FISCAL TEAM HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FISCAL TEAM HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.524.751

Publication

10/04/2014
ÿþMod 2,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

31111Pil 11

BRUXELLES

Cr

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : Dénomination 0543524761

(en entier) : Forme juridique : Siège: Objet de l'acte : FISCAL TEAM HOLDING

Société en commandite simple

chaussée de la Hulpe, 184 - 1170 Waterrnael-Boistfort

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL- TRANSFORMATION DE LA SCS EN SPRL  NOMINATION-MANDAT







ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL-TRANSFORMATION DE LA SCS EN SPRL  NOMINATION-MANDAT

D'un procès-verbal reçu par Maître Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le dix-sept, mars deux mille quatorze, portant les mentions : « Enregistré sept rôles sans renvoi à Wavre, Ie vingt et un: mars deux mille quatorze, vol 865 fol.49 case 5-Reçu cinquante euros (50,00 ¬ )-Pour L'Inspecteur Principal,' signé SAUVAGE Béatrice, Assist. Admin. », il résulte que:

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société en commandite simple « Fiscal Team Holding », ayant son siège à 1170 Watermael-Boistfort, chaussée de la Hulpe, 184, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0543.524.751 et a adopté notamment les résolutions suivantes à l'unanimité

1, MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

a) Rapport spécial de l'associé-gérant et état comptable arrêté au vingt-sept février deux mil! quatorze. L'assemblée déclare avoir pris connaissance du rapport du gérant daté du vingt-sept février deux mil

quatorze, exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état résumant la

situation active et passive de la société en date du vingt-sept février deux mille quatorze qui y est joint. Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé,

b) Décision de modification de l'objet social.

Ensuite l'assemblée décide de modifier l'objet social de la société en supprimant les termes « industrielles, commerciales ou » et les termes « des actions et parts belges ou étrangères, cotées ou non, à titre provisoire ou permanent».

c) Modification de l'article 3 des statuts.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts pour le remplacer par le texte suivant

« Article 3:

La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers :

Les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999:

- l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières;

- l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des

comptes;

- la détermination des ,résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les

dispositions légales en la matière;

- les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables;

- les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de

sociétés;

- bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale;

- toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour

autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable (-

fiscaliste) agréé 1.P.C.F.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés,.

Elle pourra également, dans les strictes limites du code de déontologie de l'IPCF et des dispositions légales

encadrant la profession de comptable-fiscaliste et exclusivement pour son compte propre :

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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-procéder à l'acquisition et !a gestion d'un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières, incluant notamment mais non exclusivement des obligations, des bons de caisses, des warrants, des options et titres analogues, des métaux précieux, des Suvres d'art, des tableaux, des meubles et des bibelots ; des terrains et constructions ; en général toutes valeurs mobilières et immobilières,

- procéder à l'acquisition des droits démembrés dans un immeuble et mettre toute ou partie d'immeuble à la disposition des membres de son personnel et/ou des dirigeants de la société.

- effectuer toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation

- s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, voire peut s'occuper de la gestion et/ou exercer

!a fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales dotées d'un objet similaires.»

2. TRANSFORMATION EN SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

a) Rapport spécial de l'associé-gérant et état comptable arrêté au vingt-sept février deux mille quatorze.

L'assemblée déclare avoir pris connaissance du rapport du gérant daté du vingt-sept février deux mil quatorze, établi en application de l'article 778 du Code des sociétés, justifiant la proposition de transformer la société en société privée à responsabilité limitée, et de l'état résumant la situation active et passive de la société en date du vingt-sept février deux mille quatorze, qui y est joint.

Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé.

b) Rapport du réviseur d'entreprises,

Monsieur Olivier Kerkhof, réviseur d'entreprises, ayant ses bureaux à 1180 Bruxelles, rue Colonel Chaitin, 91, a établi en date du onze mars deux mille cinq, le rapport sur cet état prévu par l'article 777 du Code des sociétés.

L'assemblée déclare avoir connaissance de ce rapport qui conclut dans les termes qui sont ici textuellement reproduits ;

« Conclusions;

L'actif net est inférieur au capital mentionné dans l'état comptable

Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 27/02/2014 dressée par l'organe d'administration de la société. Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net. L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de 19.828,00¬ est inférieur de 172,00 E au capital social de 20.000 E. »,

Un exemplaire de ce rapport restera également ci-annexé.

c) Décision de transformation.

