21/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 J A N 2 0 1 4
V i t e e e i e
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
1 1 1 1 1
* 1 A 0 2 0 0 9 9 R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 0 1 7 . 9 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I E R E G R A B R I E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e G a b r i e l l e n u m é r o 1 0 9 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L » M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F I N A N C I E R E G A B R I E L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e G a b r i e l l e , 1 0 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 9 . 0 1 7 . 9 2 3 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l t r i e z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 2 f o l i o 4 6 c a s e 1 6 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , a . i . W , A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l i o n s c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 1 . 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - s i x m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t o r z e m i l l e t r e n t e - c i n q e u r o s ( 2 6 . 3 1 4 . 0 3 5 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - s e p t m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - n e u f m i l l e t r e n t e - c i n q e u r o s ( 3 7 . 4 2 9 . 0 3 5 , 0 0 t _ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e o n z e m i l l i o n s c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 1 . 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
L e d i t c a p i t a l s o c i a l e s t d è s l o r s a c t u e l l e m e n t p o r t é à t r e n t e - s e p t m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - n e u f m i l l e t r e n t e - c i n q e u r o s ( 3 7 . 4 2 9 . 0 3 5 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c e n t s e p t ( 5 2 . 1 0 7 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e
c i - d e s s u s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e n t e - s e p t m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - n e u f m i l l e t r e n t e - c i n q e u r o s ( 3 7 . 4 2 9 . 0 3 5 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c e n t s e p t ( 5 2 . 1 0 7 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c e n t s e p t i è m e ( 1 / 5 2 . 1 0 7 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 5 2 , 1 0 7 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e