FITZ ROY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FITZ ROY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 538.802.534

Publication

04/11/2013
�� I Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOO WORD 11.1

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N� d'entreprise ; 0538.802.534

D�nomination

(en entier) : FITZ ROY

(en abr�g�)

Forme juridique : SPRL

Si�ge ; Rue de Livourne, 116 � 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�mission et nomination d'un g�rant

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s tenue le 1 octobre 2013 a accept� la d�mission du g�rant actuel la sprl Dolaguiri, et a nomm� Madame VERSTRAETE Myleen, num�ro national 68.05.30-330.39, demeurant � 1060 Saint-Gilles, rue de la Source, 89, en qualit� de g�rant non statutaire de la soci�t� � compter du 1 octobre 2013 et avec tous les pouvoirs pr�vues dans les statuts ; son mandat est gratuit ; il est nomm� jusqu'� r�vocation.

Conform�ment aux statuts il peut engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes.

Le g�rant,

Verstraete Myleen.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

01/10/2013
��Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : D�nomination 38. So2,.531t

(en entier) : FITZ ROY

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue de Livourne 116, 1000 Bruxelles (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

li r�sulte d'un acte, re�u par Frank GHYS, notaire associ� � Kluisbergen, le 16 septembre 2013, en cours d'enregistrement, que la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "DOLAGUIRI", ayant son si�ge � 1000 Bruxelles, rue de Livourne, 116, num�ro d'entreprise 0848.487.902 RPM Bruxelles.

Constitu�e par acte du notaire Frank Ghys du 29 ao�t 2012, publi� aux annexes du moniteur Belge du 17 septembre 2012 sous le num�ro 12155233.lci repr�sent�e par madame Madame VERSTRAETE, Myleen Bertha Maria, n�e � Courtrai le 30 mai 1968, num�ro national 68.05.30-330.39, �pouse de monsieur KAYSEN Fran�ois, demeurant � 1060 Saint-Gilles, rue de la Source, 89, nomm�e g�rante lors de la constitution de la soci�t�, a constitu�e une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, d�nomm�e "FITZ ROY" au capital de 20.000,00 euros, repr�sent� par 20.000 parts, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un vingt milli�me du capital.

les 20.000 parts sont � l'instant souscrites en num�raire et au pair au prix de un euro chacune, et sont lib�r�es chacune � concurrence de cent pourcent par versement en num�raire, effectu� sur un compte sp�cial portant le num�ro BE40 3631 2432 7263 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque ING � Waregem, de sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent de ce chef � sa disposition une somme de 20.000,00 euros.

Une attestation de l'organisme d�positaire en date du 13 septembre 2013 est remis au notaire soussign�.

STATUTS

* article 1- d�nomination de la soci�t�

La soci�t� adopte la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e "FITZ ROY".

* article 2-si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, Rue de Livourne, 116.

* article 3 - objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tran-ger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

Tout activit� d'une soci�t� de portefeuille ou holding.

La r�alisation de toutes op�rations mobili�res, immobili�res et fonci�res et de tout ce qui se rapporte directement ou indirectement � ces activit�s.

Toute activit� de conseil en quelque mati�re que ce soit.

La gestion dans le sens le plus large du mot, d'un patrimoine meuble et/ou immeuble, y compris les op�rations de location, exploitation, r�paration, am�lioration, lotissement, transformation et reconstruction, ainsi que l'achat de biens dans le cadre de l'expansion de cette gestion, et la vente de ses actifs si cette vente correspond � la gestion normale de ce patrimoine.

La soci�t� peut cautionner ou garantir avec ou sans constitution d'hypoth�que sur les immeubles, tous cr�dits et pr�ts faits par ses membres ou m�me par des tiers, et ce avec ou sans privil�ge ou autre garantie r�ele.

La prise de participations dans d'autres soci�t�s.

L'exercice du mandat de g�rant, administrateur ou liquidateur dans d'autres soci�t�s.

La soci�t� peut, d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res, ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui

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BRUXELLES

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou �

faciliter l'�coulement de ses produits.

* article 5 capital social

Le capital social est fix� � la somme de VINGT MILLE EUROS -20.000,00- euros repr�sent� par 20.000

parts, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune univingtmilli�me du capital.

Lors de la constitution de la soci�t� le capital social a �t� enti�rement lib�r�.

* article 9 administration

La gestion de la soci�t� est confi�e, avec la qualification de g�rant, � un ou plusieurs mandataires,

personnes physiques ou morales, associ�s ou non.

Le nombre de g�rant, ainsi que la dur�e du mandat, sont d�termin�s par l'assembl�e g�n�rale,

Le ou les g�rants sont r��ligibles_

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est gratuit.

*article 10 pouvoirs

Le, ou s'ils sont plusieurs, chaque g�rant s�par�ment, a tous pouvoirs d'agir au nom de la soci�t�, quelle

que soit la nature ou l'importance des op�rations, pourvu qu' elles rentrent dans l'objet social,

La soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un

officier minist�riel et en justice, par le g�rant s'il n'y en a qu'un seul, ou par deux g�rants agissant conjointement

s'ils sont plusieurs.

Toutefois, s'il y a plusieurs g�rants, l'assembl�e g�n�rale d�terminera au moment de la nomination des

g�rants s'ils peuvent agir ind�pendamment ou conjointement, et s'il y a des restrictions � la nature des

op�rations qu'ils peuvent approuver et celles qui seront sujettes � l'approbation de l'assembl�e g�n�rale.

La soci�t� est en outre valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs

mandats.

De mani�re g�n�rale, le ou les g�rants peuvent d�l�guer leurs pouvoirs � des mandataires de leur choix, si

ces pouvoirs ne sont ni g�n�raux ni permanents.

*article 12 assembl�e g�n�rale

II est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire chaque ann�e le deuxi�me lundi du mois de mai � 13 heures,

si ce lundi est un jour f�ri�, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Le ou les g�rants peuvent convoquer l'assembl�e chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige; elle est

aussi convoqu�e � la demande d'associ�s repr�sentant le quart du capital social.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommand�e adress�e � chaque

associ� huit jours francs au moins avant l'assembl�e; elles ne sont pas n�cessaires lorsque tous les associ�s

consentent � se r�unir.

Toute assembl�e g�n�rale se tient au si�ge social ou dans tout autre local d�sign� dans la convocation

*article 13 vote

Chaque associ� peut voter par lui-m�me ou par mandataire.

Le mandat doit �tre donn� par lettre ou tout moyen de communication aboutissant � un support mat�riel.

Le vote peut �galement �tre �mis par �crit,

Chaque part conf�re une seule voix.

article 15 inventaire - bilan-repartition

L'exercice social commence le premier janvier et finit [e trente et un d�cembre.

A la fin de chaque exercice social, [e ou les g�rants dresseront un inventaire et �tabliront les comptes

annuels, conform�ment � l'article 92 du code des soci�t�s.

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des charges, frais g�n�raux, amortissements et

imp�ts, constitue le b�n�fice net de la soci�t�.

Sur ce b�n�fice sera fait un pr�l�vement d'un vingti�me au moins, affect� � la formation d'un fonds de

r�serve l�gal, ce qui cessera d'�tre obligatoire lorsqu'il aura atteint le dixi�me du capital social.

L'assembl�e g�n�rale des associ�s d�cidera de la mani�re dont le restant du b�n�fice sera allou�.

* article 16 dissolution - liquidation

La soci�t� peut �tre dissoute anticipativement par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les

formes requises par la loi pour les modifications aux statuts.

La soci�t� n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la d�confiture ou la mort d'un des associ�s.

En cas de dissolution, la liquidation de la soci�t� sera poursuivie dans le d�lai et suivant le mode d�termin�

par l'assembl�e g�n�rale des associ�s, qui d�signera le ou les liquidateurs et fixera leurs pouvoirs et leurs

�moluments s'il y a lieu. La nomination d'un ou plusieurs liquidateurs met fin � la comp�tence des g�rants, mais

les liquidateurs n'entreront en fonction qu'apr�s l'homolo-gation de leur nomination, par le Tribunal de

Commerce.

Le solde b�n�ficiaire de la liquidation sera partag� entre les associ�s suivant le nombre de leurs parts

respectives, chaque part conf�rant un droit �gal; les pertes �ventuelles seront partag�es entre les associ�s

dans la m�me proportion, sans toutefois qu'un associ� puisse �tre tenu d'effectuer un versement au del� de

son apport en soci�t�.

Disposition transitoire.

Exceptionnellement, le premier exercice social commence le jour du d�p�t des pr�sents statuts au Greffe du

Tribunal de Commerce pour se cl�turer le 31 d�cembre 2014.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra en deux mille quinze.

Nomination.

~

Volet B - Suite

Et � l'instant, la soci�t� �tant constitu�e, la comparante en sa qualit� d'assembl�e g�n�rale d�cide :

10 De fixer le nombre de g�rant � un seul, et d'appeler � ces fonctions fonctions la sprl Dolaguiri, qui nomme

madame Myieen Verstraete pr�nomm�e, repr�sentant permanent de la soci�t� pour accomplir ce mandat.

Ce mandat lui est confi� pour une dur�e ind�termin�e.

Le g�rant peut agir seul au nom de la soci�t�.

2� De ne pas nommer de commissaire, la comparante estimant de bonne foi, que la soci�t�

r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 12, paragraphe 2, de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-

3� De conf�rer tous pouvoirs � la soci�t� Certifiso.sprl � Oudenaarde, aux fins de proc�der � l'inscription de la soci�t� au registre des personnes morales et � la banque carrefour des entreprises, et � son assujettissement �ventuel � la taxe sur la valeur ajout�e. A ces fins, le mandataire peut, au nom de la soci�t� constitu�e, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces, et, en g�n�ral, faire le n�cessaire m�me non express�ment pr�vu par les pr�sentes.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Frank GHYS, notaire associ�

Annexes; 1 exp�dition

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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R�serv�

Moniteur belge

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06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 09.05.2016, DPT 31.08.2016 16573-0536-011

Coordonnées
FITZ ROY

Adresse
RUE DE LIVOURNE 116 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale