FERRATUM BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FERRATUM BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 820.101.247

Publication

08/05/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

111111M1fill

a

9r3Bess

Griffie

Ondernemingsnr : 0820.101.247

Benaming

(voluit) : FERRATUM BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm: BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel: TERVURENLAAN 32  1040 ETTERBEEK

(volledig adres)

Onderwerp akte ONTSLAG ZAAKVOERDER

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 07/04/2014, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat met eenparigheid van stemmen het ontslag van mevrouw Katia Smith werd bevestigd met ingang vanaf 02/04/2014.

De heer Saku Timonen

Zaakvoerder

30/06/2014
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

1 9

ter griffie van de Nede.; .ndstalige

ri9P,r-e,_4j4s> rP Brussel

t

II Il 11)*R1111111jj1j11111111

Ondernemingsnr 0820.101.247

Benaming

(voluit) : FERRATUM BELGIUM

(verkort):

Rechtsvorm: BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel: TERVURENLAAN 32  1040 ETTERBEEK

(volledig adres)

Onderwem akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

Uit het verslag van de Algemene Vergadering d.d. 30/05/2014, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat werd beslist de Burg. VANDAELE & PARTNERS, gevestigd te B-1050 Brussel, Louizalaan 66 bus 4 vertegenwoordigd door de heer Jean-Pierre Vandaele, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een duurtijd van 3 jaar, tot de algemene vergadering van 2017..

De heer Saku Timonen

Zaakvoerder

Biltaueuldj-lia-Bel-e-eh-St-iântità-d-=-3046721114-- -Annexes cru 1Vronifeur Tee

Op do laatste blz. van Luik B vermelden : Et.: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/12/2013
ÿþe

MOWcf.:111.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II 11111E11,11 II

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur beige

Ondememingsnr 0820.101.247

Benaming:

(voluit) : FERRATUM BELGIUM

(verkort):

Rechtsvorm:, BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

PARKLAAN 48E BUS 1 -9300 AALST

(volledig adres)

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 15/11/2013, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat unaniem werd beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Tervurenlaan 32, 1040 Brussel met ingang vanaf heden.

De zaakvoerders verlenen bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Bofidi Gent, met zetel te - 9051, Kortrijksesteenweg 1126A, of aan één van haar lasthebbers, met name de heer Bartel Decroos, wonende te Pieter Colpaertsteeg 26 te 9000 Gent, mevrouw Lindsey Schamp, wonende te Goudberg 49 te 8530 Harelbeke en mevrouw Tiffany Sipli, wonende te Kerkstraat 21, 9090 Melle, elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, am alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de registratie, de neerfeggingen en/of publicaties die verband houden met de oprichting, met beslissingen van de bestuurder(s) en van de algemene vergadering, alsook om de formaliteiten te vervullen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, een Sociaal Verzekeringsfonds en een Sociaal Secretariaat.

Mevrouw Katja Smith

Zaakvoerder

A

G11-1-F-FtE-RECH I tii\f li(

VAN KOOPHANDEL

17 DEC. 2013

DENDERMONDE

10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 07.06.2013 13155-0392-032
19/12/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

26/06/2012
ÿþ Mod wad 11.1

Ur»j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

íDs rlt-r-It i ,Cl,hTt' . 1

VAN KOOPHANC _" ", i

9 5 1lflJl 2092

DE NoERGriffie

*iaisM*

11

Ondernemingsnr : 0820.101.247

Benaming

(voluit) : FERRATUM BELGIUM (verkort) :

Rechtsvorm

: BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Zetel : PARKLAAN 48 BUS 1 -- 9300 AALST (volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG  BENOEMING ZAAKVOERDER

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 30/04/2012 gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist :

Het ontslag van de heer Ruponen Tommi Mikael als zaakvoerder te aanvaarden met ingang vanaf 01/09/2011.

