17/01/2012
ÿþ à M O D W O R D 1 1 . 1
u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
* ~ ~ ~ ~ n & ~ ~ ~ ~ ~ 1
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G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 0 0 4 . 2 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " F I N A N C I E R E E T G E S T I O N A L B E R T F L A C H S
( e n a b r é g é ) " F I N G E S T A F
F o n n e j u h d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i é g e : A v e n u e J u l i e t t e n u m é r o 1 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i o ) d e y a o t e ' ~ ~ ~ ~ E ~ ~ O ~ N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L E N E ~ ~ ~ M O D I F I C A T I O N D ~ L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E ~
' -
A C T 1 O N S ~ A C T U A L \ S A T A O N E T R E F O N T E D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c Í i o n n x P | N A N C | E R E E T G E 3 T | Ó N A L B E R T F L A O H G o . e n a b n ó g é « F | N Q E S T A F » . a y o n 1 u o n o i è g e o o n | m | i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e J u l i e t t e 1 , i n s c r i t e a u r e | á - d e o p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s | o ' n u m é r o 0 4 8 8 . 0 0 4 . 2 3 2 . r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x o U e a , f a i s a n t p a r t i e d e ' l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m ü h ~ C L E E N E y V E R C K d e C R A Y E N 8 O U R ^ . B C E n ° 0 8 0 0 . 3 8 8 . 8 3 8 . l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , n n n a g | o t n ó i d o u z e r ó | e o , s a n s r e n v o i a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e v i n g t - t r o i s Ó á c a m b r e d e u x m i l . o n z e , v o l u m e 3 3 f o l i o 8 1 c a s e 1 5 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p n r ç u u p a r | ' | n a p e c t e u r P h n u | p u | a . i . ! Y V A R N A U T , i | r é s u l t e q u e | ' 0 0 0 e m b | è e , a p r è s d ó | i b é r m d o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r ó o o | u U o n o !
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t o o i x a n b a ' n e u f e u m a : d i x - s e p t c e n t ( 6 2 . 4 6 9 , 1 7 ¬ ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a U o n d e h o h o n n æ d e s o c t i o n s L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e s a c t i o n s e t d è s l o r s d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r ~ e x i s t o n h a o e n a c Í i o n o n o m | n o t i v e o o u d é m a t é ó o U o ó e o . a u c h n | x d o | ' a c U o n n o i n a ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A c t u a l i s a t i o n e t r e f o n t e d e s s t a t u t s ~
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o r m u l e r e t d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s t a n t e n f r a n ç a i s q u ' e n n é e r l a n d a i s a f i n d e ! l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s
s o c i é t é s "
E X T R A I T S D E S S T A T U T S
! F n r m e ' d ó n n m i n a h n n
' .
. L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s e t p r e n d f a d é n o m i n a t i o n d e « R N A N C / E R E !
i E T G E S T I O N A L B E R T F L A C H S » , e n a b r é g é « F I N G E S T A F » . C e t t e d ó n n m i n m h o n s e r a 0 x u j o u n o p é c á d ó e u u o u i v | e | m m é d i a t u m a n ó d e s m o t s x e o c i é t é e n c o m m a n d i t e p m r ' ' S i è g e s o c i a l
L e s i é g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e J u l i e t t e n u m é r o 1 .
O b j e t s o c i a l L a m o d ó ~ a p o u r o b j e t , t a r ~ e n B e ~ | g u o q u ~ y á h ~ n g ~ r e n o ~ n n o m p n z ~ æ ~
1 . L ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a v e n t e , p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , | o | ~ c h e ó e t ~ '
n é g o c i a t i o n ~ ~ _ ~ ! p a r t s , o b l i g a t i o n s , o o r t i f i c m t s , o n é d d m , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b m l g e o ~
o u é t r a n g è r e s e t q u ' e l l e s a i e n t o u n o n u n s t a t u t j u r i d i q u e ( s e m i ) - p u b l i q u e . "
. . . . . _ _ _
- ' - _ - ' - - ' ' _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . L a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s - f i l l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l i q u i d a t e u r , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s , m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n l a q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e .
3 . L ' a c h a t , l a v e n t e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l ' a c q u i s i t i o n e t l a c e s s i o n d ' o p t i o n s o u a u t r e s d r o i t s i m m o b i l i e r s .
4 . A c c o r d e r d e s p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l l e f o r m e o u q u e l l e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s l i é e s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e g a r a n t i r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e s m ê m e s e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s q u i s o n t d e n a t u r e à é l a r g i r o u à p r o m o u v o i r d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e s o n e n t r e p r i s e . E l l e p e u t a c q u é r i r , v e n d r e , l o u e r , g é r e r , e n t r e t e n i r e t r é n o v e r , à t i t r e e x c l u s i v e m e n t p a t r i m o n i a l , t o u s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , m ê m e s i c e u x - c i n ' o n t a u c u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u c o n s t i t u a n t p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
L ' o b j e t s o c i a l n e r e n t r e p a s d a n s l e s p r e s c r i t s d e l ' a r r ê t é r o y a l d u c i n q a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n e t d e l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , r e l a t i f à l a g e s t i o n d e f o r t u n e e t a u c o n s e i l e n p l a c e m e n t s e t a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s d i x - s e p t c e n t ( 6 2 . 4 6 9 , 1 7 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t ( 2 . 5 2 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t i è m e ( 1 1 2 . 5 2 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t m e n t i o n n é d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t u n m o n t a n t d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t n ' é t a n t p l u s o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o u s c r i t .
S u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , l e s o l d e e s t m i s a n n u e l l e m e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e s o u v e r a i n e m e n t l ' a f f e c t a t i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s , d a n s l e s l i m i t e s i m p o s é e s p a r l e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e s l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r l e s s o i n s d u g é r a n t a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e , l e s l i q u i d a t e u r s a g i s s e n t c o l l e c t i v e m e n t . A c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , s a u f r e s t r i c t i o n s i m p o s é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e
o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o u s c r i t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , q u i d o i v e n t ê t r e a s s o c i é s c o m m a n d i t é s .
A l a c o n s t i t u t i o n , e t p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r A l b e r t F L A C H S , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , D r è v e d e s B r u y è r e s 4 8 , q u i a c c e p t e , e s t n o m m é s e u l g é r a n t s t a t u t a i r e . S i c e d e r n i e r d e v a i t p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t n e p l u s a s s u m e r c e t t e f o n c t i o n e t n o t a m m e n t e n c a s d e d é c è s o u m a l a d i e , l e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s s e r o n t M o n s i e u r J a c q u e s F L A C H S , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e J u l i e t t e 1 e t M a d e m o i s e l l e N a t h a l i e F L A C H S d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d u G r o s T i e n n e 6 5 , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . S i c e s d e r n i e r s d e v a i e n t p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t n e p l u s a s s u m e r c e t t e f o n c t i o n , e t n o t a m m e n t l e d é c è s o u l a m a l a d i e , l e g é r a n t s e r a n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e .
U n g é r a n t s t a t u t a i r e n e p e u t ê t r e r é v o q u é q u e p o u r u n m o t i f g r a v e l e q u e l l u i e s t i m p u t a b l e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t e t v o t a n t s u i v a n t l e s r è g l e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
y ' ' a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V è l é t B - S u i t e
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e a l ' o b l i g a t i o n d e d é s i g n e r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s q u i s e r o n t i n d i v i d u e l l e m e n t o u c o l l e c t i v e m e n t a u t o r i s é e s à l a r e p r é s e n t e r d a n s t o u s l e s c a s q u i c o n c e r n e n t c e t t e g e s t i o n .
L e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s e n v u e d ' e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
I l a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e .
L e g é r a n t p e u t d é l é g u e r à u n m a n d a t a i r e , q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e u n a s s o c i é , t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s p o u r e f f e c t u e r d e s t â c h e s s p é c i f i q u e s e t d é t e r m i n é e s .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e d o n t l e s r è g l e s d e f o n c t i o n n e m e n t s o n t c e l l e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . D a n s c e c a s , d e u x g é r a n t s r e p r é s e n t e n t v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- a u g é r a n t , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s e t e n
n é e r l a n d a i s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s e n f r a n ç a i s e t n é e r l a n d a i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e