FLEXISKY

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. FLEXISKY
Dénomination : FLEXISKY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.251.738

Publication

03/09/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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N°d'entreprise : 0837.251.738

Dénomination

(en entier) : FLEXISKY

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue du printemps 31, 1410 Waterloo

Objet de l'acte ; TRANSFERT SIEGE SOCIAL

II résulte du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire, tenue le 29 juillet 2014, que le siège social de la société est transféré, à dater de ce jour, à l'adresse suivante: Avenue d'Hougoumont, 20 à 1180 Bruxelles.

L'assemblée générale a également décidé de procéder à la nomination au conseil de gérance de la société de Monsieur Nicolas Gérard, à partir de ce jour et pour une durée indéterminée. Son mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Le conseil de gérance, qui s'est ensuite réuni, a décidé de déléguer à chacun des deux gérants Eric Gérard, avenue d'Hougoumont 20 à 1180 Bruxelles et Nicolas Gérard, avenue d'Hougoumont 20 à 1180 Bruxelles, agissant seul, tous les pouvoirs de gestion journalière et de représentation de la société,

Eric Gérard, Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/10/2013
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Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0837.251.738

Dénomination

(en entier) : FLEXISKY

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue du printemps 31, 1410 Waterloo

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION

Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire, tenue le 22 mai 2013, que la démission de Monsieur Geoffroy de sa qualité de gérant a été acceptée et que décharge lui a été donnée pour son mandat.

L'assemblée générale a également décidé de procéder à la nomination comme nouveau gérant de Monsieur Eric Gérard, à partir de ce jour et pour une durée indéterminée. Son mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Eric Gérard, Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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TRIBUNAL DE

O~tercGE

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 03.07.2013 13268-0566-009
05/07/2011
ÿþ M°tl 2.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Î'CIIIUNAL DE COMMERCE

2 3 -06- 2011

NIVELLES

Greffe

N° d'entreprise : D $ Q J q..)%

-

Dénomination

(en entier) : FLEXISKY

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1410 Waterloo, avenue du Printemps 31

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le Notaire Olivier de CLIPPELE. le 2210612011, il résulte que :

1) Monsieur RALET Geoffroy Jean Marie Antoine, né à Uccle le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-deux, domicilié à 1410 Waterloo, avenue du Printemps, 31.

2) Monsieur GÉRARD Nicolas Jacques Elisabeth Marie, né à Uccle le sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-trois, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Prekelinden, 28.

Le notaire soussigné attire l'attention des comparants sur les dispositions de l'article 212 du Code des? sociétés qui stipule qu'une personne physique ne peut être l'associée unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée et que cette personne physique est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associée unique -sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort-, et ce jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution.

Lesquels comparants remettent au Notaire soussigné le plan financier prescrit par la loi.

"

"

Les comparants, en leur qualité de fondateurs et après que le notaire soussigné les eût éclairés sur les! conséquences de l'article 229 5Q' du Code des sociétés, relatif à la responsabilité des fondateurs lorsque la! société est créée avec un capital manifestement insuffisant, Nous ont requis d'acter authentiquement les statuts d'une société privée à responsabilité limitée, qu'ils déclarent avoir arrêtés comme suit :

ARTICLE 1 Dénomination

Il est formé par les présentes une société. privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de.

FLEXISKY.

ARTICLE 2 Siège social

Le siège social est établi à 1410 Waterloo, avenue du Printemps, 31.

La gérance peut, par simple décision prise dans le respect de la législation linguistique des différentes!

Régions et publiée à l'annexe au Moniteur belge :

- transférer le siège social et établir un ou plusieurs sièges d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique,

- établir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et à l'étranger.

ARTICLE 3 Objet social

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger :

- toutes activités de conseil, de formation, d'information et tous services en matière d'informatisation, de!

conduite de projets informatiques, d'analyse et de développement d'applications, de distribution, de!

commercialisation, de location et de vente de tous matériels informatiques et logiciels, de marketing, publicité,!

recherche et développement ;

- la publicité, le conseil et la mise en valeur de voyages et de séjours à forfait, individuels ou en groupe:

organisés par des agences ou personnes morales agréées-;

- l'assistance et l'accompagnement en ces matières;

- la publicité, le conseil et la mise en valeur de tôus moyens de transport;

- la location pour son compte ou en qualité d'intermédiaire, de voitures automobiles, vélos, motos et autres'

moyens de locomotion;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ra personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

! 1. III 011 011 IIA YII II Y IIII

Réservé

au

Moniteur

belge





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

- toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à l'activité touristique, notamment l'exploitation et la gestion de centres de tourisme;

- la promotion et l'organisation d'événements;

- l'aménagement, l'exploitation et la mise en valeur de toutes installations sportives, récréatives, de loisirs, de vacances et de délassement, de tous terrains, parcs, locaux, pièces d'eaux, piscines, stades privés et publics, ainsi aménagés aux fins de loisirs, vacances, délassement et jeux sportifs et récréatifs, et cætera;

- toutes activités de conseil et tous services de bureaux ou autres relatifs à son objet;

- l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution, la commercialisation, la location et le commerce en général de tous produits, articles, équipements, livres, revues, DVD et autres supports, logiciels, et caetera, ayant un rapport direct ou indirect avec les voyages, le thermalisme, la thalassothérapie, les vacances, les loisirs, les sports, l'informatique et son objet social en général;

- toutes opérations immobilières et notamment l'achat, la vente, la location, le leasing, la gestion, la gérance, l'expertise, la transformation, la mise en valeur, l'aménagement, l'équipement, la décoration, la rénovation, le lotissement en matière immobilière et, d'une façon générale, toutes transactions et promotions immobilières généralement quelconques, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec son objet ou sont de nature à favoriser l'accroissement d'un patrimoine immobilier;

- toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés belges ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations; et notamment l'acquisition par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et leur réalisation par voie de vente, cession, échange ou autrement, l'emprunt ou l'octroi aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel de tous concours, prêts, avances ou garanties et même assistance sur le plan de la gestion desdites sociétés;

- toutes prestations de services et aides aux entreprises et sociétés, l'acceptation de mandats d'administrateur, gérant ou liquidateur d'autres sociétés, belges ou étrangères, fournir caution et donner tous biens en garantie pour son compte ou pour compte de tiers.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières, immobilières, industrielles et artisanales de nature à favoriser la réalisation de son objet social, en ce inclus l'intéressement, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises.

La présente liste n'est pas limitative, nomment en ce qui concerne les techniques et produits nouveaux et futurs, et seule l'assemblée générale peut interpréter le présent article.

e

b ARTICLE 4 Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

FONDS SOCIAL

ARTICLE 5

ó Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

ó Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, statuant comme en ómatière de modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital, les parts sociales nouvelles à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que

.cl représentent leurs titres.

ARTICLE 6

Les cent quatre-vingt-six parts sociales sont à l'instant souscrites en numéraire au prix unitaire de cent

euros (100,00 ¬ ) et libérées à concurrence d'un/tiers chacune par :

- Monsieur RALET Geoffroy prénommé : nonante-trois parts sociales : 93

cà - Monsieur GÉRARD Nicolas prénommé : nonante-trois parts sociales : 93

Ensemble les cent quatre-vingt-six parts sociales : 186

Les comparants déclarent et requièrent le notaire soussigné d'acter que chacune de ces parts sociales souscrites en numéraire a été libérée à concurrence d'un/tiers en espèces par les souscripteurs et que la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 ¬ ) se trouve dès à présent à la pleine et libre disposition de la société, ainsi qu'il résulte de l'attestation bancaire remise au notaire soussigné, sur un compte

sC numéro auprès de ING.

Le notaire soussigné attire spécialement l'attention des associés sur le fait que, conformément à l'article 213 du Code des sociétés, lorsque la société devient unipersonnelle, le montant du capital doit, dans un délai d'un an, atteindre douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ) au moins, sauf si, dans ce même délai, un nouvel associé entre dans la société ou celle-ci est dissoute. A défaut, l'associé unique est réputé caution solidaire de - toutes les obligations de la société nées depuis que la société est devenue unipersonnelle et ce, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société, la publication de la dissolution de celle-ci ou la libération effective du capital à concurrence de douze mille quatre cents euros:

ARTICLE 7

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

S'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, ou cédées en faveur d'une personne morale, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

1) à un associé;

2) au conjoint du cédant;

3) aux ascendants et descendants en ligne directe du cédant.

4) aux ayants droit par voie de fusion, absorption ou scission de personnes morales.

Toutefois, la transmission pour cause de décès ou la cession des parts d'un associé, est opérée de préférence aux associés continuant à faire" partie de la société, en proportion de la part du capital social qu'ils détiennent, à l'exception des parts transmises au conjoint du cédant, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, et à ses ayants droit par voie de fusion, absorption ou scission de personnes morales, qui sont agréés d'office.

La valeur des parts sera déterminée de l'accord des parties ou à défaut par un expert désigné de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert désigné à la demande de la partie ta plus diligente par le Président du Tribunal de Commerce du siège social. Cette valeur sera établie en tenant compte du montant du capital nominal et des réserves, diminué ou majoré, suivant le cas, de la moyenne des résultats accusés par les deux derniers comptes annuels, divisé par le nombre de parts sociales existantes.

Le prix de rachat payable conformément aux modalités arrêtées par les parties ou, à défaut, dans un délai de deux années prenant cours à l'expiration du premier mois du jour où le rachat a été accepté, en deux versements annuels égaux et pour la première fois au début du délai susmentionné.

Pour le cas où les associés n'ont pas usé du droit de préférence, les héritiers ou légataires, et les ayarits droit d'une personne morale mise en liquidation ou dissoute, pourront solliciter leur admission comme associés.

S'ils ne sont pas agréés, les autres associés devront racheter leurs parts à la valeur et dans les délais indiqués ci-dessus; à défaut, ils seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

GÉRANCE

ARTICLE 8

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée générale.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent -personne physique- chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte, conformément à la loi.

En outre, si la société accepte des mandats d'administrateur ou de gérant dans d'autres sociétés, elle est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de ces missions en son nom et pour son compte, dont la nomination est publiée aux annexes au Moniteur belge, conformément à la loi.

Chaque gérant a, séparément, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire tous actes qui ne sont pas expressément réservés, par la loi ou par les statuts, à l'assemblée générale ou à son représentant permanent.

Il peut recevoir tous plis et lettres, chargés ou non chargés, signer la correspondance et faire tous actes de gestion journalière, les opérations financières étant considérées comme de gestion journalière.

Il a, notamment, les pouvoirs nécessaires pour faire toutes opérations et tous ,actes qui rentrent dans l'objet social, même les actes de disposition et, entre autres, faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et exécuter tous marchés, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, chèques et lettres de change et les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisse, administration, postes et douanes ou à l'Office des Chèques Postaux, y faire tous versements, virements, dépôts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres recommandées, assurées ou autres, colis ou marchandises; payer et recevoir toutes sommes et donner et retirer toutes quittances et décharges, renoncer à tous droits de privilège, d'hypothèque et d'action résolutoire, consentir la mainlevée et la radiation de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, avant comme après paiement, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, concilier, traiter et transiger, obtenir toutes décisions judiciaires, les faire exécuter, en toutes faillites, faire toutes déclarations, affirmations, contestations, intervenir en toutes liquidations et répartitions, l'énonciation qui précède étant exemplative et non limitative.

Le gérant peut déléguer, sous sa propre responsabilité, à un ou plusieurs mandataires de son choix, telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Lorsque le mandat des gérants est rémunéré, cette rémunération est imputable sur les frais généraux.

ARTICLE 9

Dans tout acte engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants doit être précédée

ou suivie immédiatement de la mention de la qualité de gérant.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

ARTICLE 10

L'assemblée générale annuelle des associés se réunit de plein droit le troisième dimanche du mois de juin, à vingt heures, et pour la première fois en deux mil treize, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations.

ARTICLE 11

S'il n'y a qu'un associé, celui ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée; il ne peut les déléguer.

ARTICLE 12

S'il y a plusieurs associés, l'assemblée générale est présidée par l'associé le plus âgé; elle délibère suivant les dispositions prévues par la loi. L'assemblée générale sera, d'autre part, convoquée par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige; elle sera tenue de le faire sur la réquisition de deux associés réunissant au moins la moitié du capital.

Chaque associé peut voter lui même ou par mandataire. Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est pas associé lui même et s'il n'a pas le droit de voter, sauf s'il représente une personne morale.

Le vote par écrit est également admis, à condition que:

- il ne s'agisse pas de décision qui doit être passée par acte authentique;

- la convocation à l'assemblée générale mentionne la possibilité de voter par écrit;

- la décision soit prise à l'unanimité.

L'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée, à la majorité simple des voix.

Toutefois, lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution de la société, d'augmentation ou de réduction du capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette dernière assemblée délibérera quelle que soit la portion du capital représentée. Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si elle ne réunit pas les trois/quarts des voix.

ARTICLE 13

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret.

Les époux non séparés de biens peuvent être représentés par leur conjoint; les mineurs ou interdits, par

leur tuteur; les usufruitiers par les nus propriétaires ou inversèment.

ARTICLE 14

Les procès verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le

demandent.

Les expéditions ou extraits de procès verbaux sont signés par un gérant.

N CONTROLE

o ARTICLE 15

ó Chacun des associés dispose des pouvoirs de contrôle des opérations de la société aussi longtemps que la loi n'impose pas la nomination d'un commissaire.

RÉPARTITIONS

ARTICLE 16

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice commencera ce jour et finira le trente et un décembre deux mil douze.

ARTICLE 17

Le trente et un décembre de chaque année, et pour la première fois le trente et un décembre deux mil douze, le ou les gérants dresseront un inventaire et les comptes annuels de la société. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite de tous frais généraux, charges et amortissements nécessaires, et déduction faite de tous impôts, constitue le bénéfice net de la société et est réparti comme suit :

a) cinq pour cent à la réserve légale; cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social ou si fa loi ne l'impose plus;

b) le solde est partagé entre toutes les parts sociales; toutefois, l'assemblée pourra décider d'affecter tout ou partie de ce solde à un fonds de réserve extraordinaire, à un report à nouveau ou à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance.

ARTICLE 18 Liquidation

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou par décision de l'assemblée générale.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

En cas de dissolution, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée des : associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les rémunérations.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives.

ARTICLE 19 Dispositions générales

Les parties entendent se conformer entièrement à la loi.

" En conséquence, les dispositions de la loi auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non écrites:.

'FRAIS "

Les parties déclarent que le montant des frais, charges ou rémunérations mis ou à mettre à charge de la société du chef des présentes, s'élève approximativement à neuf cent cinquante euros (950,00 ¬ ).

NOMINATION

Sous réserve du dépôt, par le notaire soussigné, des documents requis au Greffe du Tribunal de Commerce compétent, les comparants décident à l'unanimité ce qui suit :

1) le nombre des gérants est fixé à un.

Est nommé gérant

1) Monsieur RALET Geoffroy Jean Marie Antoine, né à Uccle le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-deux,

domicilié à 1410 Waterloo, avenue du Printemps, 31.

Ici présent et qui accepte.

La durée de ses fonctions n'est pas limitée.

2) Le mandat du gérant est gratuit. Il pourra être rémunéré suivant décision ultérieure de l'assemblée générale.

3) Il n'y a pas lieu de nommer de commissaire.

4) Comme la société pourrait envisager d'accepter des mandats d'administrateur ou gérant d'autres sociétés, elle désigne à cet effet, conformément à la loi, en qualité de représentant permanent : Monsieur RALET Geoffroy Jean Marie Antoine, né à Uccle le trente mai mi! neuf cent quatre-vingt-deux, domicilié à 1410 Waterloo, avenue du Printemps, 31, qui accepte.

5) Toutes les opérations faites et conclues par les comparants au nom de la société antérieurement à ce jour seront considérées avoir été réalisées pour compte de la présente société, à ses risques et profits, ce qui est expressément accepté par les comparants.

6) Les comparants déclarent qu'actuellement, la société n'a pas de siège d'exploitation ou agence en région flamande.

MANDAT SPECIAL

Tous pouvoirs sont conférés à SECUREX, à 1040 Bruxelles, Cours Saint-Michel, 30, aux fins d'effectuer toutes formalités nécessaires à l'inscription ou à la modification ultérieure de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et à la T.V.A.

Pour extrait analytique conforme, le Notaire Olivier de CLIPPELE.

Déposé en même temps :

- 1 expédition.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.06.2015, DPT 31.08.2015 15556-0236-011
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 22.08.2016, DPT 30.08.2016 16529-0324-011

Coordonnées
FLEXISKY

Adresse
AVENUE D'HOUGOUMONT 20 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale