16/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 13.08.2013 13415-0046-015
27/02/2013
ÿþ V ~ ~ . y ~ - ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
i : e ~
' 1 S F E v , 2 4 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N u O 1 1 U I 1 1 U 1 1 1 1 1 I
* 1 3 0 3 3 9 2 3 *
R é s ( a i M a n i b e l I l i
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 8 6 0 . 1 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I E R E D U B A I L L I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a L o n g u e H a i e 4 0 à 1 0 5 0 I x e l l e s
O b l a t d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u l e r f é v r i e r 2 0 1 3 q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e à t ' u n a n i m i t é d e
* é l i r e M o n s i e u r L o u i s C H A U D E R L O T ( N N 9 0 . 0 6 . 0 9 - 4 5 7 - 4 1 ) d o m i c i l i é 1 0 5 r u e S o u v e r a i n e à 1 0 5 0 I x e l l e s , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e 2 0 1 9 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
I x e l l e s , l e 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3
A U B E P A R I N D U S T R I E S S E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r . p a r X a v i e r C H A U D E R L O T
R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
$ í j T a g e n l i f l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 28.08.2012 12456-0166-015
23/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 5
I I I I 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ! 1 , q 1 p 1 1
R é s e a L M o n i t b e l !
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 8 6 0 . 1 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I E R E D U B A I L L I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a L o n g u e R a i e 4 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
l l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
a c t e r l a d é m i s s i o n d e M r L i o n e l S A B Y ( n é l e 1 3 / 0 3 / 1 9 7 5 à P a r i s ) , d o m i c i l i é e n F r a n c e , 3 2 a v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e , 7 5 0 1 4 P a r i s , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é F I N A N C I E R E D U B A I L L I S A à l a d a t e d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1 à 1 6 h e u r e s . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
' d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , M a d a m e L a ë t i t i a O S E J O ( n é e l e 2 9 d é c e m b r e 1 9 8 1 à P a r i s 1 3 e a r r o n d i s s e m e n t ) , d o m i c i l i é e e n F r a n c e , 4 1 , r u e d ' E s t i e n n e d ' O r v e s , 9 2 2 6 0 F o n t e n a y - a u x - R o s e s .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à l a d a t e d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1 à 1 6 h e u r e s e t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 .
A U B E P A R I N D U S T R I E S S E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r . p a r X a v i e r C H A U D E R L O T
R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e 2 i
M i n I l l l h I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 l l
* 1 1 1 7 8 2 8 9 *
I S N O V .
. . . - ~ ~ ~ t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 8 6 0 . 1 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I E R E D U B A I L L I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a L o n g u e H a i e 4 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n l p r o l o n g a t i o n l n o m i n a t i o n d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 1 ° f j u i n 2 0 1 1 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
* r é é l i r e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 :
- M o n s i e u r C h a u d e r l o t X a v i e r ( N N 6 3 . 1 1 . 0 9 - 4 9 1 - 5 7 ) , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 3 1 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
- M a d a m e C a b r o l J o ë l l e ( N N 5 5 . 0 6 . 1 2 - 4 7 2 - 7 4 ) , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 3 1 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
* C o n f i r m e r l a p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r S a b y L i o n e l ( n é l e 1 3 / 0 3 / 1 9 7 5 à P a r i s ) p o u r ' , u n e a n n é e s u p p l é m e n t a i r e . E n e f f e t , i l a é t é n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 1 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e d e l e n o m m e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
* N o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e d e 2 0 1 7 :
- L a s o c i é t é A U B E P A R I N D U S T R I E S S E ( n ° E n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 3 5 0 . 4 8 4 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d e : l a L o n g u e H a i e 4 0 à 1 0 5 0 I x e l l e s , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r X a v i e r C h a u d e r l o t , e n : ' q u a l i t é d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é . d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t , l a s o c i é t é A U B E P A R I N D U S T R E E S S . E . a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t : p e r m a n e n t M o n s i e u r X a v i e r C H A U D E R L O T , q u i a c c e p t e , a v e c t o u s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n e t c e à p a r t i r d u 1 e r j u i n 2 0 1 1 p o u r l a m ê m e p é r i o d e q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
A U B E P A R I N D U S T R I E S S E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r . p a r X a v i e r C H A U D E R L O T
R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 25.08.2011 11432-0231-015
07/03/2011
ÿþ0 8 7 7 . 8 6 0 . 1 9 3
, N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I E R E D U B A I L L I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 3 1 b t e 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 1 t e n u a u s i è g e s o c i a l , q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
M M 2 . 1
i W d L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R u e d e l a L o n g u e H a i e 4 0 à 1 0 5 0 I x e l l e s .
L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s ' o p é r e r a à l a d a t e d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 1 .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s s ' e s t t e n u e u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n t l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é :
- n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r L i o n e l S A B Y ( n é l e 1 3 / 0 3 / 1 9 7 5 à P a r i s ) , d o m i c i l i é e n F r a n c e , 8 9 , r u e d u F a u b o u r g S t - M a r t i n , 7 5 0 1 0 P a n s .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à l a d a t e d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 1 e t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
I x e l l e s , l e 1 6 f é v r i e r 2 0 1 1
X a v i e r C H A U D E R L O T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 1 0 3 5 6 8 6 "
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M W . 4 1 . 1 S
2 3 F E B 2 0 1 1
G r e f f e
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.06.2010, DPT 30.07.2010 10360-0104-014
10/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 07.08.2009 09547-0047-014
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.06.2008, DPT 16.07.2008 08409-0026-014
21/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 06.06.2007, DPT 20.08.2007 07567-0198-014
06/08/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " g r e f f é ' " : ' - _ ~ ~ " ;
i u
D é p o s é / R e ç u I e
2 8 J U L 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e S e t r i e f u x e I l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 8 6 0 . 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I E R E D U B A I L L I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a L o n g u e H a i e 4 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 6 m a i 2 0 1 5 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e :
* a c t e r l e s d é m i s s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- M o n s i e u r L o u i s C h a u d e r l o t ( N N 9 0 . 0 6 . 0 9 - 4 5 7 - 4 1 ) d o m i c i l i é r u e S o u v e r a i n e 1 0 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , d e s o n
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n a n t e f f e t l e 2 4 a o û t 2 0 1 4 ( 2 4 1 0 8 1 2 0 1 4 ) .
- M a d a m e L a ë t i t i a O s e j o ( n é e l e 2 9 / 1 2 / 1 9 8 1 à P a r i s 1 3 è a r r o n d i s s e m e n t ) , d o m i c i l i é e r u e d e C h a r o n n e 6 2 à
7 5 0 1 1 P a r i s , F r a n c e , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n a n t e f f e t l e 6 m a i 2 0 1 5 ( 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 ) .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 1 1 j u i n 2 0 1 5 .
A u b é p a r I n d u s t r i e s S E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r . p a r X a v i e r C h a u d e r l o t
R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.06.2016, DPT 12.08.2016 16418-0248-016