11/12/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I J I I I V 1 1 i ~ ~ u ~ u ~ ~ ~ u s ~ u
1 3 8 5 0 6 7 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 0 0 7 2 8 2
D é n o m i n a t i o n
" ~ ~ ~ " ~ ~ ;
M o d 2 1
t 1 F ~ " ~ ~ . , 1 ~ ' , ~ ~ ~ ~ ~ ~
2 9 N O V 2 0 1 3
" G r e f f e
( e n e n t i e r ) : F I N A L Y S E G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B i s c h o f f s h e i m 3 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s e t n o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t :
- L a s o c i é t é d e d r o i t h o n g r o i s , I R B S o l u t i o n s K f t , e n r e g i s t r é e e n H o n g r i e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 1 3 - 0 9 1 0 8 1 0 1 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à N y i r K ô z 2 , H - 2 0 5 3 , H e r c e g h a l o m , H o n g r i e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n D i r e c t e u r G é n é r a l M o n s i e u r K e v e M ü l l e r .
D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e s o n m a n d a t e s t d o n n é e à l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t ,
L ' a s s e m b l é e , p a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- S p r l A c t i n F a c t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B - 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s , r u e R . B r i g o d e , 5 3 , " n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 0 . 6 0 2 . 9 9 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H u b e r t B r o g n i e z , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
- S p r l F i n a r m o n i a , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B - 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , r u e d e l ' E a u V i v e , 1 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 6 . 3 2 2 . 9 4 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o î t L e m a n , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
- B v b a E s c a n d r i a , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B - 1 0 0 0 B r u s s e l , S i n t G o r i k s p l e i n , 4 b u s 3 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 9 . 6 9 8 . 6 4 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e x a n d e r K l o e c k , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
q u i t o u s a c c e p t e n t .
L e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t i l s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e l e u r m a n d a t s , e x e r c é s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 3 0 j u i n 2 0 0 8 , e s t d o n n é e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t e s t r e n o u v e l é .
L ' a s s e m b l é e , p a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , n o m m e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
- S p r l P h é n i x A d v i c e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B - 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , r u e d e l ' E a u V i v e , 1 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 3 4 . 8 9 2 . 7 4 1 , q u i d é s i g n e M o n s i e u r K e v e M ü l l e r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ; "
- M o n s i e u r M a r c - L o u i s S c h m i t z , d o m i c i l i é à B - 1 1 6 0 A u d e r g h e m , r u e V a l d u c , 1 2 5 , N . N . 8 0 0 9 2 9 - 2 2 3 6 8 ;
- S a F i n a v e s t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B i s c h o f f s h e i m , 3 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 4 1 . 7 9 9 . 8 3 4 q u i d é s i g n e M o n s i e u r B e n o î t L e m a n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
- S a T h a l è s C o n s u l t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B - 1 4 6 1 H a u t - I t t r e , r u e d u P a t r i o t e , 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 3 . 9 8 8 . 3 2 2 , q u i d é s i g n e M o n s i e u r P i e r r e B a u c h e r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
q u i t o u s a c c e p t e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t i l s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
A u s s i t ô t r é u n i s e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s u i v a n t :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A c t i n F a c t
p r é n o m m é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e s o n m a n d a t a l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s o r t a n t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F I N A R M O N I A ( n ° d ' e n t r e p r i s e 8 8 6 . 3 2 2 , 9 4 9 ) q u i d é s i g n e M o n s i e u r B e n o î t L e m a n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é p r i s e d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 7 e t 1 8 d e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F I N A R M O N I A d é c l a r e a c c e p t e r c e m a n d a t , l e q u e l v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e n o î t L e m a n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s p r l F i n a r m o n i a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
}
R é s e r v é
r ~ " a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
29/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 0 0 7 . 2 8 2
D é n o m i i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A L Y S E G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d B i s c h o f f s h e i m n u m é r o 3 3 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F I N A L Y S E G R O U P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d B i s c h o f f s h e i m 3 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 0 0 7 2 8 2 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e q u a t r e o c t o b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 0 f o l i o 2 7 c a s e 7 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r i e R e c e v e u r W i m A R N A U T c o n s e i l l e r a . i . , i i r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n e p r o c é d u r e e n c a s d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e à l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s . L ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s
A r t i c l e 5 b i s
P r o c é d u r e e n c a s d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e ( d r a g a l o n g )
1 . D a n s l a m e s u r e o ù l a r é a l i s a t i o n d e l ' o f f r e d ' a c q u i s i t i o n p a r u n c a n d i d a t a c q u é r e u r s e r a i t s u s c e p t i b l e d ' a b o u t i r o u a b o u t i r a i t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l a d é t e n t i o n d e s d e u x t i e r s d e s d r o i t s d e v o t e d a n s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e F I N A L Y S E G R O U P p a r c e l u i - c i , l ' a c t i o n n a i r e o u l e s a c t i o n n a i r e s v e n d e u r ( s ) , a i n s i q u e l e c a n d i d a t a c q u é r e u r , a u r o n t l e d r o i t d e c o n t r a i n d r e l ' a u t r e o u l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e v e n d r e l a t o t a l i t é d e s e s / l e u r s a c t i o n s a u c a n d i d a t a c q u é r e u r a u x m ê m e s p r i x ( e t c e d a n s u n e p r o p o r t i o n i d e n t i q u e à c e l l e q u e r e p r é s e n t e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s q u i s o n t m i s e n v e n t e ) , c o n d i t i o n s d e v e n t e , e t c , q u e c e u x o f f e r t s p a r i e t i e r s a c q u é r e u r , i e t o u t a f i n d e p e r m e t t r e à c e t i e r s a c q u é r e u r d ' a c q u é r i r l a t o t a l i t é ( c e n t p o u r c e n t ) d e s a c t i o n s d e F I N A L Y S E G R O U P .
2 , L ' a c t i o n n a i r e o u l e s a c t i o n n a i r e s v e n d e u r ( s ) , o u l e t i e r s a c q u é r e u r , s e r o n t e n d r o i t d ' e x e r c e r c e d r o i t d e s o r t i e f o r c é e ( d r a g a l o n g ) j u s q u ' à l ' e x p i r a t i o n d ' u n e p é r i o d e d ' u n m o i s a p r è s l ' e x p i r a t i o n d e l a p r o c é d u r e v i s é e a u p r e m i e r p a r a g r a p h e d u p r é s e n t a r t i c l e 5 b i s , e n e n v o y a n t u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e , a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n , à l ' a c t i o n n a i r e o u a u x a c t i o n n a i r e s n o n v e n d e u r ( s ) .
H i é r a r c h i e e n t r e l e s d i f f é r e n t s d r o i t s c o n f é r é s p a r l ' a r t i c l e 5 b i s
' t . L e d r o i t d e p r é f é r e n c e ( c a l l ) v i s é a u p r e m i e r p a r a g r a p h e d u p r é s e n t a r t i c l e 5 b i s , p r i m e l e d r o i t d e s o r t i e f o r c é e ( d r a g a l o n g ) v i s é a u t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d u p r é s e n t a r t i c l e 5 b i s , m a i s c e u n i q u e m e n t d a n s l e c a s o ù l ' e x e r c i c e p a r l ' a c t i o n n a i r e o u l e s a c t i o n n a i r e s n o n v e n d e u r ( s ) d e s o n n e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e ( c a l l ) r é s u l t e ( q u e c e s o i t à l ' o c c a s i o n d u p r e m i e r o u d e u x i è m e t o u r s v i s é s a u p r e m i e r p a r a g r a p h e d u p r é s e n t a r t i c l e 5 b i s ) d a n s l a d é t e n t i o n p a r c e t a c t i o n n a i r e o u c e s a c t i o n n a i r e s n o n v e n d e u r ( s ) e x e r ç a n t l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e ( e x i l ) d ' a u m o i n s d e u x t i e r s d e s d r o i t s d e v o t e d a n s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e F I N A L Y S E G R O U P ,
2 . D a n s t o u s l e s a u t r e s c a s , l e d r o i t d e s o r t i e f o r c é e ( d r a g a l o n g ) v i s é a u t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d u p r é s e n t a r t i c l e 5 b i s p r i m e l e d r o i t d e p r é f é r e n c e ( c a l l ) v i s é a u p r e m i e r p a r a g r a p h e d u p r é s e n t a r t i c l e 5 b i s .
A i n s i , l e d r o i t d e s o r t i e f o r c é e ( d r a g a l o n g ) p o u r r a ê t r e m i s e n o e u v r e e t p r i m e r a l e d r o i t d e p r é f é r e n c e ( c a l l ) d a n s t o u s l e s c a s o ù l ' e x e r c i c e p a r u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s n o n v e n d e u r ( s ) , o u l a c o m b i n a i s o n d e l ' e x e r c i c e p a r u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s n o n v e n d e u r ( s ) e t l e n o n e x e r c i c e p a r u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s n o n v e n d e u r ( s ) , d e s o n / l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e ( c a l l ) n e r é s u l t e r a i t p a s ( e n c a s d e n o n e x e r c i c e d u d r o i t d e s o r t i e f o r c é e ( d r a g a l o n g ) ) d a n s l a d é t e n t i o n p a r l e o u l e s a c t i o n n a i r e s n o n v e n d e u r ( s ) e x e r ç a n t l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e ( c a l l ) d ' a u m o i n s d e u x t i e r s d e s d r o i t s d e v o t e d a n s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e F I N A L Y S E G R O U P ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ô m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 3 1 f i 3 9 9 1 , 1 1 1 l i i i
R é s a M o n b e u
1 8 O K T 2 0 1 3 ~ , ~ E s
~ ~ ~ ~ ~
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 28.06.2013 13226-0276-018
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 29.06.2012 12244-0264-018
18/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
® L e r i C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e . r e . : : 1 " ' "
G r e f f e 2 t i r i t
8 1 1 1 1 1 7 3 3 3 1 "
R é : M o i
b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 0 0 7 2 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A L Y S E G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e S u i s s e , 1 8 - B - 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 a o û t 2 0 1 1 .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e B i s c h o f f s h e i m , 3 3 à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t a u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F i n a r m o n i a s p r l
R e p r é s e n t é e p a r B e n o î t L e m a n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v i 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 . 1 M 1 , 1 1 1 6 1 F i l l
a u
m o n i t e u
b e l g e
2 0 S E P 2 6 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 0 0 7 . 2 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A L Y S E G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e S u i s s e 1 8 à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R U N A P P O R T E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 6 s e p t e m b r e
2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , a u p r i x d e 1 0 0 e u r o s p a r a c t i o n s .
1 0 0 0 a c t i o n s o n t é t é l i b é r é e s e n t i è r e m e n t .
2 5 0 a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r I D E A R T C o n s u l t i n g , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , K l o o s t e r h o f 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 . 7 9 4 . 7 4 0 e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e e u r o s ( E U R 5 0 , 0 0 ) p a r a c t i o n , s o i t e n s e m b l e à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
2 5 0 a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r A S C E N D S O L U T I O N S , s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 5 0 0 H a l l e , H o u t v e l d 1 0 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 . 6 5 4 . 4 8 5 e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - n e u f e u r o s v i n g t c e n t s ( E U R 2 9 , 2 0 ) p a r a c t i o n , s o i t e n s e m b l e à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( E U R 7 . 3 0 0 , 0 0 ) .
L e s a c t i o n s o n t é t é l i b é r é e s p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B e l g i q u e S A , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( E U R 1 1 9 . 8 0 0 , 0 0 ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r e t l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - s e p t m i l l e ( 2 7 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a y a n t
t o u t e u n d r o i t d e v o t e , m a i s d o n t v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 6 . 5 0 0 ) , n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à v i n g t - c i n q
m i l l e ( 2 5 . 0 0 0 ) e t d e ( 2 5 . 5 0 1 à 2 7 . 0 0 0 ) r e l è v e n t d e l a c a t é g o r i e A e t c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) , n u m é r o t é e s d e
v i n g t - c i n q m i l l e u n ( 2 5 . 0 0 1 ) à v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s ( 2 5 . 5 0 0 ) , r e l è v e n t d e l a c a t é g o r i e B . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 01.07.2011 11269-0107-018
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 18.06.2010 10189-0436-018
11/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 03.09.2009 09746-0289-015