27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.12.2013, NGL 19.06.2014 14207-0200-024
23/10/2013
ÿþi I U f I i ! I f f h I i f I t l l I I I i I 1 t ~ ~ n u n M
1 3 1 6 8 3 8 *
M o d W o r d 1 1 . 1
B R U S S E L
4 O K T 2 0 2 3
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 0 4 5 . 4 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L E X S Y S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B o o n d a a l s e s t e e n w e g , 6 E l s e n e ( B - 1 0 5 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G B E N O E M I N G V A N E E N V E R E F F E N A A R - B E V O E G D H E D E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e ,
o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d ( e n ) , t w e e r e n v o o i e n ) o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
B o e k 8 2 , b l a d 0 7 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 6 ) .
D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) : M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" F L E X S Y S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E l s e n e ( B - 1 0 5 0 B r u s s e l ) , B o o n d a a l s e s t e e n w e g , 6 , b e s l o t e n h e e f t
1 . d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n t e r e k e n e n v a n a f 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
2 . a l s v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n :
D e h e e r J a n W e r n e r A l b e r t D E R Y C K E , g e b o r e n t e D e u m e , o p 1 9 s e p t e m b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e B - 2 5 5 0
K o n t i c h , B e e m d e n l a a n 2 3 1 A 0 0 2 .
D e o p d r a c h t v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
3 . a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t e v e r l e n e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n z e l f d e W e t b o e k , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g ; h i j m a g v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g . v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a i l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t v r i j g e s t e l d i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e ; v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
H i j m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t . B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e z e w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r f e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D o o r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r h e e f t v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g d e b e ë i n d i g i n g v a s t g e s t e l d v a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
N a b e r a a d s l a g i n g e n o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , p e r a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , v o l l e d i g e k w i j t i n g , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , a a n d e b e s t u u r d e r s g e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r z o v e r a l s n o d i g h e e f t v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s ; B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , g e v e s t i g d t e S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( B - 1 9 3 2 S i n t ; S t e v e n s - W o l u w e ) , W o l u w e d a l 1 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 6 1 W B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L O Z I E , b e d r i j f s r e v i s o r , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s a r i s b e v e s t i g d ,
t O p - d e t a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n , m e e r b e p a a l d , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h a a r c o n t r o l e o p d r a c h t ,
z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l y s t e l i g e n e e r l e g g i n g
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
a ' V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/09/2013
ÿþ~ E E M u d P O P 1 1 . 1
~ ~ . . . . _ . . . ~
f Ï L t ; [ j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 1 1 I
2 7 A U G L U I D
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 0 4 5 . 4 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F l e x s y s
( v e r k o r t ) : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : B o o n d a a l s e S t e e n w e g 6 - 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n C o m m i s s a r i s -
T e k s t : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n R i c h a r d A l t i c e , w o n e n d e C a n c u n C i r l c l e D r i v e 1 6 2 0 4 t e M 0 6 3 0 4 0 G r o v e r , U S , a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 j u l i 2 0 1 2 e n v a n d e b e n o e m i n g v a n W i l k o v a n R o o i j e n , w o n e n d e H o g e W e i j e 4 7 t e 3 1 9 1 S 1 . H o o g v l i e t , N e d e r l a n d , t o t b e s t u u r d e r v a n a f 2 j u l i 2 0 1 2 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 z o d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d a i s v o l g t : D i r k T r i e s t , J a n D e r y c k e e n W i l k o v a n R o o i j e n .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t v a n a f h e d e n t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
- J a n D e r y c k e , w o n e n d e B e e m d e n l a a n 2 3 / A t e 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s b e s t u u r d e r
- D i r k T r i e s t , w o n e n d e B e l l a e r t s t r a a t 9 7 t e 9 3 4 0 L e d e , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d a t h e t m a n d a a t w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , m e t I B R a a n s l u i t i n g s n u m m e r B 0 0 0 0 9 .
T r i e s t D i r k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L ü i k S ó v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m é n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( d ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e n v a n e P d e n c i l n n t v e n e n n "
M o d W o r d 1 1 . 1
* 1 4 2 2 6 5 4 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 M 4 5 . 4 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l e x s y s ( i n v e r e f f e n i n g )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o n d a a l s e s t e e n w e g 6 , 1 0 5 0 E l s e n e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d , 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n d e f i n i t i e f g e s t o t e n i s .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n ; m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r b e w a a r d z u l l e n w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n E a s t m a n C h e m i c a l A d v a n c e d M a t e r i a l s B . V . , o p h e d e n g e l e g e n t e F a s c i n a t i o B o u l e v a r d 6 0 2 , 2 9 0 9 V A , C a p e l l e a / d I J s s e l , N e d e r l a n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J a n D e r y c k e V e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
C
1 2 D E C . 2 0 1 k
~ . r
t ~ I ` g f i I ' i f ~ : f ~ ` ' , - " ~ N ~ » ~ y ~ ~ e i " I y u a s l d s t ~ . a j l i ~ g l ® 1
1 \ . a ~ ~ i 1 1 f&~ r l r ~ i G i i ~ Î 7 i . ~ r C l C a #
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 03.07.2013 13286-0600-026
07/12/2012
ÿþ( M \ M a t l W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : , B o o n d a a l s e s t e e n w e g 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e ë i n d i g e n , m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g , h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B V o . v . v . e . C B V A , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e n d p a r t n e r d e h e e r K u r t D e h o o r n e , B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e l g i u m C V B A , m e t a i s v e r t e g e n w o o r d i g e n d p a r t n e r d e h e e r f l i p L o z i e , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , a i s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e w e t t e l i j k e p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , d i t i s t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i j f d u i z e n d ( 5 , 0 0 0 ) e u r o .
J a n D e r y c k e D i r k T r i e s t
B e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t ; B B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d s i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b R U S S E L F F ]
2 6 i ` ~ ~ k 5 J e L i l 1 ~
G r i f f i e
1 1 1 . 1 1 s e ~ e a s "
O n d e r n e m i n g s v r : 0 4 5 4 . 0 4 5 . 4 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L E X S Y S
( v e r k o r t ) :
u
27/07/2012
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
" i a i 3 z s o a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 0 4 5 . 4 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L E X S Y S
( v e r k o r t ) :
B R U S «
4 1 V % u I L . / 0 1 1
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l . B o o n d a a l s e s t e e n w e g 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 9 j u n i 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R i c h A i t i c e a i s ' b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 j u l i 2 0 1 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n D h r . R i c h A l t i c e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t e n m e t 1 j u l i 2 0 1 2 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r W i l k o v a n R o o i j e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 j u l i 2 0 1 2 e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b i j g e v o l g d e v o l g e n d e s a m e n s t e l l i n g : J a n D e r y c k e , D i r k T r i e s t e n W i l k o v a n R o o i j e n .
J a n D e r y c k e D i r k T r i e s t
B e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( o n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 29.06.2012 12250-0583-027
01/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r .
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
* i a o a a o ~ o *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 0 4 5 . 4 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L E X S Y S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o n d a a l s e s t e e n w e g , 6 - E l s e n e ( B - 1 0 5 0 B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 5 . 2 . 2 0 1 1 B o e k 5 7 b l a d 9 3 v a k 0 8 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . , ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F L E X S Y S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E l s e n e ( B - 1 0 5 0 B r u s s e l ) , B o o n d a a l s e s t e e n w e g , 6 , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d : e u r o ( 3 2 . 4 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p . v i e r e n z e s t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 4 . 4 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r ` c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d a c h t e n t w i n t i g ( 2 . 0 2 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e . Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n b o v e n p a r i u i t g e g e v e n a a n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o t w a a l f c e n t ( 2 5 . 4 6 6 , 1 2 E U R ) e n w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . H e t v e r s c h i l t u s s e n h e t n o m i n a a l b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n , h e t z i j n e g e n t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 1 9 . 2 0 2 . 9 0 7 , 8 8 E U R ) , z a l e e n u i t g i f t e p r e m i e u i t m a k e n .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e D i e g e m ( B - 1 8 3 1 D i e g e m ) , B e r k e n l a a n 8 B , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 9 . 0 5 3 , 8 6 3 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t D E H O O R N E , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p F l e x s y s N V , b e s t a a t u i t e e n p a r t i c i p a t i e i n v e n n o o t s c h a p F l e x s y s C o o r d i n a t i o n C e n t r e N V .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ' B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s : v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r i s i n h e t k a d e r v a n d e z e g r o e p s t r a n s a c t i e , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 0 2 8 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p F l e x s y s N V z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e v e r g o e d i n g w e r d b e p a a l d o p b a s i s v a n e e n c o n v e n t i o n e l e w a a r d e r i n g , m e e r b e p a a l d o p b a s i s v a n d e w a a r d e v a n d e o n d e r l i g g e n d e a c t i v a e n p a s s i v a ) g e z i e n i n b r e n g e n d e p a r t i j e n i n b r e n g g e n i e t e n d e p a r t i j d e e l u i t m a k e n v a n d e z e l f d e g r o e p .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d
+ O p d e . l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 7 F E U , 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' o r -
b e h o u d
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e
v e r g o e d i n g .
K o r t r i j k , 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . "
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 1 9 . 2 0 2 . 9 0 7 , 8 8 E U R ) , o m h e t v a n v i e r e n z e s t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 4 . 4 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e ë n t a c h t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 8 3 . 6 5 0 . 9 0 7 , 8 8 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r v e r m e n g i n g m e t h e t k a p i t a a l d o o r a f n a m e v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v r i j g e m a a k t d o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , o f e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 1 9 . 2 0 2 . 9 0 7 , 8 8 E U R ) , e n d i t , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b i j g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t .
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n t a c h t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 8 3 . 6 5 0 . 9 0 7 , 8 8 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d a c h t e n t w i n t i g ( 4 . 0 2 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n
o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . " . -
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e i k t d i g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
- 4 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/02/2012
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e ~ F E V . 2 W
1 1 1 ! i l j 1 . 1 2 1 1 0 1 ! 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 , 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 0 4 5 . 4 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E X S Y S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B o o n d a a l s e s t e e n w e g 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w G r e t a S e n n ' a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e h e e r R i c h a r d A l t i c e , w o n e n d e t e 1 6 2 0 4 C a n c u n C i r c l e D r i v e , G r a v e r ( U S A ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n m e i 2 0 1 8 .
J a n D e r y c k e D i r k T r i e s t
B e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 13.07.2011 11292-0547-035
22/02/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o u 2 . 0
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 3 . 0 1 . 2 0 1 1 M r M i c h a e l D o n n e l l y a d é m i s s i o n n é d e s e s f o n c t i o n s a v e c e f f e t a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 .
D é c i s i o n : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e G r e t a S e n n , 6 1 4 9 C l i f t o n O a k s P l a c e , S t . L o u i s , M O 6 3 1 2 9 , É t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e l e 1 e f j a n v i e r 2 0 1 1 e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l s u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c c o m p o s é c o m m e s u i t : m o n s i e u r J . D e r y c k e , m a d a m e G . S e n n e t m o n s i e u r D . T r i e s t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t s i g n e r c o n j o i n t e m e n t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é n ' e s t p a s r é m u n é r é .
D i r k T r i e s t J a n D e r y c k e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M r n r o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L
1 I I M h I H I I I I I V I I I I f l h I H h I
" i i o a e a o o +
R é : M o .
N " d ' e n t r e p r i s e . D é n o m i n a t i o n
f e r , e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b i e t d e l ' a c t e
0 4 5 4 . 0 4 5 . 4 1 9
F L E X S Y S
S o c i é t é A n o n y m e
C h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 , B - 1 0 5 0 I x e l l e s
D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n
R
á 0 U " ~ = ~ ` ~ ~ §
~ z o n
G r e f f e
24/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 23.06.2009 09262-0365-041
01/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.10.2008, NGL 27.11.2008 08824-0359-044
14/07/2008 : BL587619
14/03/2008 : BL587619
08/02/2008 : BL587619
07/08/2007 : BL587619
26/06/2007 : BL587619
15/05/2007 : BL587619
26/04/2007 : BL587619
05/04/2007 : BL587619
01/03/2007 : BL587619
18/04/2006 : BL587619
06/04/2006 : BL587619
11/08/2005 : BL587619
01/08/2005 : BL587619
29/06/2005 : BL587619
22/07/2004 : BL587619
13/07/2004 : BL587619
04/02/2004 : BL587619
28/01/2004 : BL587619
29/08/2003 : BL587619
14/10/2002 : BL587619
05/07/2002 : BL587619
25/10/2000 : BL587619
01/06/2000 : BL587619
24/12/1999 : BL587619
01/03/1996 : BL587619
01/03/1996 : BL587619
22/09/1995 : BL587619
19/08/1995 : BL587619
13/04/1995 : BL587619
13/04/1995 : BL587619