Volgende personen te benoemen als zaakvoerder met ingang vanaf 1/5/2012 :

" De heer Haro Dirk, wonende te W84RZ London, Strathmore Gardens 8, Verenigd Koninkrijk

" Mevrouw Smith Katja, wonende te 9472 Iddergern, Groebel 10, België

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

Mevrouw Katja Smith

Zaakvoerder

t

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 04.06.2012 12143-0292-028
30/05/2012
ÿþ Mod Word 11.1

ib. e , ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE rtcEGHTBAtvK

VAN KOOPHÉ.i'nEI_

I 8 MEI 2012

DEND%-ilifiurDNDE



1 llh)IUII III) nlllll II

*12097619*

Ise

a

Bt st-

iw

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

L

Ondernemingsnr : 0820.101.247

Benaming

(voluit) : FERRATUM BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : PARKLAAN 48 BUS 1  9300 AALST

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 2211212011, gehouden op de maatschappelijke zetel blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist te benoemen als commissaris de Burg, BVBA VANDAELE & PARTNERS, gevestigd te B-1050 Brussel, Louizalaan 66 bus 4, voor wie aanvaardt de heer Jean-Pierre Vandaele, bedrijfsrevisor. Dit mandaat zal verstrijken na de gewone algemene vergadering van 2014.

De heer Saku Timonen

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/04/2011
ÿþ Med 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BAUSe"

1.4 AIP R 2011

1llI Y I~IIWI VIIVIIV~IV

+11063675'

Vo beho aan Belt Staat

Y

Ondernemingsar : 0820.101.247

Benaming

(voluit) : FERRATUM BELGIUM

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Louizalaan, 149 bus 24  Elsene (B-1050 Brussel)

Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE ZETEL  WIJZIGING AAN DE STATUTEN  BENOEMING ZAAKVOERDER.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 13 april 2011,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte: aansprakelijkheid "FERRATUM BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Elsene (Brussel), Louizalaaan 149 bus 24, ondermeer besloten heeft:

1. de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9300 Aalst, Parklaan 480 bus 1, met ingang

vanaf 13.4.2011.

Als gevolg de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te wijzigen als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9300 Aalst, Parklaan 480 bus 1."

2. tot gewone zaakvoerder, zonder beperking van duur en met ingang vanaf

13.4.2011, de heer Tommi Mikael RUPONEN, geboren te Suomi, Finland op 17 juli 1964,

gedomicilieerd te Vasavagen 15, 18773, Toby, Zweden, te benoemen.

Zijn opdracht wordt niet vergoed

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Gelijktijdige neerlegg_rn_g :

de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen :

- 2 onderhandse volmachten;

de gecoördineerde statuten

04/03/2011
ÿþmad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 2 -02-- 2011

Griffie

111

" 11034586"

Ondernemingsnr : 0820.101.247

Benaming : FERRATUM BELGIUM (voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Louizalaan 149-bus 24

1050 Elsene

Onderwerp akte :WIJZIGING BOEKJAAR  WIJZIGING JAARVERGADERING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

j° Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 14 februari 2011, vo&r registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FERRATUM BELGIUM" heeft het volgende besloten :

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten beginnen op 1 januari van elke kalenderjaar en het fe laten eindigen op 31 december van hetzelfde kalenderjaar en besluit de statuten aan te passen aan het genomen besluit.

j'. OVERGANGSBEPALING

t

als overgangsbepaling dat het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2010 bij wijze

van overgangsregeling uitzonderlijk zal afgesloten worden op 31 december 2011 in plaats van op 30 juni

2011.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar laatste vrijdag van de maand mei van

elk kalenderjaar om 11 uur en de statuten aan te passen aan het genomen besluit.

De eerstvolgende algemene vergadering die zich zal uitspreken over het lopende boekjaar eindigend per

31 december 2011, zal derhalve plaats vinden op 25 mei 2012 om 11 uur.

ij WIJZIGING STATUTEN

de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten, als volgt:

- de tekst van artikel 19 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

" leder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden  ook jaarvergadering genoemd  op laatste vrijdag van de maand mei om 11 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur."

- de eerste alinea van artikel 30 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

ji "Het boekjaar begint op I januari van elk kalenderjaar en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar."

VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

voor zoveel als nodig, een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Dominique BLOMMAERT, jj Mevrouw Tamara HOOGSTOEL, of enig ander advocaat van het advocatenkantoor « Janson Baugniet » , i met kantoren te Watermaal-Bosvoorde (1170 Brussel), Terhulpsesfeenweg 187, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk afzonderlijk en alleen op te treden, de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondememingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel, bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde en de overige administraties voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

ij GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen, , volmachten,

- de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

24/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 26.11.2010, NGL 21.01.2011 11011-0451-009
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 03.06.2015 15145-0335-036

Coordonnées
FERRATUM BELGIUM

Adresse
TERVURENLAAN 32 1040 BRUSSEL

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale