02/08/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r . . - " - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s a
' " ~ y ~ , ~ i ~ ~ i ~ ~
,
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1
* i 3 i z i o 9 a *
B R U S *
2 4 J U k 2 Ü i 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 9 2 0 . 5 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A L I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e R a v e n s t e i n 6 0 1 2 9 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A F U S I O N - S O C I E T E A B S O R B E E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 9 j u i n 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é , s a n s l i q u i d a t i o n , e t a d é c i d é s o n a b s o r p t i o n , p a r v o i e d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à f u s i o n , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e A L P H A C R E D I T , s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n . P a r c e t t e o p é r a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , d e l a s o c i é t é a n o n y m e F I N A L I A e s t t r a n s f é r é e p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , à l a s o c i é t é a n o n y m e A L P H A C R E D I T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R a v e n s t e i n 6 0 / 1 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) , s o u s l e n u m é r o 0 4 4 5 . 7 8 1 . 3 1 6 , q u i e s t d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s s e s a c t i o n s .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e d e s i m p ô t s d i r e c t s e t c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a p r i s d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 9 j u i n 2 0 1 3 .
L a s o c i é t é F I N A L I A a c e s s é d ' e x i s t e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u s p o u v o i r s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e A L P H A C R E D I T , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r d é m i s s i o n n e r l a s o c i é t é d e l a c a i s s e s o c i a l e d ' a s s u r a n c e s à l a q u e l l e e l l e e s t a f f i l i é e , p o u r l a r a d i e r a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t p o u r d é c l a r e r l a c e s s a t i o n d e s e s a c t i v i t é s à l a T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t u n e p r o c u r a t i o n .
r i ~ f á g ë n b i j l i ë t E ë T g i i Z l S f a a t s b 1 a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2013
ÿþ ~ " ~ ! ~ ~ ~ ; ~ ~ : M o d W o r d i t ,
t . . . . . . . . . . . . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 4 J U L 2 e )
G r i f f i e
I l
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V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 2 1 5 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 8 . 9 2 0 . 5 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N A L I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a v e n s t e i n s t r a a t 6 0 / 2 9 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M E T F U S I E G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G - O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 9 j u n i 2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g , e n h e e f t b e s l i s t t o t h a a r o v e r n e m i n g , v i a e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L P H A . C R E D I T , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l . D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I N A L I A " , a l s g e v o l g v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L P H A C R E D I T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R a v e n s t e i n s t r a a t 6 0 1 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 4 5 . 7 8 1 . 3 1 6 , d i e r e e d s e i g e n a r e s i s v a n a l h a a r a a n d e l e n .
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n , v o o r w a t b e t r e f t d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n b o e k h o u d k u n d i g , g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ,
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d a t h i e r v a n w e r d o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l , o p 2 9 j u n i 2 0 1 3 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n ,
D e v e n n o o t s c h a p F I N A L I A h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L P H A C R E D I T , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m d e v e n n o o t s c h a p u i t t e s c h r i j v e n b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , o m h a a r t e s c h r a p p e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n o m d e s t o p z e t t i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n a a n t e g e v e n b i j d e B T W .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n e e n v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/05/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
' ~ ~ Ó R ~ @ ~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e . a u M o n t t b e l t 1 7 M E I 2 0 1 3
8 R U X E U E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 8 0 5 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 9 2 0 . 5 6 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F i n a l i a
( e n a b r é g é ) : S o c i é t é a n o n y m e
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : R u e R a v e n s t e i n 6 0 1 2 9 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n
T e x t e :
E X T R A I T D U P R O J E T D E F U S I O N e n t r e A L P H A C R E D I T e t F I N A L I A
1 . C o n t e x t e d e l a f u s i o n
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 1 , 6 7 6 e t 7 1 9 à 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' A l p h a C r e d i t S A , s o c i é t é a b s o r b a n t e ( c i - a p r è s « A l p h a C r e d i t » o u l a « S o c i é t é a b s o r b a n t e » ) e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e F i n a l i a S A , s o c i é t é a b s o r b é e ( c i - a p r è s « F i n a l i a » o u l a « S o c i é t é a b s o r b é e » ) o n t é t a b l i d e c o m m u n a c c o r d l e p r é s e n t p r o j e t r e l a t i f à l a r é a l i s a t i o n d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s ( c i - a p r è s d é s i g n é e c o m m e l a « f u s i o n s i m p l i f i é e » ) .
