FIELD FUND

Dénomination : FIELD FUND

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 843.535.160

Publication

17/04/2014

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Mod11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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IN!' d'entreprise 0843.535,160

D�nomination (en entier) : FIELD FUND

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :avenue de Tervueren, 412/8

1150 Woluwe-Saint-Pierre

Objet de l'acte; SA: modification

Il r�sulte d'un acte re�u par le Notaire Olivier PALSTERMAN � Bruxelles en date du 18 mars 2014, enregistr� au premier bureau de l'enregistrement de Woluw� en date du 20 mars 2014 volume 44 folio 21 case 14 re�u cinquante euros (� 50,00) (sign�) le receveur JEANBAPT1STE F. que la soci�t� anonyme <c FIELD FUND � a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes

:I. PREMI�RE R�SOLUTION : Modification de Vartice 2 des statuts

Il est propos� � l'assembl�e g�n�rale de modifier l'article 2 paragraphe premier des statuts suite � la d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 15 janvier 2013 de transf�rer le si�ge social � 1150 Woluw�-Saint-Pierre, avenue de Tervuren, 412/8, dont un extrait a �t� publi� aux Annexes du Moniteur belge du 6 mars 2013 sous le num�ro 20130306-038184 comme suit

Article 2

Le si�ge social est �tabli � 1150 VVoluw�-Saint-Pierre, avenue de Tervuren, 412/8,

( )

2. DEUXIEME RESOLUTION : Modification de l'article 25 des statuts

Il est propos� � l'assembl�e g�n�rale de modifier l'article 25 paragraphe premier des statuts en vue de modifier

la repr�sentation de la soci�t� et de supprimer la limitation de dix mille euros (� 10.000,00) y pr�vue, comme

suit:

Article 25

La soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier

' minist�riel, et en justice, par un administrateur-d�l�gu�,

(...)

3. TROISIEME R�SOLUTION : Nomination

'Il est propos� � l'assembl�e g�n�rale de renommer les administrateurs actuels de la soci�t�, � savoir 1. La soci�t� anonyme GNI DEVELOPPEMENT, 2. Monsieur Jean-Louis VAN ELEVVYCK, 3. La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ERGI, pour une dur�e de 6 ans. De m�me la qualit� des repr�sentants permanents actuels est confirm�e.

Il est en outre propos� � l'assembl�e g�n�rale de nommer pour une p�riode de six ans un nouvel administrateur: La soci�t� anonyme � GN INVEST � ayant son si�ge social � 1150 Woluw�-Saint-Pierre, avenue de Tervuren, 412, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro 0433.624.246, repr�sent�e dans le cadre de ce mandat par son repr�sentant permanent, Madame CORNELIS Mich�le, n�e � Bruxelles le 9 juin 1966, domicili�e � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, Hof-ten-Berg 103,

4. QUATRIEME RESOLUTION : Pouvoirs

Il est propos� � l'assembl�e de donner tous pouvoirs au Notaire soussign� pour la r�daction et le d�p�t du texte

coordonn� des statuts ainsi que la publication du pr�sent acte au greffe du Tribunal de Bruxelles.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration se r�unit, aux fins de proc�der � la nomination d'un nouvel administrateur-d�l�gu�:;

Il est propos� au conseil d'administration de nommer la soci�t� anonyme � GN INVEST � dans le cadre de ce

mandat par son repr�sentant permanent, Madame CORNELIS Mich�le.

En outre, il est propos� de prolonger le mandat d'administrateur-d�l�gu� de Monsieur Jean-Louis VAN

ELEVVYCK, pour une dur�e de six ans.

Pour extrait analytique conforme

Le Notaire

Olivier PALSTERMAN

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 20.11.2013, DPT 09.01.2014 14007-0486-010
29/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 19.11.2014, DPT 18.12.2014 14699-0276-013
06/03/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise ; 0843.535.160 D�nomination

(en entier) : FIELD FUND

R�serv�

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Moniteur

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�RIBiJtw-1t. DE Ct3'"'E.RCE

2 5 FEV. 2~13

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(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge : Chauss�e de Louvain 435 -1380 Lasne

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission d'administrateurs et transfert du si�ge social

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 15 janvier 2013

L'Assembl�e g�n�rale prend acte des d�m'ssstions de Monsieur Bernard Lescot de son mandat d'administrateur d�l�gu� et de la soci�t� Softimat SA repr�sent�e par Monsieur Nicolas Log� de sa fonction' d'administrateur avec effet imm�diat.

