17/04/2015
ÿþ M O O W O R o M I
Y e d _ e . B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r _ b e l g e ~ - a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p o s i r J R e ç u l e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
0 7 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e 3 3
i w
* 1 5 0 5 5 8 7 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 9 5 0 0 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i n a n c i a l I n t e l l i g e n c e & P r o c e s s i n g
( e n a b r é g é ) : F I P C O R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d L a m b e r m o n t , 3 6 4 B - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l _ d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N p a r a b s o r p t i o n d e I N T E R N A T I O N A L B U S I N E S S & F I N A N C I A L S T R A T E G Y G R O U P S . P . R . L . p a r F I N A N C I A L I N T E L L I G E N C E & P R O C E S S I N G S . A .
C o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e F I N A N C I A L I N T E L L I G E N C E & P R O C E S S I N G S . A , ( e n a b r é g é F I P C O R ) , s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e g é r a n t d e I N T E R N A T I O N A L B U S I N E S S & F I N A N C I A L S T R A T E G Y G R O U P S . P . R . L . ( e n a b r é g é I B F S G r o u p ) , s o c i é t é a b s o r b é e o n t é t a b l i d e c o m m u n a c c o r d l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
E n t a n t q u e s o c i é t é a b s o r b é e I B F S G r o u p t r a n s f é r e r a l ' e n s e m b l e d e s o n p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t a u p r o f i t d e F I P C O R .
L a r a i s o n d e c e t t e f u s i o n p r o p o s é e a u x a c t i o n n a i r e s e t a s s o c i é s d e s d e u x s o c i é t é s e s t l a r é o r g a n i s a t i o n e t l a s i m p l i f i c a t i o n d u g r o u p e F I P . L e b u t p o u r s u i v i p a r c e t t e f u s i o n e s t l e r e c e n t r a g e d e s a c t i v i t é s d u g r o u p e F I P e n B e l g i q u e s u r u n e s e u l e e n t i t é e t p a r c o n s é q u e n t l a r é a l i s a t i o n d ' é c o n o m i e s s u b s t a n t i e l l e s .
L e p r é s e n t p r o j e t e s t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D u f a i t q u e l a s o c i é t é A b s o r b a n t e d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s d e l a s p r l A b s o r b é e , i l e s t f a i t a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 7 6 e t 7 1 9 à 7 2 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s q u i p r é v o i e n t n o t a m m e n t u n p r o j e t d e f u s i o n s i m p l i f i é .
C o m m e l a s o c i é t é A b s o r b a n t e d é t i e n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é A b s o r b é e , e l l e e n t e n d p r o c é d e r à s o n a b s o r p t i o n p u r e e t s i m p l e .
D e s c r i p t i o n d e l ' o p é r a t i o n
L a f u s i o n e n v i s a g é e e s t u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u c o d e d e s S o c i é t é s , l a f u s i o n e n t r a i n e r a d e p l e i n d r o i t s i m u l t a n é m e n t l e s
e f f e t s s u i v a n t s
" L ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e A c t i f e t P a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
" L a s o c i é t é a b s o r b é e c e s s e r a d ' e x i s t e r , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n ,
I L e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n p r o p o s é e
F I N A N C I A L I N T E L L I G E N C E & P R O C E S S I N G S . A .
( S o c i é t é A b s o r b a n t e )
3 6 4 , B o u l e v a r d L a m b e r m o n t à B - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 9 5 0 0 3 3
S o c i é t é A n o n y m e c o n s t i t u é e p a r A c t e d u n o t a i r e D a m i e n H I S E T T E à B r u x e l l e s l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 0 4 i d e n t i f i é e à l a B . C . E . s o u s l e n u m é r o 0 8 7 0 9 5 0 0 3 3 . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u 3 6 4 , b o u l e v a r d L a m b e r m o n t à B - 1 0 3 0 B r u x e l l e s .
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t l e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s d a n s l e d o m a i n e d u c o n s e i l e t d u m a n a g e m e n t a u s e n s l a r g e e t p l u s p r é c i s é m e n t d a n s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n d e s r i s q u e s , l a m i s e e n p l a c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e d i s p o s i t i f s d e p r é v e n t i o n ( c o n t r ô l e i n t e r n e ) , l ' a n a l y s e e t l a g e s t i o n d e r e n s e i g n e m e n t s é c o n o m i q u e s , l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s d e m a r c h é s e t l a p r o d u c t i o n d e m o n o g r a p h i e s p a y s , s e c t e u r s o u e n t r e p r i s e s a i n s i q u ' e n " b u s i n e s s d e v e l o p m e n t " e t r é o r g a n i s a t i o n ( a c c o r d s d e c o o p é r a t i o n , f u s i o n , s c i s s i o n s . . . ) .
E l l e p o u r r a c o n s e i l l e r l e s e n t r e p r i s e s e t / o u l e s p e r s o n n e s d a n s l e s m a t i è r e s r e l a t i v e s a u x s t r u c t u r e s d e g r o u p e , a u " c o r p o r a t e f i n a n c e / f i n a n c i n g " à l a p r o t e c t i o n d e s s e c r e t s d ' a f f a i r e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s à t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t s e r a i t e n a t u r e à f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u d ' a u t r e s a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e t l i q u i d a t e u r .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e 6 2 . 0 0 0 , - ¬ e n t i è r e m e n t l i b é r é r e p r é s e n t é p a r 6 2 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I N T E R N A T I O N A L B U S I N E S S & F I N A N C I A L S T R A T E G Y G R O U P S . P . R . L .
( S o c i é t é A b s o r b é e )
3 6 4 , B o u l e v a r d L a m b e r m o n t à B - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 8 3 9 5 3 1
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e c o n s t i t u é e p a r A c t e d u n o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X à E t t e r b e e k l e 3 1 m a r s 2 0 0 8 i d e n t i f i é e à l a B . C . E . s o u s l e n u m é r o 0 8 9 6 8 3 9 5 3 1 , L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u 3 6 4 , b o u l e v a r d L a m b e r m o n t à B - 1 0 3 0 B r u x e l l e s ,
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t l e s u i v a n t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
O r g a n i s a t i o n d e c o n f é r e n c e s , d e s é m i n a i r e s , d e c o u r s e t é d i t i o n , p u b l i c a t i o n e t é d i t i o n d ' a r t i c l e s , d o c u m e n t s e t l i v r e s y r e l a t i f s d é d i é s à l ' i n t e l l i g e n c e é c o n o m i q u e e t f i n a n c i è r e e n g é n é r a l e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
C r é a t i o n , g e s t i o n e t p r o m o t i o n d ' u n e é c o l e d e f o r m a t i o n e n i n t e l l i g e n c e é c o n o m i q u e e t f i n a n c i è r e , p a r t i c i p a t i o n d a n s d e s p r o j e t s a s s i m i l é s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , e t t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s a v e c l a f o r m a t i o n e n c e e t y c o m p r i s l e s s t a g e s e n e n t r e p r i s e s , l a c r é a t i o n d e c e r c l e s é d u c a t i f s , l a c r é a t i o n e t l a g e s t i o n d ' a s s o c i a t i o n s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s d a n s l e d o m a i n e d u c o n s e i l e t d u m a n a g e m e n t a u s e n s l a r g e e t p l u s p r é c i s é m e n t d a n s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n d e s r i s q u e s , l a m i s e e n p l a c e d e d i s p o s i t i f s d e d i s p o s i t i f s d e p r é v e n t i o n ( c o n t r ô l e i n t e r n e ) , l ' a n a l y s e e t l a g e s t i o n d e r e n s e i g n e m e n t s é c o n o m i q u e s , l a g e s t i o n p r o a c t i v e d e l a c o m m u n i c a t i o n d ' e n t r e p r i s e , l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s d e m a r c h é e t l a p r o d u c t i o n d e m o n o g r a p h i e s p a y s , s e c t e u r s o u e n t r e p r i s e s a i n s i q u ' e n « b u s i n e s s d e v e l o p m e n t » , « s t r a t e g i c d e v e l o p m e n t » e t r é o r g a n i s a t i o n ( a c c o r d s d e c o o p é r a t i o n , f u s i o n , s c i s s i o n , . . . ) .
E l l e p o u r r a c o n s e i l l e r l e s p e r s o n n e s e t / o u l e s e n t r e p r i s e s d a n s l e s m a t i è r e s r e l a t i v e s a u x s t r u c t u r e s d e g r o u p e , a u « c o r p o r a t e f i n a n c e / f i n a n c i n g » , à l a p r o t e c t i o n d e s s e c r e t s d ' a f f a i r e s . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s : l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e s - c i p a r l e p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ; l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e d e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à t e l l e a c t i v i t é , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t . L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l ,
L a s o c i é t é p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s t i e r s e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e 1 8 . 6 0 0 , - ¬ e n t i è r e m e n t l i b é r é r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d é t e n u e s à 1 0 0 % p a r F I P C O R ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) .
I l D e s c r i p t i o n d e l ' o p é r a t i o n
L a f u s i o n e n v i s a g é e e s t u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u c o d e d e s S o c i é t é s , l a f u s i o n e n t r a i n e r a d e p l e i n d r o i t s i m u l t a n é m e n t l e s
e f f e t s s u i v a n t s :
" L ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e A c t i f e t P a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
" L a s o c i é t é a b s o r b é e c e s s e r a d ' e x i s t e r , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n .
V o l e t B - S u i t e
1 1 1 R é t r o a c t i v i t é c o m p t a b l e
L e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e F I P C O R e t l e g é r a n t d ' I B F S G r o u p p r o p o s e n t d e p r o c é d e r a u t r a n s f e r t d e s a c t i f s e t p a s s i f s d ' I B F S G r o u p d a n s l e s c o m p t e s d e s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r I B F S G r o u p à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 à 2 4 h e u r e s , s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e F I P C O R .
I V D r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
S a n s o b j e t é t a n t d o n n é q u e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d é t i e n t 1 0 0 % d e s p a r t s .
V A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
I l n ' e x i s t e p a s d ' a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x g é r a n t s e t a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
V I D i v e r s
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 9 4 , 6 9 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s m o d i f i é s e l o n l a D i r e c t i v e e u r o p é e n n e 2 0 0 9 1 1 0 / C E p u b l i é e d a n s l e M o n i t e u r B e l g e d u 8 j a n v i e r 2 0 1 2 l e s a s s o c i é s d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s d i s p e n s e n t l ' o r g a n e d e g e s t i o n d ' é t a b l i r u n r a p p o r t é c r i t c i r c o n s t a n c i é q u i e x p o s e l a s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r e t q u i e x p l i q u e e t j u s t i f i e , d u p o i n t d e v u e j u r i d i q u e e t é c o n o m i q u e , l ' o p p o r t u n i t é , l e s c o n d i t i o n s , l e s m o d a l i t é s e t l e s c o n s é q u e n c e s d e l a f u s i o n , l e s m é t h o d e s s u i v i e s p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s o u d e s p a r t s , l ' I m p o r t a n c e r e l a t i v e q u i e s t d o n n é e à c e s m é t h o d e s , l e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c h a q u e m é t h o d e p a r v i e n t , l e s d i f f i c u l t é s é v e n t u e l l e m e n t r e n c o n t r é e s , e t l e r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 7 § 2 , 5 ° d u c o d e d e s s o c i é t é s m o d i f i é s e l o n l a D i r e c t i v e e u r o p é e n n e 2 0 0 9 / 1 0 / C E p u b l i é e d a n s l e M o n i t e u r B e l g e d u 8 j a n v i e r 2 0 1 2 l e s a s s o c i é s d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s d i s p e n s e n t l ' o r g a n e d e g e s t i o n d ' é t a b l i r u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é d a n s l e s t r o i s m o i s p r é c é d a n t l a d a t e d u p r o j e t d e f u s i o n .
F a i t à B r u x e l l e s l e 1 6 m a r s 2 0 1 5
P o u r F I P C O R P o u r I B F S G r o u p
F I P L u x e m b o u r g S . A . D a n i e l B o r m s ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , G é r a n t
R e p r é s e n t é e P a r M . M a r c H ü m e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e é s e r v é a u z M o n i t e u r b e l g e
01/07/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) : F I P C O R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A 1 0 3 0 B R U X E L L E S , B O U L E V A R D L A M B E R M O N T , 3 6 4 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - - F U S I O N P A R A B S O R P T I O N .
L ' A N D E U X M I L L E Q U I N Z E .
L e d i x - s e p t j u i n .
P a r d e v a n t N o u s , M a î t r e D a m i e n C O L L O N W I N D E L I N C K X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k .
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F I N A N C I A L I N T E L L I G E N C E & P R O C E S S I N G » , e n a b r é g é « F I P C O R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L a m b e r m o n t , 3 6 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 0 . 9 5 0 . 0 3 3 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D a m i e n R I S E T T E à B r u x e l l e s l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 0 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 1 4 j a n v i e r 2 0 0 5 , s o u s l e n u m é r o 8 6 4 8 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s e n s u i t e .
A S S E M B L E E
E s t i c i r e p r é s e n t é , l ' a c t i o n n a i r e s u i v a n t , d o n t l a d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e l e n o m b r e
d ' a c t i o n s q u ' i l a d é c l a r é d é t e n i r s o n t i n d i q u é s c i - a p r è s
F I P ( E u r o p e ) S . A . s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s ,
A y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e d e l a P o r t e - N e u v e , 1 1 B
à L - 2 2 2 7 L u x e m b o u r g ( R C S L B 1 5 9 1 7 7 ) r e p r é s e n t é e p a r s o n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é I N T E R N A T I O N A L B U S I N E S S C O N S U L T A N T S S . A . ,
A v e n u e d e l a P o r t e - N e u v e , 1 1 B à L - 2 2 2 7 L u x e m b o u r g ( R C S L B 5 1 8 6 3 )
e l l e m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c H U R N E R , Q u a i d u M o n t B l a n c , 3 1
à C H - 1 2 0 1 G e n è v e ( S u i s s e ) .
D é t e n t r i c e d e ' 6 2 0 a c t i o n s
R e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s o i t 6 2 0 a c t i o n s :
E X P O S E
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p a r l e s s o i n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
A . C O N V O C A T I O N ,
1 ) P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s d o c u m e n t s e t r a p p o r t s s u i v a n t s
- P r o j e t d e f u s i o n d u 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A « F I N A N C I A L I N T E L L I G E N C E
& P R O C E S S I N G » , e n a b r é g é « F I P C O R » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t p a r l e g é r a n t d e i a S P R L «
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e J ç t e a u g r e f f e
e p o s é / R e v u l e
` ( 1 q " 2 8 1 5
g r e f f e d u t r i b u n a l d e e o x n m e r c r a x c o p b o n e d e B r q r a i e s
a t f r
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 0 9 5 0 0 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I A L I N T E L L I G E N C E & P R O C E S S I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I N T E R N A T I O N A L B U S I N E S S & F I N A N C I A L S T R A T E G Y G R O U P » e n a b r é g é « I B F S G R O U P » , s o c i é t é a b s o r b é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
2 ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d i s p e n s e d e r a p p o r t d e r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s 3 ) A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n ,
4 ) F u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S P R L « I N T E R N A T I O N A L B U S I N E S S & F I N A N C I A L S T R A T E G Y G R O U P » e n a b r é g é « I B F S G R O U P » , c i - a p r è s n o m m é e « s o c i é t é a b s o r b é e » , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « F I P C O R » , c i - a p r è s n o m m é e " s o c i é t é a b s o r b a n t e " .
5 ) C o n s t a t a t i o n q u e f a s o c i é t é a n o n y m e « F I P C O R » d é t i e n t 1 0 0 % d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e « I B F S G R O U P » , d e s o r t e q u e l ' o p é r a t i o n c o n s i s t e e n u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n ( f u s i o n s i l e n c i e u s e ) , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , o ù l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , t a n t a c t i v e m e n t q u e p a s s i v e m e n t , e s t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
6 ) T r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , t a n t a c t i v e m e n t q u e p a s s i v e m e n t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
7 ) M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
8 ) C o n s t a t a t i o n d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
9 ) D i v e r s ,
2 . L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e , e t e n c o n s é q u e n c e , c e l l e c i e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s .
3 . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
B . P R O J E T D E F U S I O N .
1 . L e p r o j e t d e f u s i o n a é t é é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n d a t e d u 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l e 7 a v r i l 2 0 1 5 , s o i t a u m o i n s s i x s e m a i n e s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . i l a é t é p u b l i é p a r v o i e d e m e n t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 0 5 5 8 7 5 ,
L e P r é s i d e n t d é p o s e s u r l e b u r e a u u n o r i g i n a l d u p r o j e t d e f u s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
2 . L e s d o c u m e n t s p r é c é d e n t s o n t é t é m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s , q u i o n t p u e n o b t e n i r g r a t u i t e m e n t u n e c o p i e , a u s i è g e s o c i a l , a u m o i n s u n m o i s a v a n t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
C e s f a i t s e x p o s é s , e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - P R I S E D E C O N N A I S S A N C E D E S D O C U M E N T S E T R A P P O R T .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A F I P C O R , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t p a r l e g é r a n t d e l a S P R L I B F S G R O U P , s o c i é t é a b s o r b é e , l e 1 6 m a r s 2 0 1 5 , e t d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l e 7 a v r i l s u i v a n t , s o i t a u m o i n s s i x s e m a i n e s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t l ' a d o p t e r d a n s t o u t e s s e s d i s p o s i t i o n s .
A l ' u n a n i m i t é , e l l e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e , l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r a n t a u s u r p l u s a v o i r e u l a p o s s i b i l i t é d ' e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e g r a t u i t e m e n t d e p u i s p l u s d ' u n m o i s , a u s i è g e s o c i a l .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t a c t e .
V O T E : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D I S P E N S E D E R A P P O R T .
1 +
. ~ . - I L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e f a i r e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , à s a v o i r d i s p e n s e r d u r a p p o r t s u r l e p r o j e t d e f u s i o n à é t a b l i r p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e o u u n e x p e r t c o m p t a b l e e x t e r n e .
V O T E : M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D U P R O J E T D E F U S I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e p r o j e t d e f u s i o n c o n t i e n t b i e n t o u t e s l e s m e n t i o n s i m p o s é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s e t q u e l e s a c t i o n n a i r e s n ' o n t p a s é m i s d ' o b s e r v a t i o n s u r l e p r o j e t d e f u s i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e p r o j e t d e f u s i o n e n t r e l a s o c i é t é a n o n y m e F I P C O R ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) e t l a S P R L I B F S G R O U P ( s o c i é t é a b s o r b é e )
V O T E : M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T i O N : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a f u s i o n e n t r e l a s o c i é t é a n o n y m e F I P C O R ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) e t l a S P R L I B F S G R O U P ( s o c i é t é a b s o r b é e ) .
V O T E : M i s e a u x v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C 1 N Q U I E M E R E S O L U T 1 O N : C O N S T A T A T I O N Q U E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E D E T 1 E N T T O U T E S L E S A C T I O N S D E L A S O C I E T E A B S O R B E E .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e F I P C O R ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) d é t i e n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L I B F S G R O U P ( s o c i é t é a b s o r b é e ) , d e s o r t e q u e l ' o p é r a t i o n c o n s i s t e e n u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r l a q u e l l e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , t a n t a c t i v e m e n t q u e p a s s i v e m e n t , e s t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n e p o u r r a ê t r e a t t r i b u é e e n é c h a n g e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
I l n ' y a d o n c p a s l i e u d ' é t a b l i r u n r a p p o r t d ' é c h a n g e .
V O T E : M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U P A T R I M O I N E .
L ' a s s e m b l é e d o n n e s o n a c c o r d s u r l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I B F S G R O U P , « s o c i é t é a b s o r b é e » ,
p a r l ' a p p o r t d e l ' u n i v e r s a l i t é d e s o n a v o i r a c t i f e t p a s s i f e f f e c t u é s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 5 p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t r é p u t é e s f a i t e s p o u r c o m p t e , a u x p r o f i t e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t l e s m o d i f i c a t i o n s e n r é s u l t a n t d a n s l ' a c t i f o u l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e l ' é t a n t a u p r o f i t e t a u x r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e t r a n s f e r t e s t f a i t s o u s l e s g a r a n t i e s o r d i n a i r e s d e f a i t e t d e d r o i t , e t n o t a m m e n t :
1 ) T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s d e p u i s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 5 , p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e , r e l a t i v e m e n t a u x é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f t r a n s f é r é s , s o n t r é p u t é e s f a i t e s p o u r c o m p t e , a u p r o f i t e t à l a c h a r g e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
2 ) L a s o c i é t é a b s o r b a n t e , b é n é f i c i a i r e d u t r a n s f e r t , e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n c e q u i c o n c e r n e l e s d r o i t s e t b i e n s t r a n s f é r é s .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d e v r a :
- e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e n c e q u i c o n c e r n e l e s b i e n s e t d r o i t s t r a n s f é r é s ;
- r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u r a i t p u c o n c l u r e s o i t a v e c d e s t i e r s , s o i t a v e c s o n p e r s o n n e l , a i n s i q u e t o u s a c c o r d s e t e n g a g e m e n t s o b l i g e a n t l a s o c i é t é a b s o r b é e à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t , a u s u j e t d e s b i e n s t r a n s f é r é s .
C e t a p p o r t c o m p r e n d r a :
A c t i v e m e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s , d e s i m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s , d e s s t o c k s , d e s c r é a n c e s e t d e s v a l e u r s d i s p o n i b l e s p o u r u n e v a l e u r d ' a p r è s b i l a n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 d e 1 9 . 9 1 2 , 2 8 e u r o s .
P a s s i v e m e n t
L e c a p i t a l , l e r é s u l t a t r e p o r t é , d e s d e t t e s e t l e c o m p t e d e r é g u l a r i s a t i o n d ' a p r è s b i l a n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
p o u r u n e v a l e u r d e 1 9 . 9 1 2 , 2 8 e u r o s .
O b s e r v a t i o n f a i t e q u e l e s c h i f f r e s r e p r i s c i - d e s s u s o n t é t é r e p r i s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n s u r b a s e d u b i l a n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l e q u e l n ' a v a i t p a s e n c o r e é t é a p p r o u v é l o r s d e l a r é d a c t i o n d u d i t p r o j e t d e f u s i o n .
C e l u i - c i a e n t r e t e m p s é t é a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 2 9 m a i 2 0 1 5 .
V O T E : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
E n s u i t e d e l a f u s i o n , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l y a l i e u d ' i n t é g r e r d a n s l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c e l u i d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L e n o u v e l o b j e t s o c i a l d e l a s o i é t é a b s o r b a n t e s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s d a n s l e d o m a i n e d u c o n s e i l e t d u m a n a g e m e n t a u s e n s l a r g e e t p l u s p r é c i s é m e n t d a n s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n d e s r i s q u e s , l a m i s e e n p l a c e d e d i s p o s i t i f s d e p r é v e n t i o n ( c o n t r ô l e i n t e r n e ) , l ' a n a l y s e e t l a g e s t i o n d e r e n s e i g n e m e n t s é c o n o m i q u e s , l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s d e m a r c h é s e t l a p r o d u c t i o n d e m o n o g r a p h i e s p a y s , s e c t e u r s o u e n t r e p r i s e s a i n s i q u ' e n " b u s i n e s s d e v e l o p m e n t " e t r é o r g a n i s a t i o n ( a c c o r d s d e c o o p é r a t i o n , f u s i o n , s c i s s i o n s . . , ) .
E l l e p o u r r a c o n s e i l l e r l e s e n t r e p r i s e s e t f o u l e s p e r s o n n e s d a n s l e s m a t i è r e s r e l a t i v e s a u x s t r u c t u r e s d e g r o u p e , a u " c o r p o r a t e f i n a n c e / f i n a n c i n g " à l a p r o t e c t i o n d e s s e c r e t s d ' a f f a i r e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
O r g a n i s a t i o n d e c o n f é r e n c e s , d e s é m i n a i r e s , d e c o u r s e t é d i t i o n , p u b l i c a t i o n e t é d i t i o n d ' a r t i c l e s , d o c u m e n t s e t l i v r e s y r e l a t i f s d é d i é s à l ' i n t e l l i g e n c e é c o n o m i q u e e t f i n a n c i è r e e n g é n é r a l e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
C r é a t i o n , g e s t i o n e t p r o m o t i o n d ' u n e é c o l e d e f o r m a t i o n e n i n t e l l i g e n c e é c o n o m i q u e e t f i n a n c i è r e , p a r t i c i p a t i o n d a n s d e s p r o j e t s a s s i m i l é s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , e t t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s a v e c l a f o r m a t i o n e n c e e t y c o m p r i s l e s s t a g e s e n e n t r e p r i s e s , l a c r é a t i o n d e c e r c l e s é d u c a t i f s , l a c r é a t i o n e t l a g e s t i o n d ' a s s o c i a t i o n s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s d a n s l e d o m a i n e d u c o n s e i l e t d u m a n a g e m e n t a u s e n s l a r g e e t p l u s p r é c i s é m e n t d a n s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n d e s r i s q u e s , l a m i s e e n p l a c e d e d i s p o s i t i f s d e d i s p o s i t i f s d e p r é v e n t i o n ( c o n t r ô l e i n t e r n e ) , l ' a n a l y s e e t l a g e s t i o n d e r e n s e i g n e m e n t s é c o n o m i q u e s , l a g e s t i o n p r o a c t i v e d e l a c o m m u n i c a t i o n d ' e n t r e p r i s e , i a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s d e m a r c h é e t l a p r o d u c t i o n d e m o n o g r a p h i e s p a y s , s e c t e u r s o u e n t r e p r i s e s a i n s i q u ' e n « b u s i n e s s d e v e l o p m e n t » , « s t r a t e g i c d e v e l o p m e n t » e t r é o r g a n i s a t i o n ( a c c o r d s d e c o o p é r a t i o n , f u s i o n , s c i s s i o n , . . . } ,
E l l e p o u r r a c o n s e i l l e r l e s p e r s o n n e s e t / o u l e s e n t r e p r i s e s d a n s l e s m a t i è r e s r e l a t i v e s a u x s t r u c t u r e s d e g r o u p e , a u « c o r p o r a t e f i n a n c e f f i n a n c i n g » , à l a p r o t e c t i o n d e s s e c r e t s d ' a f f a i r e s . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s : l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e s - c l p a r l e p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ; l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e d e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s à t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t s e r a i t e n a t u r e à f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u d ' a u t r e s a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e t l i q u i d a t e u r .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à t e l l e a c t i v i t é , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t . L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
= R é s e r v é
' a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s t i e r s e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n .
V O T E : M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A D I S P A R I T I O N D E L A S O C I E T E A B S O R B E E ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L I B F S G R O U P a a p p r o u v é c e j o u r , p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s , l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a d i t e s o c i é t é a b s o r b é e , p a r l a S A F I P C O R , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
A u v u d e c e t t e d é c i s i o n e t d e c e l l e s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e :
a ) L a S P R L « I N T E R N A T I O N A L B U S I N E S S & F I N A N C I A L S T R A T E G Y G R O U P » e n a b r é g é « I B F S G R O U P » , e s t d é f i n i t i v e m e n t d i s s o u t e , s a n s l i q u i d a t i o n e t a c e s s é d ' e x i s t e r , e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 1 d e u x i è m e a l i n é a d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
b ) L ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S P R L « I N T E R N A T I O N A L B U S I N E S S & F I N A N C I A L S T R A T E G Y G R O U P » e n a b r é g é « I B F S G R O U P » , e s t t r a n s f é r é à l a S A c c F I N A N C I A L I N T E L L I G E N C E & P R O C E S S I N G » , e n a b r é g é « F I P C O R »
V O T E : M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E C L A R A T I O N S F I S C A L E S
L e P r é s i d e n t d é c l a r e :
a ) q u e l ' a c t i f n e t a p p o r t é p a r v o i e d e f u s i o n s ' é l è v e à 1 9 . 3 1 6 , 5 7 e u r o s
b ) q u e l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n s e f a i t s o u s ! e b é n é f i c e d e s a r t i c l e s 1 1 7 p a r . l e r e t 1 2 0 d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , d e l ' a r t i c l e 2 1 1 p a r l e r d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s e t d e l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e l a T . V . A .
D E C L A R A T I O N S Q U A N T A U X F R A I S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u i m p ô t s q u i I n c o m b e n t à l a
s o c i é t é o u s o n t m i s à s a c h a r g e à r a i s o n d u p r é s e n t a c t e , s ' é l è v e à 1 . 2 1 0 E u r o s
I D E N T I T E
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l ' i d e n t i t é d e s c o m p a r a n t s a é t é é t a b l i e a u v u d e l e u r c a r t e d ' i d e n t i t é .
D R O I T D ' E C R I T U R E
D r o i t d ' é c r i t u r e d e n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 E U R ) p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r l e n o t a i r e D a m i e n C O L L O N ,
s o u s s i g n é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
D O N T P R O C E S V E R B A L ,
C l o s d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
E t l e c t u r e f a i t e , l e s c o m p a r a n t s o n t s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
/ s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s /
P O U R E X P E D I T I O N C O N F O R M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e