07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 06.09.2013, DPT 30.10.2013 13652-0059-015
30/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 28.09.2012, DPT 29.11.2012 12647-0592-013
06/11/2012
ÿþ p 1 ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1 .
R é s e r
a u
M o n ] t e
b e l g t
I I I I I I I I V I I N I I ~ I I N i
* 1 2 1 8 0 4 8 0 *
2 4 O K T 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 7 0 0 . 7 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L O D U V A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e L i n t h o u t , 1 2 4 à 1 0 4 0 E t t e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - r e n o u v e l l e m e n t
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , i l r e s s o r t q u e l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t v o t é l e s p o i n t s s u i v a n t s :
- D é c h a r g e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S o n t a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n :
- L a S P R L W A U B R E L , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M . G e o f f r o y B O O N E N ; L a S P R L C A R A B I , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M . E m m a n u e l S C H E L L E K E N S ;
- M . J e a n M a r i e L A U R E N T J O S I , a d m i n i s t r a t e u r ;
M . X a v i e r D E L E V A L , a d m i n i s t r a t e u r .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
- R e c o n d u c t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
L a S P R L W A U B R E L , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M . G e o f f r o y B O O N E N ;
L a S P R L C A R A B I , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M . E m m a n u e l S C H E L L E K E N S ;
M . J e a n M a r i e L A U R E N T J O S I , a d m i n i s t r a t e u r ;
M . X a v i e r D E L E V A L , a d m i n i s t r a t e u r .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
S C P R L W A U I 3 R E L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M . G e o f f r o y B O O N E N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d é s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 02.09.2011, DPT 29.11.2011 11620-0023-013
27/01/2011
ÿþ M c d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R ë s e r a u M o n i t t b e l g I I I N R N G ~ I Y ~ I I I I I I A
" i i o i a a s s "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 7 0 0 . 7 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; F L O D U V A L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 4 0 E T T E R B E E K - R U E D E L I N T H O U T 1 2 4
O b j e t d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F L O D U V A L » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e L i n t h o u t , 1 2 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r .
i a v r i l d e c h a q u e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e : s u i v a n t e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d i x s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l o n z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r a u p r e m i e r v e n d r e d i d u
m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t ( 1 8 ) h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e r é u n i r , c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s s e p t e m b r e à d i x h u i t ' ( 1 8 ) h e u r e s , a u l i e u d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
A n n e x e s : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.08.2010, DPT 26.08.2010 10445-0207-013
26/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.08.2009, DPT 25.08.2009 09613-0397-011
27/11/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.07.2008, DPT 25.11.2008 08821-0252-011
29/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.07.2008, DPT 28.08.2008 08631-0182-011
19/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 04.09.2015, DPT 12.10.2015 15647-0093-014