14/08/2014
ÿþW e d 2 1
I , e i Í ; ' ÿ j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n g i e g d / o n t v a n g e n o p
~ ÿ ~ a ~ ' ' ~ . 2 0 n
t e r g r i f f i e v a r ) C E M e d e r l a n d S t a l i g e r e c h t b a n k v a n + v r ~ ~ ~ = , ~ ~ ~ ~ : ~ B r u s s e l
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b i a
* 1 4 1 5 9 8 5 0 *
1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 5 8 4 . 3 0 1
B e n a m i n g
" ( v o l u i t ) : F l e x i m N e t h e r l a n d B . V .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t s
Z e t e l : A m s t e l d i j k 1 6 6 , 1 0 7 9 L H A m s t e r d a m , N e d e r l a n d
B i j k a n t o o r : B r u g m a n n l a a n 1 4 7 , 1 1 9 0 B r u s s e l , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l w i j z i g i n g
"
( U i t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n F l e x i m N e t h e r l a n d B . V . d . d . 8 1 4 ( 2 0 1 4 )
D e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n o m m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t n a a r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
v a n d e B e l g i s c h e b i j k a n t o o r t e v e r h u i z e n n a a r h e t v o l g e n d a d r e s :
L o u i z a l a a n 2 0 9 A
B - 1 0 5 0 B r u s s e l
D e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n S G G B E L G I U M , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , o m d e v e r p l i c h t e f o r m a l i t e i t e n t e r p u b l i c a t i e v a n d i t b e s t u u r b e s l u i t t e v e r v u l l e n .
S G G B E L G I U M
R o x a n e L e b r u n
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.05.2013, DPT 20.09.2013 13594-0091-017
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.07.2012, DPT 29.08.2012 12547-0588-013
13/04/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 2 A V R . U n
= P M -
f l h l I 1 1 1 1 1 1 1 l l I l I I f l h l U l I I i
" i a o ~ a e i s *
b e g
S t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 5 8 4 . 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l e x i m N e t h e r l a n d B . V .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t s
Z e t e l : D a m 7 , 1 0 1 2 J S A m s t e r d a m , N e d e r l a n d
b i j k a n t o o r : a v e n u e B r u g m a n n 1 4 7 , 1 1 9 0 B r u s s e l , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l w i j z i g i n g
( U i t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n F l e x i m N e t h e r l a n d B . V . d . d . 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 )
D e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n o m m e t i n g a n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n F l e x i m N e t h e r l a n d B . V . t e v e r p l a a t s e n v a n D a m 7 , 1 0 1 2 J S A m s t e r d a m , N e d e r l a n d n a a r A m s t e l d i j k 1 6 6 , 1 0 7 9 L H A m s t e r d a m .
H e r m a n s T h i e r r y
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/08/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M o l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M I l i I I l u i I I i i I i l
* 1 1 1 3 1 2 9 8 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 , ? S g f _ " D 4
B e n a m i n g ó
( v o l u i t ) : F l e x i m N e t h e r l a n d B . V .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t s
Z e t e l : D a m 7 , 1 0 1 2 J S A m s t e r d a m , N e d e r l a n d
b i j k a n t o o r : a v e n u e B r u g m a n n 1 4 7 , 1 1 9 0 B r u s s e l ? B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : O p e n i n g v a n e e n b e l g i s c h b i j k a n t o o r
B R U S S E L
m e
~ ~ ~ ~ R Ü
1 7 . . _ ~ ~
G r i f f i e
S a m e n v a t t i n g s t a t u t e n v a n h e t h o o f d h u i s F l e x i m N e t h e r l a n d s B . V .
- N a a m : F l e x i m N e t h e r l a n d s B . V . ;
- R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ( v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ) ;
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : D a m 7 , 1 0 1 2 J S A m s t e r d a m , N e d e r l a n d
- D a t u m o p r i c h t i n g : 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0
- B e s t u u r d e r s : S t e p h e n C o i n t r e ( d i r e c t e u r )
A l l e g o n d a J o h a n n a C a t h a r i n a M a r i a B a s t e n ( d i r e c t e u r )
- O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 5 1 2 1 9 7 4 3
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e s t u u r s b e s l u i t v a n 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1
" F l e x i m N e t h e r l a n d s B . V . , e e n b e d r i j f d a t v o l g e n s l o k a l e w e t - e n r e g e l g e v i n g i s o p g e r i c h t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n d i e h a a r g e r e g i s t r e e r d a d r e s h e e f t i n N e d e r l a n d e n g e r e g i s t r e e r d b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l i n A m s t e r d a m , o n d e r n u m m e r 5 1 2 1 9 7 4 3 ( " h e t b e s t u u r " ) ,
H e e f t e r v o o r g e k o z e n e n h i e r t o e b e s l o t e n e e n B e l g i s c h e b r a n c h o p t e g a a n r i c h t e n , m e t a l s v e s t i g i n g s p l a a t s B e l g i e , m e t a d r e s :
1 4 7 , a v e n u e B r u g m a n n
B - 1 1 9 0 B r u x e l l e s
D e a c t i v i t e i t e n v a n d e b r a n c h e z u l l e n b e s t a a n u i t h e t a a n g a a n v a n f a c i l i a t a i r e d i e n s t v e r l e n i n g s c o n t r a c t e n n i e t p a r t i j e n o p h e t g e b i e d v a n f a c i l i a t a i r e d i e n s t v e r l e n i n g , w a a r o n d e r c a t e r i n g s e r v i c e s , r e c e p t i o n i s t e n w e r k e t c .
A l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z e b r a n c h e z a l w o r d e n b e n o e m d d e h e e r S . C o i n t r e . D e h e e r C o i n t r e i s t e v e n s b e s t u u r d e r v a n F l e x i m N e t h e r l a n d s B . V . e n h e e f t , g e z i e n z i j n e r v a r i n g e n k e n n i s d e c a p a c i t e i t e n o m d e B e l g i s c h e b r a n c h e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l v o l l e d i g b e v o e g d z i j n d e b r a n c h e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s w o r d t a a n g e s t e l d :
F l e x i m N e t h e r l a n d s " b e s l i s t a a n v e n n o o t s c h a p " S G G B e l g i u m " m e t z e t e l t e 1 1 9 0 V o r s t , B r u g m a n n l a a n 1 4 7 d i e h a n d e l t m e t d e b e v o e g d h e i d t e s u b - d e l e g e r e n e n t o t d e h e r r o e p i n g h i e r v a n , a l l e v o l m a c h t e n o v e r t e d r a g e n t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s c h r i j v i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u t l e n " " " " " " -
v a n " F l e x i m B e l g i u m " b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n b i j d e K a m e r v o o r
J a a n l e t
B e l g i s c h A m b a c h t e n e n N e r i n g e n e n b i j R S Z . "
S t a a t s b l a d
H e r m a n s T h i e r r y
L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- o r i g i n e l e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n F l e x i m N e t h e r l a n d s B . V .
- o r i g i n e l e n o t u l e n v a n d e b e s t u u r s b e s l u i t
- k o p i e i d e n t i t e i t s k a a r t v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
- u i t t r e k s e l K a m e r v a n K o o p h a n d e l d d 0 6 . 0 1 . 2 0 1 1
C l à D L
e
C l à
e
e
C l à
C l à
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0 , 6
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C l à : D L = 1 1 C l à
O p d e l a a t s t e b l z . v a r W i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/05/2015
ÿþ- - r . ~ ^ - . . - "
~ º%~ - 1 ; 7 3
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n o e r a e l O d / o
I 1 I i A u i i e u ~ i i u i
* 1 5 0 6 8 5 1 *
i
t m r c r i f f i e v a n d
r e c h t b a n k v a n , k o o 4 ~ ~ r ) a n d s t a i i g e
r l l e
l ~ , - . n c + o f E 3
n t v e e c > ! g e n o p
M E I 2 0 1 5
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"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 5 8 4 . 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l e x i m N e t h e r i a n d B . V .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t s
Z e t e l : A m s t e l d i j k 1 6 6 , 1 0 7 9 L H A m s t e r d a m , N e d e r l a n d
B i j k a n t o o r : L o u i z a l a a n 2 0 9 A , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l w i j z i g i n g
( U i t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n F l e x i m N e t h e r l a n d B . V , d . d . 1 8 / 3 / 2 0 1 3 )
D e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r h u i z e n n a a r h e t v o l g e n d a d r e s : M g r . Z w i j s e n t r a a t 2 , 5 9 1 4 A J V e n l o , N e d e r l a n d
D e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n S G G B E L G I U M , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , o m d e v e r p l i c h t e f o r m a l i t e i t e n t e r p u b l i c a t i e v a n d i t b e s t u u r b e s l u i t t e v e r v u l l e n ,
S G G B E L G I U M
R o x a n e L e b r u n
V o l m a c h t h o u d e r