FIDELSYS

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N�d'entreprise : 0812.098.945

D�nomination (en entier) : FIDELSYS

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : BOULEVARD DU JUBIL� 138, 1080 Bruxelles 8, Belgique

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : Changement du si�ge social sur d�cision du conseil d'administration Texte :

Extrait du PV du Conseil d'Administration du 17 juin 2013 :

"Le si�ge social de la SA FIDELSYS est transf�r� du Boulevard du Jubil� 138 � 1080 Bruxelles vers Golden Hopestraat 13 � 1620 Drogenbos et ce � partir du ler juillet 2013."

VERMAN DER Thierry

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Vogt 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�sentera personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

BRUXELLES

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JUN 2013

Greffe

N� d'entreprise : 0812.098.945

D�nomination

(en entier) : FIDELSYS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : boulevard du Jubil� 138 � Molenbeek-Saint-Jean (1080 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL  MODIFICATIONS STATUTAIRES  POUVOIRS

Extrait du proc�s-verbal dress� par le Notaire Jean-Philippe Lagae, � Bruxelles, le 28 mai 2013. L'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid�

1. d'augmenter le capital social � concurrence de deux cent trente mille euros (EUR 230.000,00) pour le porter � huit cent nonante-trois mille deux cents euros (EUR 893.200,00), par l'�mission de 81.304 actions nouvelles, lib�r�es par un virement effectu� � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de la BNP Paribas Fortis � concurrence de soixante mille euros (EUR 60.000,00). Le notaire soussign� atteste que ce d�p�t a �t� effectu� conform�ment au Code des soci�t�s.

2. d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

Article 5 : le remplacer par le texte suivant : � Le capital social s'�l�ve � huit cent nonante-trois mille

deux cents euros (EUR 893.200,00), repr�sent� par trois cent quinze mille sept cent quarante-trois

(315.743) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/trois cent quinze

mille sept cent quarante-troisi�me (1/315.743i�me) du capital social. �

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Sign� : Jean-Philippe Lagae, Notaire

D�pos�es en m�me temps : une exp�dition, trois procurations, une coordination des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

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v(o 1' Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : boulevard du Jubil� 138 � Molenbeek Saint-Jean (1080 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte ; AUGMENTATION DU CAPITAL  MODIFICATIONS STATUTAIRES  DEMISSIONS - NOMINATION  POUVOIRS

Extrait du proc�s-verbal dress� par le Notaire Jean-Philippe Lagae, � Bruxelles, le 8 mai 2013. L'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� :

1, d'augmenter le capital social � concurrence de deux cent quarante mille euros (EUR 240.000,00) pour le porter � six cent soixante-trois mille deux cents euros (EUR 663.200,00), par l'�mission de 84.839 actions nouvelles, lib�r�es � concurrence d'un quart par un virement effectu� � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de la KBC de sorte que la soci�t� a, d�s � pr�sent, de ce chef, � sa disposition une somme de soixante mille euros (EUR 60.000,00),

Le notaire soussign� atteste que ce d�p�t a �t� effectu� conform�ment au Code des soci�t�s.

2. de modifier les statuts et notamment :

Article 5 : le remplacer par le texte suivant : � Le capital social s'�l�ve � six cent soixante-trois mille deux cents euros (EUR 663.200,00), repr�sent� par deux cent trente-quatre mille quatre cent trente-neuf (234.439) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/deux cent trente-quatre mille quatre cent trente-neuvi�me (1/234.439i�me) du capital social. �

3. de prendre acte de la d�mission de Madame Rebecca Roba de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-d�l�gu� et de la d�mission de Madame Val�rie Brabant et de Monsieur S�bastien Vanaudenhove de leurs fonctions d'administrateurs, avec effet le 8 mai 2013.

4. d'appeler � la fonction d'administrateur la soci�t� anonyme de droit luxembourgeois Fidelsys

International SA, ayant son si�ge social � 1882 Luxembourg (Grand Duch� de Luxembourg), rue

Guillaume Kroll 5. Elle sera repr�sent�e dans l'exercice de son mandat par Monsieur Thierry

Vermander, domicili� � 1700 Dilbeek, Kaudenaardestraat 78, son repr�sentant permanent.

Son mandat prendra fin � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2015.

Son mandat ne sera pas r�mun�r�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Sign� : Jean-Philippe Lagae, Notaire

D�pos�es en m�me temps : une exp�dition, trois procurations, une coordination des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

LM&

Greffe

N� d'entreprise : 0812.098.945

D�nomination

(en entier) : FIDELSYS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0812.098.945

D�nomination

(en entier) : FIDELSYS

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : boulevard du Jubil� 138 � Molenbeek-Saint-Jean (1080 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL  MODIFICATIONS STATUTAIRES NOMINATIONS - POUVOIRS

Extrait du proc�s-verbal dress� par le Notaire Jean-Philippe Lagae, � Bruxelles, le 19 juillet 2012. L'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� :

1. d'augmenter le capital social � concurrence de cent quatre-vingt mille euros (EUR 180.000,00); pour le porter � quatre cent vingt-trois mille deux cents euros (EUR 423.200,00), sans �mission' d'actions nouvelles par la souscription par les actionnaires actuels proportionnellement au nombre d'actions qu'ils poss�dent. L'augmentation du capital a �t� souscrite et lib�r�e comme suit :

1. Monsieur Thierry Vermander, domicili� � 1700 Dilbeek, Kaudenaardestraat 78, souscrit pour cent quinze mille deux cent soixante-deux euros cinquante-sept cents (EUR 115.262,57) et lib�re imm�diatement trente-deux mille dix-sept euros trente-huit cents (EUR 32.0I7,38);

2. Madame Val�rie Brabant, domicili�e � 1000 Bruxelles, place des Martyrs 24, souscrit pour cinquante mille trois cent trente-sept euros quarante-trois cents (EUR 50.337,43) et lib�re, imm�diatement treize mille neuf cent quatre-vingt-deux euros soixante-deux cents (EUR, 13.982,62);

3. La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e SEVAN IT, ayant son si�ge social � Jette (1090 Bruxelles), rue Fr�d�ric Mohrfeld 6 (num�ro d'entreprise : 0891.859.768), souscrit pour trois mille six cents euros (EUR 3.600,00) et lib�re imm�diatement mille euros (EUR 1.000,00) ;

4. Monsieur Fran�ois Van Derton, domicili� � 5100 Namur, boulevard de la Meuse 138, souscrit pour dix mille huit cents euros (EUR 10.800,00) et Iib�re imm�diatement trois mille euros (EUR 3.000,00).

Les actionnaires ont lib�r� Ieur participation � concurrence des montants indiqu�s ci-avant par des versements en esp�ces effectu�s � un compte ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de la KBC Banque SA, de sorte que la soci�t� a, d�s � pr�sent, de ce chef, � sa disposition une somme de cinquante, mille euros (EUR 50.000,00).

Le notaire soussign� atteste que ce d�p�t a �t� effectu� conform�ment au Code des soci�t�s.

2. de modifier les statuts et notamment :

Article 5 : pour remplacer le montant du capital social par � quatre cent vingt-trois mille deux cents

euros (EUR 423.200,00) �

Article 15 : pour remplacer le premier alin�a par le texte suivant : � La soci�t� est administr�e par un

conseil d'administration compos� d'au moins le nombre minimum d'administrateurs exig� par la loi,

actionnaires ou non, nomm�s pour 6 ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et toujours',

r�vocables par elle. �

Article 17 : pour supprimer les deux derniers alin�as

Article 18, 1" alin�a : pour remplacer � associ�s � par � actionnaires �

Article 25 bis : pour ins�rer un nouvel article libell� comme suit : � Les actionnaires peuvent, d�s la

BRUXELLES

2 i JUIL. 2012

Greffe

Volet B - Suite

communication de la convocation, poser par �crit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera r�pondu au cours de l'assembl�e pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalit�s d'admission � l'assembl�e. Ces questions peuvent �tre adress�es � la soci�t� par voie �lectronique � l'adresse indiqu�e dans la convocation � l'assembl�e. Ces questions �crites doivent parvenir � la soci�t� au plus tard le sixi�me jour qui pr�c�de la date de l'assembl�e g�n�rale. �

Article 26 : pour supprimer le 2'~''nO alin�a

Article 29 : pour remplacer le premier alin�a par le texte suivant ; � Le b�n�fice net est form� conform�ment � la loi. �

3. d'appeler aux fonctions d'administrateurs ;

 Monsieur Fran�ois Van Derton, domicili� � 5100 Namur, boulevard de la Meuse138;

 Monsieur S�bastien Vanaudenhove, domicili� � Auderghem (1160 Bruxelles), avenue Andr�

Drouart 27 bo�te 12.

Leur mandat prendra fin � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 20I5.

Leur mandat ne sera pas r�mun�r�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Sign� : Jean-Philippe Lagae, Notaire

D�pos�es en m�me temps : une exp�dition, deux procurations et une coordination des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

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