15/09/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 4 3 0 8 0 7 8 *
D é p o s é
1 1 - 0 9 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 6 1 8 7 9 7 2 5
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F L E X Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u o n z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , q u e :
1 . M o n s i e u r R A L E T D e r e k J e h a n M a r i e C l é m e n t , n é à U c c l e , l e 1 7 a v r i l 1 9 8 5 , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , r u e M a r e y d e , 2 0 , c é l i b a t a i r e ;
2 . M o n s i e u r L O R E N T F a b i e n G i l l e s Q u e n t i n , n é à U c c l e , l e 4 a v r i l 1 9 8 5 , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , c h a u s s é e d e B o o n d a e l , 1 6 9 , c é l i b a t a i r e ;
3 . M o n s i e u r V A E S S é b a s t i e n , n é à A n v e r s ( B o r g e r h o u t ) , l e 1 4 j u i l l e t 1 9 8 5 , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e l a R o s é e , 8 ;
L e s q u e l s o n t r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e d o c u m e n t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e q u ' i l s c o n s t i t u e n t c o m m e s u i t ( c i - a p r è s l a « S o c i é t é » ) , é t a n t p r é c i s é q u e l a S o c i é t é n ' a u r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e q u ' à d a t e r d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s . ( . . . )
A R T I C L E P R E M I E R : F O R M E J U R I D I Q U E E T D E N O M I N A T I O N .
L a S o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « F L E X Y » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n é s d e l a S o c i é t é c o n t i e n d r o n t : l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u l e s i n i t i a l e s « S P R L » , r e p r o d u i t e ( s ) l i s i b l e m e n t e t p l a c é e ( s ) i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , l e s m o t s « R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s » o u l e s i n i t i a l e s « R . P . M . » , a c c o m p a g n é s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a S o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t s u i v i s d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n .
S i l e s p i è c e s i n d i q u é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t m e n t i o n n e n t l e c a p i t a l s o c i a l , c e d e v r a ê t r e l e c a p i t a l l i b é r é t e l q u ' i l r é s u l t e d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s . S i c e u x - c i f o n t a p p a r a î t r e q u e l e c a p i t a l l i b é r é n ' e s t p l u s i n t a c t , m e n t i o n d o i t ê t r e f a i t e d e l ' a c t i f n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s . A R T I C L E D E U X : S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 8 4 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r d é c i s i o n d e l o r g a n e d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
L a S o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d e s o n o r g a n e d e g e s t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , d e s f i l i a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s , s i è g e s d e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d e s s u c c u r s a l e s .
A R T I C L E T R O I S : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , p a r e l l e - m ê m e , à l i n t e r v e n t i o n o u p a r l i n t e r m é d i a i r e d e t o u t e a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
" L a f o u r n i t u r e e t l a v e n t e d e t o u s t y p e s d e s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s e t a u x p a r t i c u l i e r s d a n s l e d o m a i n e d e s p r o d u i t s é n e r g é t i q u e s ( é l e c t r i c i t é , g a z , e s s e n c e , e t c . ) , d e s t é l é c o m s ( t é l é p h o n i e ,
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 8 4 2
1 1 8 0 U c c l e
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
i n t e r n e t , t é l é v i s i o n ) , d e l a b a n q u e , d e s a s s u r a n c e s , d e s p r o d u i t s d o m e s t i q u e s e t a l i m e n t a i r e s , o u d e t o u s a u t r e s p r o d u i t s i n d i f f é r e n c i é s , n o t a m m e n t ( s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e ) à t r a v e r s l a r é a l i s a t i o n d a u d i t s , d e m i s s i o n s d e c o u r t a g e , d é t u d e s , l a p r i s e e n g e s t i o n d e s c o n t r a t s d a p p r o v i s i o n n e m e n t s o u s c r i t s p a r l e s c o n s o m m a t e u r s , l a g e s t i o n d e l a f a c t u r a t i o n , d e m ê m e q u e t o u t e s a c t i v i t é s d e n é g o c i a t i o n , d e r e p o r t i n g , d e t r a d i n g , e t d e c o m m i s s i o n n a i r e ;
" L a p r e s t a t i o n d e t o u t e s f o r m e s d e c o n s e i l s d a n s l e d o m a i n e d e l o p t i m i s a t i o n d e s p r a t i q u e s d e c o n s o m m a t i o n , l a s s i s t a n c e à l a r e c h e r c h e d e f i n a n c e m e n t s , d e p r i m e s e t d a i d e s p u b l i c s e t , d e f a ç o n g é n é r a l e , l a r é a l i s a t i o n d e m i s s i o n s d e c o u r t a g e e t d i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s t o u t e s l e s s p h è r e s d a c t i v i t é n o n r é g l e m e n t é e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t f a c i l i t e r o u é t e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d a b s o r p t i o n , d e c o o p é r a t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d e f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , o u d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
L a S o c i é t é p o u r r a p r o c é d e r p o u r c o m p t e d e t i e r s à t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , t e l l e s q u ' a c q u é r i r , p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , c r é a n c e s , p a r t s d ' a s s o c i é s e t p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , t o u s a c t e s d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e o u d e c a p i t a u x , t o u s e n g a g e m e n t s à t i t r e d e c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d è s a c q u i s i t i o n p a r l a S o c i é t é d e s a u t o r i s a t i o n s é v e n t u e l l e m e n t n é c e s s a i r e s à c e s o p é r a t i o n s . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i e s a u p r o f i t d e s e s p r o p r e s a s s o c i é s e t g é r a n t s , e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e u x .
L o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e m o d i f i é p a r l e s a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a S o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A R T I C L E Q U A T R E : D U R E E .
L a S o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . ( . . . )
A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L
L e c a p i t a l d e l a S o c i é t é e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t p a r t s s o c i a l e s . ( . . . )
A R T I C L E Q U A T O R Z E : G E R A N C E
L a S o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a d u r é e q u e l l e d é t e r m i n e .
L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
L e m a n d a t d e g é r a n t n e s t p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s s e r o n t i n d e m n i s é s d e s d é p e n s e s n o r m a l e s e t j u s t i f i é e s e x p o s é e s d a n s l e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s . L e s f r a i s s e r o n t p o r t é s e n c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E Q U I N Z E : P O U V O I R S D E L A G E R A N C E .
L e g é r a n t u n i q u e e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é , à l e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a S o c i é t é .
L o r g a n e d e g e s t i o n p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s q u e s t i o n s s p é c i f i q u e s e t d é t e r m i n é e s .
S i l n y a p a s d e c o l l è g e d e g e s t i o n e t q u u n g é r a n t s e t r o u v e p l a c é d a n s u n e s i t u a t i o n d o p p o s i t i o n d i n t é r ê t s t e l l e q u e d é f i n i e à l a r t i c l e 2 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l e n r é f è r e a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n p o u r r a ê t r e p r i s e o u l o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c .
S i l y a u n c o l l è g e d e g e s t i o n , l e m e m b r e d ' u n c o l l è g e q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n s o u m i s e a u c o l l è g e d e g e s t i o n , e s t t e n u d e l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s g é r a n t s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n a u c o l l è g e d e g e s t i o n . S a
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d é c l a r a t i o n , a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t o p p o s é q u i e x i s t e d a n s l e c h e f d u g é r a n t c o n c e r n é , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u c o l l è g e d e g e s t i o n q u i d e v r a p r e n d r e l a d é c i s i o n . D e p l u s , i l d o i t , l o r s q u e l a S o c i é t é a n o m m é u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , l e s e n i n f o r m e r .
E n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e r a p p o r t d e g e s t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s o u , à d é f a u t d ' u n t e l r a p p o r t , d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s , l e c o l l è g e d e g e s t i o n d é c r i t , d a n s l e p r o c è s - v e r b a l , l a n a t u r e d e l a d é c i s i o n o u d e l ' o p é r a t i o n c o n c e r n é e e t u n e j u s t i f i c a t i o n d e l a d é c i s i o n q u i a é t é p r i s e a i n s i q u e l e s c o n s é q u e n c e s p a t r i m o n i a l e s p o u r l a S o c i é t é . L e r a p p o r t d e g e s t i o n c o n t i e n t l ' e n t i è r e t é d u p r o c è s - v e r b a l v i s é c i - a v a n t .
A R T I C L E S E I Z E : R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S .
L a S o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x g é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t d a n s l a l i m i t e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . ( . . . )
A R T I C L E D I X - H U I T : C O N T R O L E .
D a n s l a m e s u r e o ù c e l a e s t e x i g é p a r l a l o i , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s , e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s ( 3 ) a n s .
L o r s d e l a n o m i n a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s , l a s s e m b l é e g é n é r a l e é t a b l i t l e u r s r é m u n é r a t i o n s p o u r l a d u r é e c o m p l è t e d e l e u r m a n d a t . C e t t e r é m u n é r a t i o n p e u t s e u l e m e n t ê t r e m o d i f i é e a v e c l e c o n s e n t e m e n t d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u c o m m i s s a i r e . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s , u n c o m m i s s a i r e n e p e u t ê t r e r é v o q u é e n c o u r s d e m a n d a t p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e p o u r u n j u s t e m o t i f .
A R T I C L E D I X - N E U F : R E U N I O N .
C h a q u e a n n é e , l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r t o m b e u n j o u r f é r i é , l a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e d e d é l i b é r a t i o n p a r é c r i t , l e d o c u m e n t c o n t e n a n t l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s r e l a t i f à c e t t e p r o c é d u r e d o i t ê t r e e n v o y é a u m o i n s v i n g t ( 2 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t c e t t e d a t e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t d e l a S o c i é t é l e x i g e . L a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e l o r s q u u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e ( 2 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l l e d e m a n d e n t .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a S o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . ( . . . . )
A R T I C L E V I N G T E T U N : A D M I S S I O N - R E P R E S E N T A T I O N .
P o u r ê t r e a d m i s à l a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a s s o c i é d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l e x i g e , a v e r t i r l o r g a n e d e g e s t i o n o u , l e c a s é c h é a n t , l e s l i q u i d a t e u r s d e s o n i n t e n t i o n d y p a r t i c i p e r , a u m o i n s t r o i s ( 3 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d i t e a s s e m b l é e , p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n , l o r s d u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a p r o c u r a t i o n d o i t ê t r e d û m e n t s i g n é e p a r l a s s o c i é ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
S i l a c o n v o c a t i o n l e x i g e , l a p r o c u r a t i o n d a t é e e t s i g n é e d e v r a ê t r e e n v o y é e , a u m o i n s t r o i s ( 3 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u s i è g e d e l a S o c i é t é o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , p a r c o u r r i e r , f a x o u e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l . L e s f o r m a l i t é s d a d m i s s i o n d o i v e n t é g a l e m e n t a v o i r é t é r e s p e c t é e s s i l a c o n v o c a t i o n l e x i g e . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - C I N Q : D E L I B E R A T I O N S - N O M B R E D E V O I X D E C I S I O N S E C R I T E S U N A N I M E S
. . . A l e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e , l e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - S I X : P R O C E S - V E R B A U X .
. . . L e s c o p i e s e t / o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A R T I C L E V I N G T - S E P T : A N N E E S O C I A L E
L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r ( 1 e r ) a v r i l p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n ( 3 1 ) m a r s d e l
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
a n n é e c a l e n d r i e r s u i v a n t e . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - H U I T : B E N E F I C E S - D I S T R I B U T I O N .
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a S o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . L a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a S o c i é t é , u n p r é l è v e m e n t d u n v i n g t i è m e ( 5 % ) a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l . S u r l a p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u x s o l d e s d e s b é n é f i c e s n e t s . L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s d é c l a r é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l a g é r a n c e .
L e s d i v i d e n d e s n o n - r é c l a m é s s e p r e s c r i v e n t p a r c i n q ( 5 ) a n s e t r e v i e n n e n t à l a S o c i é t é .
T o u t a c o m p t e o u t o u t d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n c o n t r a v e n t i o n à l a l o i d o i t ê t r e r e s t i t u é p a r l e s a s s o c i é s q u i l o n t r e ç u , s i l a S o c i é t é p r o u v e q u e c e s a s s o c i é s c o n n a i s s a i e n t l i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
S a u f c o n v e n t i o n a u t r e e n t r e l u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e , l u s u f r u i t i e r p e r ç o i t t o u s l e s c a p i t a u x e t p r o d u i t s f i n a n c i e r s a t t a c h é s o u r é s u l t a n t d u n e p a r t s o c i a l e . ( . . . )
A R T I C L E T R E N T E : R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s . S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s . ( . . . )
S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L e s c e n t p a r t s s o c i a l e s d e l a S o c i é t é s o n t e n s u i t e à l i n s t a n t s o u s c r i t e s a u p r i x u n i t a i r e d e s o i x a n t e - d e u x e u r o s ( ¬ 6 2 , 0 0 ) c o m m e s u i t :
A s s o c i é s N o m b r e d e p a r t s
D e r e k R A L E T 1 8 0
F a b i e n L O R E N T 9 0
S é b a s t i e n V A E S 3 0
T O T A L : 3 0 0
L e s C o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d u n t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e b a n c a i r e o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e F O R T I S a u n o m d e l a S o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a S o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f e t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 0 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 d e m e u r e c o n s e r v é e p a r l e N o t a i r e .
I V . - D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
L e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s e x i s t e n t s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
1 ) E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 m a r s 2 0 1 6 .
2 ) L e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é c o m m e n c e n t d è s s o n i m m a t r i c u l a ¬ t i o n a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
3 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a u r a l i e u e n l ' a n d e u x m i l s e i z e .
4 ) L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l a s o c i é t é s e r a a d m i n i s t r é e i n i t i a l e m e n t p a r t r o i s g é r a n t s e t a p p e l l e n t à c e t t e f o n c t i o n , s a n s l i m i t a t i o n d e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
1 . M o n s i e u r R A L E T D e r e k , p r é n o m m é ;
2 . M o n s i e u r L O R E N T F a b i e n , p r é n o m m é ;
3 . M o n s i e u r V A E S S é b a s t i e n , p r é n o m m é ;
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e c o n f i e r à M o n s i e u r R A L E T D e r e k l a f o n c t i o n d e d é l é g u é à l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
5 ) A u v u d u p l a n f i n a n c i e r l e s C o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d a c t e r q u i l n y a p a s l i e u d e d é s i g n e r d e c o m m i s s a i r e .
6 ) S o n t p r é s e n t e m e n t r a t i f i é e s , t o u t e s o p é r a t i o n s e t t o u t e s c o n v e n t i o n s q u i o n t é t é r é a l i s é e s o u
c o n c l u e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é p e n d a n t l a p é r i o d e n é c e s s a i r e à s a f o r m a t i o n . ( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1