20/08/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 . 1 1 J
i
B R U X E L L E S
L M
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 6 5 4 . 3 4 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F L A T S E R V I C E R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) : F . R . E .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e F e r n a n d S é v e r i n 7 1
1 0 3 0 B R U X E L L E S ( S C H A E R B E E K )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e X t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e J E A N - L U C P E Ê R S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à V i l v o o r d e , l e T R E N T E E T U N J U I L L E T D E U X M I L L E D O U Z E .
L e s e u l a c t i o n n a i r e , a g i s s a n t c o m m e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F L A T S E R V I C E R E A L E S T A T E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , R u e F e r n a n d S e v r i n ,
7 1 :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R A P P O R T .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , j u s t i f i a n t d ' u n e m a n i è r e d é t a i l l é e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l .
A u r a p p o r t d u g é r a n t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , ' p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
a ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r : l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c s o n o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t e l s q u e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e c e s b i e n s , a i n s i q u e d e s e p o r t e r f o r t p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m o b i l i e r s . ;
b ) l a p r i s e d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s e t d e t o u s i n t é r ê t s s o u s t o u t e s f o r m e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s q u e l q u e s o i t l e u r o b j e t ;
c ) l a s o u s c r i p t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l ' é c h a n g e d e t o u t e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , p a r t s b é n é f i c i a i r e s , t i t r e s o u v a l e u r s d e s o c i é t é s e t g é n é r a l e m e n t , t o u t e s a c t i v i t é s a n n e x e s o u c o n n e x e s o u c o m p l é m e n t a i r e s s ' y r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
d ) l a f o u r n i t u r e , p a r t o u s m o y e n s d e t o u t e s p r e s t a t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
~ - ' "
a
V o l e t B - s u i t e
a d m i n i s t r a t i v e s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , j u r i d i q u e s , c o m p t a b l e s , i n f o r m a t i q u e s â t o u t e s a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s n o t a m m e n t e n a s s u m a n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s d e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n .
f ) l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t s
g ) l a p u b l i c a t i o n , l e l a y - o u t , l e r e p o r t a g e , l a p u b l i c i t é e t l ' é d i t i o n s u r o u t s s u p p o r t s e n t o u s m o d e s d e t o u s s u j e t s .
h ) l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , é v é n e m e n t s , f ê t e s , s u r t o u s l e s t h è m e s .
i ) l a l o c a t i o n s , l a v e n t e e t l ' a c h a t , l ' i m p o r t e t l ' e x p o r t d e b a t e a u x , m o t o r i s é s o u n o n , t o u s v é h i c u l e s d e t e r r e , d e m e r e t a é r i e n .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : L A M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U R L E S M E T T R E E N C O N C O R D A N C E A V E C L E S P O I N T S P R É C É D E N T S .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s f a i r e a c c o r d e r a v e c l a d é c i s i o n p r i s e c i - d e s s u s ;
E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
a ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r : l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u
a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t ,
l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c s o n o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t e l s q u e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e c e s b i e n s , a i n s i q u e d e s e p o r t e r f o r t p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m o b i l i e r s . ;
b ) l a p r i s e d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s e t d e t o u s i n t é r ê t s s o u s t o u t e s f o r m e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s q u e l q u e s o i t l e u r o b j e t ;
c ) l a s o u s c r i p t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l ' é c h a n g e d e t o u t e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , p a r t s b é n é f i c i a i r e s , t i t r e s o u v a l e u r s d e s o c i é t é s e t g é n é r a l e m e n t , t o u t e s a c t i v i t é s a n n e x e s o u c o n n e x e s o u c o m p l é m e n t a i r e s s ' y r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
d ) l a f o u r n i t u r e , p a r t o u s m o y e n s d e t o u t e s p r e s t a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , j u r i d i q u e s , c o m p t a b l e s , i n f o r m a t i q u e s à t o u t e s a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s n o t a m m e n t e n a s s u m a n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s d e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n .
f ) l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t s
g ) l a p u b l i c a t i o n , l e l a y - o u t , l e r e p o r t a g e , l a p u b l i c i t é e t l ' é d i t i o n s u r o u t s s u p p o r t s e n t o u s m o d e s d e t o u s s u j e t s .
h ) l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , é v é n e m e n t s , f ê t e s , s u r t o u s l e s t h è m e s .
i ) l a l o c a t i o n s , l a v e n t e e t l ' a c h a t , l ' i m p o r t e t l ' e x p o r t d e b a t e a u x , m o t o r i s é s o u n o n , t o u s v é h i c u l e s d e t e r r e , d e m e r e t a é r i e n .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s
x
v o l e t B - s u i t e
u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
A U T O R I S A T I O N ( S ) P R É A L A B L E ( S ) .
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d e m a n d e a u N o t a i r e s o u s s i g n é d e v e i l l e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t d o n n e d e s p o u v o i r s à c e s u j e t .
C I N Q U I N E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
J e a n - L u c P E É R S , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
r a p p o r t d u g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .