28/03/2013
ÿþ ° ~ ? ~ M O D W O R D
@ ~ ~ C o p i e . ~ p u b ] i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
t r i g M R T 2 0 1 3
G r e f f e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 1 ! R U
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 2 7 / 4 5 5 J 2 8
I I
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L ü n D é æ
S i è g e r u e J o n n i a u x 3 4 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t é r b e é k )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d n y u c t e : m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - p o u v o i r s
S ' e s t r é u n i e d e v a n t l e N o t a i r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k , l e 1 5 m a r s 2 0 1 3 ` l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e ó r e s p o n s a b i l i t é K m D é e x F | N á X k \ x . d o n ó l e n i è g e n o d m l e a t ó h a b | à E t t e r b e e k , m a J o n n i a u x , 3 4 , a p r è s a v o i r r e m i s a u N o t a i r e o m u u a i g n é , h a r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e c o n f b r m à m e n t à \ ' n d | c | e 2 8 7 d u C o d e d o o G o c i é t à e . m i n n i q u ' u n é t m t n á o u m o n t | u s i t u æ d i o n o c i i v e s ó p a s s i v e d e } o s o c i é t é a r r ê t e a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e ; l n d ü e a s s e m b l é e o d é d d ó à | ' u n a n i m ó é d e s x o h ;
1 ) - s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l e s m o t s « - t o u t e s
c o m m e r c i a l ( m a n d a t é ) , p o u r l e c o m p t e d ' u n é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , e t d ' i n t e r m é d i a i r e e n p r o d u i t s b a n c a i r e s e t
- d ' a j o u t e n a p r è u l e s m o t s « [ . ] o u p o u r o o m p t e d a d æ r s : x . | e t a x t o o u k x a n : « - l ' a c t i v i t é e n a s s u r a n c e ; »
2 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
L ' a r t i c l e 4 s e l i r a d o r é n a v a n t c o m m e s u i t : « L a s o c i é t a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e s t i e r s - L ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e ;
- T o u t e a c t i v i t é e n r a p p o r t a v e c l e m a r k e t i n g , l a p u b l i c i t é , l e m a n a g e m e n t , l ' a u d i t , l a d o m o t i q u e , l a g e s t i o n d e r é s e a u x d e f r a n c h i s e . E l l e p o u r r a a c q u é r i r o u c r é e r t o u s é t a b l i s s e m e n t s à c e s e f f e t s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e : l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e U b u m o b i l i e r , l e l e a s i n g i m m o b i l i e r e t l e c r é d i t - b a i l d e b i e n s i m m o b i l i e r s a u p r o f i t d e t i e r s ,
l ' a c q u i s i t i o n p a r v o | e d ^ a c h s ó o u a u t t , l a v e n t e , | ' é o h m n g a l a n o n o t m o i i o n . | a t n a n s f o m m o t i o n , | ' a m á | i o r a t i o o . l ' é q u i p e m e n t , l ' a d a p t a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' e n t r e t i e n , ü u k i c d i o n l a p r i s e ' à b a i l l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i o n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e t o b j e t o u q u i s o i t d e n a t u r e à d é v e l o p p e r s e s b i e n s i m m e u b l e s o u d ' e n a m é l i o r e r l e r e n d e m e n t .
L a s o c i é t é a e n c o r e p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n c o r e e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s d e c c i n t r i b u e r à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t p l u s s p é c i a l e m e n t
a ) l a p r o m o t i o n d e l a c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é s p a r v o i e d ' â p p o r t , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n v e s t i s s e m e n t ;
b ) l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u e n c o r e à c r é e r ;
c ) l e c o n s e i l s u r l e p l a n f i n a n c i e r , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l o u a d m i n i s t r a t i f , l ' a s s i s t a n c e o u l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ;
d ) l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s m i s s i o n s e t f o n c t i o n s ; a ) l o p æ s t a t i o n d e t o u o o æ m i c o o a d m | n i s t r a l d s o u h n f b r m m t | q u e o o t | e o o n a n U e n o e d o m o i n o .
L a s o c i é t é p e u t é g a i e m e n t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l p e r s o n n e l l e m e n t o u e n r e c o u r a n t à l a a o u o ' t r a i t a A o o , p o u r : s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t f a i r e , e n B e l g i q u e e t á | ' & t r a u g a r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s e n r e l a t i o n a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E V i e p e u t f a i r e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s p a r v o i e d ' m u o o d m 0 u n . d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u m u b r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e t c o n f é r e r t o u t e s s û r e t é s p o u r c o m p t e d e t i e r s .
M e n t i o n n e r n u r ~ d e m ~ m p u o a d u v n ~ ~ ~ Q ~ A u r e o m ~ N o m e « v u o U ~ d u o o ~ i m m u ~ u m e n ~ n o m u e ~ o u d e s p a ~ v n n a u
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
À u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y k
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l
V l e t B - S u i t e
E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t a v e c l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t , d e s é m i n a i r e s , l a
p r o m o t i o n e t l a p u b l i c i t é a i n s i q u e l a f o r m a t i o n o u l e c o a c h i n g .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l è d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
3 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d ' o u v e r t u r e e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t c o u r i r d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à " ô o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r f e t e X t e d e è e t á r t i c f ë p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d é c h a q u e
a n n é e , » , ; "
4 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s
d e j u i n à q u a t o r z e h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e s d a t e s d e d é b u t e t c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à t i t r e d e m e s u r e t r a n s i t o i r e e t e x c e p t i o n n e l l e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l d o u z e c o m p o r t e r a q u i n z e m o i s e t s e c l ô t u r e r a l e t e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
5 ) d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e a u x f i n s d ' e x é c u t i o n . d e s p r é s e n t e s , c e u x d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é : B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k ,
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é , a i n s i q u e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e