27/05/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
w e e t e - - â C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
[ N U 1 6 M A I 2 0 1 4
G r e f f e
1
1
1
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 8 9 5 . 2 9 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F I N A N C I E R E G A L I L E E
( e n a b r é g é ) :
1 1 F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
l i S i è g e : A v e n u e d e s N e r v i e n s 6 5
1 0 4 0 B r u x e l l e s
- 1
l i O b i e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r
1 1 a p p o r t d ' u n e c r é a n c e M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 7 m a i 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t i l r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e F I N A N C I E R E G A L I L E E , ; S s a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s N e r v i e n s 6 5 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à ;
d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : .
. . .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : c o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e :
, ,
! S L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d ' u n m o n t a n t b r u t d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s l ; S d ' e u r o s ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n q u i a é t é a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s
U e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i f u t t e n u e l e 7 a v r i l 2 0 1 4 . .
! ! C e t t e d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e a é t é a d o p t é e p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r ; i ; l e s r e v e n u s 9 2 q u i p r é v o i t d e s m e s u r e s p e r m e t t a n t d e b é n é f i c i e r d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % p o u r l e s . ! ! d i v i d e n d e s q u i c o r r e s p o n d e n t , p o u r l e c a s d ' e s p è c e s , à l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s f u r e n t , i S a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 3 , a s s e m b l é e a y a n t a p p r o u v é l e s c o m p t e s ; ! ; a n n u e l s c l o s l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t c e , s e l o n d e s c o n d i t i o n s q u i s o n t p l u s a m p l e m e n t e x p o s é e s d a n s l e S
i i r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t q u e s t i o n d a n s l a s e c o n d e r é s o l u t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , "
,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( E ;
! ! 2 . 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) e t a f f é r e n t a u d i v i d e n d e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t a é t é p a y é e n d a t e d u 1 5 a v r i l 2 0 1 4 . '
: ! D e u x i è m e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s r e l a t i f s à l ' a p p o r t d e c r é a n c e
G - )
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e s
; S L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e ' e u r o s ( ¬ 2 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à v i n g t - d e u x m i l l i o n s c i n q : i ; c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 2 2 . 5 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t d e c r é a n c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t t r o i s c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - s i x ; i ; ( 3 3 9 . 5 5 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t ; d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s n e u f c e n t t r e n t e - h u i t ( 9 3 8 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r a u m o i n s q u i s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à s o i x a n t e - s i x e u r o s n e u f ; c e n t s ( ¬ 6 6 , 0 9 8 ) , s o i t à u n p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e s o i x a n t e - s i x e u r o s v i n g t - s i x c e n t s ( ¬ 6 6 , 2 6 3 ) p a r a c t i o n .
S I C e s t r o i s c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 3 3 9 . 5 5 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , 1 S S i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , a u x a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s d e l a s o c i é t é , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e c r é a n c e s ; c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s d ' u n i m p o r t t o t a l v i n g t - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , ; S S c r é a n c e s q u e c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
S S C e s n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e ' 1 S d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
i S Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : r é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
( )
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
l à
S i L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n S S S n a t u r e d e s c r é a n c e s s u s v i s é e s e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a c u n e d e s t r o i s c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t : c i n q u a n t e - s i x ( 3 3 9 . 5 5 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t ! S s p o r t é à v i n g t - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 2 2 . 5 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j l i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é , a u . , . M o n i t e u r b e l g e
. . . " " "
M o d 1 1 . 1
q u a r a n t e m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 3 4 0 . 4 9 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t ' c h a c u n e u n t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - q u a t r i è m e ( 3 4 0 . 4 9 4 1 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s . .
- A r t i c l e 5 - C a p i t a l : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à v i n g t - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 2 2 . 5 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 3 4 0 . 4 9 4 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - q u a t r i è m e ( 3 4 0 . 4 9 4 1 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a L »
. P o u r a j o u t e r u n d e r n i e r a l i n é a d a n s l ' A r t i c l e 6 H i s t o r i a u e d u c a p i t a l » l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e s e p t m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à v i n g t - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( e 2 2 . 5 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r u n a p p o r t d e c r é a n c e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e f f e c t u é e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 9 2 e t d e l ' a l i n é a l e t d e l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t é m i s s i o n d e t r o i s c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 3 3 9 . 5 5 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t . »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- ' 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- ' I r a p p o r t s p é c i a l
- 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r
- ' I c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e