23/06/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 . 6 2 7 . 9 7 0 D é n o m i n a t i o n
1 8 1 1 1 1 , W i l M I C 1 1 1
B R U X E U E S
1 2 - 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I E R E M E S T R E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e H a e c h t 1 4 7 5 , B - 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O t t l e t ( s ) d e P a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n d e u x i è m e g é r a n t ; r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d e s g é r a n t s ; m a n d a t s p é c i a l p o u r l e s f o r m a l i t é s .
1 1 r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d u 9 j u i n 2 0 1 4 q u e l e s a s s o c i é s o n t d é c i d é
- d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , d e M a d a m e C h a n t a l M a r i e - F r a n ç o i s e D O U T R E ( é p o u s e M E S T R E ) , n é e à M o n t p e l l i e r ( F r a n c e ) l e 1 1 o c t o b r e 1 9 6 2 , d o m i c i l i é e à J e z u s E i k l a a n 1 1 9 , 3 0 8 0 T e r v u r e n , B e l g i q u e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à l a d a t e d u l s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
. . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- d e r é m u n é r e r l e s m a n d a t s d e s g é r a n t s à c o m p t e r d u 1 ° ` s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
- d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d 1 0 1 1 0 3 , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s c i - d e s s u s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.07.2014, DPT 12.08.2014 14421-0546-025
31/05/2013
ÿþ6 M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 -
R é s e l a u M o n i t l b e l g I l l i t e l f i l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 M A I 2 0 1 3
r - - ^ j x ~ s - " ~ ~ + ; ~ ~
1 . . , ; ! . . o s '
G r e f f e
a ~ 3 ( l 6 , 2 ~
N ° d ' e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F I N A N C I E R E M E S T R E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e H a e c h t 1 4 7 5
1 1 3 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
l l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e d i x - s e p t m a i d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , N o t a i r e A s s o c i é à '
B r u x e l l e s ,
q u e :
1 ) L a s o c i é t é d e d r o i t d e H o n g K o n g " F I N A N C I E R E M E S T R E ( H O N G K O N G ) L I M I T E ; ] " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U n i t A , 1 1 / F , P h a s e O n e , W a h F u n g I n d u s t r i a l C e n t e r , 3 3 - 3 9 K w a i F u n g C r e s c e n t , N e w T e r r i t o r i e s , H o n g K o n g , C h i n e
2 ) M o n s i e u r P i e r r e A n d r é L a u r e n t M a r i e M E S T R E , d o m i c i l i é à F L A T A , 6 I F , A s c o t M a n s i o n , 4 2 1 - 4 2 5
L o c k h a r t R o a d , W a n C h a i , H o n g K o n g , C h i n e ,
o n t c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " F I N A N C I E R ; :
M E S T R E B E L G I U M " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à H a r e n ( 1 1 3 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e H a e c h t , 1 4 7 5 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n
p r o p r e c o m p t e :
- L a p r i s e , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d e t o u s i n t é r ê t s e t p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s
b e l g e s e t é t r a n g è r e s .
- L a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , a u x e n t r e p r i s e s o u
s o c i é t é s , e t n o t a m m e n t c e l l e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t d e s p a r t i c i p a t i o n s a u c a p i t a l .
- L a c r é a t i o n , l ' é d i t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l a r é a l i s a t i o n / l ' i m p r e s s i o n , d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t , l a c o m m u n i c a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s .
L a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a d i s t r i b u t i o n d e s o l u t i o n s i n f o r m a t i q u e s , l e m u l t i m é d i a e t l e s s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n s I n t e r n e t .
E l l e p o u r r a c r é e r , a c q u é r i r , v e n d r e , é c h a n g e r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a v e c o u s a n s p r o m e s s e d e v e n t e , g é r e r e t e x p l o i t e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t o u s é t a b l i s s e m e n t s i n d u s t r i e l s o u c o m m e r c i a u x , t o u t e s u s i n e s .
- O b t e n i r o u a c q u é r i r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , p r o c é d é s e t m a r q u e s d e f a b r i q u e , l e s e x p l o i t e r , c é d e r o u
a p p o r t e r , c o n c é d e r t o u t e s l i c e n c e s d ' e x p l o i t a t i o n e n t o u s p a y s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t c o m m e o b j e t : a ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : l a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s , o u i o u n o n s o u s l e s y s t è m e d e l a T V A , r e l a t i v e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s e t a u x d r o i t s i m m o b i l i e r s , t e l s q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r , l a l o c a t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t e t , e n g é n é r a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u à l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ; b ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : i a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à d e s b i e n s e t d e s d r o i t s m o b i l i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , t e l s q u e l a v e n t e e t ' l ' a c h a t , l a l o c a t i o n e t f a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , e n p a r t i c u l i e r l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s b i e n s n é g o c i a b l e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' É t a t ; c ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : f a i r e d e s e m p r u n t s e t c o n s e n t i r d e s p r ê t s , c r é d i t s , f i n a n c e m e n t s e t l a n é g o c i a t i o n d e c o n t r a t s d e l e a s i n g , d a n s l e c a d r e d e s b u t s d é c r i t s c i - d e s s u s .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e s l ; p a r c ; d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é , a u T . M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 3 1 / 0 5 1 2 . 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s ,
e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u d i x - s e p t m a i
d e u x m i l l e t r e i z e .
C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t f i x é à q u a t r e c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e m i l l e ( 4 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r l a s o c i é t é d e d r o i t d e H o n g K o n g " F I N A N C I E R E M E S T R E ( H O N G K O N G ) L I M I T E D " , à c o n c u r r e n c e
d e t r e n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 3 9 . 9 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s ,
- p a r M o n s i e u r P i e r r e M E S T R E , à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e .
T o t a l : q u a r a n t e m i l l e ( 4 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n
c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 1 9 9 2 7 8 - 1 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G
a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e 1 7 m a i 2 0 1 3 . C e t t e a t t e s t a t i o n a é t é
r e m i s e a u n o t a i r e q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x
h e u r e s ,
' S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s o u s p é c i a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t
a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , o u a u t r e m e n t .
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r
à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e
d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à
l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e
c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r
l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s ,
a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e
p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e t o u t
d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u
s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a
s o c i é t é , S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
R E P R E S E N T A T I O N .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e ,
' t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
1
R é s e r v é a u .
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d 3 1 1 0 5 1 2 0 4 3 - A n n e x e s d u M o n - i t e u r ü - e l g e
M o d 1 1 . 1
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e , p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e I o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
1 l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r
à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , I e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r
c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t
l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T N O N - S T A T U T A I R E
A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e p r e m i e r g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : M o n s i e u r P i e r r e
M E S T R E , d o m i c i l i é à F L A T A , 6 1 F , A s c o t M a n s i o n , 4 2 1 - 4 2 5 L o c k h a r t R o a d , W a n C h a i , H o n g K o n g , C h i n e .
S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e d i x - s e p t m a i d e u x m i l l e t r e i z e e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e "
d e u x m i l l e t r e i z e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e l ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N N A e t B A N Q U E
C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e c h e z
L o y e n s & L o e f f A v o c a t s - A d v o c a t e n à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , R u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c
d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t ,
a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r
" l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d e u x p r o c u r a t i o n s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p a r o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p i e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
05/03/2015
ÿþ, L L M O D W O R D 1 1 . 1
1
D b , p n e A
? 7 1 . 2 m 5
l l
* 1 5 0 3 4 7 0 3 *
a u L ! r e l e g é ~ . . f ~ ` t e I d e c o m m e r c e
1
t e t
R é s e r v é ~ a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S t a a t s b l a d - 0 5 1 0 7 2 Ü 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e H a e c h t n u m é r o 1 4 7 5 à H a r e n ( 1 1 3 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L -
; M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » F I N A N C I E R E M E S T R E B E L G I U M » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i c h a u s s é e d e H a e c h t n u m é r o 1 4 7 5 à H a r e n ( 1 1 3 0 B r u x e l l e s ) , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 5 3 4 . 6 2 7 . 9 7 0 , ; r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 ' B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à ' R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e : B R U X E L L E S 3 , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 / 1 2 f o l i o 8 c a s e 1 a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 : E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a . i . W i m . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e r a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à : l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
a ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u d e r n i e r j o u r d u m o i s d e f é v r i e r d e c h a q u e a n n é e , d e t e l l e m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e . s e r a c l ô t u r é l e v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l q u i n z e , e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e q u a t o r z e m o i s .
b ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e ' c h a q u e a n n é e à d i x - s e p t h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l q u i n z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 1 e t 2 9 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a '
r é s o l u t i o n p r i s e , c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 1 1 P r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l e l e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s : a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - s e p t h e u r e s »
" A r t i c l e 2 9 P r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l e l e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r m a r s d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e d e r n i e r j o u r d u m o i s d e
f é v r i e r d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 . 6 2 7 . 9 7 0 - f r B C i C o p h - o ( 3 e - - B r t , l x e 1 b S _ - , -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I E R E M E S T R E B E L G I U M
30/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u [ z
2 0 A V R , 2 0 1 5
a u g r i '7 3 . t r l ' ~ ' a r l l i d e c o m m e r c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e H a e c h t n u m é r o 1 4 7 5 à H a r e n ( 1 1 3 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F I N A N C I E R E M E S T R E B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H a r e n ( 1 1 3 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e H a e c h t n u m é r o 1 4 7 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 5 3 4 . 6 2 7 , 9 7 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u a t r e m a r s d e u x m i l q u i n z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e d i x - h u i t m a r s s u i v a n t , v o l u m e 0 f o l i o 0 c a s e 4 1 3 0 a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A ) A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A f i n d ' a d a p t e r l ' o b j e t s o c i a l à l ' é l a r g i s s e m e n t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é à c e l l e s l i é e s à l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n e t l a l o c a t i o n d ' a v i o n s , h é l i c o p t è r e s e t a u t r e s a é r o n e f s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t p a r l e t e x t e s u i v a n t , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e
- L a p r i s e , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d e t o u s i n t é r ê t s e t p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s e t é t r a n g è r e s .
- L a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , a u x e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , e t n o t a m m e n t c e l l e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t d e s p a r t i c i p a t i o n s a u c a p i t a l .
- L a c r é a t i o n , l ' é d i t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l a r é a l i s a t i o n / l ' i m p r e s s i o n , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l a c o m m u n i c a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s .
- L a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t f a d i s t r i b u t i o n d e s o l u t i o n s i n f o r m a t i q u e s , l e m u l t i m é d i a e t l e s s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n s I n t e r n e t .
- L ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n e t l a l o c a t i o n d ' a v i o n s , h é l i c o p t è r e s e t a u t r e s a é r o n e f s . - E l l e p o u r r a c r é e r , a c q u é r i r , v e n d r e , é c h a n g e r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a v e c o u s a n s p r o m e s s e d e v e n t e ,
g é r e r e t e x p l o i t e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t o u s é t a b l i s s e m e n t s i n d u s t r i e l s o u c o m m e r c i a u x , t o u t e s u s i n e s , - O b t e n i r o u a c q u é r i r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , p r o c é d é s e t m a r q u e s d e f a b r i q u e , l e s e x p l o i t e r , c é d e r o u
a p p o r t e r , c o n c é d e r t o u t e s l i c e n c e s d ' e x p l o i t a t i o n e n t o u s p a y s ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t c o m m e o b j e t : a ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : l a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s , o u i o u n o n s o u s l e s y s t è m e d e l a N A , r e l a t i v e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s e t a u x d r o i t s i m m o b i l i e r s , t e l s q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r , l a l o c a t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t e t , e n g é n é r a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u à l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ; b ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 . 6 2 7 . 9 7 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F I N A N C I E R E M E S T R E B E L G I U M
1 1 j 1 8 0 *
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e n e
n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : l a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r ; t o u t e s ' l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à d e s b i e n s e t d e s d r o i t s m o b i l i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , t e l s q u e l a v e n t e e t l ' a c h a t , l a l o c a t i o n e t l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , e n p a r t i c u l i e r l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s b i e n s ` n é g o c i a b l e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' É t a t ; c ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : f a i r e d e s e m p r u n t s e t c o n s e n t i r d e s p r ê t s , c r é d i t s , f i n a n c e m e n t s e t l a n é g o c i a t i o n d e c o n t r a t s d e l e a s i n g , d a n s l e c a d r e d e s b u t s d é c r i t s c i - d e s s u s .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à
a v e c p o u v o i r d ' a g i r a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é
à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e
t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2015
ÿþ1
* 1 5 0 6 7 8 3 7 *
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 . 6 2 7 . 9 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I E R E M E S T R E B E L G I U M
) î t i 1 2 1 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
2 8 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u g l r i f f g n a t d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e - d e - B r u x e l t e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e H a e c h t n u m é r o 1 4 7 5 à H a r e n ( 1 1 3 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A C T E R E C T I F I C A T I F A U X A C T E S D E S D I X - S E P T D E C E M B R E D E U X M I L Q U A T O R Z E E T Q U A T R E M A R S D E U X M I L Q U I N Z E
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F I N A N C I E R E M E S T R E B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H a r e n ( 1 1 3 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e H a e c h t n u m é r o 1 4 7 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 5 3 4 . 6 2 7 . 9 7 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - t r o i s a v r i l d e u x m i l q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R e c t i f i c a t i f
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r u n r e c t i f i c a t i f ( i ) a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s é t a b l i p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d 1 N D E K E U , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u c i n q m a r s d e u x m i l q u i n z e s o u s l e n u m é r o 0 0 3 4 7 0 3 , e t ( i i ) a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s é t a b l i p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G é r a r d I N D E K E U , p r é n o m m é , e n d a t e d u q u a t r e m a r s d e u x m i l q u i n z e , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
I l e n r e s s o r t e n e f f e t
* q u ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s f a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e f o r m é e p a r d e u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s e n s e m b l e d e s q u a r a n t e m i l l e ( 4 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
* q u e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « F I N A N C I E R E M E S T R E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 4 1 7 0 C a s t e l n a u - l e - L e z ( F r a n c e ) , c h e m i n d e V e r c h a n t , 1 , D o m a i n e d e V e r c h a n t , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B e l g i q u e ) s o u s l e n u m é r o 0 5 0 6 . 7 2 4 . 3 3 7 , n ' e s t p a s a s s o c i é p r o p r i é t a i r e d e t r e n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 3 9 . 9 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é .
* Q u ' e n c o n s é q u e n c e , l e p a r a g r a p h e r e l a t i f à l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e d o i t ê t r e l u c o m m e s u i t : C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e , o u l a d é n o m i n a t i o n , l e s i è g e s o c i a l e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t c h a c u n s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e s o n t m e n t i o n n é s c i - a p r è s :
1 ) L a s o c i é t é d e d r o i t c h i n o i s « F I N A N C I E R E M E S T R E H O N G K O N G L I M I T E D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U n i t 1 6 / F M G T o w e r - 1 3 3 H o i B u n R o a d K w u n T o n g ( H o n g K o n g ) ( R é p u b l i q u e d e C h i n e ) , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B e l g i q u e ) s o u s l e n u m é r o 0 6 2 8 . 7 3 4 . 9 9 4 , p r o p r i é t a i r e d e t r e n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 3 9 . 9 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
2 ) M o n s i e u r M E S T R E P i e r r e A n d r é L a u r e n t M a r i e , n é à M o n t p e l l i e r ( F r a n c e ) , l e q u a t o r z e m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u r e n , J e z u s E i k l a a n , 1 1 9 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d e R e g i s t r e B i s 6 3 . 0 5 . 1 4 5 8 7 . 6 0 , p r o p r i é t a i r e d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e .
S o i t e n s e m b l e : q u a r a n t e m i l l e ( 4 0 . 0 0 D ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R a t i f i c a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e t r a t i f i e l ' e n s e m b l e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s à l ' o c c a s i o n d e s p r o c è s - v e r b a u x p r é c i t é s
d e s d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e e t q u a t r e m a r s d e u x m i l q u i n z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d ! N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
s a u M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2015
ÿþ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e - S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H A U S S E E D E H A E C H T 1 4 7 5 A H A R E N ( 1 1 3 0 B R U X E L L E S )
"
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s a d é c i d é d e n o m m e r l a s o c i é t é d e r é v i s i o n H L B D o d é m o n t V a n I m p e ' e i C ° ( I R E B 0 0 0 1 3 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c D e P u y s s e l e y r ( I R E A n u m é r o d e m e m b r e 7 9 6 ) , e n q u a l i t é , d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é F I N A N C I E R E M E S T R E B E L G I U M e t c e , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , d é b u t a n t a v e c l ' e x e r c i c e c o m m e n ç a n t l e 0 1 / 0 3 / 2 0 1 5 e t e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e p r o n o n ç a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é s a u 2 6 1 0 2 J 2 0 1 8 , a v e c u n e n o m i n a t i o n r é t r o a c t i v e p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 - 2 0 1 5 .
P i e r r e M e s t r e
G é r a n t
M O D W O R D 1 1 . 1
I r - = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J ë p o s é / R e ç u
f 3 k W
a u g r e f , e .
é r a f l e ' _
~
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 6 2 7 9 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) F I N A N C I E R E M E S T R E B E L G I U M
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
05/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2015, APP 28.09.2015, DPT 30.10.2015 15660-0531-035