26/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
G r e f f e ' 1 7 J U 9 L , 2 0 1
l i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 9 7 3 . 0 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I D E N T I A R E A L E S T A T E I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 7 m a i 2 0 1 3
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é :
d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G i l l e s S a m y n , d e M o n s i e u r X a v i e r L e C l e f , d e l a S P R L L o u i s d e H a l l e u x e t d e l a S P R L H e n r i L e g r a n d v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k ' N e c k e b r o e c k , a r r i v a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . C e m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
P o u r l a s p r l H e n r i L E G R A N D , P o u r l a S P R L L o u i s d e H a l l e u x , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , L o u i s d e H a l l e u x
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
H e n r i L E G R A N D ,
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m d r a l e . à l ' é g a r d . d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 27.05.2013 13139-0253-041
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 30.05.2012 12130-0026-040
18/04/2012
ÿþM O D W O R 0 1 7 . 1
I
l ' 9 0 1 . k Q I I r
t u x E i v a s
0 5 A P R 2 0 1 2 1
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1
* 1 2 0 7 5 3 { 9 *
r
1 ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 9 7 3 . 0 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I D E N T 1 A R E A L E S T A T E I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 m a i 2 0 1 1
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é :
r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e l a S C C R L « D e l o i t t e , B e d r i j f s r e v i s o r e n / R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 3 ;
P o u r l a s p r l L o u i s d e F i e l l e u x ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
L o u i s d e H a l l e u x ,
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E l , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r ~ O ~ ~ ~ ~ É
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E n I n Z J U
2 4 F E B l u i e
G r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 t 1 I M I N I I , I t 1 1 1 1 1 1 ( 1 , 1 F 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i - 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 9 7 3 . 0 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I D E N T I A R E A L E S T A T E I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 5 0 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1
T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L e C o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 - 1 2 2 à d a t e r d u 2 j a n v i e r 2 0 1 2
D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
L e C o n s e i l e s t i n f o r m é d e l a d é m i s s i o n h o n o r a b l e d e M e s s i e u r s R o l a n d B o r r e s e t M a x i m i l i e n d e L i m b u r g S t i r u m e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e c e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l r e m e r c i e M e s s i e u r s R o l a n d B o r r e s e t M a x i m i l i e n d e L i m b u r g S t i r u m d e l e u r p r é c i e u s e c o l l a b o r a t i o n t o u t a u l o n g d e l e u r m a n d a t .
P o u r l e s r e m p l a c e r , l e C o n s e i l d é c i d e d e c o o p t e r M e s s i e u r s G i l l e s S a m y n e t X a v i e r L e C l e f d o n t l e s m a n d a t s a r r i v e r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 .
P o u r l a s p r l H e n r i L E G R A N D ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
H e n r i L E G R A N D ,
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 16.05.2011 11113-0078-039
07/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 04.06.2010 10147-0333-032
08/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 04.06.2009 09189-0019-031
22/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 29.02.2008, APP 20.06.2008, DPT 14.07.2008 08417-0238-030
15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.05.2015, DPT 11.06.2015 15165-0362-029
17/08/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.05.2015, DPT 10.08.2015 15419-0266-036