09/09/2013
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
I I I i i i i i u u u i i i
o j , c r i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 - -
2 9 A U G Z Q 1 5 J
B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : F I N A N C I E R E G . H . B .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v . L a m b e a u , 1 1 5 - 1 2 0 0 B R U X E L L E S
e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 5 2 6 3 6 5
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e t e n u e l e 0 7 . 0 6 . 2 0 1 3 a d é c i d é , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e
- M o n s i e u r A l a i n B I H E T , d o m i c i l i é a v . L o u i s G r i b a u m o n t 1 5 5 , 1 2 0 0 B R U X E L L E S
- M o n s i e u r J a c q u e s B O L L E , d o m i c i l i é a v . d e s F l e u r s 2 6 , 1 9 7 0 W E Z E M B E E K O P P E M
M o n s i e u r A l a i n B I H E I e s t c o n f i r m é d a n s s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . . L e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s e t p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 0 9 .
B I N E T A l a i n , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
27/01/2012
ÿþ r N ` Í C ~ ~ i t ~ 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M p p 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I d 1 1 1 1 1 1 1 1 Y I
* 1 2 0 2 5 0 1 2 *
1 7 t ! A N 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 5 2 6 . 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I E R E G . H . B . E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e L a m b e a u , 1 1 5
O b e t d e l ' a c t e : S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r n o u s , E r i c L e v i e , n o t a i r e a s s o c i é à S c h a e r b e e k , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à
S c h a e r b e e k 1 e r b u r e a u d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i l e 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 , v o l 5 9 1 f o l i o 4 1 c a s e 1 1 ;
E t a n t l e p r o c è s v e r b a l d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F I N A N C I E R E
G . N . B . E U R O P E » , é t a b l i e à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e L a m b e a u , 1 1 5 , i m m a t r i c u l é e s o u s
0 4 7 5 . 5 2 6 . 3 6 5 R P M B r u x e l l e s ;
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
D a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e
d e r e m p l a c e r t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é d é t r u i t e s a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s s o n t d é s o r m a i s n o m i n a t i v e s e t c o n s t a t e q u ' e l l e s s o n t
r é g u l i è r e m e n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e s p é c i a l p r e s c r i t p a r l a l o i a u x n o m s d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s e n
p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- L ' a r t i c l e 9 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t à i n s c r i r e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r
l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e
p a r l a l o i . "
- L ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é c i d e a i n s i e t q u e l e s c o n v o c a t i o n s y f o n t r é f é r e n c e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t e t p o u r a u t a n t q u ' i l s a i e n t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s . " ;
- A u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , l e s m o t s s u i v a n t s s o n t s u p p r i m é s : " s i s e s t i t r e s s o n t a u
p o r t e u r , s o n v o t e n e s e r a v a l a b l e q u ' à l a c o n d i t i o n q u e l e s t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l e n t e n d v o t e r a i e n t é t é d é p o s é s
d a n s u n d e s é t a b l i s s e m e n t s e t d a n s l e s d é l a i s , p r é c i s é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e t e x t e d e s s t a t u t s à l a n o u v e l l e a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l a
p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L a m b e a u , 1 1 5 , a r r o n d i s s e m e n t
j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l ' .
d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i e n
r é s u l t e . "
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à l ' é t u d e d e s n o t a i r e s G u y a u x & L e v i e p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d u t e x t e m i s à j o u r d e s s t a t u t s .
N a t h a l i e G u y a u x , n o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e