27/10/2014
ÿþ! M D W O R D 1 1 , 1
0 0
J i m " 1 e e ' "
"
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U I
R é s e r v
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M o n i t e i
b e l g e
" "
D é p o s é - 1 - R u l e
1 6 O C T , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d § r e t e e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 8 4 6 5 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I D E N Z I A N A M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e 7 8 , b o î t e 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; D I S S O L U T I O N E T C L Ô T U R E D E L I Q U I D A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H A T E R T , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F i D E N Z T A N A M A N A G E M E N T " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 L e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n é t a b l i l e 2 2 s e p t r e m b r e 2 0 1 4 p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e l a t i v e m e n t a u x c o m p t e s a r r ê t é s a u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . L ' a c t i o n n a i r e s e d é c l a r e s u f f i s a m m e n t é c l a i r é .
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u d i t r a p p o r t d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
2 . . D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r g e s t i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e c l o s l e 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
1 D i s p e n s e a u P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a c t i o n n a i r e d é c l a r a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e n t e m p s u t i l e .
A u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n p a s s i v e e t a c t i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
4 . D i s p e n s e a u P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A l a i n S E R C K X " R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , r u e E r n e s t S a t u 9 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r A l a i n S E R C K X s u r c e t é t a t , r a p p o r t é t a b l i l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a n o n y m e F I D E N Z I A N A M A N A G E M E N T a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é l e 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u i f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 8 4 . 1 5 9 , 5 4 E U R . L ' a c t i f n e t p o s i t i f e t l e s f o n d s p r o p r e s r e p r é s e n t a n t l e s , d e t t e s e n v e r s l e s a s s o c i é s s ' é l è v e n t à 1 7 8 . 2 4 3 , 5 9 E U R a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e b o n i d e ' l i q u i d a t i o n .
I l n ' e x i s t e p a s d ' a u t r e p a s s i f i m p a y é f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 1 8 1 e t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e t e l l e m a n i è r e q u e l a p r o c é d u r e d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n p e u t ê t r e a p p l i q u é e .
L e s r è g l e s c o m p t a b l e s r e l a t i v e s a u x s i t u a t i o n s d e d i s c o n t i n u i t é o n t é t é a p p l i q u é e s p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l e s c h a r g e s d e l a l i q u i d a t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é e s e t p a y é e s a n t i c i p a t i v e m e n t . C e p e n d a n t , n o u s t e n o n s à s o u l i g n e r q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e b o n i d e l i q u i d a t i o n , e s t i m é à u n m o n t a n t d e 5 . 9 1 5 , 9 5 E U R , q u i s e r a d û a u m o m e n t o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d e l a l i q u i d a t i o n , n ' a p a s é t é c o n s i g n é .
C o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , i l r e s s o r t d e m e s t r a v a u x e f f e c t u é s d a n s l e c a d r e d e l a m i s s i o n q u i m ' a é t é c o n f i é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a n o n y m e F I D E N Z I A N A M A N A G E M E N T p a r l e t t r e d u 1 5 a o û t 2 0 1 4 , e t c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , q u e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 r e f l è t e c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . ,
S . A . P . R . L A l a i n S E R C K X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t A l a i n S E R C K X . »
D é c i s i o n d ' a p p r o u v e r c e r a p p o r t .
5 . R a p p e l q u e l a s o c i é t é a c e s s é t o u t e a c t i v i t é e t n e p o s s è d e p l u s d ' a c t i f s à l ' e x c e p t i o n d e c e q u i f i g u r e c i - d e s s o u s .
. . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é , e a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D é c l a r a t i o n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e q u e l i l e s t e x p o s é q u e ! a s o c i é t é a c e s s é t o u t e a c t i v i t é e t q u e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n p a r a i t é v i d e n t e . L a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s e t n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e d r o i t s r é e l s n i d e c r é a n c e s g a r a n t i e s p a r u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e .
C o n s t a t a t i o n q u ' i l r e s s o r t d e l ' é t a t d ' a c t i f e t p a s s i f c l ô t u r é a u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p l u s d e p a s s i f .
L e s a c t i f s a u t r e s q u e n u m é r a i r e s o n t é t é c é d é s e t l e s c r é a n c i e r s p a y é s .
L ' a c t i f d i s p o n i b l e l ' e s t d o n c s o u s f o r m e d e c r é a n c e s e t d e c o m p t e s b a n c a i r e s e t i l n ' y a p a r c o n s é q u e n t r i e n à l i q u i d e r . D é c l a r a t i o n q u ' i l n ' y a d è s l o r s p a s l i e u d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r .
L ' a c t i f s u b s i s t a n t s e r a a t t r i b u é à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é , t e l q u ' i n d i q u é a u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
I l e s t e x p r e s s é m e n t c o n v e n u q u e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù u n p a s s i f i n c o n n u d e v a i t a p p a r a î t r e , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e s ' e n g a g e à l ' a p u r e r e n t i è r e m e n t .
E n c o n s é q u e n c e , d é c i s i o n d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e ! a s o c i é t é , e t p r o n o n c i a t i o n d e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e d e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n e n u n a c t e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
6 . E n c o n n a i s s a n c e d e c a u s e , d é c i s i o n d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r e t d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d à s a c h a r g e t o u t e s é v e n t u e l l e s d e t t e s f u t u r e s d e l a s o c i é t é .
C o n s t a t a t i o n q u e l a s o c i é t é a c e s s é d ' e x i s t e r , e n t r a î n a n t l e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s b i e n s d e l a s o c i é t é à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e . C e d e r n i e r c o n f i r m e e n o u t r e s o n a c c o r d d e s u p p o r t e r l e c a s é c h é a n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s i n c o n n u s d e l a s o c i é t é q u i n e s e r a i e n t p a s é t e i n t s p a r l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l a s o c i é t é a n o n y m e " F I D E N Z I A N A M A N A G E M E N T " , p r é c i t é e , c e s s e d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n ,
7 . D é c i s i o n q u e ! e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s a u l i e u - d i t « D O U R D E » , 4 7 2 7 0 S a i n t M a r t i n d e B e a u v i l i e ( F r a n c e ) o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
8 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r I Z Q U I E R D O P R I E T O o u M a d a m e I Z Q U I E R D O P R I E T O V i r g i n i e , o u l a s o c i é t é « D E B R O U X & a s s o c i é s » , c h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r ! a V a l e u r A j o u t é e e t a f i n d e r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e r é c u p é r e r d ' é v e n t u e l s m o n t a n t s d ' i m p ô t s a p r è s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
C a t h e r i n e H A T E R T ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
- r e c o n n a i s s a n c e d e d é p ô t
12/02/2014
ÿþ4 s
i ! i ~ ~ : ~ ~ ~ r ~ { } ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ; C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M i d Z 1
" - 7 ~ ~ i l i l ~ " V
~ d , ~ " = d ~
, ~ i ~ ~ : m ~ ~ i T 3 j , .
. F l ~ i i . i ~ ; ~ ~ ~ l 1 5 , ' r _ ï : i ~ t
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p ~ Ç r . , - - r a g e
i u I { I I I I F r , * 0 u 0 5 * i i
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 8 4 6 5 1 4
" D é n o m i n a t i o n
t e l e r : g o r t : F I D E N Z I A N A M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h a , 7 8 b t e 6 à 1 0 8 1 B r u x e l l e s
; O b j e t r 3 i 3 í ' a o t p : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r u n e d u r é e d e 8 a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 . S o n t r e n o m m é s : M o n s i e u r J e r o n f m o I Z Q U J E R D O - P R I E T O , a v e n u e d e B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , 7 8 b t e 6 à 1 0 8 1 B r u x e l l e s e t l a S . A . G E F R A D I S , a v e n u e d e B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , 7 8 b t e 6 à 1 0 8 1 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e r o n i m o I Z Q U I E R D O - P R I E T O .
M o n s i e u r J e r o n i m o I Z Q U I E R D O - P R I E T O e s t r e n o m m é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
J e r o n i m o I Z Q U I E R D O - P R I E T O ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M e n t i o n n e s s + J r d e r n i A r e p a g e d u V o l e t 1 3 . A t r r e r " t o . N o m c l q u o t i t é d o n o t o i r e i n s t r ¬ u n e n l a h r l r ; a , d o l a p r l s o n r l e o u r d e ; I p r : r a u r m c : s
a y a n t p t t a . t v o i r d o r c p e G s c r n t e r l a p r ; r s o n n r r m o r a l e é l ' é s g a r c l f l o t ; l i r t r s j ~ l ~ u e r s a : N o m o t s e t - l u t e