FIDENTIA REAL ESTATE INVESTMENTS

Société anonyme


Dénomination : FIDENTIA REAL ESTATE INVESTMENTS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 885.973.056

Publication

26/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

BRUXELLES

Greffe '1 7 JU9L, 201

lijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0885.973.056

Dénomination

(en entier) : FIDENTIA REAL ESTATE INVESTMENTS

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Chaussée de la Hulpe 120, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Renouvellement de mandats des administrateurs et du commissaire

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 2013

Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité :

décide de renouveler les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Samyn, de Monsieur Xavier Le Clef, de la SPRL Louis de Halleux et de la SPRL Henri Legrand venant à échéance à l'issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire.

Ces mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2019.

décide de renouveler le mandat du commissaire, la société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée Deloitte, Reviseurs d'Entreprise, représentée par Monsieur Rik' Neckebroeck, arrivant à échéance à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire. Ce mandat est renouvelé pour une période échéant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.



Pour la sprl Henri LEGRAND, Pour la SPRL Louis de Halleux, Administrateur délégué, Louis de Halleux

Administrateur délégué, Représentant permanent

Henri LEGRAND,

Représentant permanent





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne mdrale. à l'égard.des tiers

Au verso : Nom et signature

03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 27.05.2013 13139-0253-041
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 30.05.2012 12130-0026-040
18/04/2012
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Greffe

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0885.973.056

Dénomination

(en entier) : FIDENT1A REAL ESTATE INVESTMENTS

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Chaussée de la Hulpe 120, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Dbiet(s) de l'acte :Renouvellement mandat commissaire

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 3 mai 2011

Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité :

renouvelle le mandat de la SCCRL « Deloitte, Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d'Entreprises », représentée par Monsieur Rik Neckebroeck, Réviseur d'entreprises, en tant que commissaire de la société. Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale de 2013;

Pour la sprl Louis de Fielleux,

Administrateur délégué,

Louis de Halleux,

Représentant permanent



Mentionner sur la dernière page du Volet El,: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/03/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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24 FEB luie

Greffe

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au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0885.973.056

Dénomination

(en entier) : FIDENTIA REAL ESTATE INVESTMENTS

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Chaussée de la Hulpe 150, 1170 Bruxelles

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Transfert de siège social - Démissions - Nominations

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 novembre 2011

Transfert de siège social

Le Conseil décide de transférer le siège social à 1000 Bruxelles, chaussée de la Hulpe 120-122 à dater du 2 janvier 2012

Démissions - Nominations

Le Conseil est informé de la démission honorable de Messieurs Roland Borres et Maximilien de Limburg Stirum en tant qu'administrateurs de la société avec effet à l'issue de la réunion du Conseil d'Administration de ce 29 novembre 2011.

Le Conseil remercie Messieurs Roland Borres et Maximilien de Limburg Stirum de leur précieuse collaboration tout au long de leur mandat.

Pour les remplacer, le Conseil décide de coopter Messieurs Gilles Samyn et Xavier Le Clef dont les mandats arriveront à échéance à l'issue de l'assemblée générale de 2013.

Pour la sprl Henri LEGRAND,

Administrateur délégué,

Henri LEGRAND,

Représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 16.05.2011 11113-0078-039
07/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 04.06.2010 10147-0333-032
08/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 04.06.2009 09189-0019-031
22/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 29.02.2008, APP 20.06.2008, DPT 14.07.2008 08417-0238-030
15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.05.2015, DPT 11.06.2015 15165-0362-029
17/08/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.05.2015, DPT 10.08.2015 15419-0266-036

Coordonnées
FIDENTIA REAL ESTATE INVESTMENTS

Adresse
CHAUSSEE DE LA HULPE 120-122 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale