25/08/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l a C o u r o n n e , 3 4 0 à 1 0 5 0 - I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : S I E G E S O C I A L
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 4
L e 3 0 m a i 2 0 1 4 à 1 0 h 0 0 s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L F i n g e r a p p s .
L a s é a n c e e s t O u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L a u r e n t D U F F A U T .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r F r é d é r i c V a n d e n b r e e d e .
T o u s t e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s .
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r
s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i c o m p o r t e l e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e F i n g e r a p p s d e l ' A v e n u e d e l a
C o u r o n n e , 3 4 0 à I x e l l e s 1 0 5 0 v e r s l ' A v e n u e d e M a i , 9 9 à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t .
L ' a s s e m b l é e s t a t u e à l ' u n a n i m i t é s u r l a d é c i s i o n d e c h a n g e r l ' a d r e s s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é F i n g e r a p p s . L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l é t a n t r é a l i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 0 0 .
H E A D B O X s p r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c V A N D E N B R E E D E ( G é r a n t )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M C * W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 M e l l
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 5 . 9 8 2 . 6 1 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N G E R A P P S
m i t u x a m e
1 2 e n . 2 0 1 4
G r e f f e
J
g
:
02/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 04.12.2013, DPT 24.12.2013 13700-0399-015
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 03.12.2014, DPT 14.01.2015 15015-0298-015
07/02/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F I N G E R A P P S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 9 8 2 . 6 1 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
A t o n W O R D 1 1 . 1
M t o m : ï C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p r i
S i è g e : A v e n u e d e l a C o u r o n n e 3 4 0 - 1 0 5 0 I x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n a u p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é D A W A P s p r l 0 4 7 7 . 2 7 1 . 7 7 1 d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e F r a n ç o i s B o s s a e r t 4 9 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , e t q u i e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a m i e n W a i c k i e r s , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e .
L ' A s s e m b l é e s t a t u e à l ' u n a n i m i t é s u r l a d é m i s s i o n d e c e g é r a n t e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e p u i s l e 1 0 m a r s 2 0 1 1 j u s q u ' à c e j o u r .
L . N . D . s p r i
g é r a n t r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D u f f a u t L a u r e n t
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
1 , 1 1 1 1 1
1 3 2 3 5 5
2 8 J A N 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 18.01.2013, DPT 22.01.2013 13013-0238-015
17/04/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
l e o n i t e u
b e l g e
" i a o M a a =
I I
0 4 A P R 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 9 8 2 . 6 1 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N G E R A P P S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e V i c t o r J a c o b s 8 0 à 1 D 4 0 E t t e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L ' e s s e m b i é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 f é v r i e r 2 0 1 2 a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e d e l a C o u r o n n e 3 4 0 , e n d a t e d e c e j o u r .
F a i t à B r u x e l l e s l e 0 1 f é v r i e r 2 0 1 2 ,
L N D S P R L ,
R e p r é s e n t é p a r L a u r e n t D u f f a u t
G é r a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 07.12.2011, DPT 28.02.2012 12046-0039-011
26/10/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
~ ~ ' r 4 f l C T o ~ ~ ~
G r e 2 e
i m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U 1 1 1 0 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 2 0 4 1 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 9 8 2 . 6 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F 1 N G E R A P P S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e S a i n t - J o b 3 5 9 à 1 1 8 0 U c c l e .
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a g é r a n c e r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e L . N . D r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r L a u r e n t D u f f a u t , d é c i d e d e t r a n s f e r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s 1 0 4 0 E t t e r b e e k , 8 0 A v e n u e V i c t o r J a c o b s e n d a t e d e c e j o u r .
F a i t à B r u x e l l e s l e 0 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 ,
L N D S P R L
G é r a n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/05/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M ° t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S ) 5 M A i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 9 8 2 . 6 1 5
D é n o m i n a t i o n
l I 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 , 1 1 1 ! V I I I I I 9 *
( e n e n t i e r ) : F I N G E R A P P S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e S a i n t - J o b 3 5 9 à 1 1 8 0 U c c l e .
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
1 / D é m i s s i o n d e s g é r a n t s .
L e p r é s i d e n t e x p o s e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e q u i a p o u r o r d r e d u j o u r l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s à d a t e r d e c e ; j o u r :
- M o n s i e u r F r é d é r i c V a n d e n b r e e d e d o m i c i l i é à M a c h e l e n , L e u v e n s e s t e e n w e g 4 0 - M o n s i e u r L a u r e n t D u f f a u t d o m i c i l i é à U c c l e , D i e w e g 1 1 8
L ' a s s e m b l é e s t a t u e à l ' u n a n i m i t é s u r l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n , m a n d a t d e p u i s l a c r é a t i o n d e l a s o c i é t é j u s q u ' à c e j o u r .
2 / N o m i n a t i o n d e 3 n o u v e a u x g é r a n t s ,
L e p r é s i d e n t e x p o s e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e q u i a p o u r o r d r e d u j o u r l a n o m i n a t i o n d e 3 g é r a n t s p o u r u n , m a n d a t à d u r é e i n d é t e r m i n é e à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t à c o m p t e r d e c e j o u r e t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s ; s t a t u t s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é :
- ) H E A D B O X S P R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à M a c h e l e n , L e u v e n s e s t e e n w e g 4 0 , i n s c r i t e à l a B a n q u e ; C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A s o u s l e n u m é r o 0 8 6 6 7 2 3 7 0 4 e t q u i e s t r e p r é s e n t é e ! p a r M o n s i e u r F r é d é r i c V a n d e n b r e e d e d o m i c i l i é à M a c h e l e n , L e u v e n s e s t e e n w e g 4 0 .
M o n s i e u r F r é d é r i c V a n d e n b r e e d e e s t b i e n l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é H E A D B O X S P R L . "
- ) L N D S P R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e , D i e w e g 1 1 8 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s ; E n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A s o u s l e n u m é r o 0 4 7 6 3 3 2 0 5 9 e t q u i e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r ' L a u r e n t D u f f a u t d o m i c i l i é à U c c l e , D i e w e g 1 1 8 .
M o n s i e u r L a u r e n t D u f f a u t e s t b i e n l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é L N D S P R L .
- ) D A W A P S P R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w e - s a i n t - P i e r r e , R u e F r a n ç o i s G a y 2 6 5 , i n s c r i t e à l a ' B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A s o u s l e n u m é r o 0 4 7 7 2 7 1 7 7 1 e t q u i e s t . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a m i e n W a l c k i e r s , d o m i c i l i é à W o l u w e - s a i n t - P i e r r e , R u e F r a n ç o i s G a y 2 6 5 .
M o n s i e u r D a m i e n W a l c k i e r s e s t b i e n l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L D A W A P .
L ' a s s e m b l é e s t a t u e à l ' u n a n i m i t é s u r l a n o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x g é r a n t s . F a i t à B r u x e l l e s l e 1 1 a v r i l 2 0 1 1 ,
L N D S P R L
G é r a n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O o W O R D 1 1 . 1
I n
~ w p o s § > < R e ç u l e 2 8 J i & 2 0 1 5
G r e f f e
* 1 5 1 1 9 9 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u - r i " t . ; . 4 k : : - d u t r i b u n e C l f l - G 0 z 1 i 8 3 e I ' c e 7 - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 9 8 2 . 6 1 5 : ' 1 % . a . l . J a f c . 5 : o 2 , ~ ~ ~ ~ " ~ : ' g , s ~ ~ t ; S
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N G E R A P P S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e M a i , 9 9 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 3 0 1 0 4 1 2 0 1 5 .
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
C h a u s s é e d e S a i n t - J o b , 3 5 9
1 1 8 0 - U c c l e
F r é d é r i c V A N D E N B R E E D E
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s p r i H E A D B O X ( 0 8 6 6 . 7 2 3 . 7 0 4 )
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e