06/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 5 . 5
" i Z j 3 1 1 , . "
B R U X E L L E S
2 4 J A û r e f i f e Z ~ N 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 0 6 0 . 8 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I A L R O O S E V E L T
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e F i n a n c i a l R o o s e v e l t d r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é T h o m a s D u s s e l i e r à K n o k k e - H e i s t l e 2 2 d e c e m b r e 2 0 1 1 e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s a v e s d e u x r e n v o i à K n o k k e - H e i s t l e 2 8 d e c e m b r e 2 0 1 1 , V o l 5 , f o l 1 3 9 , c a s e 1 2 , r e ç u 0 6 .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a c o n v e r s i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a p r é s e n t e ; s o c i é t é , l e s q u e l l e s s o n t s u i v a n t l e s s t a t u t s s o u s f o r m e d ' a c t i o n s a u p o r t e u r , e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é t r u i r e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r . L e n o t a i r e a p u l u i m ê m e c o n s t a t e r q u ' u n r e g i s t r e d ' a c t i o n n a i r e s ( a c t i o n s n o m i n a t i v e s ) a é t é c r é é e . C e r e g i s t r e s e r a d é t e n u a u : s i è g e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 7 . N A T U R E D E S T I T R E S
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . U n n u m é r o d ' o r d r e l e u r e s t a t t r i b u é . S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u ' r e g i s t r e d e s a c t i o n s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s ' a u x a c t i o n n a i r e s . T o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a p r è s l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o u . l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s . "
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x , d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r D i n o B a i l l i è r e , p r é n o m m é , q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à a u s i è g e d e l a s o i c i é t é , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p e d i t i o n
- S t a t u t s c o o r d o n n é s
( s i g n é ) n o t a i r e a s s o c i é T h o m a s D u s s e f i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u e t V o l : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2011
ÿþ M o a 2 . 1
o l t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T
R é s a M o n b e
* 1 1 0 1 9 9 1 6 "
B R U ~ . . _ . , ~ . - f i e e l
~ . .
2 J A N . 2 0 1 1 i
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 0 6 0 . 8 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I A L R O O S E V E L T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 1
O b l e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e F I N A N C I A L R O O S E V E L T a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 1 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E ( 0 ) 8 7 1 . 0 6 0 . 8 8 9 / R P M B r u x e l l e s ( S o c i é t é c o n s t i t u é e l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 4 , p u b l i é d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 5 0 1 0 3 2 9 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t n o t a m m e n t é t é p r i s e s :
T I T R E A .
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s :
L e s m e m b r e s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d o n t m e n t i o n c i - d e s s o u s e t d i s p e n s e n t l e P r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e , à s a v o i r :
- l e r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s p a r l e c o m m i s s a i r e s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o p o s é , s o i t l e r a p p o r t d r e s s é p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B r u n o V a n d e n b o s c h & c ° r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e J e a n n e 3 5 / b o î t e 1 3 , i n s c r i t e à t a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 4 6 2 . 4 1 8 . 3 0 1 / R P M B r u x e l l e s . L e s c o n c l u s i o n s d u d i t r a p p o r t s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« C o n c l u s i o n
A u t e r m e d e s d i f f é r e n t s e x a m e n s a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e R N A N C I A L R O O S E V E L T p a r a p p o r t e n n a t u r e p o u r u n m o n t a n t d e 3 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n , m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e . l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e é v a l u é à 3 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s c o n s i s t e e n 2 6 0 a c t i o n s o r d i n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e F I N A N C I A L R O O S E V E L T .
N o u s n ' a v o n s p a r a i l l e u r s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à n o s c o n t r ô l e s d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 0
B R U N O V A N D E N B O S C H & C o ,
R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S P R L
R e p r é s e n t é e p a r
B r u n o V a n D e n B o s c h
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
- l e r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s p a r i e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e q u e l c e l u i - c i e x p o s e l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l . C e r a p p o r t n e s ' é c a r t e p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Y . ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s 2 r a p p o r t s p r é c i t é s d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s a p r è s s i g n a t u r e n e v a r i e t u r p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e t N o u s N o t a i r e ( A n n e x e s 1 e t 2 ) .
2 . D é c i s i o n s :
2 . 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p o u r f e p o r t e r d e d i x - s e p t m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( ¬ 1 7 . 1 8 2 . 7 7 4 , 8 2 - ) à v i n g t m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e : q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( ¬ 2 0 . 1 8 2 . 7 7 4 , 8 2 ) , p a r v o i e d ' a p p o r t d u b i e n i m m e u b l e s u i v a n t a p p a r t e n a n t e n p l e i n e p r o p r i é t é à l a s o c i é t é a n o n y m e J . D E J A E G H E R :
V I L L E D E B R U G E S ( 7 è m e d i v i s i o n c a d a s t r a l e ) n u m é r o d ' a r t i c l e : 0 0 3 8 2 :
L e b i e n i m m e u b l e s i s H a v e n s t r a a t 9 , s u r e t a v e c t e r r a i n , c a d a s t r a l e m e n t c o n n u c o m m e u n « m a g a s i n d e g r a n d e s u r f a c e » ( g r o o t w a r e n h u i s ) , c a d a s t r é s e l o n t i t r e s s e c t i o n I p a r t i e d e s n u m é r o s 3 1 8 E e t 3 4 2 C ( p o u r u n e c o n t e n a n c e s e l o n t i t r e d e 4 . 1 3 4 , 3 0 m è t r e s c a r r é s ) e t n u m é r o s 3 1 8 X e t 3 1 8 Y ( p o u r u n e c o n t e n a n c e s e l o n t i t r e d e 6 0 0 m è t r e s c a r r é s ) e t c a d a s t r é s e l o n e x t r a i t r é c e n t d e l a m a t r i c e c a d a s t r a l e d e l a V i l l e d e B r u g e s d é l i v r é l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 s e c t i o n I n u m é r o 3 1 8 B 2 p o u r u n e c o n t e n a n c e d e 4 3 a r e s 1 0 c e n t i a r e s .
C i - a p r è s d é n o m m é : « l e b i e n » .
2 . 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r é m u n é r e r c e t a p p o r t p a r l ' a t t r i b u t i o n à l ' a p p o r t e u r , l a s o c i é t é J . D E J A E G H E R , d e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 2 6 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a u t r e s a c t i o n s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u b é n é f i c e s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 d é b u t a n t l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
3 . R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t : l a s o c i é t é a n o n y m e J . D E J A E G H E R a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 1 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 4 0 5 . 1 0 3 . 6 7 2 / R P M B r u x e l l e s , c o n s t i t u é e l e 8 j u i n 1 9 2 9 s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e G l o i r e , à B r u g e s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 j u i n s o u s l e n u m é r o 1 0 6 8 1 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e L u c a s B o e l s , a y a n t r é s i d é à S a i n t - G i l l e s , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 0 6 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 7 , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 1 8 1 0 5 . I c i v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s e s s t a t u t s p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , é t a n t M o n s i e u r J e a n D e C l o e d t , p r é n o m m é , r é é l u à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 m a r s 2 0 0 6 s o u s l e n u m é r o 0 6 0 6 7 7 6 7 e t à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u m ê m e j o u r , p u b l i é e à l a m ê m e d a t e s o u s l e n u m é r o 0 6 0 6 7 7 6 8 e t e n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e ( A n n e x e 3 ) , l a q u e l l e - a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e a i n s i q u e d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s - d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d u b i e n p r é d é c r i t .
A c e t é g a r d e l l e d é c l a r e e t g a r a n t i t c e q u i s u i t :
- q u e l e b i e n e s t q u i t t e e t l i b r e d e t o u t e i n s c r i p t i o n , t r a n s c r i p t i o n o u d e t t e q u e l c o n q u e ;
- q u e l e b i e n n ' e s t p a s v i s é p a r u n m a n d a t h y p o t h é c a i r e
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à v i n g t m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( ¬ 2 0 . 1 8 2 . 7 7 4 , 8 2 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e h u i t c e n t d i x ( 9 . 8 1 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 9 . 8 1 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T I T R E B .
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- l ' a r t i c l e 5 : d é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u p r é s e n t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( ¬ 2 0 . 1 8 2 . 7 7 4 , 8 2 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e h u i t c e n t d i x ( 9 . 8 1 0 ) a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 1 à 9 . 8 1 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
- l ' a r t i c l e 3 4 : d é c i s i o n d e m o d i f i e r l e t e x t e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s . »
T I T R E C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e f a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ;
- à l ' e n t r e p r i s e B - D O C S S P R L à B r u x e l l e s , t o u s s e s e m p l o y é s o u p r é p o s é s , a v e c f a c u l t é d ' a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' o p é r e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t l e c a s é c h é a n t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n : ( 1 p r o c u r a t i o n , r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e ) ; - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e