18/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° d 2 1
R é s e r v é I C I I I I I V I I I N V I N N I I I d i
a u * 1 1 1 7 3 3 7 3 *
M o n i t e u r
b e l g e
, ` ~ . ,
~
~ -
F i n U N E L L E S
G r e g f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 2 7 8 . 9 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i r s t A r t s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 1 9 - 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- M o n s i e u r D o y l e L i a m P . , d o m i c i l i é á C h y p r e , F l a t 4 1 , M y r i a C o u r t , A n a t h o u n t a a v . 2 9 4 5 3 2 A g i o s
T y c h o n a s .
- L . P . D o y l e A s s o c i a t e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r D o y l e L i a m P .
- M o n s i e u r B o u c h D a v i d , d o m i c i l i é à F l a t 3 A T , 4 4 E n n i s m o r e G a r d e n s , L o n d o n S W 7 1 A Q .
L e u r m a n d a t s ' e x e r c e à t i t r e g r a t u i t e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
D o y l e L i a m P .
A d m i n i s t r a t e u r
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2015
ÿþ H O D W O R D 1 1 . 1
i ' = i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a r é r e é R e ç u l e
n 5 t e l T 2 1 1 1 5
a u g r e , ' ~ , ' ~ j ' } 2 n 1 e c o m m e r c e
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 t W i l l e l l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
0 4 7 5 . 2 7 8 . 9 1 7
F i r s t A r t s
{ e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 1 9 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s ; n o m i n a t i o n s ; p r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n ; r é v o c a t i o n d e t o u s p o u v o i r s ( i n c l u s i f l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s ) q u i o n t é t é a c c o r d é s à n ' i m p o r t e q u e l l e p e r s o n n e c o n c e r n a n t n ' i m p o r t e q u e l l e m a t i è r e , a v a n t l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 5 ; p r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n .
1 1 r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l t e n u e l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
1 . a d é c i d é d e t e r m i n e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , c e s d é m i s s i o n s p r e n a n t e f f e t l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 5
( i ) M o n s i e u r D a v i d B o u c h , d o m i c i l i é à F l a t 3 A T , 4 4 E n n i s m o r e G a r d e n s , L o n d r e s S W 7 1 A Q , R o y a u m e - U n i ;
( i i ) M o n s i e u r L i a m P . D o y l e , d o m i c i l i é à F l a t 4 1 , M y r i a C o u r t , A n a t h o u n t a A v . 2 9 , 4 5 3 2 A j i o s T y c h o n a s , C h y p r e ;
( i i i ) S a i n t p a t s S A , u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e d e s A r t s 1 9 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 4 4 0 . 8 1 9 . 7 6 5 ( R P M B r u x e l l e s , d i v i s i o n f r a n c o p h o n e ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t L i a m P . D o y l e , d o m i c i l i é à F l a t 4 1 , M y r i a C o u r t , A n a t h o u n t a A v . 2 9 , 4 5 3 2 A j i o s T y c h o n a s , C h y p r e .
- a d é c i d é d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e i n t e r m é d i a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l ( 1 j a n v i e r 2 0 1 5 ) j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n .
- a d é c i d é , e n o u t r e , q u e l a d é c h a r g e d é f i n i t i v e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l ( 1 j a n v i e r 2 0 1 5 ) j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
2 . a d é c i d é d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , c e s n o m i n a t i o n s p r e n a n t e f f e t l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 5 :
( i ) M . D i r k H o e t , d o m i c i l i é à K e v e r s i a a n 2 2 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ;
( i i ) M . A l e x i s R y n g a e r t , d o m i c i l i é à A v e n u e P a u l D e s c h a n e l 2 4 8 b o î t e 4 , B - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , B e l g i q u e .
- a d é c i d é , e n o u t r e , q u e l e u r m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 . a d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 1 3 r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a N A , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . I l s s o n t a u t o r i s é s , e n t r e a u t r e s , à é t a b l i r , à s i g n e r e t à d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s ( d e p u b l i c a t i o n ) a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
x
V o l e t B - S u i t e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 5 q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
1 , a d é c i d é d e r é v o q u e r t o u s p o u v o i r s ( i n c l u s i f l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s ) q u i o n t é t é a c c o r d é s à n ' i m p o r t e q u e l l e p e r s o n n e c o n c e r n a n t n ' i m p o r t e q u e l l e m a t i è r e , a v a n t l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 5 ,
2 . a d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e à r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . U s s o n t a u t o r i s é s , e n t r e a u t r e s , à é t a b l i r , à s i g n e r e t à d é p o s e r l e s f o m s u l a i r e s ( d e p u b l i c a t i o n ) a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e ,
A v o c a t e t m a n d a t a i r e s p é c i a l .
r t i R é s e r v é
m i
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e