25/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O
M
* 1 4 0 8 8 1 7 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 4 . 5 0 1 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N E X 1 M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s P a l a i s 1 9 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S e t G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 5 b o i t e 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 , " E n r e g i s t r é h u i t r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 2 l e 4 a v r i l 2 0 1 4 v o l u m e 8 1 f o l i o 2 2 c a s e 1 2 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) . L e R e c e v e u r a l B . F O U Q U E T , c o n s e i l l e r a i . P . O . M . H U B E R T . " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F I N E X I M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s P a l a i s 1 9 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 4 . 5 0 1 . 3 8 8 ( B r u x e l l e s ) , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 ) L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R s m I n t e r A u d i t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s N O B E L S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r , d a t é d u v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , c o n c l u t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S A F I N E X I M c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e s u r d i v i d e n d e ; c e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r t o t a l e n e t t e a é t é f i x é e à 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r , s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 5 4 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e . L ' a p p o r t e u r e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t a i n s i q u e d u ' r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % e t d u r e s p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s d o n t p a r t i c u l i è r e m e n t a u x l i m i t a t i o n s p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s e n m a t i è r e d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e .
b ) s o u s r é s e r v e d e l ' a b s e n c e d ' a n n u l a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e q u i e s t à l ' o r i g i n e d e l a c r é a n c e a p p o r t é e e n r a i s o n d u n o n r e s p e c t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n :
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é .
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n » . »
2 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r a p p o r t d e c r é a n c e s d e s a c t i o n n a i r e s s u r l a s o c i é t é , a p p o r t c o n s i s t a n t e n l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r : l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) à t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e ' e u r o s ( 3 3 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) , a v e c l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t q u a r a n t e ( 5 4 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e m ê m e n a t u r e q u e c e l l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à d a t e r d e l e u r c r é a t i o n .
3 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 3 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e
q u a r a n t e ( 1 . 0 4 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 ( h i s t o r i q u e d u c a p i t a l ) e n y a j o u t a n t l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r a p p o r t d e c r é a n c e s d e l ' a c t i o n n a i r e s u r l a s o c i é t é , a p p o r t c o n s i s t a n t e n l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t q u a r a n t e ( 5 4 0 ) a c t i o n s n o u v e l ( e s . "
5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x s t a t u t s a v e c l a r e n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s , e n t e n a n t c o m p t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d o n t u n e x t r a i t s u i t
D E N O M I N A T I O N F I N E X I M
S I E G E : S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s P a l a i s 1 9 2
O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e t r a n s i t , l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é p a r a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a m i s e e t l a p r i s e e n l o c a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o u r t a g e , d e t o u s a p p a r e i l s m é n a g e r s , é l e c t r i q u e s , é l e c t r o n i q u e s , p h o t o g r a p h i q u e s , c i n é m a t o g r a p h i q u e s , d ' é c l a i r a g e , d e s o n , v i s i o n e t d i s q u e s , a r t i c l e s d ' a m e u b l e m e n t , a r t i c l e s e n m a t i è r e p l a s t i q u e , d e v e r r e r i e e t d e c é r a m i q u e , d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , y c o m p r i s c é r é a l e s o l é a g i n e u s e s , t e x t i l e s , s i s a l e t f i c e l l e s , m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , p r o d u i t s t e x t i l e s e t c h i m i q u e s , p o r c e l a i n e , j o u e t s , f e r r o n n e r i e , p é t r o l e e t s e s d é r i v é s , c h a r b o n e t c h a r b o n d e b o i s , b o i s , a r t i c l e s d e m a r o q u i n e r i e , a r t i c l e s d e s p o r t e t l e f i n a n c e m e n t d e t o u s g e n r e s d ' o p é r a t i o n s à c o u r t e t à l o n g t e r m e .
D U R E E L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 3 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a r a n t e ( 1 . 0 4 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
R E S E R V E S E T B E N E F I C E S : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d û m e n t a p p r o u v é ' , f o r m e l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é m i n i m u m c i n q p o u r - c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e n e r e p r é s e n t e p l u s u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r , a u g m e n t é d u r e p o r t b é n é f i c i a i r e , a i n s i q u e d e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e t d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é e t d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
L I Q U I D A T I O N t e s o l d e r e s t a n t s e r a p a r t a g é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E T D ' E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E : c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u e n c o r e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
P O U V O I R S : l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , q u i n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a l o r s a p p e l é s a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à d e s d i r e c t e u r s o u a u t r e s a g e n t s , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t .
A S S E M B L E E A N N U E L L E : s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e m a i à d i x - s e p t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E X E R C I C E S O C I A L : c o m m e n c e l e d e u x j a n v i e r e t f i n i t l e p r e m i e r j a n v i e r d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
6 ) L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a S P R L C H A U D I T , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e C h â t e a u d e
W a l z i n 8 / 1 1 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c - ' t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s
d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i - n i s t r a t i o n d e l a T V A . = = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = - =
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l i s t e d e p r é s e n c e e t p r o c u r a t i o n ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .