17/11/2011
ÿþh - 4
I ~ I I I M I N I ~ V ~ I ~ I W M V I V ~ I
* i i i ~ a s a a *
N ° d ' e n t r e p r i s e :
M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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B R s ~ ` e " ~ °
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q o g i Z 0 3 y
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : F I A B I L I S C O N S U L T I N G G R O U P B E L G I U M
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r m a î t r e H e n r i T H E V E L I N , n o t a i r e à M e s s i n e s , e n d a t e d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1 ,
Q U E
L e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s o n t c o n s t i t u é l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s u i v a n t e : 1 ° ) m o n s i e u r T A R D I F A r n a u d , n é à C l e r m o n t - F e r r a n d ( F r a n c e ) l e 2 9 m a r s 1 9 7 9 , d e n à t i o n a l i t é ; f r a n ç a i s e , c a r t e n a t i o n a l d ' i d e n t i t é n u m é r o 0 4 0 3 9 2 2 0 6 8 9 5 , d i r i g e a n t d e s o c i é t é , d e m e u r a n t à L i l l e ' ( F r a n c e ) , 1 4 1 , B o u l e v a r d d e l a L i b e r t é , é p o u x d e m a d a m e P O M M E J u l i e t t e M i c h è l e ,
m a r i é s o u s i e r é g i m e d e i a s é p a r a t i o n d e b i e n s a v e c u n e s o c i é t é d ' a c q u ê t s , a u x t e r m e s d e s o n t : c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e R i c h a r d G a g n e r à C l e r m o n t - F e r r a n d l e 1 7 m a i 2 0 0 3 ;
2 ° ) m o n s i e u r V I G N A N C O U R G u i l l a u m e E d o u a r d M a r i e n é à B e a u m o n t ( F r a n c e ) l e 6 j u i l l e t 1 9 7 9 , " d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , c a r t e n a t i o n a l d ' i d e n t i t é n u m é r o 0 3 0 1 6 3 2 0 1 2 1 0 , d i r i g e a n t d e s o c i é t é , ; d e m e u r a n t à C l e r m o n t - F e r r a n d ( F r a n c e ) , 4 5 , C o u r s S a b l o n , é p o u x d e m a d a m e L E V A I L L A N T : S t é p h a n i e ,
m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a p a r t i c i p a t i o n a u x a c q u ê t s , a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r . ' . l e n o t a i r e E d o u a r d P e r r a u d à C l e r m o n t - F e r r a n d l e 2 5 j u i l l e t 2 0 0 9 .
3 ° ) l a s o c i é t é « F I A B I L I S C O N S U L T I N G G R O U P , S O C I E D A D L I M I T A D A U N I P E R S O N A L » , ; s o c i é t é d e d r o i t e s p a g n o l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 8 0 2 8 M a d r i d ( E s p a g n e ) , C a l l e A z c o n a 3 6 , ; n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n f i s c a l e B 8 5 6 5 3 3 4 3 ,
c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L u i s R u e d a E s t e b a n , n o t a i r e à M a d r i d ( E s p a g n e ) ; ; l e 1 0 m a r s 2 0 0 9 .
r e p r é s e n t é e p a r :
M o n s i e u r V I G N A N C O U R G u i l l a u m e , p r é n o m m é , a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é .
D é n o m i n a t i o n e t f o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F I A B I L I S C O N S U L T I N G ' G R O U P B E L G I U M " , e n a b r é g é " F . C . G . "
. . S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 5 , P l a c e d u C h a m p d e M a r s , B a s t i o n T o w e r .
. O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : l ' e x e r c i c e d u c o n s e i l e n m a n a g e m e n t e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n d e . c o m p t a b i l i t é d e l a p a i e e t d u d r o i t s o c i a l v i s a n t à d é l i v r e r c e p o u r q u o i s o n c l i e n t à c o n t r a c t u a l i s é . , a v e c e l l e .
, . E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n c o m p a t i b l e s a v e c s o n o b j e t s o c i a l e t q u i s e r a p p o r t e à c e l u i - c i . P o u r t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e r é g l e m e n t é e , e l l e s o u s - t r a i t e r a a v e c d e s t i e r s d û m e n t l i c e n c i é s e t e n r e g i s t r é s a u p r è s d e l e u r s C o n s e i l s d e l ' O r d r e r e s p e c t i f s .
D u r é e : i l l i m i t é e
C a p i t a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , ; r e p r é s e n t é p a r 1 8 . 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s : _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M M 2 . 1
e n e s p è c e s p a r a p p o r t :
- f a i t p a r m o n s i e u r T A R D I F A r n a u d , p r é n o m m é s u b 1 ° ) , d e l a s o m m e d e 8 . 1 9 0 e u r o s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t a i n s i e f f e c t u é i l e s t a t t r i b u é à m o n s i e u r T A R D I F A r n a u d , 8 . 1 9 0 p a r t s
s o c i a l e s .
" - f a i t p a r m o n s i e u r V I G N A N C O U R G u i l l a u m e , p r é n o m m é s u b 2 ° ) , d e l a s o m m e d e 8 . 1 9 0 e u r o s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t a i n s i e f f e c t u é i l e s t a t t r i b u é à m o n s i e u r V I G N A N C O U R G u i l l a u m e ,
8 . 1 9 0 p a r t s s o c i a l e s .
. - f a i t p a r l a s o c i é t é « F I A B I L I S C O N S U L T I N G G R O U P , S O C I E D A D L I M I T A D A U N I P E R S O N A L » ,
p r é n o m m é e s u b 3 ° ) , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t , d e l a s o m m e d e 1 . 8 6 0 e u r o s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t a i n s i e f f e c t u é i f e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é « F I A B I L I S C O N S U L T I N G
" G R O U P , S O C I E D A D L I M I T A D A U N I P E R S O N A L » , 1 . 8 6 0 p a r t s s o c i a l e s .
L ' a t t e s t a t i o n d u d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é : L e s f o n d a t e u r s o n t d é c l a r é q u e , p o u r l a l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s , u n m o n t a n t d e 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o s a é t é v e r s é e t d é p o s é s u r u n c o m p t e p a r t i c u l i e r n u m é r o B E 0 3 0 0 1 6 5 5 7 7 9 0 8 4 a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n v o i e d e c o n s t i t u t i o n .
L ' a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t f i n a n c i e r a é t é s o u m i s e a u n o t a i r e q u i l e d é p o s e r a d a n s s o n d o s s i e r .
A s s e m b l é e g é n é r a l e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e . d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i d e j u i n à 1 4 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
. C h a q u e a s s o c i é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n p a r é c r i t o u t é l é f a x a f i n d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r . L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s .
" G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
S i l a s o c i é t é e s t n o m m é e e l l e - m ê m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r o u g é r a n t d ' u n e s o c i é t é , i l a p p a r t i e n d r a à l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e n o m m e r l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e 3 o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i , p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n ; d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e : S u r l e b é n é f i c e n e t i f e s t p r é l e v é a u m o i n s u n / v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u i c a p i t a l s o c i a l . 1 1 e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r à l ' e x c é d e n t .
' L i q u i d a t i o n : T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L a s o c i é t é r e c e v r a , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 , q u a t r i è m e a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e à p a r t i r d u j o u r d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s . N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T N O N - S T A T U T A I R E
L e s f o n d a t e u r s o n t d é c i d é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e p r e m i e r g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 , 1
1 / m o n s i e u r T A R D I F A r n a u d d e m e u r a n t à L i l l e ( F r a n c e ) , 1 4 1 , B o u l e v a r d d e l a L i b e r t é ;
2 ° ) m o n s i e u r V I G N A N C O U R G u i l l a u m e , d e m e u r a n t à C l e r m o n t - F e r r a n d ( F r a n c e ) , 4 5 , C o u r s S a b l o n . " L e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e l ' a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l e s g é r a n t s s e r o n t é v e n t u e l l e m e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e s d e t o u s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n d a n s l a p é r i o d e e n t r e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n e t l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , à m o i n s q u e l a s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d e e t d a n s l e s t e r m e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n e r e p r e n n e c e s e n g a g e m e n t s . E n a p p l i c a t i o n d u m ê m e a r t i c l e , l a s o c i é t é p e u t p r o c é d e r à l a r e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e a v a n t l a , s i g n a t u r e d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e l ' a n 2 0 1 3 . P R O C U R A T I O N T V A / F O R M A L I T E S P O U R L A B A N Q U E - C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S . L e s f o n d a t e u r s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à m o n s i e u r T A R D I F A r n a u d , p r é n o m m é , e t à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l a d e m a n d e d ' u n n u m é r o d e T . V . A . e t p o u r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f
H e n r i T h e v e l i n ,
N o t a i r e à M e s s i n e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I t i j l a - g e n b i j } l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - - A - n n e x e s û u M n n i t c u r t r e l g e