L'Assembl�e g�n�rale prend �galement acte du transfert du si�ge social au 412/8 avenue de Tervueren �, 1150 Bruxelles.

J.L. VAN ELEWYCK

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/02/2012

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MOD WORD 11.1

CCopie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : D�nomination

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Bijlagen bijlief Belgis�l Staatslil i - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

{en entier) : FIELD FUND

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1380 LASNE, Chauss�e de Louvain 435.

(adresse compl�te)

objet s de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATIONS

D'un acte et proc�s-verbal, d�pos� avant enregistrement, pass� devant Ma�tre Eric WAGEMANS, Notaire r�sidant � Saint Gilles Bruxelles, le six f�vrier deux mille douze,

IL RESULTE QUE :

1.La soci�t� anonyme SOFTIMAT, ayant son si�ge social Chauss�e de Louvain, 435 � 1380 Lasne, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro BE 0421.846.862.

Repr�sent�e conform�ment � l'article 13 de ses statuts par un administrateur et un administrateur-d�l�gu�, savoir :

-Monsieur Nicolas Log�, Administrateur, num�ro national 651202-111-17, domicili� Chemin du Margot 15 � 1380 Lasne,

rla soci�t� anonyme SOCOMADE, Administrateur-d�l�gu�, ayant son si�ge social avenue Prekelinden 64 (boite 2) � Bruxelles, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Bernard LESCOT, domicili� avenue de l'Amazone 17 � Rhode-Saint-Gen�se.

2.La soci�t� GNI DEVELOPPEMENT, ayant son si�ge social Avenue de Tervueren 41218 � Woluw�-Saint-Pierre, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro BE 0447.650248.

Repr�sent�e par Monsieur Jean-Louis Van Elewyck, Administrateur-d�l�gu�, num�ro national 550225-19530, domicili� rue Henri Bruneau 11 � Grez Doiceau.

Lesquels comparants ont dress� les statuts d'une soci�t� anonyme qu'ils d�clarent avoir arr�t�s entre eux

comme suit:

TITRE I,

FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.

Article 1 : Forme - D�nomination.

La soci�t� est une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e FIELD FUND.

Article 2 : Si�ge.

Le si�ge social est �tabli Chauss�e de Louvain, 435 � 1380 Lasne.

li peut, par simple d�cision du conseil d'administration, �tre transf�r� en tout autre endroit de Belgique.

La soci�t� peut �tablir, par d�cision du conseil d'administration, des si�ges administratifs, succursales,

agences et comptoirs, en Belgique et � l'�tranger.

Tout changement du si�ge social est publi� � l'annexe au Moniteur Belge, par les soins des administrateurs.

Article 3 : Objet.

La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en

association avec des tiers ;

- toutes op�rations de promotion immobili�re et de construction ;

- l'achat, la vente, l'�change, la construction, la reconstruction, la d�molition, la transformation, la r�novation,

l'am�nagement, l'entretien, l'exploitation, la location et la g�rance de tous immeubles ou parties divises ou

indivises d'immeubles, b�tis, meubl�s ou non ;

- l'achat, la vente, l'�change, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, ta location, l'affermage de tous

immeubles non b�tis.

- la gestion et l'administration de tous bien immobiliers et toutes entreprises de travaux publics ou priv�s ;

- la gestion de projets immobiliers et la commercialisation de biens immobiliers ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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t la gestion et l'administration de toutes entreprises g�n�ralement quelconques ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge La soci�t� pourra de plus, faire toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, civiles, mobili�res et immobili�res qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, peuvent se rattacher � l'objet social ci-desSUs d�sign�.

lIle pourra s'int�resser par voie d'apports, d'association, de fusion, de prises de participation, d'intervention financi�re ou de toute autre mani�re, dans toutes soci�t�s, associations, entreprises ou groupements existants ou � cr�er, en Belgique ou � l'�tranger et dont l'objet serait identique, analogue, similaire ou connexe ou de nature � favoriser celui de la soci�t�.

Elle peut accepter tous mandats d'administrateur dans d'autres soci�t�s et se porter caution des engagements d'autres soci�t�s.

Le conseil d'administration est apte � interpr�ter la port�e et la nature de l'objet de la soci�t� anonyme. Article 4 : Dur�e.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e, � compter de sa constitution.

(talle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les formes requises pour les modifications aux statuts.

TITRE IL

CAPITAL SOCIAL ACTIONS OBLIGATIONS.

Article 5 : Capital social:

4e capital social social est fix� � un million d'euros (1.000,000,00EUR), repr�sent� par dix mille (10.000)

actions sans mention de valeur nominale.

Le capital social est lib�r� � vingt cinq pourcent (25%).

Article 5bis - Souscription - Lib�ration

Les dix mille (10.000) actions sont � l'instant souscrites en esp�ces au prix de cent euros, chacune comme

suit

-la soci�t� SOFTIMAT pr�nomm�e, repr�sent�e

comme dit est, � concurrence de cinq cent

mille euros, soit 5.000 actions : 5.000

.la soci�t� GNI Developpement pr�nomm�e,

repr�sent�e comme dit est, � concurrence de

cinq cent mille euros, soit 5.000 actions : 5.000

Soit ensemble, un total de dix mille actions

10.000

Repr�sentant l'int�gralit� du capital social de la soci�t�.

Les comparants d�clarent et reconnaissent que chacune de ces 10.000 actions a �t� lib�r�e � 25% par deux versements de 125.000,00 EUR et que le montant global de ces versements, s'�levant � 250.000 EUR est d�pos� au oompte sp�cial num�ro BE43 7320 2686 4001 ouvert au nom de la soci�t� en formation � la BANQUE CBC, de sorte que la soci�t� a, d�s � pr�sent, de ce chef, � sa disposition, une somme de deux cent cinquante mille euros.

Une attestation bancaire de ce d�p�t demeure ci-annex�e.

Article 6 : Augmentation et r�duction de capital.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit, en une ou plusieurs fois, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts,

Lors de toute augmentation du capital social, les nouvelles actions qui seraient � souscrire contre esp�ces, sont offertes par pr�f�rence aux propri�taires des actions existant au jour de l'�mission, au prorata du nombre de titres appartenant � chacun d'eux.

Toutefois, par d�rogation � ce qui pr�c�de, l'assembl�e g�n�rale peut d�cider, dans l'int�r�t social et les conditions requises pour les modifications aux statuts, que tout ou partie des nouvelles actions � souscrire contre esp�ces ne seront point offertes par pr�f�rence aux actionnaires.

L'assembl�e peut limiter ou supprimer ce droit en faveur d'une ou plusieurs personnes d�termin�es, autres que les membres du personnel de la soci�t� ou de ses filiales, dans les conditions fix�es par le Code des Soci�t�s.

En cas de limitation ou de suppression du droit de souscription pr�f�rentielle, l'assembl�e g�n�rale ou le conseil d'administration, dans le cadre �ventuel du capital autoris�, peut aussi pr�voir qu'une priorit� sera donn�e aux anciens actionnaires lors de l'attribution des actions nouvelles. Dans ce cas, la p�riode de souscription doit avoir une dur�e de dix jours.

Le conseil d'administration a, dans tous les cas, la facult� de passer, aux clauses et conditions qu'il avisera et dans les limites fix�es par la loi, des conventions destin�es � assurer la souscription de tout ou partie des actions � �mettre.

Article 7 : Appel de fonds.

Les versements � effectuer sur les actions non enti�rement lib�r�es lors de leur souscription doivent �tre faits aux �poques que le conseil d'administration d�termine,

L'actionnaire qui, apr�s un pr�avis de quinze jours signifi� par lettre recommand�e est en retard de satisfaire � tout appel de fonds sur les actions, doit bonifier � la soci�t� les int�r�ts calcul�s au taux fix� par la loi pour les retards de paiement dans les transactions commerciales augment� d'un pour cent, � dater du jour de l'exigibilit� du versement. Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� sans

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice au

droit de lui r�clamer le restant d�, ainsi que tous dommages et int�r�ts �ventuels.

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas,

il d�termine fes conditions auxquelles les versements anticip�s sont admis.

Article 8 : Nature des actions.

Les actions sont nominatives ou d�mat�rialis�es,

Il est tenu au si�ge social un registre des titres nominatifs. Tout titulaire de titres pourra � tout moment et �

ses frais demander un certificat repr�sentatif de titres nominatifs relatif � ses titres. Le registre des titres

nominatifs peut �tre tenu sous forme �lectronique. Le conseil d'administration est autoris� � d�signer un tiers

de son choix pour tenir ce registre �leotronique.

Article 9 : Responsabilit� des actionnaires,

Tout actionnaire n'est responsable des engagements de la soci�t� que jusqu'� concurrence du montant de

sa souscription.

Article 10 : Cession d'actions.

Sauf convention d'actionnaires, les cessions d'actions s'op�rent conform�ment au Code des Soci�t�s.

Article 11 ; H�ritiers.

Les h�ritiers, ayants cause ou cr�anciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit,

provoquer l'apposition des scell�s sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la soci�t�, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans sociaux et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.

Article 12 : Propri�t� d'une action.

La soci�t� ne reconna�t, en ce qui concerne l'exercice des droits accord�s aux actionnaires, qu'un seul

propri�taire pour chaque titre,

S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents,

jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre.

Article 13 : Obligations.

La soci�t� peut �mettre des obligations hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration..

Celui-ci d�termine le type et le taux de l'int�r�t, le mode et l'�poque de l'amortissement et du

remboursement des obligations, les garanties sp�ciales qui seraient affect�es � celles-ci, ainsi que toutes

autres conditions de leur �mission,

Les obligations au porteur sont sign�es par deux administrateurs; l'une de ces signatures ou toutes deux

peuvent �tre appos�es au moyen de griffes.

TITRE Ill.

ADMINISTRATION CONTROLE.

Article 14 ;, Conseil d'administration.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� au moins du nombre minimum d'administrateur pr�vu

par la loi.

Ils sont nomm�s pour une dur�e conforme au Code des Soci�t�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires

et r�vocables par elle.

Les administrateurs sont r��ligibles.

Un administrateur personne morale doit d�signer un repr�sentant permanent, charg� de l'ex�cution du

mandat au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente, Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�-sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles

de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre,

Les fonctions des administrateurs sortants prennent fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

ordinaire.

Le conseil d'administration d�signe parmi ses membres un pr�sident et �ventuellement un ou plusieurs vice-

pr�sidents.

Article 15 : Vacance.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les

membres restants du conseil d'administration peuvent pourvoir provisoirement au remplacement jusqu'� la

prochaine assembl�e g�n�rale, qui proc�de au remplacement d�finitif,

Tout administrateur, d�sign� dans les conditions ci-dessus, n'est nomm� que pour le temps n�cessaire �

l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Article 16 ; Responsabilit� des administrateurs,

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la

soci�t�, mais ils sont responsables de l'ex�cution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion,

conform�ment au Code des Soci�t�s.

Article 17 ; Gestion journali�re,

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re ainsi que la repr�sentation de la Soci�t�, en

ce qui concerne cette gestion, � une ou plusieurs personnes.

Il nomme et r�voque les d�l�gu�s � cette gestion, qui sont choisis dans ou hors de son sein, fixe leur

r�mun�ration et d�termine leurs attributions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s � une ou plusieurs personnes de leur choix. Article 18 : Convocations.

Le conseil d'administration se r�unit sur convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, d'un vice-pr�sident ou, � leur d�faut, d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues. I! doit �tre convoqu� chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige et chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les con-vocations.

Article 19 : D�lib�rations,

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si les trois quart au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur, emp�ch� ou absent, peut donner, par �crit ou par t�l�gramme, t�lex ou t�l�copie, � un de ses coll�gues du conseil, d�l�gation pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Le d�l�gant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, r�put� pr�sent, Toutefois, aucun d�l�gu� ne peut ainsi repr�senter plus d'un administrateur,

Tout administrateur peut �galement, mais seulement au cas o� les trois quart au moins des membres du conseil sont pr�sents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes, par �crit ou par t�l�gramme, fax ou e-mail.

Toute d�cision du conseil est prise � la simple majorit� des votants.

Enfin, dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit ou encore par conf�rence-call ou vid�oconf�rence.

Dans l'hypoth�se d'un vote par conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence, la somme des t�l�copies etlou autres documents �crits confirmant ou exprimant les votes des administrateurs fera foi de l'existence et de la teneur de la r�solution adopt�e. Ils serviront de base pour la r�daction du proc�s-verbal. Ce dernier sera approuv� lors de la pro-chaine r�union du conseil d'administration.

Article 20 ; Proc�s-verbaux.

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es par des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� des membres qui ont �t� pr�sents � la d�lib�ration et aux votes, [es d�l�gu�s signant en outre pour les administrateurs emp�ch�s ou absents qu'Ils repr�sentent. Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre sp�cial. Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s, par �crit ou par t�l�gramme, t�lex ou t�l�copie, y sont annex�s.

Article 21 : Pouvoirs du conseil d'administration.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � ['exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Article 22 : Commissaires.

Tant que la soci�t� r�pond, pour le dernier exercice cl�tur�, aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s, elle ne sera pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires et chaque actionnaire aura les pouvoirs d'in-vestigation et de contr�le d'un commissaire.

Si la soci�t� nomme ou doit nommer un ou plusieurs commissaires, ceux-ci devront �tre choisis par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nomm�s pour un terme de trois ans renouvelable.

Le nombre et les �moluments des commissaires sont d�termin�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires. Ces �moluments consistent en une somme fixe, �tablie au d�but de leur mandat. Ils ne peuvent �tre modifi�s que du consentement des parties.

Les fonctions des commissaires sortants cessent imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire, Article 23 ; Pouvoirs des commissaires.

La mission et les pouvoirs des commissaires sont ceux que leur assigne !e Code des Soci�t�s.

Article 24 : R�mun�ration des administrateurs.

L'assembl�e g�n�rale peut allouer aux administrateurs une indemnit� fixe � porter au compte des frais g�n�raux.

Le conseil d'administration est autoris� �galement � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales, des indemnit�s � pr�lever sur les frais g�n�raux.

Article 25 : Repr�sentation de la soci�t�.

La soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, et en justice, par un administrateur-d�l�gu� agissant seul pour tous les actes n'engageant pas fa soci�t� pour plus de dix mille euros (EUR 10.000,00) et par deux administrateurs-d�l�gu�s pour les montants sup�rieurs � dix mille euros (EUR 10.000,00),

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est valablement repr�sent�e par le ou [es d�l�gu�s � cette gestion agissant s�par�ment, ainsi que par leurs mandataires sp�ciaux. Les administrateurs qui agissant au nom de la soci�t� ne devront justifier leur pouvoir, ni vis-�-vis des tiers, ni envers les conservateurs d'hypoth�ques.

TITRE IV,

ASSEMBLEES GENERALES.

Article 26 : Assembl�e g�n�rale.

R , L'assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e, repr�sente l'universalit� des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus �tendus pour faire ou ratifier les actes qui int�ressent la soci�t�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge Elle se compose des propri�taires d'actions avec droit de vote qui ont tous le droit de voter, soit par eux-m�mes directement, soit par mandataire, moyennant observation des dispositions statutaires.

Hormis les cas o� un droit de vote leur est reconnu, il n'est pas tenu compte des actions privil�gi�es sans droit de vote, ni des actions suspendues, pour la d�termination des conditions de pr�sence et de majorit� � observer dans les assembl�es g�n�rales.

Les d�cisions prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous, m�me pour les actionnaires absents ou dissidents.

Article 27 : Date et lieu de l'assembl�e g�n�rale.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les avis de convocation. L'assembl�e g�n�rale ordinaire doit se r�unir le troisi�me mercredi du mois de novembre, � 14 heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant,

L'assembl�e g�n�rale peut �tre convoqu�e extraordinairement autant de fois que l'int�r�t social l'exige, Elle doit l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital social.

Par ailleurs, les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, d�tenteurs d'un droit de souscription ou de certificats vis�s � l'article 537 du Code des Soci�t�s, peuvent prendre connaissance de ces d�cisions,

Article 28 : Prorogation.

Le conseil d'administration a le droit de proroger, s�ance tenante, la d�cision relative � l'approbation des comptes annuels � trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres d�cisions prises, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement. La seconde assembl�e e le droit d'arr�ter d�finitivement les comptes annuels.

Article 29 : Convocations,

L'assembl�e g�n�rale, tant ordinaire qu'extraordinaire, se r�unit sur la convocation du conseil d'administration ou du coll�ge des commissaires.

Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale sont faites conform�ment au Code des Soci�t�s.

Les convocations � l'assembl�e g�n�rale ordinaire doivent obligatoirement mentionner, parmi les objets � l'ordre du jour, la discussion du rapport de gestion et du rapport des commissaires, la discussion et l'adoption des comptes annuels, la d�charge des administrateurs et des commissaires, la r��lection, [e remplacement des administrateurs et des commissaires.

L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer que sur les objets mis � son ordre du jour.

Article 30 : Conditions d'admission et de repr�sentation aux assembl�es g�n�rales.

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale,

-les propri�taires d'actions nominatives doivent �tre inscrits sur le registre des actions nominatives, trois jours ouvrables au moins avant l'assembl�e g�n�rale ;

Tout propri�taire d'action peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs sp�cial. Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non actionnaire et chacun des �poux peut �tre repr�sent� par son conjoint.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes, doivent respectivement se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

L'organe qui convoque l'assembl�e peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui et dans le d�lai qu'il fixe,

Les actionnaires sont en outre autoris�s � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration reprenant leur identit� compl�te (nom, pr�nom, profession, domicile ou si�ge social), le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit �tre dat� et sign� et renvoy� par lettre recommand�e ou t�l�copie trois jours au moins avant l'assembl�e, au lieu indiqu� dans les convocations.

Une liste de pr�sence indiquant l'identit� des actionnaires et le nombre de titres qu'ils poss�dent doit �tre sign�e par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assembl�e. A la liste de pr�sence demeureront annex�s les formulaires des actionnaires ayant vot� par correspondance,

Article 31 : Bureau,

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par le vice-pr�sident ou le plus �g� des vice-pr�sidents, s'il y en a plusieurs, ou, � leur d�faut, par un administrateur � ce d�l�gu� par ses coll�gues ou, � d�faut d'administrateur pr�sent, par un actionnaire ou son repr�sentant.

Le pr�sident d�signe �ventuellement un secr�taire. L'assembl�e choisit �ventuellement pamii ses membres un ou plusieurs scrutateurs.

Article 32 : Droit de vote.

Chaque action ayant droit de vote donne droit � une voix, sans aucune limitation.

L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre actionnaires, dans les limites fix�es par le Code des Soci�t�s.

Article 33 ; Quorum et majorit�.

Sauf les cas pr�vus � l'alin�a 4 ci-apr�s, les d�cisions sont prises quel que solt le nombre d'actions r�unies � l'assembl�e, � la majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Les votes se font � main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide autrement, � la majorit� des voix,

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0r

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit�, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre

les candidats qui ont obtenu le plus de voix, En cas d'�galit� du nombre de suffrages � ce scrutin de ballottage,

le plus �g� des candidats est �lu.

Sous r�serve des dispositions imp�ratives du Code des Soci�t�s, lorsqu'il y a lieu pour l'assembl�e

g�n�rale de d�cider :

1. d'une modification aux statuts;

2, d'une augmentation ou d'une r�duction de capital;

3. de la fusion ou de la scission de la soci�t� avec d'autres soci�t�s;

4. de la dissolution de la soci�t�;

5. de l'�mission d'obligations convertibles ou de droits de souscription;

6. de la transformation de la soci�t� en une autre, d'esp�ce diff�rente;

7, de la modification de l'objet social, l'objet propos� doit �tre sp�cialement indiqu� dans les convocations,

et l'assembl�e doit r�unir au moins la moiti� du capital.

Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la nouvelle assembl�e

d�lib�rera valablement, quel que soit le nombre de titres r�unis.

La d�cision, pour les points 1. � 5, ci-dessus, n'est valablement prise que si elle rallie les trois quarts des

voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Pour les points 6. et 7., elle n'est valablement prise que si elle r�unit les quatre cinqui�mes des voix pour

lesquelles il est pris part au vote.

Article 34 : Proc�s-verbaux.

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et par les

actionnaires qui le demandent.

TITRE V.

COMPTES ANNUELS REPARTITION RESERVE.

Article 35 : Exercice social,

L'exercice social commence le premier juillet et prend fin le trente juin de l'ann�e suivante, A cette date, les

administrateurs dressent un inventaire et �tablissent les comptes annuels, conform�ment � la loi,

Il est �galement proc�d�, relativement � ces documents et dans les d�lais l�gaux, aux mesures d'inspection

et de communication que prescrit le Code des Soci�t�s.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires sont adress�s aux actionnaires

en nom en m�me temps que la convocation.

Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l'assem-

bl�e, un exemplaire des pi�ces mentionn�es � l'alin�a qui pr�c�de.

Article 36 : Comptes annuels.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire statue sur l'adoption du bilan, conform�ment aux dispositions du Code des

Soci�t�s et du titre quatre des pr�sents statuts.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assem-bl�e, les comptes annuels sont d�pos�s par les soins

des administrateurs � la "BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE".

Article 37 : R�partition des b�n�fices.

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats constitue le b�n�fice net.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale, Ce

pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve atteint le dixi�me du capital social,

Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en

d�termine l'affectation,

Article 38 ; Dividendes,

Le paiement des dividendes se fait aux �poques et aux endroits d�sign�s par le conseil d'administration.

Celui-ci peut d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes, conform�ment au Code des Soci�t�s.

TITRE VI.

DISSOLUTION LIQUIDATION.

Article 39 : Dissolution.

La dissolution de la soci�t� est d�cid�e conform�ment aux prescriptions l�gales.

Article 40 : R�partition du boni de liquidation.

Apr�s apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces

r�glements, l'actif net est r�parti, en esp�ces ou en titres, entre toutes tes actions.

Si les actions ne se trouvent pas lib�r�es toutes dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de

proc�der � la r�partition pr�vue � l'alin�a qui pr�c�de, doivent tenir compte de cette diversit� de situations et

r�tablir l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds

compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables, en

esp�ces ou en titres, au profit des titres lib�r�s dans une proportion sup�rieure.

TITRE VII.

ELECTION DE DOMICILE,

Article 41 :

Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire et liquidateur �lit, par les

pr�sentes, domicile au si�ge social, o� toutes communications, sommations, assignations ou significations

peuvent lui �tre valablement faites, sans autre obligation pour la soci�t� que de tenir ces documents � la

disposition du destinataire,

t

ILI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

TITRE VIII,

DISPOSITIONS GENERALES.

Article 42 :

Les actionnaires entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s et, en cons�quence, les

dispositions de ce Code auxquelles il n'est pas licitement d�rog� par les pr�sents statuts, y sont r�put�es

inscrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont cens�es non

�crites.

DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Charges (on omet).

Assembl�e g�n�rale

Tous les comparants r�unis en assembl�e g�n�rale, d�cident, � l'unanimit� :

1. Administrateurs

Le nombre des administrateurs est fix� � cinq,

Sont appel�s � ces fonctions :

-La soci�t� GNI D�VELOPPEMENT, ayant son si�ge social Avenue de Tervueren 412/8 � 1150 Bruxelles,

inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro BE 0447.650.248 et repr�sent�e par son

repr�sentant permanent Madame Laurence de Vestel, num�ro national 631115-008-69, domicili�e � Uccle,

Chauss�e d'Alsemberg 502.

-La soci�t� anonyme SOFTIMAT, ayant son si�ge social Chauss�e de Louvain, 435 � 1380 Lasne, inscrite

� la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro BE 0421.846.862 et repr�sent�e par son repr�sentant

permanent Monsieur Nicolas Log�, num�ro national 651202-111-17, domicili� Chemin du Margot 15 � 1380

Lasne.

-Monsieur Jean-Louis Van Elewyck, num�ro national 550225-195-30, domicili� rue Henri Bruneau, 11 �

1390 Grez-Doiceau.

-Monsieur Bernard Lescot, num�ro national 570612-171-29, domicili� Avenue de l'Amazone, 17 � 1640

Rhode-Saint-Gen�se.

- La soci�t� ERGI srpl, ayant son si�ge social Avenue Fran-!clin Roosevelt, 166 � 1050 Bruxelles, inscrite �

la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro BE 0423.613.153 et repr�sent�e par son repr�sentant

permanent Monsieur Gilles Van Haelen, num�ro national 580703-001-12, domicili� Avenue des Hortensias, 16

� 1640 Rhode-Saint-Gen�se.

Soit ici pr�sents et qui acceptent/soit qui ont accept� le mandat.

Leur mandat prendra fin imm�diatement � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2018.

Le mandat des administrateurs est gratuit.

2.Commissaire

L'assembl�e d�cide de nommer en tant que commissaire, la soci�t� Fondu, Pyl & Stassin, ayant son si�ge

social � 7170 Fayt-Lez-Manage, Place Albert ler 14-15, et ce pour une p�riode de 3 ans.

3.Premier exercice social et premi�re assembl�e g�n�rale.

Le premier exercice social commence ce jour et sera cl�tur� le 30 juin 2013 et la premi�re assembl�e

g�n�rale ordinaire se tiendra en 2013.

4. Reprise des engagements conclus au nom de la soci�t� en formation.

La soci�t� jouira de la personnalit� morale � partir du d�p�t de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal de

Commerce..

Les comparants d�clarent que la soci�t� pr�sentement constitu�e reprend conform�ment � l'article 60 du

Code des Soci�t�s, tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s

entreprises, ant�rieurement aux pr�sentes, � dater du 22 d�cembre deux mille onze au nom et pour compte de

la soci�t� en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura la personnalit� morale.

Les engagements pris dans la p�riode entre ce jour et le d�p�t au greffe, sont �gaiement soumis � l'article

60 du Code des Soci�t�s et doivent �tre ratifi�s une fois que la soci�t� aura la personnalit� juridique.

Conseil d'administration

A l'instant, le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement aux fins de pro-

c�der � la nomination du pr�sident et administrateur d�l�gu� et de d�l�guer ses pouvoirs.

A l'unanimit�, le conseil d�cide

a) d'appeler aux fonctions d'administrateurs-d�l�gu�s :

-Monsieur Jean-Louis Van Elewyck et

-Monsieur Bernard Lescot

et

b) de nommer comme pr�sident du conseil d'administration Monsieur Jean-Louis Van Elewyck pr�nomm�, ici pr�sent et qui accepte.

Le mandat des administrateurs-d�l�gu�s est gratuit,

En outre le conseil donne tous pouvoirs � la soci�t� JORDENS, � 1210 Bruxelles, rue du M�ridien 32, avec facult� de substitution, aux fins de faire le n�cessaire quant � l'immatriculation de la soci�t� aupr�s de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e et de la Banque Carrefour des Entreprises.

~

~

. , 4

Reserve ' Volet B - Suite

au POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

Moniteur d�livr� avant enregistrement, pour les services exclusifs du Greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles,

belge aux fins de publication aux Annexes du Moniteur belge.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge (sign�) Eric Wagenrans, Notaire

D�pos� en m�me temps ;1 exp�dition, 1 attestation bancaire, 1 procuration.

Mentionner sut la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

29/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 18.11.2015, DPT 21.12.2015 15701-0167-011

Coordonnées
FIELD FUND

Adresse
AVENUE DE TERVUEREN 412, BTE 8 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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