FINANCIERE FREDERIC JACOBS

Société anonyme


Dénomination : FINANCIERE FREDERIC JACOBS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 406.386.547

Publication

09/05/2014
ÿþPo._ : ! Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dénomination : FINANCIERE FREDERIC JACOBS

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 500, Bte 6, 1050 Bruxelles

N° d'entreprise : 0406386547

Objet de l'acte : extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 07 avril 2014

DELEGATION DE POUVOIRS

Le Conseil d'Administration donne pouvoirs de signature à Mme Amedine LABBE, demeurant rue du Trône 226 à 1050 Bruxelles. Madame Amedine LABBE engagera valablement la société uniquement pour tous les paiements limités à 5000,00 EUR conjointement avec un administrateur , ou un fondé de pouvoir, ou un mandataire.

Patricia VELGE Antoine VELGE

Administrateur Président

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

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03/01/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : F1NANCIERE FREDERIC JACOBS

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 500, Bte 6, 1050 Bruxelles

N° d'entreprise : 0406386547

Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 18 novembre 2013

RENOUVELLEMENT DE MANDAT D'UN ADMINISTRATEUR

L'assemblée générale renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Antoine VELGE pour un terme de

trois ans, soit jusqu'à l'assemblée statutaire de 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Patricia VELGE Antoine VELGE

Administrateur Président

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/01/2014
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Dértomination : FINANCIERE FREDERIC JACOBS

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 500, Bte 6, 1050 Bruxelles

N° d'entreprise : 0406386547

Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 14 octobre 2013

RETRAIT DE POUVOIRS ET DELEGATION DE POUVOIRS

Madame Amedine Labbé et Madame Yvette Castiaux, atteintes par la limite d'âge, ont quitté leurs fonctions au sein de la société. Le Conseil décide donc de mettre fin aux pouvoirs de signature de Madame Yvette Castiaux et Madame Amedine Labbé, ainsi que de mettre fin à la procuration en tant que Fondé de Pouvoir de Madame Amedine Labbé.

Le conseil les remercie vivement pour ces nombreuses années de dévouement ininterrompue.

Le Conseil d'Administration donne procuration à Mme Ferah C1FTC1, en tant que Fondé de pouvoir, demeurant avenue Richard Neybergh 152/11, 1020 Bruxelles,

Madame Ferah Ciftci engagera valablement la société pour tous les actes de la gestion journalière et pour tous les paiements conjointement avec un administrateur ou un mandataire.

Patricia VELGE Antoine VELGE

Administrateur Président

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 18.11.2013, DPT 16.12.2013 13686-0226-012
22/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2014, APP 17.11.2014, DPT 16.12.2014 14693-0501-012
28/12/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Dénomination : FINANCIERE FREDERIC JACOBS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Louise 500, Bte 8, 1050 Bruxelles

N° d'entreprise : 406388547

Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 novembre 2012

NOMINATION STATUTAIRE

Monsieur Xavier SCHEYVEN, atteint par la limite d'age, son mandat n'est pas renouvelé. Nous tenons à le remercier vivement pour toutes ces années qu'il a consacrées avec dévouement à notre société, ainsi qu'à sa famille fondatrice.

L'assemblée générale nomme, à ce poste vacant d'Administrateur, Madame Caroline VELGE, épouse Lemaigre-Dubreull, née le 20/10/1958 à Paris, domiciliée 27 avenue Maréchal Maunoury, 75016 Paris (France), pour un mandat de 3 ans, soit à l'issue de l'assemblée statutaire de 2015.

L'assemblée générale maintient le mandat conféré à Madame Caroline Veige par décision du conseil d'administration du 1er mars 2010, à savoir les pouvoirs d'agir seule dans la gestion des actifs français et de signer tous documents administratifs dans ce cadre en vertu de l'article 17 § b) des statuts, ainsi que d'engager seule la société pour tout paiement inférieur ou égal à 10.000 ¬ (dix mille euros).

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

Amedine LABBE Antoine VELGE

Fondé de Pouvoir Président

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 19.11.2012, DPT 05.12.2012 12658-0480-012
22/12/2011
ÿþ f." Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservi

au

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belge











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Greffe

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Dénomination : FINANCIERE FREDERIC JACOBS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Louise 500, Bte 6, 1050 Bruxelles

N° d'entreprise : 406386547

Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 novembre 2011

NOMINATION STATUTAIRE : RENOUVELLEMENT DE MANDAT D'UN ADMINISTRATEUR

L'assemblée générale renouvelle le mandat d'Administrateur de Madame Patricia VELGE pour un terme de

trois ans, soit jusqu'à l'assemblée statutaire de 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Xavier SCHEYVEN Administrateur Antoine VELGE

Président

Staatsblad - 22/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het BeT i ch

12/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 21.11.2011, DPT 05.12.2011 11629-0365-012
04/01/2011
ÿþÀ

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

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24 DEC 2010

Greffe

Dénomination : FINANCIERE FREDERIC JACOBS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Louise 500, Bte 6, 1050 Bruxelles N° d'entreprise : 406386547

Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 novembre 2010

RENOUVELLEMENT DE MANDAT D'UN ADMINISTRATEUR

L'assemblée générale renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Antoine VELGE pour un terme de

trois ans, soit jusqu'à l'assemblée statutaire de 2013.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Xavier SCHEYVEN Administrateur Antoine VELGE

Président

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 15.11.2010, DPT 09.12.2010 10628-0260-012
02/04/2015
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe " "

` I Déposé I Reçu le

2 3 MARS 2015

au greffe du tiibunai de commerce francophone :, «re eiles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : FINANCIERE FREDERIC JACOBS

Forme juridique : Siège : N° d'entreprise Obiet de l'acte : Société anonyme

Avenue Louise 500, Bte 6, 1050 Bruxelles

0406386547

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 17 novembre 2014





RENOUVELLEMENT DE MANDAT D'UN ADMINISTRATEUR

L'assemblée générale renouvelle le mandat d'Administrateur de Madame Patricia VELGE pour un terme de

trois ans, soit jusqu'à l'assemblée statutaire de 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Patricia VELGE Antoine VELGE

Administrateur Président

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 16.11.2009, DPT 30.11.2009 09871-0326-009
18/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 17.11.2008, DPT 10.12.2008 08848-0291-009
17/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 19.11.2007, DPT 07.12.2007 07824-0281-008
13/12/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 20.11.2006, DPT 07.12.2006 06903-1435-012
30/12/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2005, APP 21.11.2005, DPT 22.12.2005 05914-2206-012
21/12/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2004, APP 15.11.2004, DPT 13.12.2004 04853-3813-012
05/12/2003 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2003, APP 17.11.2003 03816-1952-012
03/04/2003 : BL368632
02/01/2003 : BL368632
31/12/2002 : BL368632
19/12/2001 : BL368632
09/01/2001 : BL368632
28/12/2000 : BL368632
16/12/2000 : BL368632
02/12/1999 : BL368632
30/11/1999 : BL368632
22/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2015, APP 16.11.2015, DPT 15.12.2015 15691-0167-012
29/12/1998 : BL368632
17/12/1997 : BL368632
22/09/1993 : BL368632
08/03/1990 : BL368632
22/12/1989 : BL368632
01/01/1989 : BL368632
24/12/1987 : BL368632
24/12/1987 : BL368632
08/05/1987 : BL368632
25/04/1986 : BL368632
01/01/1986 : BL368632
20/04/1985 : BL368632

Coordonnées
FINANCIERE FREDERIC JACOBS

Adresse
AVENUE LOUISE 500, BTE 6 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale