10/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 8 - O S - n a
W f L k L E E
G r e f f e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 1 3 5 4 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i f t h A v e n u e R e a l E s t a t e
( e n a b r é g é ) : F A R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 8 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D e m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s A d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 3 0 a o û t 2 0 1 3 c o n s t a t a n t q u e l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e
- L a s o c i é t é T e y l i o m P r o p e r t i e s G r o u p ;
- M o n s i e u r Y é r i m H a b i b S O W ,
- M o n s i e u r M o n s i e u r D i r k W i l l e m V a n d e r L i n d e n ,
S o n t a r r i v é s à e x p i r a t i o n e t d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e u r m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s q u i e x p i r e r a
à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 .
Y
I I I
* 1 9 1 1 3 6 4
P a r a i l l e u r s , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d é c i d e d e r a t i f i e r
l a c o o p t a t i o n , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , d e l a s o c i é t é T e y l i o m G l o b a l C a p i t a l , C o m p a g n i e p r i v é e
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t M a u r i c i e n d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a u 9 i e m e é t a g e , R a f f l e s T o w e r
1 9 C y b e r c i t y , E b e n e , M a u r i t i u s , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s C o m p a g n i e s d e l ' î l e M a u r i c e s o u s
e n u m é r o 1 0 6 5 6 7 C 1 1 G B L , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J o h n G L E N N ,
L a s o c i é t é T e y l i o m G l o b a l C a p i t a l e x e r c e r a s o n m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n n é e s q u i p r e n d r a f i n
à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 .
D i r k W i l l e m V a n D e r L i n d e n A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.07.2012, DPT 24.05.2013 13131-0039-028
03/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.07.2012, DPT 28.08.2012 12473-0555-027
27/06/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 l 1 I l l u l 1 1 l l l l l i i i 1 1 l 1 l l l l l 1 l J U N 2 0 1 2
* 1 2 1 1 3 0 3 1 B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e 0 8 9 6 . 1 3 5 . 4 8 8
F I F T H A V E N U E R E A L E S T A T E
F A R E
S O C I E T E A N O N Y M E
A V E N U E L O U I S E 8 5 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
: N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E - R E V I S E U R
P e n d a n t l a r é u n i o n d u 2 3 . 1 2 . 2 0 1 1 l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e , E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N , s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d a t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , D e K l e e t l a a n 2 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r W e v e r s H a n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à B r u x e l l e s e t c e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
S a r é m u n é r a t i o n s ' é l è v e à s e p t m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 7 4 0 0 . 0 0 ¬ ) p a r a n , a d a p t é e a n n u e l l e m e n t à l ' i n d e x d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n .
D i r k W i l l e m V a n d e r L i n d e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
I I I i l I 1 1 1 1 1
" 1 â 0 3 3 9 3 0 "
W 3 t e 1 b f i s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 1 3 5 . 4 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I F T H A V E N U E R E A L E S T A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : ' 1 0 6 0 S A I N T - G I L L E S , R U E S A I N T - B E R N A R D 9 6 - 9 8
O b l a t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S S I E G E S O C I A L .
P r o c é s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 . 1 2 . 2 0 1 1 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é V D L P R O J E C T M A N A G E M E N T à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , 8 5 A v e n u e L o u i s e .
P e n d a n t s a r é u n i o n d u 2 3 . 1 2 . 2 0 1 1 l e C o n s i e l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 8 5 A v e n u e L o u i s e .
D i r k W i l l e m V a n d e r L i n d e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
m t a n t . e p e r s o n n e s
g t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.12.2011, DPT 30.12.2011 11658-0387-029
13/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 l l 1 f f H i
* 1 1 1 8 6 7 0 8 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 1 3 5 . 4 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) _ F I F T H A V E N U E R E A L E S T A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 6 0 S A I N T - G I L L E S , R U E S A I N T - B E R N A R D 9 6 - 9 8
O b j e t d e l ' a c t e : D É M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R D É L É G U É
P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 . 0 8 . 2 0 1 1 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é V D L P R O J E C T M A N A G E M E N T à 1 0 6 0 S A I N T - G I L L E S , a v e n u e L o u i s e 8 5 / 2 i è m e é t a g e . ' P e n d a n t s a r é u n i o n d u 0 3 . 0 8 . 2 0 1 1 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G é r a r d
N D O Y E c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
S a d é m i s s i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t . "
F a i t à S A I N T - G I L L E S l e 0 3 . 0 8 . 2 0 1 1
D i r k V A N D E R L I N D E N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.08.2010, DPT 13.09.2010 10542-0058-028
04/06/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.10.2009, DPT 01.06.2010 10143-0089-030
08/12/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.10.2009, DPT 30.11.2009 09871-0354-023
20/04/2015
ÿþt e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 1 3 5 4 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i f t h A v e n u e R e a l E s t a t e
( e n a b r é g é ) : F A D E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 8 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; n o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P e n d a n t l a r é u n i o n d u 3 0 a o û t 2 0 1 3 l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t e u r a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e :
M o n s i e u r D i r k W i l l e m V a n d e r L i n d e n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r u n e
d u r é e d e s i x a n n é e s q u i p r e n d r e f i n a u m ê m e t e m p s q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , à l ' i s s u e
d e l ' a s s e m b l é e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 ,
D i r k W i l l e m V a n D e r L i n d e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e I ' a ç t a u g r e f f e
e p c s é / R e ç u 1 ^
M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 5 0 5 6 7 0 3 '
~ e l A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u É i - ; b u n a i d e c o m m e r c e
z < r a n c c p h c r ; v d e e t t e : D g e s
u i
i
1 1
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r "
20/04/2015
ÿþ
i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p c : . , I R e ç u l e
6 ; . e . V R , 2 0 1 5
a u g r . : 7 , - , c : _ ~ ~ : : ~ l a , ° ~ a ( d e c o m m e r c e f r a n c _
" - - ~ - ~ - r _ ; ~ ,
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 1 3 5 4 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i f t h A v e n u e R e a l E s t a t e
( e n a b r é g é ) : F A R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 8 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E - R E V I S E U R
P e n d a n t l a r é u n i o n d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e , E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N , s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d a t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i é g é s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , D e K l e e t l a a n 2 , q u i c o n f o r m é m e n t à a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r W e v e r s H a n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à B r u x e l l e s e t c e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
D i r k W i l l e m V a n D e r L i n d e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 03.08.2016 16398-0379-028