31/12/2013
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
D - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
S U M O 6 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R e t t L E B D E C . i i ~ ~ , 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 9 9 2 . 8 9 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I D D E L ( e n a b r é g é ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : D r è v e d e s S h e t l a n d s , 5 b o î t e 2 à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b e t ( s ) d e l ' a c t e :
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F I D D E L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , D r è v e d e s S h e t l a n d s , 5 b o î t e 2 t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e Q u e n t i n V a n h a l e w y n , à K r a a i n e m , e n d a t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d ' O v e r i j s e , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N
a - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 5 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ p a r i n c o r p o r a t i o n d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f e r a s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L e p r é s e n t p o i n t e s t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
b - R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n e s p è c e s p a r f e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , l e s q u e l s d é c l a r e n t a v o i r e f f e c t u é l e d é p ô t d e l a d i t e s o m m e d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t a n t l e u r s o u s c r i p t i o n a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 7 5 1 - 2 0 6 7 7 0 0 - 8 8 , o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e A x a .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e s t d é p o s é e c e j o u r e t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e p r é s e n t p o i n t e s t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
- a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r
l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à 1 5 8 . 6 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
L e p r é s e n t p o i n t e s t a d o p t é l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
- a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l e s s t a t u t s e n y a j o u t a n t u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , e n y
m e n t i o n n a n t l ' a u g m e n t a t i o n r é a l i s é e c e j o u r .
i l e s t d o n c a j o u t é l e t e x t e s u i v a n t
« P a r p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e Q u e n t i n V a n h a l e w y n à K r a a i n e m , e n d a t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
l ' a s s e m b l é e a d é c i d é
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à c e n t
c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 5 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s e t s a n s c r é a t i o n d e
n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t i t
T o l e t B - S u i t e
{ r i é s e r v é
L a u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e Q u e n t i n V a n h a l e w y n .
S o n t d é p o s é e s
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- p r o c u r a t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e