11/06/2014
ÿþM O d W a r t ) t 7 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i , v a n d e a k t e
r n e e
F -
3 0 M E I 2 C : 4
t e r g r i f f i e v a n d e r i p é d e ' i a n d s t a f i g e F g l e f a n k c r a n k n o r f % n d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 4 4 9 . 3 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l a n d e r s ' D r i v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : A u g u s t R e y e r s l a a n 8 0 , 1 0 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 6 m e i 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g a k t e n e e m t v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r w e g e n s h e t b e ë i n d i g e n v a n h u n m a n d a a t .
Z i j d a n k t h e n v o o r b e w e z e n d i e n s t e n e n h e r b e n o e m t v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r :
- P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G e e r t D i e r i c x
- W i l s o n D e P r i l
- D i r k D e V i s
- B a r t W a l l a e y s
- F r i e d e l M a e r t e n s
- G e e r t B r u y n e e l
- D i r k W i e s é
- J o h a n n L e t e n
- W a l t e r B o l l e n
Z i j a a n v a a r d e n h e t a m b t
l I I I I 1 . I I I ~ I Y I W I 1 I I Y 1 l I V
b e l
a a B e S t a r
g e l c g d l u n t v a n g e n o p
{
W i l s o n D e P r i l l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/02/2014
ÿþ M o d W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W i l s o n D e P r i l l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B R U S S E L
0 4 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 4 4 9 . 3 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l a n d e r s ' D r i v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : A u g u s t R e y e r s l a a n 8 0 , 1 0 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s r e v i s o r
O J i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 7 m e i 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e , z e t e l b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g a k t e n e e m t v a n d e h e r b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s r e v i s o r v a n F o e d e r e r D F K ° b e d r i j f s r e v i s o r e n , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 t e 3 5 0 0 H a s s e l t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k E m b r e c h t s , v o o r ; e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r
V b e h a a B e l S t a a
i m
12/10/2012
ÿþ M a l W a m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I A I I I l l l l l l l l l l l n l l l l l
* 1 2 1 6 8 5 3 4 *
b e h a a B e S t a z
I V
r ' . _ ~ - : ~ i c ~ ~
0 3 O C T . 2 4 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 4 4 9 3 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l a n d e r s ' D r i v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k :
Z e t e l ; A u g u s t R e y e r s l a a n 8 0 , 1 0 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d , 2 3 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a k t e n e e m t ' v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c S e m e e s e a l s b e s t u u r d e r .
W i l s o n D e P r i l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . e
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 25.07.2012 12330-0386-037
16/03/2012
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 4 4 5 8 . 4 4 9 . 3 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l a n d e r s ' D r i v e
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : A u g u s t R e y e r s l a a n 8 0 , 1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e b e v o e g d h e d e n
4 ( * z + 4 .
S e e -
0 6 M R T L U 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e C V B A m e t S o c i a a l O d g m e r k F L A N D E R S ' D R I V E , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e 1 0 3 0 B r u s s e l , A u g u s t R e y e r s l a a n 8 0 , K B O 0 4 5 8 . 4 4 9 . 3 1 8 , d e l e g e e r t b i j d e z e v o l g e n d e v a n h a a r b e v o e g d h e d e n , v e r m e l d i n b i j l a g e b i j o n d e r h a v i g e d e l e g a t i e , m e t i n b e g r i p v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ' v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i e b e v o e g d h e d e n b e t r e f t ,
a a n m e v r o u w R e n i l d e C R A P S , d i r e c t e u r , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , P a t r i j z e n s t r a a t 1 7 t o t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . M e v r o u w R e n i l d e C r a p s a a n v a a r d t v o o r n o e m d e d e l e g a t i e .
D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n F l a n d e r s ' D R I V E c b v a - s o a a n d e d i r e c t e u r , '
R e n i l d e C r a p s .
B e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d . d . 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 . D e z e d e l e g a t i e i s v a n k r a c h t t o t 3 1 / 1 2 1 2 0 1 2 .
D e d i r e c t e u r k a n z e l f s t a n d i g b i n n e n h e t g o e d g e k e u r d e b u s i n e s s p l a n e n b u d g e t h a n d e l e n ( z o n d e r g o e d k e u r i n g v a n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s ) b i j :
A . P e r s o n e e l
1 . D e r e k r u t e r i n g v a n p e r s o n e e l m e t i n b e g r i p v a n d e l o o n s v o o r w a a r d e n , d e g e a s s o c i e e r d e v o o r d e l e n v o o r ' , z o v e r d e f u n c t i e e n d e g e a s s o c i e e r d e k o s t b i n n e n h e t g o e d g e k e u r d e b u d g e t e n a a n w e r v i n g p l a n v a l l e n ; h e t o p s t e l l e n v a n d e c o n t r a c t e n
2 . D e u i t v o e r i n g v a n d e c o n t r a c t e n v a n h e t p e r s o n e e l , z o a l s b i j w i j z e v a n v o o r b e e l d , d o c h n i e t l i m i t a t i e f : h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n v o o r b e d r i j f s w a g e n s , d e o p d r a c h t e n a a n h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , ' v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n . . . ( U i t z : u i t v o e r i n g v a n h e t e i g e n c o n t r a c t ( e n d e a a n p a s s i n g e n ) : h i e r i s s t e e d s e e n g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v o o r n o d i g )
3 . H e t o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n .
B . C o n t r a c t e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n e n a a n v e r w a n t e n
4 . H e t v e r v u l l e n v a n d e r a p p o r t e r i n g p l i c h t e n e n a a n v r a g e n v e r g u n n i n g e n v a n u i t e n a a n d e d i v e r s e b e v o e g d e ; o v e r h e d e n
5 . H e t a f s l u i t e n v a n N D A m e t k l a n t e n
6 . O f f e r t e s e n c o n t r a c t e n m e t k l a n t e n v o o r i n d u s t r i ë l e p r o j e c t e n ( o n b e p e r k t )
7 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n " c e r t i f i c a t e n v a n g e v o l g d e o p l e i d i n g e n b i j F l a n d e r s ' D R I V E
8 . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n F l a n d e r s ' D R I V E i n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n a n d e r e o r g a n i s a t i e s v o o r z o v e r h e t e n g a g e m e n t / l i d g e l d n i e t m e e r d a n E 2 5 0 0 b e d r a a g t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
C . B a n k v e r r i c h t i n g e n
9 . H e t b e t a l e n v a n d e m a a n d e l i j k s e B T W - a a n g i f t e ( o n b e p e r k t b e d r a g )
1 0 , D e t r a n s a c t i e v a n g e l d e n t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n v a n F l a n d e r s ` D R I V E ( o n b e p e r k t b e d r a g )
1 1 . D e u i t v o e r i n g v a n h e t s a m e n w e r k i n g s c o n t r a c t m e t L o m m e l P r o v i n g G r o u n d : a l l e b e s t e l l i n g e n e n f a c t u r e n d i e h i e r m e e g e p a a r d g a a n ( o n b e p e r k t )
1 2 . A l l e n i e t - i n v e s t e r i n g s g e r e l a t e e r d e u i t g a v e n ( b e s t e l l i n g e n e n f a c t u r e n ) t o t e e n m a x . v a n ¬ 2 5 0 0 0
1 3 . A l l e " k l e i n e " v e r v a n g i n g s i n v e s t e r i n g e n ( b e s t e l l i n g e n e n f a c t u r e n ) t o t e e n m a x . v a n ¬ 2 5 0 0 0
1 4 . A l l e i n v e s t e r i n g e n ( k a p i t a a i s g o e d e r e n ) b e s t e l l e n t o t e e n m a x . b e d r a g v a n ¬ 6 7 0 0 0
W i l s o n D e P r i l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/12/2011
ÿþ " " " " c M o d 2 . 1
I . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
I N I i I I 1 1 1 1 1 U I l i I M
* 1 1 1 9 6 7 7 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 4 4 9 . 3 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l a n d e r s ' D r i v e
e f g a e M
1 9 D E C 2 0 1 1 1
~ -
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : A u g u s t R e y e r s l a a n 8 0 t e 1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , v a n d e c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k F l a n d e r s ' D r i v e , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 3 0 B r u s s e l , A u g u s t R e y e r s l a a n 8 0 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r W i m , C o e l .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 1 d e c e m b e r 2 0 0 8 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e : z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a k t e n e e m t v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a t r i c k . C o l l i g n o n a l s b e s t u u r d e r .
W i l s o n D e P r i l
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n $ e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/09/2011
ÿþ M a i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" J S S E L
G r i f f i e 1 1 ' 9 S E R 7 1
1 1 1 1 1 1 1 ! ! ! § 1 ! 1 1 1 p 1
V ' b e h i
a a l
B e l ! S t o a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 4 4 9 3 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L A N D E R S ' D R I V E
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : 1 0 3 0 B r u s s e l , A u g u s t R e y e r s l a a n 8 0
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r V i n c e n t B e r q u i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k " F L A N D E R S ' D R I V E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 3 0 B r u s s e l , A u g u s t R e y e r s l a a n 8 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 3 e n 3 8 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
a ) v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 , l a a t s t e a l i n e a , t w e e d e z i n v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" M e e r b e p a a l d z u l l e n d e v e n n o t e n g e e n e n k e l v e r m o g e n s v o o r d e e l n a s t r e v e n e n b e s t a a t h e t i n t e r n e e n . e x t e r n e s o c i a l e o o g m e r k v a n d e v e n n o o t s c h a p e r i n d a t z i j t o t d o e l h e e f t d e b e v o r d e r i n g v a n , i n v o l g o r d e v a n ; b e l a n g r i j k h e i d :
- d e o n t w i k k e l i n g s i n s p a n n i n g e n e n i n n o v a t i e a c t i v i t e i t e n b i n n e n d e v o e r t u i g - i n d u s t r i e ;
- d e i n f o r m a t i e - u i t w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t t o e k o m s t i g e t e c h n o l o g i s c h e t r e n d s , m a r k t e v o l u t i e s , t e c h n o l o g i e ë n , p r o d u c t i n n o v a t i e s , i n n o v a t i e s v a n p r o c e s s e n ;
- h e t o p z e t t e n v a n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n t u s s e n b e d r i j v e n o n d e r l i n g , e n t u s s e n b e d r i j v e n e n o n d e r z o e k s i n s t e l l i n g e n ;
- h e t d e f i n i ë r e n , o p z e t t e n e n u i t v o e r e n v a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e o n d e r z o e k s - a c t i v i t e i t e n . "
b ) v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 8 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I n t o e p a s s i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p p e n m e t s o c i a a l o o g m e r k , d i e n e n . h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e p r i n c i p e s t e ; r e s p e c t e r e n :
- d e b e s t e m m i n g v a n d e r e s u l t a t e n d i e n t c o n f o r m t e z i j n a a n h e t i n t e r n e e n e x t e r n e o o g m e r k v a n d e : v e n n o o t s c h a p , e n i n h e t b i j z o n d e r a a n d e i n a r t i k e l 3 v a n d e z e s t a t u t e n v e r n i e l d e h i ë r a r c h i e ;
- h e t i s d e v e n n o o t s c h a p n i e t t o e g e s t a a n e n i g v e r m o g e n s v o o r d e e l u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n ;
- d e w i n s t e n d i e n i e t b e s t e m d z i j n c o n f o r m h e t i n t e r n e e n e x t e r n e o o g m e r k z u l l e n w o r d e n t o e g e v o e g d a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e z e m o g e n n i e t w o r d e n g e b r u i k t d a n v o o r d e r e a l i s a t i e v a n h e t s o c i a l e o o g m e r k v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
c ) s c h r a p p i n g v a n d e v o l g e n d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 8 v a n d e s t a t u t e n :
" D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e e f t p l a a t s o p d e d a t a e n p l a a t s e n :
b e p a a l d d o o r h a a r o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
2 / ( H e r ) b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r W I E S É D i r k F r a n ç o i s B e r t ;
- d e h e e r L E T E N J o h a n J o s e p h L o u i s ;
- d e h e e r B R U Y N E E L G e e r t P a u l :
- d e h e e r B O L L E N W a l t e r P a u l M a u r i c e .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b v b a H a e n e n , S c h e v e r n e l s & P a r t n e r s , d i e t e d i e n e i n d e
w o o n s t k e u z e d o e n t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , S t e e n w e g , 1 7 2 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n ;
l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n ;
o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e
v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t ,
d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v é o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
V i n c e n t B e r q u i n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/08/2011
ÿþI - -
M e d 2 t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ~ ~
0 2 A U G 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n G : . n b a t B e l g i s c h
$ t a r t s t 7 3 o d
I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 I l I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I !
* 1 1 1 2 6 6 4 3 *
C = ! d e r n 4 i n i n g s n r : 0 4 5 8 . 4 4 9 . 3 1 8 B e n a m i n g
) { ) c ) i i ; t ) " . . f l a n d e r s ' . D r i v e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k '
Z e t e l : A u g u s t R e y e r s l a a n 8 0 t e 1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g I b e n o e m i n g I h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
t i l t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 m e i 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e : z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n e e m t :
A a n g e z i e n d e V l a a m s e R e g e r i n g g e e n n i e u w e D - b e s t u u r d e r s h e e f t v o o r g e s t e l d , b l i j v e n v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s a a n t o t h e t m o m e n t v a n d e b e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s , d i e h e n z u l l e n v e r v a n g e n .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n n i e t o n t s l a g e n :
- D i r k W i e s é
- J o h a n n L e t e n
- W i m C o e l
E é n v a n d e v i e r D - b e s t u u r d e r s w o r d t v o o r g e d r a g e n d o o r d e P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n . D e n v
P M V d r a a g t z i c h z e l f v o o r a l s D - b e s t u u r d e r e n s t e l t d e h e e r G e e r t D i e r i c x a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w a o r d i g e r .
H e t b u r e a u s t e l t v o o r :
H e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- E d d y G e y s e n
- W i l s o n D e P r i l
- D i r k D e V i s
- B a r t W a l l a e y s
D e h e r - / b e n o e m i n g v o o r 3 j a a r v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- N V P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n ( P . M . V . ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G e e r t D i e r i c x
- W i l s o n D e P r i l
- D i r k D e V i s
- B a r t W a l l a e y s
- L u c S e m e e s e
- F r i e d l M a e r t e n s
Z i j a a n v a a r d e n h e t a m b t
ü - r f t S i k . E , J t p " r i i : ? . - ! ' F - . r . P f : = S C " h a % Y t i ! F . i . c n ü ; i Ï í s i " . _ n . , . . _ . . . . - . : 6 " . : i i = . { i a t 2 . i j
1 : 1 ! ? v o e i 7 1 . e : # i 4 v L r t E r . _ n : v o ! " J ï ï í ; . <
" r r ~ _ i . ü 1 ? % " P : ë i : ~ F i : n " W
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 19.05.2011 11119-0507-036
20/03/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e l e g d f o n t v a n g e r l o p
" 1 5 0 4 2 1 0 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 4 4 9 3 1 8
1 0 % V e g I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a r l c f r , t a l i g e
r e t ~ h % b a r r l r p l ; ? r 1
G r ~ ~ a h a n d e '
. 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F l a n d e r s ' D r i v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t e e n s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : A u g u s t R e y e r s l a a n 8 0
1 0 3 0 S c h a a r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w a a l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t R e g i s t r a t i e b u r e a u l i - A A v a n B r u s s e l o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 b o e k 0 0 0 b l a d 0 0 0 v a k 3 1 5 7 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ` ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M m e W a u t e r s . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t e e n s o c i a a l o o g m e r k " F l a n d e r s ' D r i v e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 3 0 , S c h a a r b e e k , A u g u s t R e y e r s l a a n 8 0 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / S c h r a p p i n g v a n h e t l a a t s t e z i n s d e e l v a n a r t i k e l 6 , § 1 v a n d e s t a t u t e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l s i n d s d e n o t a r i ë l e a k t e v a n f u s i e v a n 2 5 a p r i l 2 0 0 8 e n b e s l i s s i n g u i t d e , v o o r m e l d e f u s i e a k t e t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e t e b e k r a c h t i g e n e n b e s l i s s i n g d a t d e a a n d e l e n s e d e r t 2 5 a p r i l 2 0 0 8 z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e z i j n .
2 / N a k e n n i s n e m i n g v a n d e d o o r a r t i k e l 1 8 1 W . V e n n . v o o r g e s c h r e v e n d o c u m e n t e n , o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , t e r e k e n e n v a n a f t w a a l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
3 / W e r d b e n o e m d t o t v e r e f f e n a a r : d e h e e r P a u l v a n d e r P u t t e n , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e r n a t , K r u i s s t r a a t l a e n m e t k a n t o o r a d r e s 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 a l w a a r k e u z e v a n w o o n p l a a t s w o r d t g e d a a n v o o r d e d o e l e i n d e n d e z e r v e r e f f e n i n g .
4 / M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r , m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , d i e n t d e v e r e f f e n a a r , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l e e n : b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n ' , h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n i :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r t e l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h e e f t . V o o r m e l d v e r z o e k s c h r i f t m a g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r , d o o r e e n a d v o c a a t , d o o r e e n n o t a r i s d a n w e l d o o r e e n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
5 1 B e v e s t i g i n g d a t d a t d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e b l i j v e n t o t h e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k i s b e v e s t i g d .
D a a r n a z u l l e n d e z e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n .
6 / B e v e s t i g i n g d a t d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e v e n n o o t s c h a p F o e d e r e r O F K , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k E m b r e c h t s , a l s c o m m i s s a r i s o o k n a d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e b l i j f t .
7 / T u s s e n t i j d s e k w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t e n m e t 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
8 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e e s t e r A l a i n F r a n ç o i s , M e e s t e r R u n e V a n d e r E e c k t e n M e e s t e r H e l e e n D e B o c k , a l l e n a d v o c a a t b i j E u b e l i u s C V B A , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n p l a a t s k e u z e d o e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 e n ( i i ) a a n d e h e e r P a t r i c k P r o t h , d i e t e d i e n e i n d e w o o n p l a a t s k e u z e d o e t t e 3 9 2 0 L o m m e l , O u d e D i e s t e r s e b a a n 1 3 3 , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , e e n v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l d e d a t o 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 t e r b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r P a u l v a n d e r P u t t e n a l s v e r e f f e n a a r ) .
T i m C a r n e w a l
N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 27.05.2010 10129-0131-035
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 17.06.2009 09235-0236-034
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.05.2015, NGL 27.05.2015 15133-0486-039
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.08.2016, NGL 31.08.2016 16572-0556-029