FLINT GROUP BELGIUM

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. FLINT GROUP BELGIUM
Dénomination : FLINT GROUP BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 434.935.330

Publication

29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.04.2014, DPT 15.04.2014 14093-0569-048
02/01/2014
ÿþ ve7 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0434935330

Dénomination

ten entier} : Flint Group Belgium SA

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le. 2Î

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Greff

tellot Marie-Guy s_è Greffier assumé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

siège : Rue René Magritte 165 - 7860 Lessines

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Changement de représentant légal

La société PWC Reviseurs d'Entreprises sccrl est représentée à partir du ler juillet 2013 par Madame Christelle Gilles dans l'exercice de son mandat de commissaire en remplacement de Monsieur Philippe Barthélemy.

ANI HOLDING BELGIE SA FLINT GROUP INTERNATIONAL BV

représentée par Martin Sauer représentée par Verena Hahn

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

21/06/2013
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

IMMIS

N° d'entreprise : 0434,935.330

Dénomination

(en entier) : Flint Group Belgium SA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue René Magritte 165 - 7860 Lessines

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Résolution écrite unanime des actionnaires

Dépôt effectué conformement à l'article 556 du Code des Sociétés.

Pour copie conforme.

ANI HOLDING BELGIE SA FLINT GROUP INTERNATIONAL BV

représentée par Martin Sauer représentée par Verena Hahn

Mentionner sur la dernière page du volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe e 1 2 JUIN 2013

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G

teefileir assuni

13/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 06.06.2013 13165-0570-046
19/03/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0434.935.330

Dénomination

(en entier) : FLINT GROUP BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue René Magritte 165, 7860 LESSINES (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ; Démission - Nomination - Délégation de pouvoirs spécifiques à un mandataire spécial - Pouvoirs pour les formalités de dépôt et publication.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 JANVIER 2013

Le Conseil d'Administration

- PREND ACTE de la réception par la Société de la lettre de Mr Guido Vuotto datée du 28 décembre 2012, par laquelle il annonce sa démission de son mandat de directeur général de la Société chargé de la gestion journalière, la démission prenant effet au 28 décembre 2012, et

- DECIDE, pour autant que de besoin, d'accepter cette démission.

- DECIDE dès lors de révoquer le mandat, et tous pouvoirs y afférents, de Mr Guido Vuotto en tant que directeur général chargé de la gestion journalière, avec effet au 28 décembre 2012, et pour autant que d'application, décide de révoquer tous autres pouvoirs qui auraient été attribués par la Société à Mr Guido Vuotto dans quelque contexte et à quelque moment que ce soit. Le conseil remercie Mr Vuotto pour la bonne collaboration.

- DECIDE de révoquer également tous pouvoirs spéciaux ou mandats qui auraient été attribués par la Société à tout mandataire dans quelque contexte et à quelque moment que ce soit, y compris, spécifiquement, les mandats des directeurs généraux chargés de fa gestion journalière, Messieurs Andrew Edwards et Vijay Patel (entrés en vigueur le 2 mai 2007 et dont la révocation n'avait pas été publié au Moniteur Belge).

- DECIDE de donner tous pouvoirs à chacun des administrateurs, agissant individuellement, afin de signer tout document qui pourrait être utile ou nécessaire en ce qui concerne les décisions prises.

- DECIDE également de donner tous pouvoirs à Johan Lagae et/ou Els Bruis, élisant domicile à 1200 Bruxelles, Rue Neerveld 101-103, agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de déposer au greffe du tribunal de commerce compétent, les formulaires de publication afférents aux décisions précédentes, ainsi qu'en vue de l'accomplissement de toute autre formalité nécessaire ou utile auprès d'un guichet d'entreprise ou de toute administration officielle.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 JANVIER 2013 :

Le Conseil d'Administration

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Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le MUS 2013

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Greffier CsulW,S- -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

- DECIDE de nommer Ani Printing lnks B.V., administrateur de la Société, domicilié à Einsteinstraat 3, 2691 's Gravenzande, Pays-Bas, et ayant comme représentant permanent Mr. Anthony James Lord domicilié à Meadowhouse the Common, Shelmarsh NR Bridgenorth 1, WV16BG Shropshire, Royaume-Uni, en tant qu'administrateur délégué de la Société, et de lui confier la gestion journalière de la Société, à compter du 1 janvier 2013.

L'administrateur délégué pourra sous-déléguer, sous sa responsabilité, un ou plusieurs pouvoirs spéciaux entrant dans le cadre de la gestion journalière, à des employés de la société ou à toute autre personne de son choix, sans toutefois être autorisé à sous-déléguer à quiconque la gestion journalière en tant que telle.

