b a r a , 8 , S o t o g r a n d e , 1 1 3 1 0 C a d i x , E s p a g n e
- M o n s i e u r C h r i s t o f H a e s s i g , U B S P O B o x , 8 0 9 8 Z U R I C H , S u i s s e
- M o n s i e u r J o h a n n e s P u h l , V i e t - S t o s s - S t r a s s e 3 , 5 0 9 3 3 K Ô L N , A l l e m a g n e
- M o n s i e u r R o b e r t o R o v e r a , 6 0 A v e n u e K i f i s s i a s , 1 5 1 2 5 M A R O U S S I A T H E = N E , G r è c e
- M o n s i e u r A l e s s a n d r o V a z P i n t o , A v e n i d a d a L i b e r d a d e 1 9 5 , 1 1 0 3 L I S B O N N E C E D E X , P o r t u g a l
- M o n s i e u r A l c o V e m n o y , W e e n a 4 5 5 P o s t b u s 7 6 0 , 3 0 0 0 D K R O T T E R D A M , P a y s - B a s
L a d é c h a r g e l e u r e s t a c c o r d é e .
4 ) c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l :
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e B r o q u e v i l l e 1 1 6 / 1 a v e c e f f e t a u 0 7 o c t o b r e 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e d é s i g n e M o n s i e u r Y v e s d ' A u d i f f r e t , p r é n o m m é , a f i n d e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s l é g a l e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d é s o r m a i s c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r P a t r i c k R e n é H e n r i d ' H o s e , o f f i c i e r d e l ' O r d r e d e l a C o u r o n n e , n é à S c h a e r b e e k l e 1 9 j a n v i e r 1 9 5 6 , d o m i c i l é A v e n u e d e l ' E s p l a n a d e 8 7 , 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
- M o n s i e u r Y v e s H u b e r t M a r i e d ' A u d i f f r e t , n é l e 2 7 j u i l l e t 1 9 8 9 a u x S a b l e s d ' O l o n n e ( F r a n c e ) e t d o m i c i l i é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d e s A t r é b a t e s , 1 2 7
- C o m t e J a c q u e l i n d ' O u l t r e m o n t , n é à U c c l e l e 5 a o û t 1 9 7 8 , d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e m b e e k O p p e m , R u e J a n - B a p t i s t O v e r l o o p , 3 2
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - d é s i g n e e n s o n s e i n
- e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t : M o n s i e u r P a t r i c k d ' h a s e
- e n q u a l i t é d e S e c r é t a i r e G é n é r a l ; M o n s i e u r Y v e s d ' A u d i f f r e t
- e n q u a l i t é d e v i c e - p r é s i d e n t : M o n s i e u r Y v e s d ' A u d i f f r e t
- e n q u a l i t é d e t r é s o r i e r : M o n s i e u r P a t r i c k d ' H o s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e d a f i t i o n e o s e u l J a i é s n e e p ! ~ g e e d d f f l e e : e x e e e q N i k t r t e t i R u s l i e d d u n n a t a t e i r i a à ü i m a ¬ + f t A b b a u i e l J a p e r z s a n e m i u l è e w e s e a n e 9 s a y g a n p p u u e t r i d e r e p p é é e e d l i e t ' U e s e o i l i t i t i c a r i d e a d d t f t i A r u a U ' t i o g r a t d s i e e a ' e ë g g t e l c i e s e i t i o s s
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