19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 13.06.2013 13178-0587-034
22/11/2012
ÿþL
m o d 1 1 . 1
I L d i t o - I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' C " r ° ~ ~ ~ + J
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 I I l
* 1 2 1 8 8 4 5 0 *
N
b e h l a a l B e l S t a a
"
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 8 7 2 . 2 9 1 . 6 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F E D E S C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n P u b l i e k R e c h t
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 4 7 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
V o l g e n s d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o p 2 5 m e i b e t r e f f e n d e d e g e w o n e ! a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n v F e d e s c o , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : v e r s l a g
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , k e u r t , n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e
c o m m i s s a r i s , d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 g o e d .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r k e u r t e v e n e e n s d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t g o e d z o a l s d e z e w e r d ;
v o o r g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
T W E E D E B E S L I S S I N G : k w i i t i n g
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e e f t , b i j e e n a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , u i t d r u k k e l i j k v o l l e e n g e h e l e k w i j t i n g a a n d e ;
b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t i n d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e e f t b i j z o n d e r e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s w e g e n s h e t n i e t h o u d e n v a n d e ;
j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e s t a t u t a i r v o o r z i e n e d a t u m .
D E R D E B E S L I S S I N G : b e n o e m i n g e n
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n m a n d a a t v a n 6 ;
j a a r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 1 v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n :
a , J a n V e r s c h o o t e n , g e b o r e n t e K e e r b e r g e n , o p 2 3 m e i 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 3 4 7 3 W a a n r o d e , O u d e
T i e n s e s t r a a t 5 6
b . P h i l i p p e D e S a d e l e e r , g e b o r e n t e U c c l e , o p 1 6 j u n i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e A l b e r t ;
L a n c a s t e r 4 1 ;
i ; o . N e l e R o o b r o u c k , g e b o r e n t e 8 5 5 1 K o r t r i j k , o p 2 2 j a n u a r i 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 8 5 5 1 H e e s t e r t , K w a d e s t r a t ;
2 2 ;
d . S v e n V a n e y c k e n , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p 2 3 d e c e m b e r 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , S i n t ;
f ;
P a n c r a t i u s l a a 1 9 ;
e . J u l i e n D a m ï l o t , g e b o r e n t e N a m u r o p 2 2 m a a r t 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e l ' A n g e 3 ;
f . M a r i e - E v e H a n n a r d , g e b o r e n t e L i b r a m o n t o p 9 j u l i 1 9 8 4 , w o n e n d e t e 6 8 5 3 F r a m o n t , r u e d e l a C r o i x 1 6 .
I I
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n m a n d a a t v a n 3
j a a r ( b o e k j a a r 2 0 1 2 t o t e n m e t 2 0 1 4 ) ;
K P M G & P A R T N E R S , B o u r g e t l a a n 4 0 à 1 1 3 0 B r u s s e l , R P R 0 4 6 2 . 8 4 6 . 1 8 8
"
J a n V e r s c h o o t e n P h i l i p p e D e S a d e l e e r
V o o r z i t t e r O n d e r v o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2012
ÿþ M o d 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 ? j w e 2 A l 2
H I I I I I n 9 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1
* ' 1 2 1 8 8 4 5 1 *
i
R é t M o i
b E
i
I I i
n a
N a d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 2 . 2 9 1 . 6 0 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F E D E S C O
;
,
; S i è g e : R u e r o y a l e 4 7
1 0 0 0 B r u x e l l e s
i O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
S u i t e a u p r o c è s - v e r b a l d e l a d é c i s i o n d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 2 5 m a i 2 0 1 2 r e l a t i v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
o r d i n a i r e d e l e F e d e s c o s a , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N : r a p p o r t
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , ;
a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a p p r o u v e é g a l e m e n t l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t t e l l e q u ' e l l e e s t p r o p o s é e p a r l e c o n s e i l
i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : d é c h a r g e
' ' L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , p a r u n v o t e s p é c i a l , d o n n e e x p r e s s é m e n t d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x ;
; ; a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d o n n e d é c h a r g e s p é c i a l e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r n e p a s a v o i r t e n i r l ' a s s e m b l é e ;
g é n é r a l e a n n u e l l e à l a d a t e p r é v u e p a r l e s s t a t u t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : n o m i n a t i o n s
i , L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e q u e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s s o n t n o m m é e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a ' s o c i é t é a v e c u n m a n d a t d e 6 a n s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e ( a s o c i é t é ;
a . J a n V e r s c h o o t e n , n é à K e e r b e r g e n , l e 2 3 m a i 1 9 5 5 , d o m i c i l i é à 3 4 7 3 W a a n r o d e , O u d e T i e n s e s t r a a t 5 6 ; ;
b . P h i l i p p e D e S a d e l e e r , n é à U c c l e , l e 1 6 j u i n 1 9 6 4 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e A l b e r t L a n c a s t e r 4 1 ;
c . N e l e R o o b r o u c k , n é e à 8 5 5 1 K o r t r i j k , l e 2 2 j a n v i e r 1 9 7 6 , d o m i c i l i é e à 8 5 5 1 H e e s t e r t , K w a d e s t r a f 2 2 ;
i l d . S v e n V a n e y c k e n , n é à E t t e r b e e k l e 2 3 d é c e m b r e 1 9 7 6 , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , S i n t P a n c r a t i u s l a a !
' ; 1 9 "
e . J u l i e n D a m î l o t , n é à N a m u r l e 2 2 m a r s 1 9 7 7 , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e l ' A n g e 3 ;
f . M a r i e - E v e H a n n a r d , n é e à L i b r a m o n t l e 9 j u i l l e t 1 9 8 4 , d o m i c i l i é e à 6 8 5 3 F r a m o n t , r u e d e l a C r o i x 1 6 .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e q u e l a p e r s o n n e s u i v a n t e e s t n o m m é e c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é a v e c
l l u n m a n d a t d e 3 a n s ( a n n é e s c o m p t a b l e s 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 ) :
K P M G & P A R T N E R S , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , R P M 0 4 6 2 . 8 4 6 . 1 8 8
J a n V e r s c h o o t e n P h i l i p p e D e S a d e l e e r
P r é s i d e n t V i c e - P r é s i d e n t
( e n a b r é g é ) :
i i F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e d e D r o i t P u b l i c
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 31.07.2012 12368-0272-016
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 31.07.2012 12368-0277-031
02/12/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
» t e _
M C ~ ~ ~ ~ ~ 1 ' 1 i 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 2 9 1 . 6 0 3
B e n a m i n g : F E D E S C O
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n P u b l i e k R e c h t
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 4 7
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
V o l g e n d o p d e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o p 2 5 m e i 2 0 1 1 b e t r e f f e n d e d e j g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n v F e d e s c o
H i j b e v e s t i g t e v e n e e n s d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r S v e n V A N E Y C K E N , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K R A A I N E M , S i n t ; P a n c r a t i u s l a a n 1 9 / 8 , g e b o r e n i n E t t e r b e e k o p 2 3 / 1 2 / 1 9 7 6 a t s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 5 / 2 0 0 9 b e n o e m t d e B B V B A K P M G & P a r t n e r s ( B 0 0 3 5 3 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . ( 2 0 0 9 , 2 0 1 0 e n 2 0 1 1 ) . = ; i H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 v a s t s t e l t . K P M G & P a r t n e r s d u i d t d e h e e r W i m H e y n d r i c k x , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
J a n V E R S C H O O T E N E d o u a r d T R Z C I N S K I
V o o r z i t t e r V i c e - v o o r z i t t e r
; ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/12/2011
ÿþi
M O d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l l 1 l i n 1 1 f l h f l 1 1 1 1 1 1 I 1 f l I I I I V
" i i i s i a s a *
2 2 N ® L o f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 2 9 1 . 6 0 3
D é n o m i n a t i o n : ( e n e n t i e r ) F E D E S C O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t p u b l i c
S i è g e : R u e R o y a l e 4 7
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
S u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 2 5 m a i 2 0 1 1 r e l a t i v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e l a F e d e s c o s a , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e o n t é t é p r i s e :
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S v e n V A N E Y C K E N , d e m e u r a n t à 1 9 5 0 K R A A I N E M , S i n t P a n c r a t i u s l a a n 1 9 1 8 , n é à E t t e r b e e k l e 2 3 / 1 2 1 1 9 7 6 a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 1 5 / 2 0 0 9 n o m m e l a S C P R L K P M G & P a r t n e r s ( B 0 0 3 5 3 ) , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s ( 2 0 0 9 , 2 0 1 0 e t 2 0 1 1 ) . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
I I d e s A c t i o n n a i r e s q u i a r r ê t e l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 1 . K P M G & P a r t n e r s d é s i g n e M o n s i e u r W i m H e y n d r i c k x , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
J a n V E R S C H O O T E N E d o u a r d T R Z C I N S K I ,
P r é s i d e n t V i c e - p r é s i d e n t
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 27.06.2011 11237-0167-020
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 28.06.2010 10230-0023-018
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 30.06.2009 09333-0317-014
05/08/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 31.07.2008 08518-0106-023
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 27.06.2008 08309-0297-012
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 29.06.2007 07323-0319-012
30/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 03.05.2006, NGL 29.06.2006 06358-2735-013