C e t t e f u s i o n s i m p l i f i é e e n t r e A l p h a C r e d i t e t F i n a l i a s ' i n s c r i t d a n s l e c o n t e x t e d e l a d é c i s i o n d e B N P P a r l a s d e s i m p l i f i e r l a s t r u c t u r e d e s e s a c t i v i t é s e t d e g r o u p e r s e s a c t i v i t é s d e c r é d i t à l a c o n s o m m a t i o n e n B e l g i q u e e n u n e s e u l e s o c i é t é a n o n y m e p o r t a n t l e n o m d e A l p h a C r e d i t . C e t t e f u s i o n é t é r e n d u e p o s s i b l e s u i t e a u r a c h a t p a r A l p h a C r e d i t d e s p a r t s q u e C r é d i t A g r i c o l e C o n s u m e r F i n a n c e d é t e n a i t d a n s F i n a l i a l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
P r é a l a b l e m e n t à l a f u s i o n , A l p h a C r e d i t a c h è t e r a à N i s s a n F i n a n c e B e l g i u m u n e a c t i o n F i n a l i a d é t e n u e p a r N i s s a n F i n a n c e B e l g i u m d e s o r t e q u ' a u m o m e n t d e l a f u s i o n l e s e u l a c t i o n n a i r e d e F i n a l i a s e r a A l p h a C r e d i t .
L a f u s i o n s e f a i t p a r a b s o r p t i o n d e F i n a l i a ( « s o c i é t é a b s o r b é e » ) p a r A l p h a C r e d i t ( « s o c i é t é a b s o r b a n t e » ) s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s A l p h a C r e d i t p u i s q u ' A l p h a C r e d i t d é t i e n d r a d é j à l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e F i n a l i a a u m o m e n t d e l a f u s i o n .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d é c i d e r o n t d e l a f u s i o n a u p l u s t a r d l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
2 . S o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ( a r t i c l e s 6 7 6 e t 7 1 9 a l i n é a 2 , 1 o d u C o d e d e s s o c i é t é s )
2 . 1 . F i n a l i a S . A . ( c i - a p r è s « F i n a l i a » ) , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R a v e n s t e i n 6 0 , b o î t e 2 9 e t i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 8 9 2 0 5 6 2 , l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e a c t i v i t é e n r a p p o r t a v e c l a g e s t i o n d e s m o y e n s d e p a i e m e n t , e t e n p a r t i c u l i e r l ' é m i s s i o n e t l a g e s t i o n d e c a r t e s , l ' o c t r o i d e c r é d i t s o u d e f a c i l i t é s d e p a i e m e n t e t e n p a r t i c u l i e r l ' o c t r o i d e p r ê t s , l ' o u v e r t u r e d e c r é d i t s e t t o u t a u t r e p r o c é d é d e f i n a n c e m e n t f a c i l i t a n t à d e s t i e r s l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e d e t o u s b i e n s , m a t é r i e l s , m a c h i n e s o u é q u i p e m e n t s , m o y e n s d e t r a n s p o r t , a i n s i q u e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s q u i s ' y r a p p o r t e n t , e n c e c o m p r i s l e s o p é r a t i o n s d e r e c o u v r e m e n t d e c r é a n c e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c q u i s i t i o n e t l a m i s e e n l o c a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s , m a c h i n e s , é q u i p e m e n t s o u m o y e n s d e t r a n s p o r t , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l a d i s t r i b u t i o n , l ' i n t e r m é d i a t i o n o u l e c o u r t a g e d e p r o d u i t s d ' a s s u r a n c e a u x p a r t i c u l i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
~ M o n i t e u r
b e l g e
V ® t * t a - s u i t e
~
M o d P O F 1 1 . 1
E l l e p e u t p o u r s u i v r e l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , c o m m e r e p r é s e n t a n t o u a u t r e m e n t , o u p a r l ' e n t r e m i s e d e t i e r s , c o n j o i n t e m e n t o u e n p a r t i c i p a t i o n . E l l e p e u t , à c e t t e f i n , c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d ' e n t r e p r i s e , d e g e s t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t p o u r s u i v r e s e s a c t i v i t é s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t , e n f i n , s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d ' a p p o r t o u d ' a u t r e s m a n i è r e s , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a c i l i t e r s o n a c t i o n ; e l l e p e u t f u s i o n n e r a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . 2 . A l p h a C r e d i t S . A . ( c i - a p r è s « A l p h a C r e d i t » ) , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R a v e n s t e i n 6 0 , b o t t e 1 5 e t i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 5 7 8 1 3 1 6 , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l ' o c t r o i d e c r é d i t s o u d e f a c i l i t é s d e p a i e m e n t e t e n p a r t i c u l i e r l ' o c t r o i d e p r ê t s , l ' o u v e r t u r e d e c r é d i t s e t t o u t a u t r e p r o c é d é d e f i n a n c e m e n t f a c i l i t a n t à d e s t i e r s l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e d e t o u s b i e n s , m a t é r i e l s , m a c h i n e s o u é q u i p e m e n t s , m o y e n s d e t r a n s p o r t o u i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s q u i s ' y r a p p o r t e n t , e n c e c o m p r i s l e s o p é r a t i o n s d e r e c o u v r e m e n t d e c r é a n c e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c q u i s i t i o n e t l a m i s e e n l o c a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s , m a c h i n e s , é q u i p e m e n t s o u m o y e n s d e t r a n s p o r t e t d e t o u s i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l a d i s t r i b u t i o n , l ' i n t e r m é d i a t i o n o u l e c o u r t a g e d e p r o d u i t s d ' a s s u r a n c e a u x p a r t i c u l i e r s . E l l e p e u t p o u r s u i v r e l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , c o m m e r e p r é s e n t a n t o u a u t r e m e n t , o u p a r l ' e n t r e m i s e d e t i e r s , c o n j o i n t e m e n t o u e n p a r t i c i p a t i o n . E l f e p e u t , à c e t t e f i n , c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d ' e n t r e p r i s e , d e g e s t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t p o u r s u i v r e s e s a c t i v i t é s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t , e n f i n , s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d ' a p p o r t o u d ' a u t r e s m a n i è r e s , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a c i l i t e r s o n a c t i o n ; e l l e p e u t f u s i o n n e r a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . R a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 , a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , 1 1 n ' y a p a s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e é t a n t d o n n é q u e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d é t i e n t d é j à l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u m o m e n t d e l a f u s i o n .
4 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ( a r t i c l e s 6 7 6 e t 7 1 9 , a l i n é a 2 , 2 o d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t e a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , a v o i r é t é r é a l i s é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
5 . E m o l u m e n t s s p é c i a u x a t t r i b u é s a u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r
I l n ' y a p a s d ' é m o l u m e n t s s p é c i a u x a t t r i b u é s a u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r .
6 . D r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ( a r t i c l e s 6 7 6 e t 7 1 9 , a l i n é a 2 , 3 o d u C o d e d e s s o c i é t é s )
E t a n t d o n n é q u e l ' a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é a b s o r b é e n e d é t i e n t p a s d e d r o i t s s p é c i a u x e t q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , a u c u n e m e s u r e n ' e s t p r o p o s é e .
7 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a c c o r d é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ( a r t i c l e s 6 7 6 e t 7 1 9 , a l i n é a 2 , 4 o d u C o d e d e s s o c i é t é s )
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' a é t é a c c o r d é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o j e t d e f u s i o n
A v a n t s ` t o m
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
15/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.04.2013, DPT 07.05.2013 13113-0532-032
08/04/2013
ÿþM ° d F P F 1 1 . 1
" ~ _ . - . r ' ^ a
M r . 3 ' , t i f i l J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f é 7 M A R . 1 O 1
+ 1 3 0 5 3 8 1 * Y I ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M a n i t t u r b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o r n p i è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ;
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t d e
- M o n s i e u r B e n o i t M i l l a r d , d o m i c i l i é à 5 8 , r u e d e V i l l e r a s , 9 1 4 0 0 S a c l a y , F r a n c e
- M o n s i e u r A m i r , H o s s e i n D j o u r a b t c h i , d o m i c i l i é à 3 8 , r u e B o i l e a u , 7 5 0 1 6 P a r i s , F r a n c e
- M o n s i e u r D a v i d D r a p e a u , d o m i c i l i é à 6 1 b i s , r u e B i c h a t , 7 5 0 1 0 P a r i s , F r a n c e
L e C o n s e i l n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t
- M o n s i e u r P h i l i p p e B é z i e a u , d o m i c i l i é à 2 7 , r u e F e l i x F a u r e , 9 2 7 0 0 C o l o m b e s , F r a n c e
- M o n s i e u r P a t r i c k A l e x a n d r e , d o m i c i l i é à C l o s H e n r i V a e s 3 , 1 9 5 0 K r a a i n e m , B e l g i q u e - M o n s i e u r H a d e l i n L e o n a r d , d o m i c i l i é à S t . H u b e r t u s s t r a a t 6 0 , 3 7 3 0 H o e s e l t , B e l g i q u e
D é p o s é e n m ô m e t e m p s : P V d u 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2
T o m A v o n t s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
0 8 7 8 . 9 2 0 . 5 6 2
F i n a l i a
S o c i é t é a n o n y m e
R u e R a v e n s t e i n 6 0 1 2 9 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
08/04/2013
ÿþy S a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u u r _ b e l g a e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l 5 t a a t s b l e
M a d P O F 1 1 . 1
V s f [ , r j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 2 0 . 5 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F i n a l i a
( v e r k o r t ) : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r e n :
Z e t e l : R a v e n s t e i n s t r a a t 6 0 1 2 9 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2
D e R a a d n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n a f h e d e n v a n
- d e H e e r B e n o i t M i l l a r d , w o n e n d e 5 8 , r u e d e V i l l e r a s , 9 1 4 0 0 S a c l a y , F r a n k r i j k
- d e H e e r A m i r , H o u s s e i n D j o u r a b t c h i , w o n e n d e 3 8 , r u e B o i l e a u , 7 5 0 1 6 P a r i j s , F r a n k r i j k
- d e H e e r D a v i d D r a p e a u , w o n e n d e 6 1 b i s , r u e B i c h a t , 7 5 0 1 0 P a r i j s , F r a n k r i j k
D e R a a d b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r s v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
- d e H e e r P h i l i p p e B é z i e a u , w o n e n d e 2 7 , r u e F e l i x F a u r e , 9 2 7 0 0 C o l o m b e s , F r a n k r i j k
- d e H e e r P a t r i c k A l e x a n d r e , w o n e n d e C l o s H e n r i V a e s 3 , 1 9 5 0 K r a a i n e m , B e l g i ë
- d e H e e r H a d e l i n L e o n a r d , w o n e n d e S t . H u b e r t u s s t r a a t 6 0 , 3 7 3 0 H o e s e l t , B e l g i ë
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2
T o m A v a n t s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 0 i o i
G r i f f i e g e i n .
p p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n i e r e n d e n o t a r i s , h e t z i r v a n d d p ë r s b ( 1 } r i ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/12/2012
ÿþ 1 u o d P D F 1 1 . 1
l ! : Y r t r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e t g i s c l s t a a t s b l a
~
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 .
` 1 : - . ; " , ÿ ~
. ,
,
1 o ~ ~ C
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 2 0 . 5 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F i n a l i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l : R a v e n s t e i n s t r a a t 6 0 1 2 9 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2
D e r a a d h e r b e n o e m t d e h e e r B a r t V e r v e n n e , w o n e n d e V i j f w e g e n s t r a a t 4 0 2 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e p e r i o d e v a n 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 t o t 2 6 / 0 1 / 2 0 1 8 .
A v a n t s T o m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / x . 0 1 2 - _ A n i e x c s _ d u _ I n n i t a u r _ b e l g e
O p d e l a a t s t e b u i , v a n t _ û i k B V e r m e i d e n : R e c t o : N a à m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , 1 - m g v à n d é p é r ï 6 ( 6 r i ( è n ) _ _
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/12/2012
ÿþ R P ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e » A P I > 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C R U Z r
~ n a u
G r e f f e
I I
n
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 2 0 3 7 2 8 *
B i j l a g e n b i d h e t B e l g i s ç h S t a a t s b l a d - _ 1 9 1 1 2 / 2 1 1 1 2 _ - A n n e x e s d u A c l o n i t e u b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 9 2 0 . 5 6 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F i n a l i a
( e n a b r é g é ) S o c i é t é a n o n y m e
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : R u e R a v e n s t e i n 6 0 1 2 9 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t
T e x t e ;
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2
L e c o n s e i l d é c i d e d e r é é l i r e m o n s i e u r B a r t V e r v e n n e , d o m i c i l i é à V i j f w e g e n s t r a a t 4 0 2 ,
8 8 0 0 R o e s e l a r e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t p o u r l a p é r i o d e d u 2 6 / 0 1 / 1 2 a u 2 6 / 0 1 / 2 0 1 8 .
A v o n t s T o m
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
19/06/2012
ÿþ M U G P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E R u s s r 4
0 8 4 , , h t e A 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 2 0 . 5 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F i n a l i a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a v e n s t e i n s t r a a t 6 0 / 2 9 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t M a z a r s - B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , d i e d e H e e r D i r k S t r a g i e r a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n s t e l t , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
T o m A v o n t s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r 1 1 1 )
b e h o u w " 1 2 1 0 7 9 2 9 *
a a n h r
B e l g i s
S t a a t s t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2012
ÿþ M ' A M > S i l
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I 1 1 t e t U X E L L E ~ ~ ~
a u * i a i o ~ s s o * o 7 6 J U ~ ~
M o n i t e u r
b e l g e
J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 9 2 0 . 5 6 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F i n a l i a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R a v e n s t e i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
6 0 / 2 9 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n m a n d a t C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 a v r i l 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e M a z a r s - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B e d r i j f s r e v i s o r e n S C R L , é t a b l i e à B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 , q u i d é s i g n e M o n s i e u r D i r k S t r a g i e r c o m m e r e p r é s e n t a n t l é g a l , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . L e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d o i t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
T o m M o n t s
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.04.2012, DPT 23.04.2012 12092-0303-031
16/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.04.2011, DPT 11.05.2011 11107-0588-030
21/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 18.05.2010 10121-0008-031
05/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.04.2009, DPT 29.04.2009 09126-0248-032
13/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.04.2008, DPT 06.05.2008 08123-0149-051
03/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 19.04.2007, DPT 25.04.2007 07122-0333-035