03/04/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e z 2 M A R . 2 0 1 2 1
I J I I i I 2 0 J I I J J 1 I 1 J 1 J 1 6 1 1 . 1 I l
R i I
M i I I
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A C C E S S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s V é t é r i n a i r e s 4 9 / 1 8 1 0 2 à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g e t e t u n m a r s d e u x m i l d o u z e , a é t é c o n s t i t u é e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e _
A s s o c i é s
- M a d a m e J E A N G O U T A r i a n e P a u l e t t e J a c q u e l i n e , d o m i c i l i é à 6 6 6 1 M o n t ( H o u f f a l i z e ) , D i n e z , M o n t , 1 1 ;
- L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « M A G E L L A N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s V é t é r i n a i r e s 4 9 / 1 8 1 0 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 6 0 . 0 2 4 . 0 8 2 ;
- L a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « J P M o r n a r d M a n a g e m e n t » , e n a b r é g é « J P M M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s V é t é r i n a i r e s 4 9 1 1 8 1 0 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 2 . 7 6 3 . 5 1 6 .
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é ,
l i m i t é e e t p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « F I N A C C E S S » .
L a s o c i é t é e x e r c e s e s a c t i v i t é s s o u s l e n o m d e « F I N A C C E S S » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s V é t é r i n a i r e s 4 9 1 1 8 1 0 2 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r :
T o u t e a c t i v i t é d e C o n s e i l s p o u r d e s c l i e n t s p r i v é s o u p r o f e s s i o n n e l s à l ' e x c l u s i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s p a r l e L é g i s l a t e u r .
T o u t e a c t i v i t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e e t q u e l q u ' e n s o i t l e d o m a i n e e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e e t d e c o n s e i l e n v e n t e ; d e c r é a t i o n d e r é s e a u t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s .
T o u t e a c t i v i t é d ' a c c o m p a g n e m e n t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e d ' e n t r e p r i s e s , d e p r i v é s e t d e p r o f e s s i o n n e l s , d ' a s s i s t a n c e a d m i n i s t r a t i v e e t / o u l o g i s t i q u e
T o u t e a c t i v i t é i m m o b i l i è r e p o u r s o n c o m p t e o u c o m p t e d e t i e r s à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s r é s e r v é e s p a r l e L é g i s l a t e u r .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , c e s s i o n , f u s i o n , p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e , e n t r e p r i s e o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s e i n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e e t à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o i v y G z 3 q p j
, Y , . , , . e l ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u é t e n d r e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n i n d u s t r i e e t s o n c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t p o r t e r a s s i s t a n c e f i n a n c i è r e s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s l e s r e s p e c t s d e l a L é g i s l a t i o n .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 1 9 . 5 0 0 ¬
L e c a p i t a l s o c i a l e s t c o m p o s é d e p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 3 0 ¬ l ' u n e .
C h a q u e p a r t d o i t ê t r e l i b é r é e à h a u t e u r d ' u n t i e r s . T o u t m o n t a n t n o n - l i b é r é p o r t e r a i n t é r ê t a u t a u x l é g a l d e
p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e .
L e s a p p o r t s s o n t r é p a r t i s e n c i n q c l a s s e s
C a p i t a l s o c i a l
- l e s p a r t s d e c l a s s e A ( c i - a p r è s « l e s p a r t s A » ) ; e t
- l e s p a r t s d e c l a s s e B ( c i - a p r è s « l e s p a r t s B » ) ; e t
- l e s p a r t s d e l a c l a s s e D ( c i - a p r è s « l e s p a r t s D » )
- l e s p a r t s d e l a c l a s s e E ( c i - a p r è s « l e s p a r t s E » )
C a p i t a l o b l i g a t a i r e
- l e s p a r t s d e c l a s s e C ( c l - a p r è s « l e s p a r t s C » )
L e s p a r t s C n e f o n t p a s p a r t i e d u c a p i t a l s o c i a l m a i s o u v r e a u d r o i t d e v o t e s e l o n l e s m o d a l i t é s d e s p r é s e n t s
s t a t u t s
L e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e c h a q u e c l a s s e d e p a r t s s o n t d é t e r m i n é s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r c e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é u n m o n t a n t d e c i n q p o u r c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t n ' e s t p l u s o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l , t e l l e q u ' e l l e e s t f i x é e à l ' a r t i c l e 5 .
L ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é e s u r " b a s e d e s r è g l e s s u i v a n t e s i
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t t o u t d ' a b o r d p r é l e v é u n m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à l a c o m m i s s i o n d e f i d é l i s a t i o n ( r é m u n é r a n t , e n t r e a u t r e s , l a n o n - c o n c u r r e n c e r e p r i s e a u 2 1 . 3 . 2 ) d e l ' e x e r c i c e c o n c e r n é , a p r è s d é d u c t i o n d e s i m p ô t s p a y é s p a r l a s o c i é t é s u r l a d i t e c o m m i s s i o n , a f i n d e c o n s t i t u e r u n p o s t e d e r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s i n t i t u l é « r é s e r v e s I n d i s p o n i b l e s B » e t « r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s D » . C e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s d o i v e n t ê t r e m a i n t e n u e s e t n e p e u v e n t ê t r e d i s t r i b u é e s r e s p e c t i v e m e n t q u ' a u x a s s o c i é s B e t D d a n s l e c a d r e d e l e u r p a r t d e d é p a r t . C e m o n t a n t e s t f i x é c h a q u e a n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s o l d e d u b é n é f i c e n e t a p r è s m i s e e n r é s e r v e d e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e a t t r i b u a b l e . S u r c e d e r n i e r , l ' a s s e m b l é e o c t r o i e a u x a s s o c i é s A u n m o n t a n t c a l c u l é s u i v a n t l e u r p a r t i c i p a t i o n m o y e n n e d a n s l e c a p i t a l d u r a n t l ' e x e r c i c e c o n c e r n é . T o u t e f o i s l e m o n t a n t t o t a l d e s d i v i d e n d e s a t t r i b u é s p a r e x e r c i c e c o m p t a b l e à l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s A n e p e u t d é p a s s e r u n m o n t a n t q u i e s t é g a l a u m o n t a n t t o t a l d e s c o n t r i b u t i o n s e n c a p i t a l f a i t e s p a r l e s a s s o c i é s A m u l t i p l i é p a r l e t a u x d ' d ' u n i n t é r ê t é g a l a u t a u x d ' i n t é r ê t l é g a l e n v i g u e u r l e d e r n i e r j o u r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a u g m e n t é d e 3 5 0 p o i n t s d e b a s e
L e s a s s o c i é s A p e u v e n t d é c i d e r à l a m a j o r i t é s i m p l e a u s e i n d e c e t t e c l a s s e d e r é s e r v e r t o u t o u p a r t i e d e c e t t e a t t r i b u t i o n
L e s o l d e d u b é n é f i c e a t t r i b u a b l e , a p r è s d é d u c t i o n d u m o n t a n t o c t r o y é a u x a s s o c i é s A e t C , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e a t t r i b u a b l e a u x a s s o c i é s B , D e t E .
S u r c e d e r n i e r s o l d e s e r a p r é l e v é l a r é m u n é r a t i o n d e s a s s o c i é s E c a l o u l é e e n m u l t i p l i a n t c e s o l d e p a r u n p o u r c e n t a g e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . C e p o u r c e n t a g e s e r a c o m p r i s e n t r e l a m o i t i é d e l a p a r t i c i p a t i o n d e s a s s o c i é s E d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t l a p a r t i c i p a t i o n d e s a s s o c i é s E d a n s l e c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e p e u t d é c i d e r d e r é s e r v e r t o u t o u p a r t i e d e c e t t e a t t r i b u t i o n
L e s o l d e d u b é n é f i c e a t t r i b u a b l e , a p r è s d é d u c t i o n d u m o n t a n t o c t r o y é a u x a s s o c i é s A , C e t E c o n s t i t u e l e b é n é f i c e a t t r i b u a b l e a u x a s s o c i é s B e t D .
S u r c e l u i - c i , i l e s t p r é l e v é u n m o n t a n t d e m i n i m u m d i x p o u r c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e c o n v e n t i o n n e l l e a u s e i n d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s , p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r c e t t e r é s e r v e c o n v e n t i o n n e l l e à l ' a p u r e m e n t d e s p e r t e s d e l a s o c i é t é o u d e d i s t r i b u e r c e t t e r é s e r v e a u x a s s o c i é s B e t D .
S u r l e s o l d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t e n s u i t e a t t r i b u e r l a p a r t d e t o u t e p e r s o n n e q u i n ' e s t p l u s a s s o c i é a u m o m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t q u i a d é t e n u u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d u r a n t l ' e x e r c i c e c o n o e r n é , e n t e n a n t c o m p t e d e s a p a r t i c i p a t i o n m o y e n n e d a n s l e s p a r t s B e t / o u D p o u r c e t e x e r c i c e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u i t e , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r u n e d é c i s i o n p r i s e à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s , d é o i d e r d ' a t t r i b u e r d e s t a n t i è m e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T o u t e f o i s , l e m o n t a n t d e s t a n t i è m e s a t t r i b u é s n ' e x c é d e r a p a s u n m o n t a n t é g a l à c i n q u a n t e p o u r c e n t d u s o l d e d i s t r i b u a b l e a u x a s s o c i é s B e t D .
L e s o l d e d u b é n é f i c e s e r a d i s t r i b u é a u x a s s o c i é s B e t D s u i v a n t l e u r p a r t i c i p a t i o n m o y e n n e d a n s l e n o m b r e d e s p a r t s B e t D d u r a n t l ' e x e r c i c e c o n c e r n é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d e m e t t r e l e d é p a s s e m e n t d u b u d g e t d e s d é p e n s e s à c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s / d é l é g u é s c d m e n f o n c t i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c o n c e r n é p a r u n e d é c i s i o n p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e . C e d é p a s s e m e n t d e v r a ê t r e r e m b o u r s é p a r c e s a d m i n i s t r a t e u r s / d é l é g u é s c d m o u d é d u i t p a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d r o i t a u x d i v i d e n d e s e t l o u a u x p a r t i c i p a t i o n s d a n s l e b é n é f i c e d e s a s s o c i é s B e t D t e l q u e d é t e r m i n é c i a v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t u n i q u e m e n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , d é c i d e r p a r u n e d é c i s i o n p r i s e à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s s o i t d ' u n e é v e n t u e l l e m i s e e n r é s e r v e , s o i t d ' u n e d i s t r i b u t i o n e f f e c t i v e d e d i v i d e n d e s . E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d o u z e h e u r e s
q u a r a n t e - c i n q m i n u t e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t a u t r e q u ' u n s a m e d i .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
S o u s r é s e r v e d e s r è g l e s p a r t i c u l i è r e s é t a b l i e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s
d é l i b é r e r a s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , t a n t e n j u s t i c e q u ' à l ' é g a r d d e s t i e r s , p a r l e d i r e c t e u r - a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s e u l d a n s l e s m a t i è r e s s u i v a n t e s
- L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u s l e s a c t e s i n d i q u é s à l ' a r t i c l e 1 9 . 2 . 1 ;
- L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u s l e s a c t e s i n d i q u é s à l ' a r t i c l e 1 9 . 2 . 2 ;
- l e l i c e n c i e m e n t d e s t r a v a i l l e u r s d e l a s o c i é t é p o u r m o t i f g r a v e ; P o u r ! a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e d e r n i e r , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e p r é s e n t e r p r é a l a b l e m e n t u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , t a n t e n j u s t i c e q u ' à l ' é g a r d d e s t i e r s , p o u r t o u s l e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x m e n t i o n n é s à l ' a r t i c l e 2 4 . 1 , p a r l e d i r e c t e u r - a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , a i n s i q u e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t q u i d o i v e n t j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e d e r n i è r e d i s p o s i t i o n n ' e s t p a s v a l a b l e s i l a s o c i é t é n ' a q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r ; a u q u e l c a s l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r c e d e r n i e r
L a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , d é s i g n é s p a r
- u n a d m i n i s t r a t e u r " a g i s s a n t s e u l , p o u r l e s m a t i è r e s i n d i q u é e s à l ' a r t i c l e 2 4 . 1 ;
- d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d o n t u n d o i t ê t r e l e d i r e c t e u r - a d m i n i s t r a t e u r , a i n s i q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t j u s t i f i a n t d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r t o u s l e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x v i s é s à l ' a r t i c l e 2 4 . 1 .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' u n D i r e c t e u r - A d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , q u i d o i v e n t ê t r e d e s a s s o c i é s B , s a u f d a n s l e c a s p r é v u à l ' a r t i c l e 1 7 , 6 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r i n d i v i d u e l l e m e n t , a i n s i q u e t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n s t i t u e n t t e s o r g a n e s d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é d é c i d e é g a l e m e n t d e c r é e r u n e c l a s s e d e d i g n i t a i r e s a p p e l é s « d é l é g u é s c h a r g é s d e m i s s i o n » o u d é l é g u é c d m , q u i d o i v e n t ê t r e d e s a s s o c i é s D e t q u i n ' o n t a u c u n p o u v o i r a u s e n s d u C o d e d e s S o c i é t é s
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 ) A d m i n i s t r a t e u r s
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n o m m e r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
- M a d a m e J E A N G O U T A r i a n e , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e , e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r - A d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e i n d é t e r m i n é ; e t
- L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « M A G E L L A N » , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e B A T E N J a c q u e l i n e , d o m i c i l i é e à 1 7 8 0 W e m m e l , a v e n u e d e R i d d e r 7 1 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 3 4 . 0 4 . 2 2 - 1 4 4 . 3 5 , q u i a c c e p t e , e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e i n d é t e r m i n é .
L e m a n d a t d e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é i n i t i a l e m e n t à t i t r e g r a t u i t , j u s q u ' à a u t r e d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . S i u n m a n d a t d e v i e n t r é m u n é r é , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e v r a s ' a s s u r e r d e l a c o u v e r t u r e s o c i a l e d u m a n d a t a i r e , l e q u e l e s t t e n u d ' e n l ' i n f o r m e r p a r v o i e d e c o p i e , L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e à c h a r g e l e s c o t i s a t i o n s s o c i a l e s r é s u l t a n t d u m a n d a t c o n f é r é .
1 1 6 . 1 1
V o l e t B - S u i t e
1
. 1 4
R é s e r v é
a i r
M o n i t e u r
b e l g e
2 ) C o m m i s s a i r e
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t d é c l a r e n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t = ` q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e . E n c o n s é q u e n c e , i l s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 ) D a t e d e l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e j o u r d e l ' a c t e d e c o n s i t u t i o n s e
c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l t r e i z e .
4 ) D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n s e p t e m b r e d e u x m i l
t r e i z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a N A .
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e A s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e _