16/04/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
A t o l e t t i 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I J M I W O I I I
A P R 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 2 . 3 2 5 . 6 2 3
1 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F l i n t s t o n e
( e n a b r é g é ) :
i
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 4 1 2
. . 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
"
. ,
. .
. ,
O b j e t d e l ' a c t e : D i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e
. :
M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
! i D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a l d i n e R o l i n J a c q u e m y n s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e r
! ! q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e F L I N T S T O N E , :
I r a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n 4 1 2 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
. ,
: e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é c i s i o n d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e ,
,
,
,
1 : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , d a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e p r é v u e à ,
,
l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R , s o i t l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e v i n g t - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e !
t r o i s c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 3 . 5 7 3 . 3 2 5 , 0 0 ¬ ) p a r p r é l è v e m e n t e f f e c t u é s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é à !
c o n c u r r e n c e d e : ,
: i * v i n g t - e t - u n m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s ; ,
,
; I * d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 . 5 7 3 . 3 2 5 , 0 0 ¬ ) s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é . !
( . . . ) ,
i ! D e u x i è m e r é s o l u t i o n : _ R a p p o r t s r e l a t i f s à l ' a p p o r t d e c r é a n c e .
,
( ) .
:
,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e :
i ! L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - e t - u n m i l l i o n s d e u x c e n t q u i n z e ! ! ! m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 2 1 . 2 1 5 . 9 9 2 , 5 0 ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à v i n g t - d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 2 2 . 3 4 0 . 9 9 2 , 5 0 ) p a r v o i e d ' a p p o r t d e c r é a n c e s .
! ! E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a v e c d r o i t ! ! d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e ! ! l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
( . . . )
! I L e s q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n e t j o u i r o n t d u
i i d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e a u c o u r s d e l a q u e l l e e l l e s a u r o n t é t é c r é é e s
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
1 ( )
1 1 D E M E M B R E M E N T D E S A C T I O N S N O U V E L L E S
. .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e
l i c a p i t a l .
r i L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
. ,
- q u e l ' a p p o r t a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é d e s c r é a n c e s q u e p o s s é d a i e n t l e s a c t i o n n a i r e s à c h a r g e d e l a s o c i é t é e t ,
q u i r é s u l t a i e n t d u d i v i d e n d e n e t q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a d é c i d é d e d i s t r i b u e r e s t
; ! r é a l i s é e ; :
i i - q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e s c r é a n c e s s u s v i s é e s e s t e f f e c t i v e e t q u e c e t t e :
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e m o y e n n a n t l ' é m i s s i o n d e q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s . :
1 S i x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
1
1 : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s
p r i s e s : 1
,
i l - A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' e t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
« L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t - d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ' c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 2 2 . 3 4 0 . 9 9 2 , 5 0 ) .
l i e s t , r e p r é s é n t é p a r v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t ( 2 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n v i n g t d e u x m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 2 2 . 5 0 0 f 6 m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
* A r t i c l e 5 b i s H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L S O C I A L : p o u r a j o u t e r u n a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l e v a i t à u n m i l l i o n c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( e 1 , 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 7 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 / 7 . 5 0 0 r è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 , I e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - e t - u n m i l l i o n s d e u x c e n t q u i n z e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 2 1 . 2 1 5 . 9 9 2 , 5 0 ) P o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s 1 . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à v i n g t - d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 2 2 . 3 4 0 . 9 9 2 , 5 0 ) p a r u n a p p e r t d e c r é a n c e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e f f e c t u é e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 9 2 e t d e l ' a l i n é a l e r d e l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , t e l l e q u e c o m e n t é e p a r l a c i r c u l i a r e n ° C L R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A G F i s c . n ° 3 5 / 2 0 1 3 ) d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e c o m p l é t é e p a r l ' A c i e n d u m d u t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t é m i s s i o n d e q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s . » S e p t i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 3 p r o c u r a t i o n s
- I r a p p o r t r é v i s e u r
- 1 r a p p o r t s p é c i a l d u C A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e