12/05/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I * i a o 9 ~ o a ~ u A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 8 1 5 . 5 5 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " F I N A N C I E R E , I M M O B I L I E R E E T A G R I C O L E "
( e n a b r é g é ) : " F I N I M M A G R I "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e
a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F I N A N C I E R E ,
I M M O B I L I E R E E T A G R I C O L E " , a y a n t s o n s i è g e â A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c i - a p r è s , '
d é n o m m é e " l a S o c i é t é " ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° D é c i s i o n q u e l e s a c t i o n s p e u v e n t d o r é n a v a n t ê t r e l i b r e m e n t c é d é e s o u t r a n s m i s e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s
o u a u x t i e r s .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l a t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 7 :
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s e t p e u v e n t ê t r e l i b r e m e n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s à d e s a c t i o n n a i r e s o u à d e s :
t i e r s . " .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s t a t u t s c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a f i n d e l e m e t t r e e n ,
a c c o r d a n t e a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e , e t r e m p l a c e m e n t d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r :
c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n . ' ,
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e ,
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , f e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ,
; ; d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l
I I
I I I
R é
M o I >
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 8 1 5 . 5 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i n a n c i e r e , I m m o b i l i e r e e t A g r i c o l e S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D é p ô t d e l a d é c i s i o n d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 4 a v r i l 2 0 1 4 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
L a u r a B o n a m i s M a n d a t a i r e s p é c i a l
*
B R U X E L L E S
e o A P R 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/09/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) F I N A N C I E R E , I M M O B I L I E R E E T A G R I C O L E S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e 2 2 a o u t 2 0 1 4 , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V i n h N g u y e n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 1 a o u t 2 0 1 4 . M o n s i e u r V i n h N g u y e n s e r a d é c h a r g é d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d u r a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 5 .
- A p p r o b a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M a d e m o i s e l l e D a r i e R o b b r e c h t , d o m i c i l i é e à B o e k e n t s t r a a t 1 0 1 , 9 4 5 1 K e r k s k e n , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r M o n s i e u r V i n h N g u y e n , a v e c e f f e t a u 3 1 a o u t 2 0 1 4 , e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . L e m a n d a t d e M a d e m o i s e l l e D a r i e R o b b r e c h t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
- O c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u M o n s i e u r S é b a s t i e n L e w y , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' a B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
S é b a s t i e n L e w y
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R I D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p o s é 1 R e g u , l e
0 3 - 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t e m i a l d e c o m m e r c e f r a i ' o p h o n c d
r t u w
f i r d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 8 1 5 . 5 5 5
D é n o m i n a t i o n
à
08/08/2014
ÿþ e H O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
. . ^ y M . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 3 5 . 8 1 5 . 5 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F I N A N C I E R E , I M M O B I L I E R E E T A G R I C O L E
( e n a b r é g é ) : F 1 N I M M A G R 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s a c o m p l é t é )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 4 p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
V i r t h N g u y e n
A d m i n i s t r a t e u r / M a n d a t a i r e s p é c i a l
1 1 1 4 1 1 0 3 1 1 1 1 1 1 1
10/03/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I É I I i u i ~ o 8 5 s i 2 0 * r i i u
* 1 9 0
( I I
2 2 F E 2 0 1 4
e U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 4 3 5 . 8 1 5 . 5 5 5
D e n o n - e i ' ï 3 a t f s 3 r r
1 e z e p h e r l i ~ I N A N C I E R E , I M M O B I L I E R E E T A G R I C O L E S A
( e n , b r é g e i
F o r m e J u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
r t ? r 7 u A v e n u e L o u i s e 3 3 1 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
t i o r e s e e c o ' r c : : m e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O k i a t ¬ s t d v . i ' a ' t . : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , l e s a c t i o n n a i r e s e l a S o c i é t é o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . R e n o u v e l l e m e n t , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e i a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a v e c s i è g e s o c i a l à A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 H a r e n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p D e B o c k . L e m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s e r a c o n f i r m é l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 6 .
2 . O c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n à M a d a m e D a r i e R o b b r e c h t , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 ' B r u x e l l e s o u M o n s i e u r S é b a s t i e n L e w y , c / o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
A d r i a a n d e L e e u w
M a n d a t a i r e
k l - ; r : r 3 o + , r º%r > r " s u i l a d P r r r é r e l r r l a d r i ! l r a f e t A u r e c t o N o r d P . 1 q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a } r r r l 6 l a p e r s o n n e o u d e s p ^ r 3 o r l r r e c a y a n t l x ) n v C l i r d e r e p r é s e n t e í ' I . a l > r - , r s o r r r r N r m t r a l e a l ' é g a r d d e s t i r , r y
A g . v e r s o ; N o m a t s l g n r i l u r c a
25/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 17.02.2014, DPT 18.02.2014 14045-0136-030
10/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
F I N A N C I E R E , I M M O B I L I E R E E T A G R I C O L E S A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e s a c t i o n n a i r e s e l a S o c i é t é o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A p p r o b a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M a d a m e C a r o l i n e H o o g s t e y n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . L e m a n d a t d e M a d a m e H o o g s t e y n s n e s e r a p a s r é m u n é r é
2 . O c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n à M a d a m e D a r i e R o b b r e c h t , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D a r i e R o b b r e c h t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e n t ~ ~ a f ~ z , ~ ~
~ ~ . ~ , . ~ .
3 1 D E C 2 0 1 3 -
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 5 . 8 1 5 . 5 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
S t a a t s b l a d - 1 0 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 15.02.2013, DPT 04.03.2013 13059-0458-030
17/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v
M o n i t e i . M M I I
a u
b e l g e
* 1 2 0 7 4 5 0 3 *
Q 1 , A P R 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ~ d ' e n t r e p r i s e : 4 3 5 . 8 1 5 . 5 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I È R E , I M M O B I L I È R E E T A G R I C O L E S A
( e n a b r é g é ) : F i n i m m a g r i
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
L e 2 2 m a r s 2 0 1 2 , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p r è s d é l i b é r a t i o n e t à l ' u n a n i m i t é ,
R E C O N N A I T L E F A I T q u e M o n s i e u r C h r i s t i a n K a r k a n a d é m i s s i o n n é d e s e s f o n c t i o n s e n t a n t q u e d é l é g u é à
" l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 7 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n o u M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , P r i n s d a a l 1 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Á d r i a á n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s , s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/04/2012
ÿþM O U W O R D 1 1 . 1
U t l e g a g
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 8 1 5 . 5 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I È R E , I M M O B I L I È R E E T A G R I C O L E
( e n a b r é g é ) : F i n i m m a g r i
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b i e t ( s } d e l ' a c t e . . D e m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e 1 m a r s 2 0 1 2 l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t d é c i d é d e :
o D ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n n L a v r y s e n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2 . M a d a m e L a v r y s e n s e r a d é c h a r g é d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 3 .
o D e n o m m e r M o n s i e u r V i n h N g u y e n , d o m i c i l i é à C l o s d e ? = l e u r s 1 1 , 1 9 5 0 K r a a i n e m , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r M a d a m e L a v r y s e n , a v e c e f f e t a u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2 , e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . L e m a n d a t d e M o n s i e u r N g u y e n n e s e r a p a s r é m u n é r é .
o L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n o u M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , P r i n s d a a l 1 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s M a n d a t a i r e
* 1 2 0 6 7 0 4 5 *
R ~
M t
[
2 2 1 4 A R . 2 0 1 2
© R U X G r I L L E S
e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 08.02.2012, DPT 28.02.2012 12053-0259-029
24/02/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2014, APP 16.02.2015, DPT 17.02.2015 15043-0461-030
25/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 24.02.2011, DPT 18.03.2011 11063-0076-029
18/03/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n , o d 2 . 0
R é s e r v é * u o s a z a a +
a u
M o n i t e u r b e l g e r
0 M R T 2 0 1 1 1
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 8 1 5 . 5 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I È R E , I M M O B I L I È R E E T A G R I C O L E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e r a c t e : R e n o u v e l l e m e n t n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
L e 2 4 f é v r i e r 2 0 1 1 l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t d é c i d é d e :
" r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e K P M G r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a v e c s i è g e s o c i a l s i s A v e n u e B o u r g e t 4 0 , à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p D e B o c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
" d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n , à T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à P r i n s d a a l 1 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e e t à l a B V B A A D - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l s i s B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 2 0 M e i s e , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 10.05.2010, DPT 22.06.2010 10219-0124-032
14/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 22.04.2009, DPT 29.04.2009 09133-0070-032
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 20.06.2008 08285-0137-032
16/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.03.2007, DPT 08.05.2007 07134-0271-036
14/04/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.03.2006, DPT 06.04.2006 06102-0132-034
13/04/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 09.03.2005, DPT 06.04.2005 05105-0141-025
06/04/2004 : BL
20/08/2015
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F I N A N C I E R E , 1 M M O B 1 L I E R E E T A G R I C O L E
( e n a b r é g é ) : F I N I M M A G R I
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N E T C L Ô T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N ( a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s )
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e A l e x i s L E M M E R L I N G , ; N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F I N A N C I E R E , I M M O B I L I E R S ; E T A G R I C O L E " , a y a n t s o n s i è g e à A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : "
1 ° C o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a S o c i é t é e t l a s i m p l i c i t é d e s o p é r a t i o n s d e , l i q u i d a t i o n , d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F I N A N C I E R E , I M M O B I L I E R E E T A G R I C O L E " , a y a n t ; s o n s i è g e à A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , d a n s u n s e u l a c t e .
A p r è s a v o i r c o n s t a t é s u r b a s e d e s c o n c l u s i o n s d u c o m m i s s a i r e q u e l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s s e l o n ; l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r ; p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d i s s o u d r e l a S o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r ,
2 ° D é c i s i o n , c o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t a t i o n q u e l a ; S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
3 ° L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i à . l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e d e s m e s u r e s o n t d û ê t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t / o u v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' o n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t c e ( s ) c o m p t e ( s ) b a n c a i r e s ) d e l a S o c i é t é à : M a d a m e A n n a R o b a d z i k e , a f i n d e p a y e r l e s s o m m e s q u i y s o n t c o n s i g n é s a u x d i t s c r é a n c i e r s e t d e p r o c é d e r a u p a i e m e n t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n a u x a c t i o n n a i r e s .
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A D - M i n i s t e r i e » , a y a n t s o n ; s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 7 0 A , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c ; d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d e
l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s : d ' E n r e g i s t r e m e n t
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - - - - f i
u w
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e
1 1 A O U T 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l { d e c o m m e r c e
f r ; * t r h c n e d e - I Á S t " C ? x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 8 1 5 . 5 5 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/04/2003 : NI063839
12/04/2002 : NI063839
08/02/2001 : NI063839
07/07/2000 : NI063839
06/11/1999 : NI063839
28/06/1995 : NI63839
01/01/1993 : NI63839
16/12/1992 : NI63839