FINALYSE GROUP

Société anonyme


Dénomination : FINALYSE GROUP
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 899.007.282

Publication

11/12/2013
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au

Moniteur

belge

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N' d'entreprise : 0899007282

Dénomination

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2 9 NOV 2013

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(en entier) : FINALYSE GROUP

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Bischoffsheim 33 -1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission, renouvellement de mandats et nomination des nouveaux administrateurs et des administrateurs délégués.

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale spécial du 6 novembre 2013.

Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires, à l'unanimité des membres présents ou représentés, prend acte de la démission, avec effet immédiat, de l'administrateur suivant :

- La société de droit hongrois, IRB Solutions Kft, enregistrée en Hongrie sous le numéro d'entreprise 13-09108101, dont le siège social est situé à Nyir Kôz 2, H-2053, Herceghalom, Hongrie, valablement représentée par son Directeur Général Monsieur Keve Müller.

Décharge pleine et entière de son mandat est donnée à l'administrateur sortant,

L'assemblée, par vote spécial et à l'unanimité des membres présents ou représentés, décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants :

-Sprl Act in Fact, dont le siège social est situé à B-6230 Pont-à-Celles, rue R. Brigode, 53," numéro d'entreprise 0430.602.992, représentée par Monsieur Hubert Brogniez, son représentant permanent;

-Sprl Finarmonia, dont le siège social est situé à B-1420 Braine l'Alleud, rue de l'Eau Vive, 13, numéro d'entreprise 0886.322.949, représentée par Monsieur Benoît Leman, son représentant permanent;

-Bvba Escandria, dont le siège social est situé à B-1000 Brussel, Sint Goriks plein, 4 bus 30, numéro d'entreprise 0469.698.645, représentée par Monsieur Alexander Kloeck, son représentant permanent;

qui tous acceptent.

Les mandats seront exercés pour une durée de six ans et ils viendront à échéance à l'assemblée générale ordinaire de 2019.

Décharge pleine et entière de leur mandats, exercés depuis la constitution de la société le 30 juin 2008, est donnée aux administrateurs dont le mandat est renouvelé.

L'assemblée, par vote spécial et à l'unanimité des membres présents ou représentés, nomme à la fonction d'administrateur

-Sprl Phénix Advice, dont le siège social est situé à B-1420 Braine l'Alleud, rue de l'Eau Vive, 13, numéro d'entreprise 0534.892.741, qui désigne Monsieur Keve Müller en tant que représentant permanent ; "

-Monsieur Marc-Louis Schmitz, domicilié à B-1160 Auderghem, rue Valduc, 125, N.N. 800929-22368 ;

-Sa Finavest, dont le siège social est situé à B-1000 Bruxelles, avenue Bischoffsheim, 33, numéro d'entreprise 0541.799.834 qui désigne Monsieur Benoît Leman en tant que représentant permanent;

-Sa Thalès Consult, dont le siège social est situé à B- 1461 Haut-Ittre, rue du Patriote, 1, numéro d'entreprise 0473.988.322, qui désigne Monsieur Pierre Baucher en tant que représentant permanent ;

qui tous acceptent.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Les mandats seront exercés pour une durée de six ans et ils viendront à échéance à l'assemblée générale' ordinaire de 2019.

Aussitôt réunis en Conseil d'administration, les administrateurs prénommés prennent acte de la démission, avec effet immédiat, de l'administrateur délégué suivant:

-La société privée à responsabilité limitée Act in Fact

prénommée.

Le conseil d'administration, à l'unanimité des membres présents ou représentés, donne décharge pleine et entière de son mandat a l'administrateur délégué sortant.

Le Conseil d'administration a décidé d'appeler à la fonction d'administrateur délégué:

- la société privée à responsabilité limitée FINARMONIA (n° d'entreprise 886.322,949) qui désigne Monsieur Benoît Leman en tant que représentant permanent conformément à l'article 61 § 2 du Code des sociétés.

L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société prise dans son acceptation la plus large et de la représentation de la société conformément aux articles 17 et 18 des statuts.

La société privée à responsabilité limitée FINARMONIA déclare accepter ce mandat, lequel viendra à échéance à l'assemblée générale ordinaire de 2019.

Pour extrait conforme,

Benoît Leman

Représentant permanent de la sprl Finarmonia

Administrateur délégué

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Moniteur belge





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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29/10/2013
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N° d'entreprise : 0899.007.282

Dénomiination

(en entier) : FINALYSE GROUP

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Bischoffsheim numéro 33 à Bruxelles (1000 Bruxelles) (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "FINALYSE GROUP", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard Bischoffsheim 33, inscrite au registre des personnes morales à Bruxelles sous le numéro 0899.007282, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt septembre deux mil treize, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette, le quatre octobre suivant, volume 50 folio 27 case 7, aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par ie Receveur Wim ARNAUT conseiller a.i., ii résulte que l'assemblée, après délibération, a pris la résolution suivante : Modification des statuts : L'assemblée décide d'ajouter une procédure en cas de changement de contrôle à l'article 5bis des statuts. L'article 5bis des statuts

Article 5bis

Procédure en cas de changement de contrôle (drag along)

1. Dans la mesure où la réalisation de l'offre d'acquisition par un candidat acquéreur serait susceptible d'aboutir ou aboutirait, directement ou indirectement, à la détention des deux tiers des droits de vote dans les assemblées générales de FINALYSE GROUP par celui-ci, l'actionnaire ou les actionnaires vendeur(s), ainsi que le candidat acquéreur, auront le droit de contraindre l'autre ou les autres actionnaires de vendre la totalité de ses/leurs actions au candidat acquéreur aux mêmes prix (et ce dans une proportion identique à celle que représente leur participation dans l'ensemble des titres qui sont mis en vente), conditions de vente, etc, que ceux offerts par ie tiers acquéreur, ie tout afin de permettre à ce tiers acquéreur d'acquérir la totalité (cent pour cent) des actions de FINALYSE GROUP.

2, L'actionnaire ou les actionnaires vendeur(s), ou le tiers acquéreur, seront en droit d'exercer ce droit de sortie forcée (drag along) jusqu'à l'expiration d'une période d'un mois après l'expiration de la procédure visée au premier paragraphe du présent article 5bis, en envoyant une lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'actionnaire ou aux actionnaires non vendeur(s).

Hiérarchie entre les différents droits conférés par l'article 5bis

't. Le droit de préférence (call) visé au premier paragraphe du présent article 5bis, prime le droit de sortie forcée (drag along) visé au troisième paragraphe du présent article 5bis, mais ce uniquement dans le cas où l'exercice par l'actionnaire ou les actionnaires non vendeur(s) de sonneur droit de préférence (call) résulte (que ce soit à l'occasion du premier ou deuxième tours visés au premier paragraphe du présent article 5bis) dans la détention par cet actionnaire ou ces actionnaires non vendeur(s) exerçant leur droit de préférence (exil) d'au moins deux tiers des droits de vote dans les assemblées générales de FINALYSE GROUP,

2. Dans tous les autres cas, le droit de sortie forcée (drag along) visé au troisième paragraphe du présent article 5bis prime le droit de préférence (call) visé au premier paragraphe du présent article 5bis.

Ainsi, le droit de sortie forcée (drag along) pourra être mis en oeuvre et primera le droit de préférence (call) dans tous les cas où l'exercice par un ou plusieurs actionnaires non vendeur(s), ou la combinaison de l'exercice par un ou plusieurs actionnaires non vendeur(s) et le non exercice par un ou plusieurs actionnaires non vendeur(s), de son/leur droit de préférence (call) ne résulterait pas (en cas de non exercice du droit de sortie forcée (drag along)) dans la détention par le ou les actionnaires non vendeur(s) exerçant leur droit de préférence (call) d'au moins deux tiers des droits de vote dans les assemblées générales de FINALYSE GROUP,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en môme temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2013 - Annexes du Moniteur belge



Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 28.06.2013 13226-0276-018
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 29.06.2012 12244-0264-018
18/11/2011
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N° d'entreprise : 0899007282

Dénomination

(en entier) : FINALYSE GROUP

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Suisse, 18 - B-1060 Saint-Gilles

Objet de l'acte : Transfert du siège social

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 août 2011.

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'assemblée prend acte de la décision de transfert du siège social de la société à l'adresse suivante: Avenue Bischoffsheim, 33 à B-1000 Bruxelles, avec effet au 1 septembre 2011.

Pour extrait conforme,

Finarmonia sprl

Représentée par Benoît Leman

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/09/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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2 0 SEP 2611

Greffe

N° d'entreprise : 0899.007.282

Dénomination

(en entier): FINALYSE GROUP

Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue de Suisse 18 à 1060 Saint-Gilles

Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL PAR UN APPORT EN ESPECES - MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 16 septembre

2011

L'assemblée générale extraordinaire a décidé:

1. d'augmenter le capital à concurrence de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,00) pour le porter à deux millions sept cent mille euros (EUR 2.700.000,00) par la création de mille cinq cents (1.500) actions de catégorie A, au prix de 100 euros par actions.

1000 actions ont été libérées entièrement.

250 actions ont été souscrites par IDEART Consulting, société privée à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1840 Londerzeel, Kloosterhof 4, numéro d'entreprise : 0837.794.740 et libérées à concurrence de cinquante euros (EUR 50,00) par action, soit ensemble à concurrence de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00).

250 actions ont été souscrites par ASCEND SOLUTIONS, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1500 Halle, Houtveld 107, numéro d'entreprise : 0837.654.485 et libérées à concurrence de vingt-neuf euros vingt cents (EUR 29,20) par action, soit ensemble à concurrence de sept mille trois cents euros (EUR 7.300,00).

Les actions ont été libérées par des versements en espèces effectués à un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque ING Belgique SA, de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef, à sa disposition une somme de cent dix-neuf mille huit cents euros (EUR 119.800,00).

Le notaire soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément au Code des sociétés.

2. de remplacer le premier et le deuxième alinéa de l'article 5 des statuts par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à deux millions sept cent mille euros (EUR 2.700.000,00).

Il est représenté par vingt-sept mille (27.000) actions, sans désignation de valeur nominale, ayant

toute un droit de vote, mais dont vingt-six mille cinq cents (26.500), numérotées de un (1) à vingt-cinq

mille (25.000) et de (25.501 à 27.000) relèvent de la catégorie A et cinq cents (500), numérotées de

vingt-cinq mille un (25.001) à vingt-cinq mille cinq cents (25.500), relèvent de la catégorie B.»

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposées en même temps: une expédition, deux procurations et une coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011- Annexes du Moniteur belge

12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 01.07.2011 11269-0107-018
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 18.06.2010 10189-0436-018
11/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 03.09.2009 09746-0289-015

Coordonnées
FINALYSE GROUP

Adresse
AVENUE BISCHOFFSHEIM 33 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale