24/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D i i , i
1 5 J A N 2 0 1 4
o f i r z i ! ~ _
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i
* 1 4 0 2 4 0 9 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 1 7 . 9 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N A N C I E R E D U C H A M P S D E M A R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : p l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : d é c è s d u C o m t e d e R i b e s - C o o p t a t i o n d ' u n e n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L e C o n s e i l , a a p p r i s a v e c u n e g r a n d e t r i s t e s s e l e d é c e s d u C o m t e d e R i b e s i n t e r v e n u l e 2 2 m a i 2 0 1 3 .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d e v a n t s e p r o n o n c e r s u r l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u m e m b r e , i l e s t p r o p o s é d e
c o o p t e r M . C y r i l l e B o l l o r é , n é l e 1 9 j u i l l e t 1 9 8 5 à N e u i l l y - s u r - S e i n e ( F r a n c e ) , d e m e u r a n t à F - 7 5 0 1 6 P a r i s , 3 6 ,
a v e n u e d e s T i l l e u l s , e n q u a l i t é d e n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r p o u r l a d u r é e d u m a n d a t q u i r e s t a i t à c o u r i r d u C o m t e
d e R i b e s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , .
C e m a n d a t s e r a s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
P r é s i d e n t A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M o n s i e u r V i n c e n t B o l l o r é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 1 7 . 9 1 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F I N A N C I E R E D U C H A M P D E M A R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : I X E L L E S ( 1 0 5 0 B R U X E L L E S ) P L A C E D U C H A M P D E M A R S 2
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E - P O U V O I R S
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é u n r ô l e , / r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o 1 , 1 0 0 , f o l i o 3 5 , c a s e 1 9 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e F I N A N C I E R E D U C H A M P D E M A R S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d u C H A M P d e M a r s , 2 , a d é c i d é :
1 1 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e , a c t u e l l e m e n t e n B e l g i q u e , a u G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g , à L - 1 7 2 4 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , 4 3 B o u l e v a r d d u P r i n c e H e n r i e t q u e l a p r i s e d ' e f f e t d u d i t t r a n s f e r t d e s i è g e s e r a l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d e v r a s e t e n i r a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g e n s u i t e d e c e t t e r é s o l u t i o n e t d e l a r é s o l u t i o n q u i s u i t .
2 / d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u e r , à M a d e m o i s e l l e G R E V O T S t é p h a n i e , n é e à L o n s L e S a u n i e r ( F r a n c e ) , l e 1 1 s e p t e m b r e 1 9 7 7 , e t d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , b o u l e v a r d d u P r i n c e H e n r i , 4 3 , e n v u e d e f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a f i n d ' e x é c u t e r l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t n o t a m m e n t :
a / f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e s A u t o r i t é s B e l g e s p o u r t r a n s f é r e r l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n n é c e s s a i r e s e n B e l g i q u e
b / c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e p a y s d u n o u v e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , q u i a u r a n o t a m m e n t p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . C o n s t a t a t i o n e t c o n f i r m a t i o n q u e l e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t s i s à L - 1 7 2 4 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , 4 3 B o u l e v a r d d u P r i n c e H e n r i
2 . A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é à l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r a u G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g
3 . N o m i n a t i o n s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c 2 a n n e x e s é t a n t 2 p r o c u r a t i o n s ;
M o d 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 u m m u 1 1 1 a 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1
B F 1 U X E L L e i
2 - 0 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t Q u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e