FIDELSYS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : FIDELSYS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 812.098.945

Publication

17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.04.2014, DPT 05.06.2014 14166-0432-018
31/07/2013
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i.1Í:o~~ aB Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N°d'entreprise : 0812.098.945

Dénomination (en entier) : FIDELSYS

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : BOULEVARD DU JUBILÉ 138, 1080 Bruxelles 8, Belgique

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Changement du siège social sur décision du conseil d'administration Texte :

Extrait du PV du Conseil d'Administration du 17 juin 2013 :

"Le siège social de la SA FIDELSYS est transféré du Boulevard du Jubilé 138 à 1080 Bruxelles vers Golden Hopestraat 13 à 1620 Drogenbos et ce à partir du ler juillet 2013."

VERMAN DER Thierry

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Vogt 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représentera personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

BRUXELLES

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19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 14.06.2013 13181-0085-020
18/06/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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JUN 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0812.098.945

Dénomination

(en entier) : FIDELSYS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : boulevard du Jubilé 138 à Molenbeek-Saint-Jean (1080 Bruxelles)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL  MODIFICATIONS STATUTAIRES  POUVOIRS

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 28 mai 2013. L'assemblée générale extraordinaire a décidé

1. d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent trente mille euros (EUR 230.000,00) pour le porter à huit cent nonante-trois mille deux cents euros (EUR 893.200,00), par l'émission de 81.304 actions nouvelles, libérées par un virement effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la BNP Paribas Fortis à concurrence de soixante mille euros (EUR 60.000,00). Le notaire soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément au Code des sociétés.

2. d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

Article 5 : le remplacer par le texte suivant : « Le capital social s'élève à huit cent nonante-trois mille

deux cents euros (EUR 893.200,00), représenté par trois cent quinze mille sept cent quarante-trois

(315.743) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trois cent quinze

mille sept cent quarante-troisième (1/315.743ième) du capital social. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposées en même temps : une expédition, trois procurations, une coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

24/05/2013
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MOD WORD 11.1

v(o 1' Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : boulevard du Jubilé 138 à Molenbeek Saint-Jean (1080 Bruxelles)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ; AUGMENTATION DU CAPITAL  MODIFICATIONS STATUTAIRES  DEMISSIONS - NOMINATION  POUVOIRS

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 8 mai 2013. L'assemblée générale extraordinaire a décidé :

1, d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent quarante mille euros (EUR 240.000,00) pour le porter à six cent soixante-trois mille deux cents euros (EUR 663.200,00), par l'émission de 84.839 actions nouvelles, libérées à concurrence d'un quart par un virement effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la KBC de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef, à sa disposition une somme de soixante mille euros (EUR 60.000,00),

Le notaire soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément au Code des sociétés.

2. de modifier les statuts et notamment :

Article 5 : le remplacer par le texte suivant : « Le capital social s'élève à six cent soixante-trois mille deux cents euros (EUR 663.200,00), représenté par deux cent trente-quatre mille quatre cent trente-neuf (234.439) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux cent trente-quatre mille quatre cent trente-neuvième (1/234.439ième) du capital social. »

3. de prendre acte de la démission de Madame Rebecca Roba de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué et de la démission de Madame Valérie Brabant et de Monsieur Sébastien Vanaudenhove de leurs fonctions d'administrateurs, avec effet le 8 mai 2013.

4. d'appeler à la fonction d'administrateur la société anonyme de droit luxembourgeois Fidelsys

International SA, ayant son siège social à 1882 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), rue

Guillaume Kroll 5. Elle sera représentée dans l'exercice de son mandat par Monsieur Thierry

Vermander, domicilié à 1700 Dilbeek, Kaudenaardestraat 78, son représentant permanent.

Son mandat prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Son mandat ne sera pas rémunéré.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposées en môme temps : une expédition, trois procurations, une coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

LM&

Greffe

N° d'entreprise : 0812.098.945

Dénomination

(en entier) : FIDELSYS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/08/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Moniteur

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Réservé

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0812.098.945

Dénomination

(en entier) : FIDELSYS

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : boulevard du Jubilé 138 à Molenbeek-Saint-Jean (1080 Bruxelles)

(adresse complète)

Objets) de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL  MODIFICATIONS STATUTAIRES NOMINATIONS - POUVOIRS

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 19 juillet 2012. L'assemblée générale extraordinaire a décidé :

1. d'augmenter le capital social à concurrence de cent quatre-vingt mille euros (EUR 180.000,00); pour le porter à quatre cent vingt-trois mille deux cents euros (EUR 423.200,00), sans émission' d'actions nouvelles par la souscription par les actionnaires actuels proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent. L'augmentation du capital a été souscrite et libérée comme suit :

1. Monsieur Thierry Vermander, domicilié à 1700 Dilbeek, Kaudenaardestraat 78, souscrit pour cent quinze mille deux cent soixante-deux euros cinquante-sept cents (EUR 115.262,57) et libère immédiatement trente-deux mille dix-sept euros trente-huit cents (EUR 32.0I7,38);

2. Madame Valérie Brabant, domiciliée à 1000 Bruxelles, place des Martyrs 24, souscrit pour cinquante mille trois cent trente-sept euros quarante-trois cents (EUR 50.337,43) et libère, immédiatement treize mille neuf cent quatre-vingt-deux euros soixante-deux cents (EUR, 13.982,62);

3. La société privée à responsabilité limitée SEVAN IT, ayant son siège social à Jette (1090 Bruxelles), rue Frédéric Mohrfeld 6 (numéro d'entreprise : 0891.859.768), souscrit pour trois mille six cents euros (EUR 3.600,00) et libère immédiatement mille euros (EUR 1.000,00) ;

4. Monsieur François Van Derton, domicilié à 5100 Namur, boulevard de la Meuse 138, souscrit pour dix mille huit cents euros (EUR 10.800,00) et Iibère immédiatement trois mille euros (EUR 3.000,00).

Les actionnaires ont libéré Ieur participation à concurrence des montants indiqués ci-avant par des versements en espèces effectués à un compte ouvert au nom de la société auprès de la KBC Banque SA, de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef, à sa disposition une somme de cinquante, mille euros (EUR 50.000,00).

Le notaire soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément au Code des sociétés.

2. de modifier les statuts et notamment :

Article 5 : pour remplacer le montant du capital social par « quatre cent vingt-trois mille deux cents

euros (EUR 423.200,00) »

Article 15 : pour remplacer le premier alinéa par le texte suivant : « La société est administrée par un

conseil d'administration composé d'au moins le nombre minimum d'administrateurs exigé par la loi,

actionnaires ou non, nommés pour 6 ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et toujours',

révocables par elle. »

Article 17 : pour supprimer les deux derniers alinéas

Article 18, 1" alinéa : pour remplacer « associés » par « actionnaires »

Article 25 bis : pour insérer un nouvel article libellé comme suit : « Les actionnaires peuvent, dès la

BRUXELLES

2 i JUIL. 2012

Greffe

Volet B - Suite

communication de la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée générale. »

Article 26 : pour supprimer le 2'~''nO alinéa

Article 29 : pour remplacer le premier alinéa par le texte suivant ; « Le bénéfice net est formé conformément à la loi. »

3. d'appeler aux fonctions d'administrateurs ;

 Monsieur François Van Derton, domicilié à 5100 Namur, boulevard de la Meuse138;

 Monsieur Sébastien Vanaudenhove, domicilié à Auderghem (1160 Bruxelles), avenue André

Drouart 27 boîte 12.

Leur mandat prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 20I5.

Leur mandat ne sera pas rémunéré.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposées en même temps : une expédition, deux procurations et une coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.04.2012, DPT 31.07.2012 12357-0107-017
28/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.01.2011, DPT 17.09.2011 11552-0481-017
13/04/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
20/01/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
11/12/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
FIDELSYS

Adresse
KEIZER KARELLAAN 584 1082 BRUSSEL

Code postal : 1082
Localité : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Commune : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Région : Région de Bruxelles-Capitale