FENDIGO

Société anonyme


Dénomination : FENDIGO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 456.511.197

Publication

16/01/2014
ÿþ Vraie Ç 'i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge ASod p6F 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

0 7 JAN, 2014

Greffe

SOIF

N°d'entreprise : 0456511197

Dénomination (en entier) : FENDIGO

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : Avenue Rerrmann Debroux 17 1160 Bruxelles (adresse compléta)

Objet(s) de l'acte : Nomination

Texte : L'assemblée générale du 30 avril 2013 a décidé, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat d'administrateur de:

- Monsieur Mats Carlsson, Av. Jules Genicot 14, 1160 Bruxelles - Monsieur Bernard Bradfer, Chemin des Messes 16, 1380 Lasne

Ce mandat est renouvelé pour une période qui finira immédiatement après l'assemblée générale de l'année 2019

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant oude la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation é l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 20.06.2013 13193-0074-017
21/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 18.09.2012 12567-0254-018
20/03/2012
ÿþRéservé

au

Mon iteu

belge

N° d'entreprise : 0456.511.197 Dénomination

(en entier) : FENDIGO

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe

Volet B - Suite

*iaosvias"

N

J

BRUXELLES 0 8 MRT 2012

Greffe

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège : avenue Hermann Debroux, 17 - Auderghem (B-1160 Bruxelles) ' (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATIONS AUX STATUTS.

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Benoit Ricker, notaire associé à Ixelles, le 21 décembre 2011,

portant la mention d'enregistrement suivant :

" Enregistré deux rôles deux renvois au 3e bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 28 décembre 2012Vo166

fo154 case 12 Reçu :25¬ Pour l'Inspecteur principal a.i. C. DUMONT."

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "FENDIGO", ayant son siège

social à Auderghem (B-1160 Bruxelles), Avenue Herrmann Debroux 17, a décidé :

1. de convertir et de remplacer les six mille deux cent cinquante (6.250) actions au porteur

existantes par un nombre identique d'actions nominatives, par voie d'échange d'une (1) action

existante pour une (1) action nouvelle.

L'assemblée décide que dorénavant les actions seront et resteront statutairement nominatives.

2. En conséquence de modifier les statuts comme suit:

l'article 8 est remplacé par le texte suivant :

« Les actions et les autres titres de la société sont et resteront toujours nominatifs. Ils portent un numéro d'ordre.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs, soit sous forme matérielle originale, soit sous forme électronique conformément à la législation applicable. Le droit de propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription dans le registre ad hoc. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres. » ;

- l'article 9 est remplacé par le texte suivant :

« Toute cession de titres nominatifs s'opère par une déclaration de transfert, inscrite dans le registre relatif à ces titres, datée et signée parle cédant et le cessionnaire ou par leur fondé de pouvoirs, ou de toute autre manière autorisée par le Code des sociétés, le cas échéant par l'utilisation de la signature électronique, en conformité avec la législation applicable. » ;

l'article 13 est remplacé par le texte suivant :

« La société peut en tout temps créer et émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration qui déterminera les conditions d'émission.

L'émission d'obligations convertibles, d'obligations avec droit de souscription ou de droits de souscription, ne peut être décidée que conformément au Code des sociétés. » ;

l'article 30 est remplacé par le texte suivant :

« Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis aux assemblées, les propriétaires de titres nominatifs ou leurs représentants l'informent par écrit, trois jours ouvrables au moins avant la date de l'assemblée projetée, de leur intention d'assister à l'assemblée. ».

3. de prendre acte de la démission présentée par Madame KARLSSON Brigitte, de sa fonction d'administrateur et ce, avec effet au 21décembre 2011.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Benoit Ricker, notaire associé.

Dépôt simultané :

- expédition du procès-verbal.

- statuts coordonnés.

Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

e Iontser-Sur la dorniere page du Volet B:

01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 23.05.2011 11121-0471-018
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 27.07.2010 10368-0600-018
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 08.07.2009 09412-0104-018
28/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 22.08.2008 08591-0186-019
08/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 01.08.2007 07515-0130-020
27/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 16.05.2006, DPT 25.07.2006 06525-2641-017
14/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.05.2005, DPT 13.06.2005 05246-2494-017
27/12/2004 : BL597331
07/06/2004 : BL597331
26/06/2003 : BL597331
09/09/2000 : BL597331
15/07/1999 : BL597331
15/06/1999 : BL597331
11/12/1997 : BL597331
08/12/1995 : BL597331

Coordonnées
FENDIGO

Adresse
AVENUE HERMAN DEBROUX 17 1160 BRUXELLES

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale