22/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D i ~ . t
B R U X E L L E S
1 3 - 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
i
i
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 5 5 8 . 6 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L A N D R I A P A R T I C I P A T I O N S F I N A N C I E R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 1 4 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - D E M I S S I O N - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 2 a v r i l 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - c o n s t a t a t i o n .
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u ' i l a r e ç u l e 2 4 m a r s 2 0 1 4 l a d é m i s s i o n d e M . T h i e r r y D e l v a u x ,
d o m i c i l i é à 4 2 8 0 H a n n u t , R u e d e T i r l e m o n t 8 0 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t r e m e r c i e M . D e l v a u x p o u r l ' a p p u i q u ' i l a a p p o r t é à l a
s o c i é t é d u r a n t s o n m a n d a t .
C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s a f i n d ' y s u p p r i m e r l a p o s s i b i l i t é p o u r l e
p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t a i l l e u r s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , v a l a b l e m e n t
e n g a g é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
D é l i b é r a t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.04.2014, DPT 13.05.2014 14126-0213-027
24/11/2014
ÿþf 7 7 0 i i k
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
k 1 4 1 9 2
D é p o s é I R e ç u l e
1 3 1 1 O V 2 0 1 ' i
a u c r o i 3 o d u f ; 3 e k e l d e c o m m e r c e
' i ~ l u X E ` I { ~ a
5 f á . ~ " ~ . ~ ~ . ~ i ~ . ~ i l : , ç s ÿ .
~ _ . _ _ .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 5 5 8 . 6 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L A N D R I A P A R T I C I P A T I O N S F I N A N C I E R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D E M I S S I O N N O M I N A T I O N - - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 o c t o b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u ' i l a r e ç u l e 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4 l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S O L L A Z Z O B r u n o , d o m i c i l i é à 3 4 1 3 2 T r i e s t e ( I t a l i e ) , S t r a d a d e l F r i u l i 4 2 1 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t r e m e r c i e M o n s i e u r S O L L A Z Z O p o u r l ' a p p u i q u ' i l a a p p o r t é à l a s o c i é t é d u r a n t s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r B A L A J o z e f , d o m i c i l i é à 3 4 1 3 2 T r i e s t e ( I t a l i e ) , V i a l e V e n t i S e t t e m b r e , 3 2 .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d ' a v r i l 2 0 1 6 , e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e m a n d a t d e M o n s i e u r P R A T - S T A N F O R D B e n o î t , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 7 P a r i s ( F r a n c e ) , B o u l e v a r d d e l a T o u r M a u b c u r g , 4 1 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r c o o p t é l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4 , q u i r e p r e n d l e m a n d a t d e M o n s i e u r D E L V A U X T h i e r r y , d o m i c i l i é à 4 2 8 0 H a n n u t , r u e d e T i r l e m o n t , 8 0 , j u s q u ' à s o n t e r m e , à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d ' a v r i l 2 0 1 6 . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s a f i n d ' y i n t r o d u i r e l a f a c u l t é p o u r l e C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n d e d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t p a r v i d é o - o u t é l é c o n f é r e n c e .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t p a r v i d é o c o n f é r e n c e , t é l é c o n f é r e n c e o u p a r t o u t
a u t r e m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s i m i l a i r e a s s o c i a n t l e s o n e t l ' i m a g e p e r m e t t a n t a u x a d m i n i s t r a t e u r s
p r é s e n t s d e s ' e n t e n d r e e t d e s e p a r l e r . »
T R O I S I E M E R E E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N t i o r i t r e p r í s e 0 4 5 6 5 5 8 6 1 0
L é n f i r n i n a t i o n
t i r e r r a t i o n F L A N D R I A P A R T I C I P A T I O N S F I N A N C I E R E S
F o r m e i u i i d i c i u e " S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e A v e n u e L o u i s e 1 4 9 , B o î t e 1 1 0 5 0 B r u x e l l e s
o b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
P a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , E r n s t &