02/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
L i
I n u x e t t F F
* 1 4 1 0 9 6 3 1 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 6 8 2 9 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i n o r a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 / 2 4 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 1 3 1 0 s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 m a i 2 0 1 4 : ,
1 . M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L e C o n s e i l d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u n u m é r o 1 3 0 A d e l ' a v e n u e L o u i s e à 1 0 5 0
B r u x e l l e s , a v e c e f f e t a u 1 5 a v r i l 2 0 1 4 .
2 . M a n d a t
L e C o n s e i l d o n n e t o u s p o u v o i r s à M e P i e r r e V a n F r a e y e n h o v e n , M e F r é d é r i c D e R i d d e r , M e G é r a l d i n e C r e v i t s , t o u s t r o i s a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 2 3 5 , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n a u A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s l o r s d u p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
F r é d é r i c D e R i d d e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/09/2013
ÿþ « 1 1 : r S I ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 , 1
i
i u 1 1 ~ m u ~ u ~ ~ u 7 i m ~ u u ~ u
* 1 3 1 A 0
e e t l e e e
Q 4 S E P 2 0 1 3 :
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 2 . 6 8 2 . 9 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N O R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L o r s d e s a r é u n i o n d u 7 j u i n 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é C D P P e t i t & C o , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a m i e n P E T I T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e P r i n c e s s e P a o l a 6 , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 4 5 8 . 8 8 1 . 2 6 4 , e t c e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
J e a n - P i e r r e P f e f f e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O A D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 1 2 . 6 8 2 . 9 2 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N O R A
I M M U N
R é
M o i b i
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , n o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u P V d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
L o r s d e s a r é u n i o n d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a , à l ' u n a n i m i t é :
- p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t M i l c h i o r , M a d a m e V a n e s s a M i l c h i o r e t M a d a m e M i c h è l e A m a t o d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e t c e a v e c e f f e t a u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 ,
- n o m m é M o n s i e u r J e a n - P i e r r e P f e f f e r , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é l e 1 2 s e p t e m b r e 1 9 4 1 à L o u r d e s ( F r a n c e ) , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , r u e J e a n B e n a e t s 1 0 a i n s i q u e M a d a m e N i c o l e P e e t e r s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é e l e 2 0 a v r i l 1 9 4 4 , à T u m h o u t ( B e l g i q u e ) , d o m i c i l i é e à 4 5 5 7 S e n y - T i n l o t ( B e l g i q u e ) , r u e H a y o u l l e 2 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l e u r m a n d a t p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
- d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M e P i e r r e V a n F r a e y e n h o v e n , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e , 1 3 7 / 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e à l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u ' à t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s à l e u r o p p o s a b i l i t é , e n c e c o m p r i s l e s f o r m a l i t é s à r é a l i s e r a u p r è s d e l a ' B . C . E .
E x t r a i t d u P V d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 : L o r s d e s a r é u n i o n d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a , à l ' u n a n i m i t é :
- n o m m é M o n s i e u r J e a n - P i e r r e P f e f f e r , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é l e 1 2 s e p t e m b r e 1 9 4 1 à L o u r d e s ( F r a n c e ) , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , r u e J e a n B e n a e t s 1 0 , e n q u a l i t é d e s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é e t c e p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
- d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M e P i e r r e V a n F r a e y e n h o v e n , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e , 1 3 7 / 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n p r i s e l o r s d e c e t t e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( d é s i g n a t i o n d ' u n s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ) a i n s i q u ' à t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s à l e u r o p p o s a b i l i t é , e n c e c o m p r i s l e s f o r m a l i t é s à r é a l i s e r a u p r è s d e i a B . C . E .
P i e r r e V a n F r a e y e n h o v e n M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 20.07.2012 12347-0272-027
17/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.10.2011, DPT 09.11.2011 11606-0269-025
10/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - M o p W O R D 1 1 . 1
D é p o s é / R e ç u l e
3 . 0 M I . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e ? r < e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 6 8 2 . 9 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i n o r a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 3 0 A - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O W e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
A . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 :
" L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é :
- d é c i d e d e r e n o u v e l e r , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s , l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r d e M o n s i e u r P i e r r e M i l c h i o r , M . J e a n - P i e r r e P f e f f e r e t M m e N i c o l e P e e t e r s . C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r o n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 e t q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
- d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a î t r e F r é d é r i c D e R i d d e r , M a î t r e P i e r r e V a n F r a e y e n h o v e n e t M e G é r a l d i n e C r e v i t s , A v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 2 3 5 , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e à l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u ' à t o u t e s f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s à l e u r o p p o s a b i l i t é , e n c e c o m p r i s t e s f o r m a l i t é s à r é a l i s e r a u p r è s d e l a B . C . E . "
B . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 :
" R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u e s :
- S u i t e a u r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o m m e r , M . P i e r r e M i l c h i o r a i n s i q u e M . J e a n - P i e r r e P f e f f e r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é e t c e , p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u s p o u v o i r s à M e P i e r r e V a n F r a e y e n h o v e n e t M e F r é d é r i c D e R i d d e r , a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 2 3 5 , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n p r i s e l o r s d e c e t t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s ) a i n s i q u ' à t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s à s o n o p p o s a b i l i t é , e n c e c o m p r i s l e s f o r m a l i t é s à r é a l i s e r a u p r è s d e l a B . C . E . . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F r é d é r i c D e R i d d e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.08.2016, DPT 30.08.2016 16572-0397-029