- DECIDE de donner une procuration spéciale à Mme Valérie Simon, domiciliée à Chemin des Pélerins 12D, 7542 Mont Saint Aubert, en tant que mandataire spéciale de la Société, et de lui confier les pouvoirs spécifiques suivants, afin d'agir dans le cadre de ces pouvoirs au nom et pour le compte de la Société et de représenter la Société dans ce cadre vis-à-vis de tiers :

(a) Signer la correspondance ordinaire, recommandée et télégraphique de !a Société, y compris les ordres de paiement, transferts ou remises de valeurs, effets ou numéraires; retirer, recevoir et ouvrir la correspondance et les documents adressés à la Société même recommandée et en valeur déclarée, et même par voie judiciaire, télégrammes, virements postaux et télégraphiques et toutes sortes d'imprimés et de paquets postaux ou envoyés par des services de couder; tout ceci, si d'application, jusqu'un montant maximum de EUR 1.000.000,-.

(b) Représenter la Société dans le cadre du fonctionnement courant et quotidien de celle-ci, vis-à-vis des tiers et des administrations, notamment de l'État, des autorités gouvernementales, provinciales et communales, des autorités douanières, des postes, de l'Administration fiscale et sociale, des Ministères et de leurs services, des guichets d'entreprises et la Banque Carrefour des Entreprises, des compagnies d'assurances, des secrétariats sociaux, des services postaux, des opérateurs de télécommunications, des entreprises de transport et des autres services publics ou privés.

(c) Requérir, encaisser et recevoir toute somme d'argent, tous documents et marchandises, et en donner quittance, et payer toutes les sommes que la Société pourrait devoir, jusqu'un montant de EUR 1.000.000,- par transaction.

(d) Signer et accepter toutes offertes de prix, commandes et contrats pour l'achat ou la vente de marchandises, matières premières et biens mobiliers, et convenir de leur approvisionnement, jusqu'un montant maximum de EUR 1.000.000,- par opération,

(e) Faire fonctionner au nom de la Société, en conformité avec les modalités de fonctionnement fixées à l'ouverture des comptes ou par la suite, les comptes ouverts auprès des banques et établissements de crédit; verser sur ces comptes les sommes disponibles, et effectuer des opérations sur ces comptes jusqu'un montant maximum de EUR 1.000.000,- par transaction.

(f) Signer, accepter et endosser tous cheques, lettres de change, ordres et documents similaires, effectuer tous recouvrements de sommes, signer quittances, reçus, signer la correspondance relative aux ordres de paiements de la Société, virements, jusqu'un montant maximum de EUR 1.000.000,- par transaction.

(g) Faire le suivi et prendre toutes les démarches nécessaires en ce qui concerne les employés de la Société, quant à des matières sociales courantes telle que les vacances, absences, maladie, accidents de travail, etc. Signer les formulaires correspondants et faire les communications nécessaires à l'administration, aux secrétariats sociaux, compagnies d'assurance, et tout autre organisme compétent.

(h) Rédiger et signer tous documents et pièces afin d'exercer les pouvoirs susmentionnés.

(i) Sous-déléguer des pouvoirs spécifiques, dans des cas particuliers, à un ou plusieurs tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt de la Société.

Cette procuration est entrée en vigueur le 1 janvier 2013, et est valable pour une période indéterminée. Elle peut être retirée par la Société en tout moment.

Le conseil d'administration confirme que la Société s'engage à indemniser la mandataire de tout dommage que celle-ci pourrait encourir en raison de tout acte accompli en exécution de la présente procuration, à la condition toutefois qu'elle ait respecté les limites de ses pouvoirs. De plus, !a Société s'engage à ne demander l'annulation d'aucune des résolutions approuvées par la mandataire et à n'exiger aucune indemnisation de la part de la mandataire, à la condition toutefois que celle-c! ait respecté les limites de ses pouvoirs.

- DECIDE de ratifier, pour autant que de besoin, tous actes accomplis et tous documents signés respectivement par l'administrateur délégué et la mandataire spéciale susmentionnés, depuis la date de l'entrée en vigueur de leurs mandats respectifs (le 1 janvier 2013), et la date de la confirmation formelle de leur nomination parle conseil d'administration, à savoir aujourd'hui.

Volet B - Suite

DECIDE également de donner tous pouvoirs à Johan Lagae et/ou Els Bruis, élisant domicile à 1200 Bruxelles, Rue Neerveld 101-103, agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de déposer au greffe du tribunal de commerce compétent, les formulaires de publication afférents aux décisions précédentes, ainsi qu'en vue de l'accomplissement de toute autre formalité nécessaire ou utile auprès d'un guichet d'entreprise ou de toute administration officielle.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

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Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

21/02/2013
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j. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le 1 FEV. 113

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Grefr Frr assumé

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N° d'entreprise : 0434.935.330 Dénomination

(en entier) : FLINT GROUP BELGIUM

(en abrégé) :

Forme 4uridique : Société Anonyme

Siège : Rue René Magritte 165, 7860 LESSINES

(adresse complète)

Oblet(s1 de l'acte : Démission - Nomination d'Administrateur

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 10 MAI 2010 :

Les actionnaires actent la démission de la société ANI Investor Holding BV de son mandat d'Administrateur suite à sa liquidation.

Ils décident de nommer la société ANI Printing Inks BV, Einsteinstraat 3, 2691 GV s'Gravenzande, Pays-Bas, représentée par son représentant permanent Anthony James Lord, pour une période de 5 ans se clôturant lors de l'AGO de 2015.

Pour extrait conforme,

ANI HOLDING BELGIE SA

représentée par son représentant permanent Mr. Martin SAUER

Administrateur

FLINT GROUP INTERNATIONAL BV

représentée par son représentant permanent Mme. Verena HAHN

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.10.2012, DPT 08.10.2012 12605-0591-044
14/12/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 27

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Greffier L1,-

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N° d'entreprise : 0434.935.330

Dénomination

(en entier) : FLINT GROUP BELGIUM

Forme juridique: SOCIETE ANONYME

Siège : RUE RENE MAGRITTE 165 - B - 7860 LESSINES

Objet de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE-REVISEUR

Les actionnaires décident de prolonger le mandat de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS Reviseurs d'Entreprises SCCRL, dont le siège social est situé Woluwe Garden, Woluwedal 18, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, représentée par Monsieur Philippe Barthélémy, en tant que commissaire de la société pour une durée maximale de 3 années comptables se terminant lors de l'Assemblée Générale de la société en 2014 statuant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2013.

ANI HOLDING BELG1E SA FLINT GROUP INTERNATIONAL BV

représentée par Martin SAUER représentée par Verena Hahn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 25.05.2011 11125-0098-042
24/05/2011
ÿþVolet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Tribunal de Commerce de Tournai dépos ' u gre e M 1 2 MM

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011- Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

0434.935.330

Flint Group Belgium SA

Société Anonyme

Rue René Magritte 165 - 7860 Lessines

Résolution écrite unanime des actionnaires

Dépôt effectué conformément à l'article 556 du Code des Sociétés.

Pour copie conforme.

ANI HOLDING BELGIE SA FLINT GROUP INTERNATIONAL BV

représentée pour Martin Sauer représentée par Verena Hahn

20/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 11.05.2010 10118-0597-044
19/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 12.05.2009 09145-0011-043
08/05/2015
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au

Moniteur

belge

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MOD WORD 11.5

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N° d'entreprise : 0434.935.330

Dénomination

(en entier) : FLINT GROUP BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue René Magritte 165, 7860 LESSINES, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social

Etrait du Procès verbal du Conseil d'Administration du 16 février 2015

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'adminsitration, dans l'intérêt de la Société, à l'unanimité des voix,

DECIDE déplacer le siège social actuellement sis à BE-7860 LESS1NES, Rue René Magritte (L), 165. Le siège social sera désormais sis à BE -1000 BRUXELLES, Rue des Colonies 11

DECIDE de donner mandat à HLB SEF1CO SC SCRL , dont le siège social à BE-1160 Auderghem

Certifié Conforme

HLB SEFICO

Représentée par Pascal Dechamps

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce de Tournai 4V/untel

dé 'osé au greffe le 27 AVR. 2U15

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 26.06.2008 08346-0323-042
04/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.10.2007, DPT 29.02.2008 08057-0346-044
27/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 16.04.2007, DPT 20.06.2007 07244-0107-034
10/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 24.06.2005, DPT 03.10.2005 05783-0120-035
01/07/2005 : TO067943
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 09.07.2015 15295-0567-042
17/12/2004 : TO067943
14/09/2004 : TO067943
26/07/2004 : TO067943
23/04/2004 : TO067943
21/04/2004 : TO067943
20/04/2004 : TO067943
01/04/2004 : TO067943
24/10/2003 : TO067943
14/08/2003 : TO067943
23/05/2003 : TO067943
20/02/2003 : TO067943
20/01/2003 : TO067943
09/12/2002 : TO067943
28/11/2002 : TO067943
09/10/2002 : TO067943
02/08/2002 : TO067943
06/06/2001 : TO067943
08/02/2001 : TO067943
21/06/2000 : TO067943
01/01/1997 : TO67943
28/03/1995 : TO67943
01/01/1995 : TO67943
01/01/1993 : TO67943
07/06/1991 : TO67943
01/01/1989 : TO67943
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.05.2016, DPT 22.06.2016 16209-0473-037

Coordonnées
FLINT GROUP BELGIUM

Adresse
RUE DES COLONIES 11 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale