FINANCIERE DE TUBIZE

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. FINANCIERE DE TUBIZE
Dénomination : FINANCIERE DE TUBIZE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 403.216.429

Publication

29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.04.2014, NGL 23.04.2014 14099-0176-047
29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.04.2014, DPT 23.04.2014 14099-0185-046
06/05/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 23.04.2014, DPT 30.04.2014 14110-0511-037
15/05/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 23.04.2014, NGL 05.05.2014 14119-0369-038
23/05/2014
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Allée de la Recherche 60, 1070 Bruxelles

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Nomination d'administrateurs

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 23 avril 2014 a approuvé les nominations à la fonction d'administrateur de Charlofin NV (représentée par Karel Boone), d'Arnoud de Pret, de Nicolas Janssen, de Fiona de Hemptinne et de Cynthia Favre d'Echallens, pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2018.

François Tesch

Président du conseil d'administration

Evelyn du Monceau

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Moo WORO 17.7

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : BE 0403 216 429 Dénomination

(en entier) : Financière de Tubize

MAI 2U14

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/10/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

'Déposé I Reçu le " ."

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(en entier) : Financière de Tubize

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Allée de la Recherche 60, 1070 Bruxelles

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge Objet(e) de l'acte :Modification du délégué à la gestion journalière / représentant extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 22 septembre 2014

"Le conseil approuve à l'unanimité le transfert de la fonction de directeur délégué à la gestion journalière et à la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à compter du 1 e juillet 2014, de la BVBA MVS Advisory Services à M. Marc Van Steenvoort, domicilié à 2801 Heffen, Steenweg op Blaasveld 96, inscrit' à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0556.847.108"

François Tesch Eveiyn du Monceau

Administrateur Administrateur





Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

N° d'entreprise : BE0403216429 Dénomination

26 SEP. 2014

au greffe du trilae de commerce francophone de Bruxelles

03/06/2013
ÿþN° d'entreprise : 0403216429

Dénomination

(en entier) : FINANCIERE DE TUBIZE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Allée de la Recherche 60, 1070 Anderlecht

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;Réélection d'un administrateur

L'assemblée générale ordinaire du 24 avril 2013 a décidé à l'unamité des votes valablement exprimés de renouveler le mandat d'administrateur de Jonkheer Cédric van Rijckevorsel. Le mandat aura une durée de quatre ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

Marc Van Steenvoort

Directeur

Mentionner sur la dernière page du o et B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Mao WORD III

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXEL

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/05/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 24.04.2013, DPT 08.05.2013 13123-0406-015
23/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.04.2013, DPT 14.05.2013 13123-0455-049
10/05/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MO¢' WORD 17.1

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BRUXELLES

Greffe T1.'? 2013

N° d'entreprise : 0403.216.429 Dénomination

(en entier)

FINANCIERE DE TUBIZE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Anderlecht (1070 Bruxelles), allée de la Recherche, 60

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :ACQUISITION D'ACQUISITION PROPRES - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'après un procès-verbal reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles, le 24 avril 2013, Il résulte que :

-* RAPPORT PREALABLE *-

Le conseil d'administration a établi un rapport sur le renouvellement de des autorisations statutaires

relatives aux rachats et aliénations d'actions propres.

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide d'insérer les alinéas suivants à la suite de l'article 11, alinéa 3

Cette autorisation peut être prorogée une ou plusieurs fois conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

L'assemblée générale du 24 avril 2013 a octroyé au conseil d'administration, pour une période de cinq ans à compter de la date de ladite assemblée, l'autorisation d'acquérir dans les conditions prévues par la loi, des actions de la société. Le pair comptable des actions rachetées ne peut dépasser 20% du capital souscrit. Les acquisitions pourront se réaliser à un cours compris entre 1 euro et 200 euros. Le conseil d'administration est autorisé, le cas échéant, à constater le nombre d'actions à annuler et à adapter l'article 5 des statuts en fonction du nombre d'actions annulées.

Le conseil d'administration peut, par ailleurs, aliéner les actions de la société, en bourse ou de toute autre manière.

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de remplacer l'article 11, alinéas 4 (ancien) et suivants par le texte suivant :

L'autorisation de l'assemblée générale n'est, de plus, pas requise lorsque l'acquisition d'actions propres est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. Cette habilitation statutaire n'est valable que pour une période de trois ans à dater de la publication de la modification des statuts en ce sens et peut être prorogée pour des termes identiques conformément aux dispositions du Code des sociétés.

L'assemblée générale du 24 avril 2013 a octroyé au conseil d'administration l'autorisation d'acquérir des actions de la société afin d'éviter un dommage grave et imminent, pour une durée de trois ans à dater de la publication de la modification des présents statuts décidée par l'assemblée précitée.

Lorsqu'il s'agit d'éviter à la société un dommage grave et imminent, le conseil d'administration est autorisé à aliéner toutes actions en bourse ou à la suite d'une offre en vente faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires.

TROISIFME RESOLUTION,

Suite à la loi portant suppression des titres au porteur, l'assemblée décide de modifier les statuts comme

suit :

i,supprimer à l'article 8, alinéa 3 les mots « au porteur » ;

ii.remplacer l'article 8, alinéa 4 par le texte suivant: « Les titulaires d'actions libérées peuvent à toute époque

demander la conversion de leurs actions d'une forme en l'autre forme. »

iii,ajouter à l'article 8 un cinquième alinéa: « Les titres au porteur émis par la société et qui n'auront pas été

convertis en titres nominatifs ou dématérialisés au plus tard le 30 juin 2013 seront convertis de plein droit en

titres dématérialisés à cette date. »

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

sv.insérer le texte suivant comme deuxième paragraphe de l'article 10:

« Les actions dématérialisées sont représentées par une inscription en compte au nom de leur propriétaire

+; ou de leur détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation. ».

v.supprimer à l'article 31 les termes « soit par la production des actions au porteur à un intermédiaire "

financier »,

.1..,

QUATRIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de remplacer l'article 20 des statuts par le texte suivant

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, agissant seules

ou conjointement.

Le conseil d'administration peut en outre déléguer ses pouvoirs à un comité de direction conformément à la

loi.

Le conseil d'administration ou le(s) délégué(s) à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion,

peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.

CINQUIEME RESOLUTION,

L'assemblée décide de remplacer l'article 21 des statuts relatif à la représentation par le texte suivant

La société est représentée dans tous les actes et en justice,

-soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

-soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.

La société est également valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur

mandat

SIXIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, notamment afin de les mettre en concordance avec

le Code des sociétés

(i)Supprimer les termes « , par ministère d'un agent de change, » à l'article 7, alinéa 9;

(ii)A l'article 11, alinéa 3, remplacer les mots «dix-huit mois » par « cinq ans ».

(iii)Modifier le dernier alinéa de l'article 33 comme suit : « Ils doivent la convoquer sur demande écrite

d'actionnaires justifiant de la propriété du cinquième des actions. »

(iv)Supprimer les ternies « , alors même qu'il s'agirait de la révocation d'administrateurs de ou de

commissaires » au premier alinéa de l'article 35 ;

(v)Supprimer les mots « ou par les présents statuts » à l'article 35, dernier alinéa ;

(vi)Supprimer les termes «, l'augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé » à l'article 40, alinéa j

3;

(vii)Supprimer les alinéas 2 à 5 de l'article 44 ;

(viii)Supprirner l'article 48.

SEPTIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer

-au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;

-à Madame Stéphanie Emaelsteen et Madame Catherine Lelong, agissant séparément, pour

l'établissement du texte coordonné des statuts.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition, rapport, liste des présences, procurations et coordination des statuts

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles,

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/05/2013
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après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

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N° d'entreprise : BE 0403 216 429

Dénomination

(en entier) : Financière de Tubize

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Allée de la Recherche 60, 1070 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Modification du délégué à la gestion journalièrelreprésentant Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 21 mars 2013.

Le conseil en prend acte que les fonctions de directeur délégué à la gestion journalière et à la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, assurées par Monsieur Philippe De Coodt, prendront fin le 30 avril 2013, de même que les pouvoirs y relatifs.

Le conseil décide à l'unanimité de nommer la bvba MVS Advisory Services, dont le siège social est établi à 2801 Heffen, Steenweg op Blaasveld 96, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 875.219.617, représentée par son gérant, Monsieur Marc Van Steenvoort, en tant que directeur délégué à la gestion journalière et à la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec effet au le-mai 2013, L'étendue de ses pouvoirs est définie par l'article 525 du Code des sociétés et la jurisprudence y relative. La bvba MVS Advisory Services exerce ses pouvoirs sous le nom de 'directeur' en agissant seule.

Le conseil constitue pour mandataire Monsieur Marc Van Steenvoort, domicilié à 2801 Heffen, Steenweg op Blaasveld 96, aux fins d'accomplir toutes les formalités légales requises suite à cette modification, notamment la publication aux annexes du Moniteur belge.

Marc Van Steenvoort

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/05/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0403216429

Dénomination

(en entier) : FINANCIÈRE DE TUBIZE

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Allée de la Recherche, 60 à 1070 Anderlecht

Objet de l'acte : REELECTION : Assemblée Générale Statutaire du 25 avril 2012.

ADMINISTRATEUR INDEPENDANT

Monsieur François TESCH

Foyer S.A.

12, rue Léon Laval

L-3372 Leudelange

MANDAT : renouvelé pour un terme de quatre (4) ans expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2016.

COMMISSAIRE ;

Société Mazars

Réviseurs d'entreprises sc scrl

Représentée par Monsieur Philippe Gossart

Avenue Marcel Thiry, 77 - Boîte 4

1200 Bruxelles

MANDAT : renouvelé pour un terme de trois (3) ans expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015

Ph. De Coodt

Directeur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

24/05/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 25.04.2012, DPT 21.05.2012 12121-0350-013
24/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.04.2012, DPT 21.05.2012 12121-0341-045
30/05/2011
ÿþMod 21

N° d'entreprise : 0403216429

Dénomination

(en entier) : FINANCIÈRE DE TUBIZE

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Allée de la Recherche, 60 à 1070 Anderlecht

Objet de l'acte : REELECTION - NOMINATION : Assemblée Générale Statutaire du 26 avril 2011.

ADMINISTRATEURS :

- Comtesse Diégo du Monceau de Bergendal

Avenue des Fleurs, 14

1150 Bruxelles

- Monsieur Cyril Janssen

Rue Gaston Bary, 89

1310 La Hulpe

MANDATS : renouvelés pour un terme de quatre (4) ans expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015.

NOMINATION :

- Baron Charles-Antoine Janssen

Avenue Ernest Solvay, 108

1310 La Hulpe

Le Baron Daniel Janssen atteint par la limite d'âge ne renouvelle pas son mandat. Le Baron Charles-Antoine Janssen est nommé comme administrateur pour un terme de quatre (4) ans venant à échéance lors de l'assemblée générale de 2015.

Ph. De Coodt

Directeur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011- Annexes du Moniteur belge

23/05/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 18.05.2011 11115-0296-015
23/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 18.05.2011 11115-0288-046
18/05/2011
ÿþN° d'entreprise : 403216429

Dénomination

(en entier) : FINANCIERE DE TUBIZE

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1070 Anderlecht, allée de la Recherche 60

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'après un procès-verbal reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles, le 26 avril 2011,; il résulte que :

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de fixer celle-ci au quatrième:

mercredi du mois d'avril et pour la première fois en deux mille douze.

En conséquence, la deuxième phrase de l'article 33 des statuts est remplacée par la disposition suivante :

L'assemblée générale ordinaire se tient le quatrième mercredi du mois d'avril à onze heures.

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de remplacer l'article 11 alinéa 4 des statuts par le texte suivant:

L'autorisation de l'assemblée générale n'est pas requise lorsque l'acquisition d'actions propres est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. Dans ce cas, le conseil d'administration est, autorisé à acquérir, conformément aux dispositions légales alors en vigueur, les actions de la société par voie d'achat ou d'échange. Cette autorisation est conférée pour une durée de trois ans à dater de la publication de la modification des présents statuts décidée par l'assemblée générale du 26 avril 2011. Cette autorisation peut; être prorogée pour des termes identiques conformément aux dispositions du Code des sociétés.

TROISIEME RESOLUT1ON.

L'assemblée décide de remplacer l'article 11 alinéa 7 des statuts par le texte suivant:

« Lorsqu'il s'agit d'éviter à la société un dommage grave et imminent, il est autorisé à aliéner toutes actions; en bourse ou à la suite d'une offre en vente faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires. Cette dernière: autorisation est conférée pour une durée de trois ans à dater de la publication de la modification des présents' statuts décidée par l'assemblée générale des actionnaires du 26 avril 2011. »

QUATRIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit afin de les mettre en concordance avec le Code des

Sociétés :

(i)supprimer les mots «des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » et de les remplacer par « du

Code des Sociétés u aux articles suivants :

-Deuxième alinéa de l'article 1; et,

-Deuxième alinéa de l'article 18.

(ii)ajouter les mots «à l'exception de la forme au porteur» à la fin du dernier paragraphe de l'article 8.

CINQUIEME RESOLUTION.

L'assemblée prend note que la publication de la loi transposant la Directive 2007/36 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires des sociétés cotées est intervenue ce 18 avril 2011 au Moniteur Belge et, qu'en conséquence, cette résolution ne doit plus être approuvée sous condition suspensive comme prévu i initialement.

Afin de mettre les statuts en concordance avec la loi concernant certains droits des actionnaires de sociétés cotées, l'assemblée générale décide, étant entendu que lesdites modifications ne sortiront leurs effets qu'au 1er janvier 2012:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.5

Volet B

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Article 31 : remplacer le texte actuel par le texte suivant

: «Les actionnaires sont admis à l'assemblée

ée et peuvent y exercer leur droit de vote s'ils ont enregistré leurs actions le quatorzième jour qui précède l'assemblée générale, à vingt-quatre heures (heure belge) :

(i)soit par leur inscription sur le registre des actions nominatives de la société, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation ;

(ii)soit par la production des actions au porteur à un intermédiaire financier ;

sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues par l'actionnaire au jour de l'assemblée générale. L'actionnaire indiquera sa volonté de participer à l'assemblée générale au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée. »

Article 32 : - la première phrase de cet article est remplacée par le texte suivant : « Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par le mandataire de son choix. »

- les deuxième et troisième paragraphes de cet article sont supprimés.

- le quatrième paragraphe de cet article est remplacé par le texte suivant : « Le conseil d'administration détermine la forme des procurations ; celles-ci doivent être déposées au siège social au plus tard le sixième jour qui précède la réunion. »

Article 35 : le texte suivant est inséré après le premier paragraphe de l'article 35 en tant que deuxième paragraphe : « Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins trois pourcent (3%) du capital social peuvent, au plus tard le 22éme jour précédant la date de celle-ci, requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de toute assemblée générale, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour.

Ces demandes sont formulées par écrit et sont accompagnées soit du texte du sujet à traiter et des propositions de décision y afférentes soit du texte de proposition de décision.

Au plus tard le quinzième jour qui précède la date de l'assemblée générale, la société publie, conformément au Code des Sociétés, un ordre du jour complété des sujets à traiter additionnels et des propositions de décision y afférentes qui y auraient été portés, et/ou des propositions de décision qui seules auraient été

" formulées.

Simultanément, la société met à la disposition des actionnaires, sur son site internet, les formulaires qui peuvent être utilisés pour voter complétés des sujets à traiter additionnels et des propositions de décision y afférentes qui y auraient été portés, et/ou des propositions de décision qui seules auraient été formulées.

Les procurations de vote notifiées à la société antérieurement à la publication d'un ordre du jour complété restent valables pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qu'elles couvrent. »

" Article 38 : le texte suivant est inséré en tant que deuxième paragraphe : « Les procès-verbaux des ' assemblées générales mentionnent pour chaque décision, le nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, la proportion du capital social représentée par ces votes, le nombre total de votes valablement exprimés et pour et contre chaque décision et, le cas échéant, le nombre d'abstentions. Ces '. informations sont rendues publiques sur le site Internet de la société dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale. »

Article 40 : remplacer le terme « quinze » par celui de « trente » au quatrième alinéa.

SIXIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier le deuxième paragraphe de l'article 13 des statuts comme suit :

« Les administrateurs sont nommés pour un terme de quatre ans. Leur renouvellement se fait par ordre

d'ancienneté de nomination. »

SEPTIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :

-au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;

-à Madame Stéphanie Ernaelsteen et Madame Catherine Lelong, agissant séparément, pour

l'établissement du texte coordonné des statuts.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition, liste des présences, procurations et coordination des statuts.

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.04.2010, DPT 26.05.2010 10135-0593-040
03/06/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 26.04.2010, DPT 25.05.2010 10135-0474-012
29/05/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 27.04.2009, DPT 25.05.2009 09161-0071-029
29/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.04.2009, DPT 25.05.2009 09160-0318-050
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.04.2008, DPT 30.05.2008 08160-0321-050
06/06/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 28.04.2008, DPT 30.05.2008 08160-0320-035
18/05/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge (en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Allée de la Recherche 60, 1070 Anderlecht

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte ;Renouvellement de mandats d'administrateurs et du mandat de commissaire

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 avril 2015 a décidé de renouveler le mandat. d'administrateur de Madame Evelyn du Monceau et de Messieurs Cyril Janssen et Charles-Antoine Janssen, pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2019.

Sur proposition du conseil d'administration, exerçant les pouvoirs d'un comité d'audit, l'assemblée générale; ordinaire des actionnaires du 22 avril 2015 a également décidé de renouveler le mandat de commissaire de Mazars Réviseurs d'Entreprises SCRL (N° d'entreprise 0428.837.899), dont le siège social est situé Avenue Marcel Thiry 77 boîte 4 à 1200 Wcluwe-Saint-Lambert, représentée par Monsieur Xavier Doyen, réviseur d'entreprises, pour une période de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018, et de fixer la rémunération annuelle pour l'exercice de ce mandat à un montant de E 7.200 (hors TVA), ce montant pouvant être revu annuellement, à partir de l'exercice social 2016, afin de tenir compte de l'évolution de l'index des prix à la consommation.









Evelyn du Monceau Charles-Antoine Janssen

Administrateur Administrateur

























Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé / .Reçu 1e 0 6 MAI 2015

N° d'entreprise : 0403.216.429

Dénomination

(en entier) : FINANCIERE DE TUBIZE

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~~-~co ~one ~e de ca~erce

~` Bruxelles

26/05/2015
ÿþMOD WORD 11.1



Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Déposé I Reçu le

1 3 MAl 2015

au grefçÿ du te ibul7ai de commerce francophone í'3e0ge<41:?.s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise 0403.216.429

Dénomination

(en entier) : FINANC1ERE DE TUB1ZE

(en abrégé.):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Anderlecht (1070 Bruxelles), allée de la Recherche, 60

(adresse complète)

Objets) de l'acte :MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'après un procès-verbal reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles, le 29 avril 2015, il résulte que :

-* Décisions *-

Ceci exposé, le comparant déclare et requiert le notaire soussigné d'acter que :

a.Suite à l'annulation des 60.233 actions propres, l'article 5 des statuts est remplacé par le texte suivant :

Le capital social est fixé à la somme de deux cents trente-cinq millions d'euros (235.000.000 EUR) et est représenté par quarante-quatre millions cinq cent quarante-huit mille cinq cent nonante-huit (44.548.598) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

b.les pouvoirs sont conférés, avec faculté de subdéléguer, à Madame Stéphanie Ernaelsteen et Madame Catherine Lelong, agissant séparément, pour l'établissement du texte coordonné des statuts.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition, procuration et coordination des statuts

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/05/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2006, APP 23.04.2007, DPT 10.05.2007 07138-0064-032
16/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 23.04.2007, DPT 10.05.2007 07138-0062-048
28/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 22.05.2006, DPT 23.06.2006 06293-0142-058
28/06/2006 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2005, APP 22.05.2006, DPT 23.06.2006 06293-0141-050
28/06/2005 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2004, APP 23.05.2005, DPT 22.06.2005 05285-0243-050
28/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 23.05.2005, DPT 22.06.2005 05285-0242-054
09/06/2005 : BL153196
04/04/2005 : BL153196
28/06/2004 : BL153196
28/06/2004 : BL153196
01/07/2003 : BL153196
01/07/2003 : BL153196
26/06/2003 : BL153196
05/07/2002 : BL153196
23/06/2000 : BL153196
23/06/2000 : BL153196
21/06/2000 : BL153196
01/09/1999 : BL153196
07/03/1998 : BL153196
04/07/1997 : BL153196
12/12/1995 : BL153196
09/07/1994 : BL153196
02/09/1993 : BL153196
01/01/1993 : BL153196
01/01/1992 : BL153196
14/06/1990 : BL153196
01/01/1989 : BL153196
21/06/1988 : BL153196
29/03/1988 : BL153196
01/01/1988 : BL153196
24/06/1986 : BL153196
01/01/1986 : BL153196
21/06/1985 : BL153196

Coordonnées
FINANCIERE DE TUBIZE

Adresse
ALLEE DE LA RECHERCHE 60 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale