06/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 10.01.2014, DPT 30.04.2014 14110-0240-010
08/04/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
H
M o d 1 1 . 1
v e l é t o 3 4 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 9 0 7 5 4 8 1 B f 1 , . ' X E L L E S
2 7 M R T 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 2 . 1 4 4 . 1 3 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F I N M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C o p e r n i c 1 3 A
1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 9 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t
r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' F I N M A N A G E M E N T ' , ;
; : a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , R u e C o p e r n i c 1 3 A l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r ;
s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d i x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ '
2 1 0 . 9 5 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e :
e u r o s ( E 3 1 5 . 9 5 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e d e u x c e n t d i x m i l l e n e u f c e n t :
c i n q u a n t e ( 2 1 0 . 9 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t :
j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s d e u x c e n t d i x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e ( 2 1 0 . 9 5 0 ) a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , a u p r i x d ' u n e u r o ( ¬ ,
1 , 0 0 ) l ' u n e e t s e r o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t a u m o i n s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a ;
; ; t e m p o r i s e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
, ; S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
( . . . )
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N ;
D E C A P I T A L
( . . . )
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s :
p r i s e s :
" A r t i c l e 5 - C a p i t a l ; p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ; -
; ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 3 1 5 . 9 5 0 , 0 0 ) . l i e s t d i v i s é e n i
t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e ( 3 1 5 . 9 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t ; ; c h a c u n e u n / t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 3 1 5 . 9 5 0 1 é m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . » : 1 " A r t i c l e S H i s t o r i q u e d u c a p i t a l ; p o u r a j o u t e r u n d e r n i e r a l i n é a d o n t l e t e x t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 m a r s 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a ; s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t d i x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 2 1 0 . 9 5 0 , 0 0 ) p o u r l e ;
; : p o r t e r d e c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ ; 3 1 5 . 9 5 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t d i x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e ; ( 2 1 0 . 9 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s a u p a i r e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
; ; d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u
N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r [ a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u - 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M o n i t e u r - 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
b e l g e - 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- 2 p r o c u r a t i o n s
B i j t a g e I I i s i t h e t B d e c h S t a a t s t s t f f e ÿÿ- 0 8 / Q 4 / Z Q t 4 = A n n ë x ë s d ü M ü n ï t ë d r l i é l g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 11.01.2013, DPT 21.02.2013 13044-0437-011
26/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 13.01.2012, DPT 17.01.2012 12011-0120-012
21/02/2011
ÿþ"
1 : . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t i + o d 2 . ,
! U s e r / J 1 1 , 1 1 . 1 1 1 p 1 j 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e i
b e l g e
& M a t i t
0 9 F E B ~ Q r i i
G r e f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 1 4 4 1 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C o p e r n i c 1 3 A à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 1 s ' e s t r é u n i e e t a a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é
d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s o u s , q u i o n t a c c e p t é , p o u r u n n o u v e a u
t e r m e d e s i x a n s .
S e r o n t d o n c a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 :
- M o n s i e u r P i e r r e P e p e r s a c k , r u e C o p e r n i c 1 3 A à 1 1 8 0 U c c l e ;
- M a d a m e S o p h i e d e G r o n c k e l , r u e R o o s e n d a e l 3 6 1 à 1 1 8 0 U c c l e ;
- M a d a m e S a n d r i n e d e G r o n c k e l , r u e d u F o r t J a c o à 1 1 8 0 U c c l e ;
- M o n s i e u r F r a n ç o i s J a u c o t , r u e d u F o r t J a c o à 1 1 8 0 U c c l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s ' e s t é g a l e m e n t r é u n i e t a d é c i d é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t
d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r P i e r r e P e p e r s a c k , q u i a a c c e p t é , p o u r
u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s .
P i e r r e P e p e r s a c k F r a n ç o i s J a u c o t A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 14.01.2011, DPT 28.01.2011 11019-0370-012
19/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 08.01.2010, DPT 12.02.2010 10043-0110-012
02/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 09.01.2009, DPT 24.02.2009 09057-0346-012
08/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 11.01.2008, DPT 29.04.2008 08127-0154-011
29/05/2015
ÿþm a t s o
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n ë i r e s d 1 V Ï a n i t é û r b b i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c D ~ c g ~ ~ f R ~ ~ ~ ~ ~
. 1
1 g M A 1 9 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
. , . , a , ~ ~ + ~ x c l t . ~ ~
f r a n c ~ i p ~ ~ s ~ ~ t t ~ ' ~ t e ~ r ~ ~ ~ . ~
D I 1 I 1 1 U h I U I I I U I
" 1 5 0 , 5 6 8 , "
1 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 1 4 4 1 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e r ) : F I N M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C o p e r n i c 1 3 A - - 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d u 0 1 « o c t o b r e 2 0 1 4 , à A v e n u e d u F o r t J a c o 4 6 , 1 1 8 0 U c c l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e s . d u _ M o n i i e u x . h e l g e
S a n d r i n e d e G r o n c k e l F r a n ç o i s J a u c o t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e = 3 l ' é g a r d d a s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e