31/01/2013
ÿþP X W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n e n t i e r ) : F I D U C I A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e d e d r o i t f r a n ç a i s
S i è g e : R u e d u C a p i t a i n e G u y n e m e r , 4 1 à 9 2 4 0 0 C O U R B E V O I E ( F r a n c e )
S u c c u r s a l e : A v e n u e L o u i s e , 1 4 8 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n d ' u n e s u c c u r s a l e - N o m i n a t i o n - P o u v o i r s I . E x t r a i t d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é C i v i l e " F I D U C I A L " :
" A r t i c l e l e r - F o r m e
I l a é t é f o r m é , p a r l e s p r é s e n t e s , e n t r e l e s p r o p r i é t a i r e s d e s p a r t s c i - a p r è s c r é é e s e t t o u s p r o p r i é t a i r e s d e s ; p a r t s q u i p o u r r a i e n t l ' ê t r e u l t é r i e u r e m e n t , u n e s o c i é t é c i v i l e q u i e s t r é g i e p a r l e s a r t i c l e s 1 8 3 2 à 1 8 7 0 - 1 d u C o d e ; c i v i l e t l e s d i s p o s i t i o n s r é g l e m e n t a i r e s p r i s e s p o u r l e u r a p p l i c a t i o n e t p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e n e p e u t f a i r e a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e n i é m e t t r e d e s t i t r e s n é g o c i a b l e s .
A r t i c l e 2 - O b j e t
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t , e n F r a n c e e t d a n s t o u s p a y s :
- L a p r i s e d ' i n t é r ê t s e t d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , s o i t s e u l e s , s o i t
e n a s s o c i a t i o n s , p a r t o u s m o y e n s e t s o u s t o u t e s f o r m e s .
- L a c o n s e r v a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d e s t i t r e s a i n s i p o s s é d é s .
- L a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e t i t r e s ,
- L a p r o p r i é t é , l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a d i s p o s i t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s d o n t e l l e p o u r r a i t
d e v e n i r p r o p r i é t a i r e d a n s l a s u i t e , p a r v o i e d ' a c q u i s i t i o n , é c h a n g e , a p p o r t o u a u t r e m e n t .
E t g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t c i - d e s s u s d é f i n i e n t o u s p a y s , p o u r v u q u e c e s o p é r a t i o n s n e m o d i f i e n t p a s l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a S o c i é t é .
A r t i c l e 3 - D é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a d é n o m i n a t i o n d e l a S o c i é t é e s t : F I D U C I A L .
A r t i c l e 4 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à : 4 1 , r u e d u C a p i t a i n e G u y n e m e r 9 2 4 0 0 C O U R B E V O I E .
A r t i c l e 5 - D u r é e
1 - L a d u r é e d e l a S o c i é t é e s t f i x é e à 9 9 a n n é e s à d a t e r d e s o n i m m a t r i c u l a t i o n a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t ; d e s S o c i é t é s , s a u f d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e o u p r o r o g a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
* 1 3 0 1 7 x
0 5 a 2 G o 4 1 0 8
1 8 J A N . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j t a g e n b i j l i ë f B é 1 g i s d i S t a a t s b l a d - 3 1 T Ô 1 7 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l . - U n a n a u m O i n s ' a v a n t l a d a t e d ' e x p i r a t i o n d e l a S o c i é t é , l e s a s s o c i é s d o i v e n t ê t r e c o n s u l t é s p a r l a ' g é r a n c e à l ' e f f e t d e d é c i d e r , à l a m a j o r i t é p r é v u e p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , s i l a S o c i é t é d o i t ê t r e p r o r o g é e .
A r t i c l e 7 - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e T R E N T E M I L L I O N S ( 3 0 , 0 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s , d i v i s é e n 1 . 0 7 3 . 4 8 0 p a r t s , t o u t e s d e m ê m e c a t é g o r i e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 0 7 3 . 4 8 0 . "
I l . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
" S u r p r o p o s i t i o n d e s o n G é r a n t , M o n s i e u r C h r i s t i a n L A T O U C H E n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p a r a c t e e n d a t e d u 5 s e p t e m b r e 1 9 8 3 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , a y a n t t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é F I D U C I A L S C , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e l ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e s i t u é e a v e n u e L o u i s e 1 4 8 1 0 5 0 B R U X E L L E S , a y a n t p o u r d é n o m i n a t i o n F I D U C I A L , s u c c u r s a l e d e B e l g i q u e .
L a s u c c u r s a l e a u r a p o u r a c t i v i t é t o u t e s p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t d a n s d e s e n t r e p r i s e s o u d e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s a i n s i q u e l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s b r e v e t s , m a r q u e s d e t o u t e o r i g i n e ; l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t , d ' é c h a n g e , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a p p o r t e t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , a i n s i q u e l ' a l i é n a t i o n p a r v o i e d e v e n t e , d ' é c h a n g e e t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d e p a r t s s o c i a l e s e t v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s , a i n s i q u e d e s b r e v e t s e t m a r q u e s ; l e c o n t r ô l e , l a m i s e e n v a l e u r , l e u r a d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e c e s p a r t i c i p a t i o n s a i n s i q u e d e s b r e v e t s e t d e s m a r q u e s . L a s u c c u r s a l e a u r a é g a l e m e n t p o u r a c t i v i t é l ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d ' a c t i f s i m m o b i l i e r s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e . L a s u c c u r s a l e p e u t , e n o u t r e , r é a l i s e r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s p o u r c e s d i f f é r e n t e s p a r t i c i p a t i o n s .
M o n s i e u r C h r i s t i a n L A T O U C H E , n é l e 1 8 j u i l l e t 1 9 4 0 à B O R D E A U X ( 3 3 ) , é t a b l i à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : ' 1 0 5 0 B R U X E L L E S - a v e n u e L o u i s e 1 4 8 , e s t d é s i g n é r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , a v e c ! e s p o u v o i r s ! e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s a u n o m d e f a s u c c u r s a l e s o u s s a s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r C h r i s t i a n L A T O U C H E e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e a u x f i n s d ' i m m a t r i c u l a t i o n e t d e f o n c t i o n n e m e n t d e l a s u c c u r s a l e . "
M o n s i e u r C h r i s t i a n L A T O U C H E
R e p r é s e n t a n t l é g a l
S o n t d é p o s é s d a n s l e m ê m e t e m p s , ! e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
- E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
l é g a l i s é p a r n o t a i r e
- U n e x t r a i t K b i s - I m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e N a n t e r r e
- L e s s t a t u t s m i s à j o u r l é g a l i s é s p a r n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
$ i j s a g e n t r i j h e t - B c t g i s c n - S t a u t s t s t ~ d - 3 1 J 0 1 r 2 ' U 1 3
A n n e x e s d u M o n i t e u r b ê t - e
R é s e r v é s a u M o n i t e u r b e l g e