23/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
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B R U X E L L E S
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G r e f f e
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D é n o m i n a t i o n
r e n L n l i e r r : E I N A N C I E R E V E N D O M E
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S r è g e : C h a u s s é e d e G a n d 1 1 5 4 C 1 1 1 0 8 2 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D é c i s i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e d d . 2 3 j u i l l e t 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 1 0 8 2 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e G a n d 1 1 5 4 b o i t e C 1 1 à 1 1 4 0 E v e r e , A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 0 .
M a r c o P r e d e t t i A n d r é C l e m e n t
G é r a n t G é r a n t
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a y a n t p o u v o i r o e ' a p e r s o n n e n l h t i l l e . ' e t } ï { r i { a e > f i e r s
A u y e r s o N o n , e t . ï i g n 8 l L r @
B i j l a g e n b i j h a . B e l g i s e h S t a a t s b l a d 2 3 9 0 5 1 2 0 1 2 - A n n e x e r d ü M o n i t e u r b e l g e
16/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
W e d
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : F I N A N C I E R E V E N D O M E
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e G a n d 1 1 5 4 b o i t e C 1 1 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 7 0 2 . 8 9 6
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
w i l N I I I I I I I I I R I I H I M I h I ~
X 1 1 0 4 0 9 3 1 *
0 1 M R T 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S D E M I S S I O N N O M I N A T I O N S
P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n k D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T & R A E S , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e
i ` s e i z e f é v r i e r d e u x m i l o n z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s : ; f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; « F I N A N C I E R E V E N D O M E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) , c b a u s s é e d e G a n d . , 1 1 5 4 b o î t e C l 1 , a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
. m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 2 , 9 , 1 0 , 1 4 , 1 8 e t 2 6 .
r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 3 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
"
" L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e g é r a n c e c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u
p l u s . D e u x m e m b r e s d u c o n s e i l d e g é r a n c e s e r o n t é l u s s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s p r o p r i é t a i r e s d e s p a r t s d e
l a c a t é g o r i e A . U n m e m b r e d u c o n s e i l d e g é r a n c e s e r a é l u s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s p r o p r i é t a i r e s d e s p a r t s ;
d e l a c a t é g o r i e B " .
r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c o n s e i l d e g é r a n c e e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , d e g e s t i o n e t ' ,
d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s . L e c o n s e i l d e g é r a n c e p e u t
a u s s i d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s " .
. r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c o n s e i l d e g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n à u n g é r a n t o u à u n o u p l u s i e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s p o u r a c c o m p l i r t o u s : :
a c t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e " .
"
2 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n O l i a s e t d e M a d a m e A r l e t t e C o l s o n , c o m m e g é r a n t s d e l a s o c i é t é .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u e r a s u r l e u r d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u 1 6 f é v r i e r ;
2 0 1 1 .
3 . d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à t r o i s .
a . d e n o m m e r s u r p r é s e n t a t i o n d e l ' a s s o c i é A :
- M o n s i e u r M a r c o P R E D E T T I , d o m i c i l i é à L - 1 1 1 6 L u x e m b o u r g , 6 , r u e A d o l p h e ( L u x e m b o u r g ) , e t
- M o n s i e u r A n d r é C L E M E N T , d o m i c i l i é à L - 4 4 8 2 S o l e u v r e ( L u x e m b o u r g ) , 6 8 , r u e M i c h e l R o d a n g e ,
c o m m e g é r a n t s A ,
b . d e n o m m e r s u r p r é s e n t a t i o n d e l ' a s s o c i é B :
- M o n s i e u r J e a n O L I A S , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) , a v e n u e d e s C h a m p s E l y s é e s 3 4 ,
; i c o m m e g é r a n t B .
a L e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s P R E D E T T I , C L E M E N T e t O L I A S , p r é c i t é s , p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e :
; : g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n l ' a n n é e 2 0 1 7 .
4 . d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , ; ; s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e à M o n s i e u r G e o r g e s K E Y M E U L E N , d o m i c i l i é à 1 5 0 0 H a l l e , V l i e r i n g e n d r e e f 6 . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s ; ' s o c i é t é s , l a T . V . A . , l ' O . N . S . S . e t a u t r e s .
i E P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n e r e n o n c i a t i o n , h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n .
F . D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e