L'assemblée décide ensuite de modifier la forme de la société pour la transformer en société privée à responsabilité limitée, sans modification de sa personnalité juridique, l'activité et l'objet social demeurant inchangés exception faite de l'élargissement de cet objet social en vertu de la modification actée ci-dessus.

La transformation se fait sur base de la situation arrêtée au vingt-sept février deux mille quatorze, toutes les opérations faites depuis cette date étant aux profits et risques de fa société privée à responsabilité !imitée, étant expressément stipulé que tous les éléments de l'actif et du passif de ladite société, y compris les réserves qui y subsistent, seront transférés tels quels dans les écritures de la sprl, sans que l'évaluation desdits éléments ne subisse la moindre modification de ce fait.

d) Adoption des statuts de la société privée à responsabilité limitée ;

« Article 1,- Forme et dénomination

La société civile adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "

FISCAL TEAM HOLDING ".

Dans tous documents écrits émanant de !a société, cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie

immédiatement des mots ; "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL". Elle doit en outre

être accompagnée de l'indication précise du siège social de !a société, des mots "Registre des Personnes

Morales" ou des lettres abrégées "R.P.M." suivis de l'indication du numéro d'immatriculation.

Article 2.- Siège social

Le siège de la société est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, Chaussée de la Hulpe, 184.

Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique

ou de la région de Bruxelles-capitale, par simple décision de la gérance, qui a tout pouvoir pour faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en résulte, mais qui a l'obligation de publier ce transfert aux

annexes du Moniteur Belge,

La gérance peut, par simple décision, et partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger, créer des

sièges administratifs, sièges d'exploitation, agences, succursales et filiales.

Article 3.- Objet

La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers

Les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999:

- l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières;

- l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des

comptes;

- la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les

dispositions légales en là matière;

- les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables;

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les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés;

- bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale;

toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable (fiscaliste) agréé I.P.C.F.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés,

Elle pourra également, dans les strictes limites du code de déontologie de l'IPCF et des dispositions légales encadrant la profession de comptable-fiscaliste et exclusivement pour son compte propre

- procéder à l'acquisition et !a gestion d'un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières, incluant notamment mais non exolusivement des obligations, des bons de caisses, des warrants, des options et titres analogues, des métaux précieux, des oeuvres d'art, des tableaux, des meubles et des bibelots ; des terrains et constructions ; en général toutes valeurs mobilières et immobilières.

- procéder à l'acquisition des droits démembrés dans un immeuble et mettre toute ou partie d'immeuble à la disposition des membres de son personnel et/ou des dirigeants de la société.

- effectuer toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.,

- s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, voire peut s'occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales dotées d'un objet similaires.»

Article 4,- Durée

La société est constituée, à compter de ce jour, pour une durée illimitée

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 5.- Capital

Le capital social de la société est fixé à vingt mille euros (20.000 EUR), Il est divisé en cent parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un(centième de l'avoir social, souscrites et libérées en totalité.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé à souscrites.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre parement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées, et à la société du solde à libérer..

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des parts, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article 6.- Nature des titres et registre des parts

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article 7: Parts sans droit de vote

Il pourra être créé des parts sans droit de vote conformément à l'article 240 du code des sociétés.

Pour bénéficier des dispositions prévues en leur faveur par la loi et par les présents statuts, les parts sans droit de vote ne pourront représenter plus d'un tiers du capital social.

Sous réserve des avantages qui leur sont reconnus par la loi et les présents statuts, les parts sans droit de vote confèrent les mêmes droits d'associé que les parts avec droit de vote.

Article 8.- Indivisibilité des titres

Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'un part sociale, ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre nu-propriétaire et usufruitier, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant le représentant des propriétaires vis-à-vis de la société.

Article 9.- Cession et transmission des parts

a) Cessions libres

La cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucun agrément si elles ont lieu au profit d'un associé, du conjoint du cédant ou du testateur, des ascendants ou descendants en ligne directe d'un associé.

b) Cessions soumises à agrément

Quand il existe plusieurs associés dans la société, tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinea précédent, devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

A cette fin, l'associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit en informer les autres associés par lettre recommandée; celle-ci contient la désignation des nom, prénoms, profession et domicile, ou dénomination,

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forme et siège social du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts qu'il envisage de céder et le prix proposé.

Les associés sont tenus de répondre par lettre recommandée, dans le mois, à la demande d'agrément; à défaut d'avoir réagi dans le délai précité, les associés seront censés ne pas s'opposer à la cession.

En cas cie transmission des parts pour cause de mort, les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités l'agrément des associés. lis seront tenus dans le plus bref délai de faire connaître à la gérance leur nom, prénoms, profession et domicile, et de justifier leur qualité héréditaire en produisant des actes réguliers justificatifs. Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société ; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours judiciaire. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord, ou à défaut d'accord par le président du tribunal de commerce statuant en référé, Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article 10.- Gérance

La société est administrée par un cu plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle, qui fixe également en cas de pluralité leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat du gérant n'est pas rémunéré.

Article 11,- Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés, et sauf organisation par l'associé unique ou l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, et a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi à l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale ou à l'assemblée générale,

Nous nous référons à l'A.R. du 15 février 2005 et plus particulièrement à son article.8-5° qui stipule que tous les mandataires indépendants (administrateurs, gérants.) doivent être membres/stagiaires de NPCF ou équivalents étrangers (à titre minoritaire).

Article 12.- Délégation et mandat spécial

Le gérant peut désigner des mandataires spéciaux de la société, associés ou non. Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes déterminés sont admises.

En ce qui concerne les délégations de pouvoirs, elles devront tenir compte du monopole légal des comptables (-fiscalistes) agréés institués par la foi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Article 13.- Responsabilité

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et aux lois sur les sociétés,

Article 14,- Contrôle de la société

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, elle ne devra pas recourir aux services d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales.

Les associés pourront se faire assister d'un expert-comptable ou d'un comptable dont la rémunération n'incombera à la société que si il a été désigné avec son accord ou par décision judiciaire.

Article 15.- Assemblée générale annuelle

Il est tenu chaque année, au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, une assemblée ordinaire, le troisième vendredi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Le gérant doit convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital .social ou dans les conditions de perte du capital énoncées par le Code des Sociétés, ainsi qu'il sera explicité ci-dessous.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

Les convocations de l'assemblée générale sont faites conformément à la Ici. "l'Otite personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Les documents scciaux destinés à être discutés en assemblée sont transmis 'conformément à l'article 269 du Code des sociétés.

Assemblées générales électroniques

a. Participation à l'assemblée générale par voie électronique

§1. Les associés peuvent participer à distance à l'assemblée générale grâce à. un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les associés qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité. La qualité d'associé et l'identité de la personne désireuse de participer à l'assemblée

, sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le gérant/conseil d'administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu'un associé participe à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l'utilisation du moyen de =communication électronique à des conditions qu'il détermine. Il appartient au bureau de l'assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un associé participe valablement à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge §Z Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l'associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assemblée et, sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, d'exercer le droit de vote. Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l'associé de participer aux délibérations et d'exercer son droit de poser des questions.

§3. La convocation à l'assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er, Ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société.

§4. Les paragraphes précédents s'appliquent aux porteurs d'obligations (et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur ont été attribués.

b. Exercice du droit de vote par voie électronique avant l'assemblée générale.

- Tout associé a la pbssibilité de voter à distance avant l'assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités suivantes *. Ce vote doit être émis au moyen d'un formulaire mis à disposition des associés par le(s) gérant(s) de la société et qui contient au moins les mentions suivantes :

- le nom ou la dénomination sociale de l'associé et son

- domicile ou siège social;

«

- le nombre de voix que l'associé souhaite exprimer à l'assemblée générale;

- l'ordre du jour de l'assemblée, en ce compris les propositions de décision;

- le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société;

- ia signature de l'associé, le cas échéant, sous la forme d'une signature électronique avancée au sens de l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, cu par un procédé de signature électronique qui répond aux conditions de l'article 1322 du Code civil. Si le vote est émis par correspondance, ces formulaires doivent être signifiés au conseil de gérance (par lettre recommandé) au plus tard trois jours ouvrables avant l'assemblée générale. Le vote sous forme électronique peut être exprimé jusqu'au jour qui précède l'assemblée.

La qualité d'associé et l'identité de la personne désireuse de voter à distance avant l'assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le(s) gérant(s).

if appartient au bureau de l'assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux alinéas précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance.

c. Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l'assemblée générale

- Les associés peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions au(x)

gérant(s) et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée pour autant que ces

associés aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la

société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée. Ces questions écrites

doivent parvenir à la société au plus tard le troisième jour qui précède la date de l'assemblée générale,

Article 16.- Représentation

Chaque associé peut voter par lui-même ou par un mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration

écrite

Les associés peuvent, à l'unanimité prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Les personnes

visées à l'article 271 du Code des sociétés peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Article 17.- Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue

définitivement

Article 18.- Présidence-Délibérations-Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital

représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

La répartition des droits de vote dit respecter les paramètres de l'Arrêté royal du 15/02/2005 (article 8-4°).

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci. Les procès-verbaux sont

signés par tous les associés qui le demandent. Les procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu au

siège social.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un gérant

Article 19.- Exercice social et comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe qui forment un tout.

"

Les comptes annuels doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance, à Ia Banque Nationale. Sont déposés en même temps que les comptes annuels les documents mentionnés à l'article 100 du Code des sociétés.

Article 20.- Affectation du bénéfice

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins par an pour constituer fa réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve à atteint le dixième du capital social mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, sur proposition de la gérance.

Aucune distribution ne peut être faite si, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Article 21.- Dissolution de la société.

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 22 .-Liquidation.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux articles 181 et suivants du Code des sociétés.

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts. Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements partiels.

Article 23.- Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit par les présentes domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article 24.- Droit commun.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. »

3. NOMINATION

L'assemblée décide de nommer en qualité de gérant non statutaire, Monsieur Max FORTPIED, comparant,

qui accepte.

II est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de somme.

Son mandat sera rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

MANDAT

L'assemblée déclare donner mandat à Monsieur Max FORTPIED, gérant de la société, en vue de l'exécution des présentes délibérations dont, notamment, les éventuelles formalités à accomplir auprès d'un guichet d'entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve.

- Une expédition du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société en commandite simple "FISCAL TEAM HOLDING", suivant acte reçu par le Notaire, Valérie MASSON, de résidence à Ottignies-Louvain-la-Neuve, en date du 17 mars 2014;

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Réservé

au

,Mortiteur

belge

Volet B - Suite

- un extrait conforme des statuts coordonnés de là société en commandite simple "FISCAL TEAM i HOLDING" .

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

06/01/2014
ÿþRésen

Monite

belge

au IIIIIhhIl01uiji iii iui1

Dénomination

N° d'entreprise : o s43 S,N rs1

(en entier) : Fiscal Team Holding

Forme juridique : Société en Commandite Simple

Siège : Chaussée de la Hulpe, 184 à 1170 Watermael-Boitsfort

Objet de l'acte : CONSTITUTION

L'an deux mille treize, le six décembre, se sont réunis :

Monsieur Max FORTPIED, comptable-fiscaliste IPCF sous le n°30103443, n° national 78.09,15-319.59, désigné associé commandité gérant, domicilié Petite rue du Moulin, 10 à 1360 Orbais,

et l'associé commanditaire,

lesquels ont déclaré arrêter, comme suit, les statuts de la société en commandite simple qu'ils ont formée entre eux.

Article 1

La société civile à forme commerciale, adopte la forme d'une société en commandite simple,

Elle est dénommée : Fiscal Team Holding SCS,

Article 2

Le siège de la société est établi Chaussée de la Hulpe, 184 à 1170 Watermael-Boitsfort, Il pourra être

; transféré en tout autre endroit du pays par décision de la gérance, le transfert sera publié au Moniteur Belge.

Article 3

La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers ;

Les activités civiles mentionnées par tes articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999 :

-l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières;

-l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes;

-la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière;

-les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables;

-les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de

sociétés;

-bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale;

-toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable (-fiscaliste) agréé I.P.C.F.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés.

Elle pourra également, dans les strictes limites de la déontologie de l'IPCF et exclusivement pour son compte propre

-procéder à l'acquisition et la gestion d'un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières, incluant notamment mais non exclusivement des actions et parts belges ou étrangères, cotées ou non, à titre provisoire ou permanent ; des obligations, des bons de caisses, des warrants, des options ettitres analogues, des métaux

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

RRt !X ELLE

2 4DEC. 2013

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

précieux, des oeuvres d'art, des tableaux, des meubles et des bibelots ; des terrains et constructions ; en re f énéral toutes valeurs mobilières et immobilières.

-procéder à l'acquisition des droits démembrés dans un immeuble et mettre toute ou partie d'immeuble à la disposition des membres de son personnel et/ou des dirigeants de la société.

-effectuer toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

-s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, voire peut s'occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales dotées d'un objet similaires.

Article 4

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5

Monsieur Max FORTPIED est seul associé commandité responsable et gérant de la société. Il aura seul la signature sociale mais ne pourra en faire usage que pour les besoins de la société. Il a tout pouvoir pour agir au nom de la société, dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser toutes opérations et tous les actes d'administration et de disposition relatifs à l'objet social.

Nous nous référons à l'A.R. du 15 février 2005 et plus particulièrement à son article.8-5° qui stipule que tous les mandataires indépendants (administrateurs, gérants.) doivent être membres/stagiaires de l'IPCF ou équivalents étrangers (à titre minoritaire).

L'associé commanditaire est simple commanditaire et ne contracte aucun engagement personnel autre que celui de verser le montant de sa commandite. Elle ne pourra s'immiscer dans les affaires de la société, mais elle aura le droit de prendre communication à tout moment, soit personnellement, soit par mandataire, des registres et documents sociaux ainsi que de l'état de caisse et des comptes en banque et chèques postaux.

Article 6

Le capital social est fixé à 20.000,00 euros. Il est représenté par 100 parts.

La commandite de l'associé commandité est fixée à 19.800,00 euros à verser en espèce. En rémunération

de son apport, il lui est attribué 99 parts, représentant une valeur de 19.800,00 euros,

La commandite de l'associé commanditaire est fixée à 200,00 euro à verser en espèce. En rémunération de

son apport, il lui est attribué 1 part, représentant une valeur de 200,00 euros.

Les apports en numéraire sont versés à un compte bancaire de la société au fur et à mesure des besoins de

la société et à la demande de l'associé commandité.

La structure des parts sociales tient compte de l'A.R. du 15 février 2005 (art.8-4°).

Article 7

Le partage du fond social à la dissolution de la société aura lieu entre les associés dans la proportion des parts sociales ci-dessus indiquées. Les bénéfices seront partagés dans la même proportion. Il en sera de même pour les pertes, sauf que l'associé commanditaire n'en sera tenu que jusqu'à concurrence de sa mise.

Article 8

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Le 1er exercice

commence ce jour et se terminera le 31 décembre 2013.

Article 9

Il sera tenu une assemblée générale le troisième vendredi du mois de Juin de chaque année à 18h au siège

social, soit A un autre moment ou autre endroit en Belgique à indiquer dans les conventions, et pour la 1 ère fois

en 2014.

Les convocations se font au moins quinze jours avant l'assemblée générale par lettre recommandée.

Les droits de vote respecteront les paramètres de l'Arrêté royal du 15/02/2005 (art. 8-4°).

Article 10

Chaque associé pourra demander la dissolution de la société, mais cette dissolution ne pourra être

prononcée qu'à fa majorité des deux tiers des parts sociales.

Article 11

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'un même titre, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférent jusqu'à ce qu'une presonne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

Article 12

En cas de décès, d'incapacité légale ou d'empêchement du gérant, les associés restants auront le droit de

pourvoir à son remplacement définitif à la simple majorité.

1

e

Volet B - Suite

Article 13

En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs

désignés par l'assemblée générale extraordinaire des associés qui fixera leurs pouvoirs et émoluments.

Article 14

Les associés auront le droit d'apporter aux statuts, moyennant leur assentiment unanime, telles modifications qu'ils jugeront convenables. Ils pourront décider notamment, et sans que cette énonciation soit limitative, tous changements dans la raison et la signature sociales, l'augmentation ou la réduction du capital social, l'adjonction de nouveaux associés, la dissolution anticipée de la société et sa transformation en société de toute autre forme belge.

Fait et signé à Watermael Boitsfort, le 06 décembre 2013.

Max FORTPIED,

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réser'é

au

Moniteur

belge

21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.02.2016, DPT 16.06.2016 16186-0341-010

Coordonnées
FISCAL TEAM HOLDING

Adresse
CHAUSSEE DE LA HULPE 184 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale